ГНСУ предупредила легализации "грязных" денег в одном из украинских банков

ср, 06/16/2021 - 17:13
последние новости в Украине останні новини в Україні

Налоговая сообщила об установлении схемы легализации преступных доходов при получении банковских услуг "овердрафта". А также операций с корпоративными банковскими карточками. Налоговое преступление зафиксировано в Ровенской области.

Государственная налоговая служба сообщила, что средства злоумышленники легализовали через отдельные субъекты хозяйствования. Также они снимали наличные в банковских терминалах с использованием платежных карточек.

Налоговая установила, что группа лиц присваивала кредитные средства банковских учреждений, используя поддельные документы. Они получали кредитные средства по договорам овердрафта от имени подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности. Сумма ущерба, нанесенного за счет функционирования указанной схемы, составила более двух миллионов гривен. Открыто уголовное производство.

Ранее ГНСУ сообщила о разоблачении схемы уклонения от уплаты налогов при реализации продуктов питания неизвестного происхождения на 35 миллионов гривен. Также ГНСУ сообщила о разоблачении схемы формирования искусственного налогового кредита на сумму свыше 12 миллионов гривен.

 

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Украина может полностью обеспечить себя газом и отказаться от его импорта в течение 5 лет. Для достижения энергетической независимости Украина должна работать над уменьшением неэффективных затрат энергии, считает глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

21 октября, 15:47
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

В налоговом комитете настаивают на увеличении доходной части Государственного бюджета Украины на 2022 и просмотре макропрогноза. Об этом сообщил журналистам в кулуарах ВР народный депутат от "Слуги народа" Данил Гетманцев.

21 октября, 15:18
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Украина собирается экспортировать 25,3 млн тонн пшеницы. До этого наша страна отправила за границу 16,5 млн тонн.

20 октября, 21:10
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Олег Устенко прокомментировал сотрудничество с МВФ. Советник президента Украины заявил, что нынешняя власть будет выполнять дополнительные обязательства перед финансовой структурой.

20 октября, 09:51
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Информация, которая поступит в налоговую службу в рамках специального добровольного декларирования,  не будет передаваться правоохранительным органам. Налоговый кодекс защищает тайну информации о налогоплательщике.

19 октября, 19:15
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Министерство финансов Украины сообщило, что завершило на рабочем уровне обсуждение вопроса нового транша МВФ. Такая информация появилась на Facebook-странице ведомства.

19 октября, 15:43
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Тарифы в Киеве в 2021 году повысили. За отопление в настоящем сезоне киевлянам придется заплатить почти 3000 гривен.

19 октября, 13:01
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Президент Владимир Зеленский снова отличился громким заявлением. Руководитель государства пообещал повлиять на тарифную политику в Украине.

19 октября, 11:45
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

С января 2021 цена на газ выросла в семь раз, что может привести к приостановке и даже банкротству многих промышленных предприятий. Насколько вследствие подорожания энергоносителей вырастут цены на потребительском рынке для населения, пояснил сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

19 октября, 09:51
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Еще во время отопительного сезона 2020-2021 действующий глава "Нафтогаза" Юрий Витренко назвал себестоимость добычи газа государственной компанией "Укргаздобыча" - 2,6 гривны за кубометр. Существует реальный механизм, чтобы украинские города сегодня получали газ отечественной добычи, рассказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

18 октября, 20:26

Новости «Экономика»

последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Украина может полностью обеспечить себя газом и отказаться от его импорта в течение 5 лет. Для достижения энергетической независимости Украина должна работать над уменьшением неэффективных затрат энергии, считает глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

21 октября, 15:47
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

В налоговом комитете настаивают на увеличении доходной части Государственного бюджета Украины на 2022 и просмотре макропрогноза. Об этом сообщил журналистам в кулуарах ВР народный депутат от "Слуги народа" Данил Гетманцев.

21 октября, 15:18
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Украина собирается экспортировать 25,3 млн тонн пшеницы. До этого наша страна отправила за границу 16,5 млн тонн.

20 октября, 21:10
последние новости в Украине останні новини в Україні Экономика

Олег Устенко прокомментировал сотрудничество с МВФ. Советник президента Украины заявил, что нынешняя власть будет выполнять дополнительные обязательства перед финансовой структурой.

20 октября, 09:51