ГНСУ предупредила легализации "грязных" денег в одном из украинских банков

ср, 06/16/2021 - 17:13
последние новости в Украине останні новини в Україні

Налоговая сообщила об установлении схемы легализации преступных доходов при получении банковских услуг "овердрафта". А также операций с корпоративными банковскими карточками. Налоговое преступление зафиксировано в Ровенской области.

Государственная налоговая служба сообщила, что средства злоумышленники легализовали через отдельные субъекты хозяйствования. Также они снимали наличные в банковских терминалах с использованием платежных карточек.

Налоговая установила, что группа лиц присваивала кредитные средства банковских учреждений, используя поддельные документы. Они получали кредитные средства по договорам овердрафта от имени подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности. Сумма ущерба, нанесенного за счет функционирования указанной схемы, составила более двух миллионов гривен. Открыто уголовное производство.

Ранее ГНСУ сообщила о разоблачении схемы уклонения от уплаты налогов при реализации продуктов питания неизвестного происхождения на 35 миллионов гривен. Также ГНСУ сообщила о разоблачении схемы формирования искусственного налогового кредита на сумму свыше 12 миллионов гривен.

 

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Аукционная комиссия по приватизации определила, что начальная цена приватизации первого Киевского машиностроительного завода должна составлять 1,39 млрд грн. Объект очень привлекателен для инвесторов благодаря своему уникальному географическому положению почти в сердце столицы.

30 июля, 22:59
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Только в апреле-июне этого года Совет бизнес-омбудсмена получил 531 жалобу на нарушение государственных органов. Это на 25% больше, чем в первом квартале 2021 года и на 38% больше, чем во втором квартале 2020 года.

30 июля, 18:52
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Кабмин опубликовал окончательные тарифы на электроэнергию. Нормы начнут действовать для населения с 1 августа.

30 июля, 15:47
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

"Сделка века", касающаяся повышение ставки корпоративного налога до уровня минимум 15%, сегодня одобрена 132 юрисдикциями, на которые приходится 90% мирового ВВП. 10 июля соглашение о такой ставке подписала "Большая двадцатка".

30 июля, 10:51
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Раскрытие экономического потенциала нашего государства напрямую зависит от развития каждой общины. Об этом заявил министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышев.

30 июля, 10:40
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

На сайті Державної податкової служби у Дніпропетровській області з'явилася інформація про те, які операції будуть підлягати фінансовому моніторингу. ASPI news публікує деталі.

29 июля, 16:23
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Кроме прямых и понятных способов необходимо говорить и о опосредованных способах наполнения местных бюджетов. Об этом заявил председатель политической партии "Слуга народа" Александр Корниенко во время выступления на Всеукраинском Форуме "Украина 30. Децентрализация".

 

29 июля, 15:32
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

В Украине продолжается подготовка к зиме. Как стало известно, в сезоне 2021/2022 тарифы на отопление для украинцев будут устанавливаться по новым правилам.

29 июля, 13:57
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что платные дороги в Украине - только перспектива.  Сейчас в Украине нет ни одной дороги общего пользования, построенной на средства частных инвесторов.

28 июля, 18:19
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Децентрализация - это именно та фундаментальная реформа, которая меняет Украину к лучшему. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Украины Алексей Любченко.

28 июля, 16:01

Новости «Экономика»

последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Аукционная комиссия по приватизации определила, что начальная цена приватизации первого Киевского машиностроительного завода должна составлять 1,39 млрд грн. Объект очень привлекателен для инвесторов благодаря своему уникальному географическому положению почти в сердце столицы.

30 июля, 22:59
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Только в апреле-июне этого года Совет бизнес-омбудсмена получил 531 жалобу на нарушение государственных органов. Это на 25% больше, чем в первом квартале 2021 года и на 38% больше, чем во втором квартале 2020 года.

30 июля, 18:52
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Кабмин опубликовал окончательные тарифы на электроэнергию. Нормы начнут действовать для населения с 1 августа.

30 июля, 15:47
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

"Сделка века", касающаяся повышение ставки корпоративного налога до уровня минимум 15%, сегодня одобрена 132 юрисдикциями, на которые приходится 90% мирового ВВП. 10 июля соглашение о такой ставке подписала "Большая двадцатка".

30 июля, 10:51