16 червня 2021

Податкова повідомила про встановелння схеми легалізації злочинних доходів при отриманні банківських послуг "овердрафту". А також  операцій з корпоративними банківськими картками. Податковий злочин зафіксовано у Рівненській області.

17:11, Вчора
11 червня 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Офіс генерального прокурора України повідомив про скерування досуду обвинувальний акт стосовно голови правління та радника голови правління ПАТ "Юніон Стандард Банк". Їх звинувачуть у розтраті більше 521 мільйона  гривень.

11 червня, 17:34
31 травня 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Київ

Київська міська прокуратура повідомила, що у столиці колишнього директора відділення банку підозрюють у заволодінні 900 тисячами  гривень. Йому повідомлено про підозру у привласнені майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем.

31 травня, 18:03
25 травня 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Начальниці відділу грошового обігу та касових операцій АТ "Родовід Банк" повідомлено про підозру у крадіжці зі сховища фінансової установи 450 тисяч гривень. Зараз вживаються заходи для відшкодування шкоди, заподіяної державному банку, який знаходиться в стадії ліквідації.

25 травня, 21:06
14 травня 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

За матеріалами Служби безпеки України повідомлено про підозру колишньому першому заступнику Голови Правління банку "Аркада" у розтраті 22 мільйонів гривень вкладників. Спільно з ексголовою Правління банку, вони розробили схему виведення коштів вкладників з фондів фінансування будівництва.

14 травня, 16:21
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Дніпропетровській області виявлено привласнення 86 мільйонів гривень в одній з банківських установ. Під підозру потрапили колишні службовці банку.

14 травня, 15:42
27 квітня 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Відсьогодні 27 квітня набувають чинності нові правила Нацбанку  щодо встановлення додаткових вимог до банківських договорів для розкриття повної інформації про послуги. Відповідну постанову регулятор ухвалив ще 26 січня. 

27 квітня, 13:44
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Українці на травневі свята отримають три додаткових вихідних дні. Це пов'язано з тим, що державні свята випадають на дні, які в Україні вважаються вихідними.

27 квітня, 08:30
22 квітня 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Співробітники СБУ викрили голову правління банківської установи на дезінформуванні Нацбанку. Під час звітності він надавав неправдиві дані.

22 квітня, 18:31
20 квітня 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

В Україні за допомогою автоматизованої системи почали списувати кошти з банківських рахунків громадян. Мова йде про тих українців, які потрапили до Єдиного реєстру боржників.

20 квітня, 15:31
16 квітня 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

У Мінсоцполітики повідомили, що з вересня 2021 року пенсії будуть переводитися на банківську карту. Виняток склали тільки маломобільні категорії пенсіонерів.

16 квітня, 14:00
13 квітня 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Вчора, 12 квітня 2021 року, президент Володимир Зеленський підписав закон про захист боржників від дій недобросовісних колекторів. Документ запроваджує правила поведінки для кредиторів та колекторів.

13 квітня, 16:51
12 квітня 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Міністерство юстиції України вирішило вдосконалити систему списання коштів із рахунків боржників. Детальніше про нововведення – у матеріалі ASPI news.

12 квітня, 16:10
9 квітня 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Правоохоронці припинили діяльність злочинного угруповання, яке організувало колцентр, де півсотні операторів виманювали у клієнтів банків відомості про платіжні картки. Організаторами були четверо українців - жителів Дніпра та Запорізької області.

9 квітня, 11:23
2 квітня 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Суспільство

Ошукані інвестори банку "Аркада", 2 квітня, вчергове проводять акцію протесту в урядовому кварталі столиці. Журналіст агентства ASPI news веде прямий ефір з місця події.

2 квітня, 09:59
1 квітня 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Двох правоохоронців викрили у фальсифікації кримінального провадження. Зловмисники вимагали у банкіра $100 тисяч за приховування нібито розпочатого кримінального провадження, дані якого вони обіцяли не афішувати, через те, що інформація може нашкодити репутації банківської установи. 

1 квітня, 18:46
29 березня 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Одинадцять банківських установ у світі стали жертвами атак фішингового сервісу, розробленого хакером, якому українські правоохоронці повідомили про підозру. Збитки від дій хакерських атак сягають десятків мільйонів доларів.

29 березня, 11:46
17 березня 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Києві повідомили про підозру зловмисникам, які за допомогою підроблених банківських карток вкрали у банку понад півтора мільйона гривень. Підозрюваним загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

17 березня, 21:31
10 березня 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Будівля, в якій раніше знаходився" Промінвестбанк", було розграбовано мародерами окупованого Алчевська. Очевидно, щоб остаточно кинути "кінці у воду", розграбовану територію вирішили підпалити.

10 березня, 14:10
10 лютого 2021
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Правоохоронці викрили чоловіка у привласненні мільйона гривень під виглядом надання послуг онлайн-переказу грошей. Про це ASPI news стало відомо від пресслужби Нацполіції в середу, 10 лютого.

10 лютого, 17:34