ГФС ликвидировала конвертцентр с оборотом более полумиллиарда гривен

пт, 02/19/2021 - 21:19
последние новости в Украине останні новини в Україні

Государственная фискальная служба Украины ликвидировала конвертационный центр с общим оборотом 580 миллионов гривен. Вероятные потери госбюджета около 100 миллионов гривен.

Группа лиц создала так называемый центр минимизации платежей в бюджет. Об этом сообщает пресс-служба ГФС в пятницу, 19 февраля.

"ГФС ликвидировала конвертцентр, общий объем незаконно проконвертированных денежных средств которого составляет более 580 млн гривен, а вероятные потери бюджета - 100 млн гривен", - сказано в сообщении.

Во время следствия правоохранители установили, что группа лиц создала так называемый центр минимизации платежей в бюджет, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики. Во время преступной деятельности незаконно формировался искусственный налоговый кредит по НДС, завышались расходы, безналичные денежные средства переводились в наличные, а также минимизировались уплаты таможенных платежей. По данным службы, в течение двух лет злоумышленники через подконтрольные им предприятия-импортеры и предприятия с признаками фиктивности предоставляли услуги по уклонению от уплаты таможенных платежей при ввозе на таможенную территорию Украины транспортных средств путем занижения их таможенной стоимости, конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную при оформлении договоров купли-продажи импортируемых автомобилей. Занижение таможенной стоимости происходило путем подмены инвойсов и других сопроводительных документов на территории Польши перед пересечением таможенной территории Украины.

"В дальнейшем незаконно проконвертированные наличные вместе с поддельными первичными документами передавалась должностным лицам реального сектора экономики, а вознаграждение за такие незаконные услуги составляло 4-10% от общей суммы", - говорится в сообщении.

На данный момент правоохранители принимают меры по установлению всех лиц, причастных к незаконной деятельности, с целью привлечения их к уголовной ответственности и возмещения причиненного государству ущерба.

Напомним, что в течение 2020 года, Государственная налоговая служба предоставила более 4,7 миллиона административных услуг налогоплательщикам. Также ASPI news сообщало, что согласно отчету ГНС, в 2020 году было выявлено 3,4 тысячи наемных лиц без оформления трудовых отношений, труд которых использовался работодателями.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Сегодня крупнейшими владельцами государственного бизнеса являются три украинских министерства. Почему не нужно медлить с продажей ненужных государству активов, пояснил руководитель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

23 июля, 17:32
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Заместитель председателя ФГИ рассказал, что годами государственные предприятия были источником коррупции №1 в Украине. По данным аудита Фонда, каждое пятое госпредприятие убыточное, а каждое третье - вообще не выходит на связь и нормально не работает.

23 июля, 15:29
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Нерешенная проблема с растаможкой более 150 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией, которую ранее осуществляли перезаездом через пропускные пункты на границе с РФ, оказалась в поле зрения мошенников. Как не попасть на махинации злоумышленников, читайте далее в материале.

23 июля, 14:11
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Марина Лазебная, министер социальной политики, прокомментировала пенсионные выплаты в Украине. Неофициальное трудоустройство украинцам будет мешать получить необходимый стаж для того, чтобы выйти на пенсию вовремя.

23 июля, 12:19
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

В России отмечают, что голубое топливо в спросе будет актуально еще очень долгое время. Мало того, в МИД РФ полагают, что европейский потребитель будет требовать газа все больше и больше.

22 июля, 19:50
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Пенсии в Украине в будущем не будут получать значительное количество граждан. Накопительная система частично призвана решить проблему, но не способна этого сделать полностью.

22 июля, 18:33
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Газопровод "Северный поток-2" планируют запустить в ближайшее время. Некоторые положения соглашения в Кремле не готовы приветствовать.

22 июля, 18:13
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Колоссальный удар по государственному бюджету нанес импорта растворителей без акциза. Более 580 миллионов недополучили казна Украины вследствие импорта безакцизных октаноповышающих компонентов под видом растворителей для лакокрасочной промышленности.

22 июля, 16:00
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Марина Лазебная рассказала о масштабной проблеме при неофициальном трудоустройстве. Сейчас в Украине около 3,3 миллиона неформально занятых работников. У них будет проблема с пенсией.

22 июля, 11:45
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Валерий Тарасюк, глава Нацкомиссии по регулированию энергетики , прокомментировал информацию о пересмотре тарифов на электроэнергию для населения. По его словам, сейчас обсуждаются разные сценарии.

21 июля, 16:08

Новости «Экономика»

последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Сегодня крупнейшими владельцами государственного бизнеса являются три украинских министерства. Почему не нужно медлить с продажей ненужных государству активов, пояснил руководитель экспертной организации StateWatch Глеб Каневский.

23 июля, 17:32
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Заместитель председателя ФГИ рассказал, что годами государственные предприятия были источником коррупции №1 в Украине. По данным аудита Фонда, каждое пятое госпредприятие убыточное, а каждое третье - вообще не выходит на связь и нормально не работает.

23 июля, 15:29
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Нерешенная проблема с растаможкой более 150 тысяч автомобилей с иностранной регистрацией, которую ранее осуществляли перезаездом через пропускные пункты на границе с РФ, оказалась в поле зрения мошенников. Как не попасть на махинации злоумышленников, читайте далее в материале.

23 июля, 14:11
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Марина Лазебная, министер социальной политики, прокомментировала пенсионные выплаты в Украине. Неофициальное трудоустройство украинцам будет мешать получить необходимый стаж для того, чтобы выйти на пенсию вовремя.

23 июля, 12:19