ДПСУ попередила легалізацію "брудних" грошей в одному з українських банків

ср, 06/16/2021 - 17:11
последние новости в Украине останні новини в Україні

Податкова повідомила про встановелння схеми легалізації злочинних доходів при отриманні банківських послуг "овердрафту". А також  операцій з корпоративними банківськими картками. Податковий злочин зафіксовано у Рівненській області.

Державна податкова служба повідомила, що кошти зловмисники легалізовували через окремі суб’єкти господарювання. Також вони знімали готівку в банківських терміналах з використанням платіжних карток.
Податкова встановила, що група осіб привласнювала кредитні кошти  банківських установ, використовуючи підробні документи. Вони отримували кредитні кошти за договорами овердрафту від імені підконтрольних суб’єктів господарської діяльності. Сума збитків, завданих за рахунок функціонування зазначеної схеми, склала понад   два мільйона гривень. Відкрито кримінальне провадження.

Раніше ДПСУ повідомила про викриття схеми ухилення від сплати податків при реалізації продуктів харчування невідомого походження на 35 мільйонів гривень. Також ДПСУ повідомила про викриття схеми формування штучного податкового кредиту на суму понад 12 мільйонів гривень.

 

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Аукціонна комісія з приватизації визначила, що початкова ціна приватизації першого Київського машинобудівного заводу має становити 1,39 млрд грн. Об'єкт дуже привабливий для інвесторів завдяки своєму унікальному географічному положенню майже в серці столиці.

30 липня, 22:59
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Лише у квітні-червні цього року Рада бізнес-омбудсмена отримала 531 скаргу на порушення державних органів. Це на 25% більше, ніж у першому кварталі 2021 року та на 38% більше, ніж у другому кварталі  2020 року. 

30 липня, 18:52
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Кабмін опублікував остаточні тарифи на електроенергію. Норми почнуть діяти для населення з 1 серпня.

30 липня, 15:47
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

"Угода століття", що стосується підвищення ставки корпоративного податку до рівня мінімум 15%, сьогодні схвалена 132 юрисдикціями, на які припадає 90% світового ВВП. 10 липня угоду про таку ставку підписала "Велика двадцятка".

30 липня, 10:51
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Розкриття економічного потенціалу нашої держави безпосередньо залежить від розвитку кожної громади. На цьому наголосив міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

30 липня, 10:40
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

На сайті Державної податкової служби у Дніпропетровській області з'явилася інформація про те, які операції будуть підлягати фінансовому моніторингу. ASPI news публікує деталі.

29 липня, 16:23
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Крім прямих і зрозумілих способів необхідно говорити й про опосередковані способи наповнення місцевих бюджетів. На цьому наголосив голова політичної партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко під час виступу на Всеукраїнському Форумі "Україна 30. Децентралізація".

29 липня, 15:32
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

В України триває підготовка до зими. Як стало відомо, у сезоні 2021/2022 тарифи на опалення для українців будуть встановлюватися за новими правилами. 

29 липня, 13:57
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков заявив, що платні дороги в Україні — тільки перспектива. Нині в Україні немає жодної дороги загального користування, яка побудована за кошти приватних інвесторів. 

28 липня, 18:19
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Децентралізація – це саме та фундаментальна реформа, яка змінює Україну на краще. Про це заявив перший віце-прем'єр-міністр України - міністр економіки України Олексій Любченко.

28 липня, 16:01
Новини «Економіка»
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Аукціонна комісія з приватизації визначила, що початкова ціна приватизації першого Київського машинобудівного заводу має становити 1,39 млрд грн. Об'єкт дуже привабливий для інвесторів завдяки своєму унікальному географічному положенню майже в серці столиці.

30 липня, 22:59
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Лише у квітні-червні цього року Рада бізнес-омбудсмена отримала 531 скаргу на порушення державних органів. Це на 25% більше, ніж у першому кварталі 2021 року та на 38% більше, ніж у другому кварталі  2020 року. 

30 липня, 18:52
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Кабмін опублікував остаточні тарифи на електроенергію. Норми почнуть діяти для населення з 1 серпня.

30 липня, 15:47
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

"Угода століття", що стосується підвищення ставки корпоративного податку до рівня мінімум 15%, сьогодні схвалена 132 юрисдикціями, на які припадає 90% світового ВВП. 10 липня угоду про таку ставку підписала "Велика двадцятка".

30 липня, 10:51