Бюро економічної безпеки України обрало запобіжні заходи двом керівникам Департаментів АТ «Айбокс Банку», які «відмили» 5 млрд грн для нелегальних казино. Суд виніс рішення про обрання до підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Банки ОАЕ обмежили розрахунки з росією, та закривають рахунки підприємствам, через ризик потрапити під вторинні санкції.

Детективи Бюро економічної безпеки України склали повідомлення про підозру громадянину РФ та Ізраїлю, відомому російському бізнесмену, колишньому власнику українського банку. 

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков прокоментував інформацію, що, у разі нападу на Україну, на Росію чекають серйозні наслідки, зокрема, російські банки не зможуть проводити операції з американськими доларами. Заяви, що російські банки не зможуть здійснювати операції з доларами, можуть спровокувати початок "громадянської" війни в Україні, заявив Пєсков.

Київська міська прокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо колишнього голови правління банку "Аркада" та 8 співучасників за фактом присвоєння коштів фондів фінансування будівництва в сумі 72 мільйона гривень.

Правління АТ "Укрексімбанк" звільнило директора Департаменту банківської безпеки банку Ігоря Тельбізова та начальника Управління внутрішньої безпеки Олега Осипова, які 4 жовтня 2021 року застосували силу до журналістів програми "Схеми". Причиною цього став громадський резонанс, пов'язаний із поверненням зазначених осіб на посади до банку.

За словами Євгена Мецгера, Укрексімбанк не допустив жодного порушення. Фінустанова має всі документи і відкрита для будь-яких перевірок з боку органів досудового слідства.

В Офісі президента України оприлюднили коментар щодо нападу на журналістів "Схем" в державному "Укрексімбанку". Про те, що сталося в приміщенні банку, і про позиції сторін конфлікту - керівництва установи та журналістів.

Журналісти програми "Схеми" Радіо Свобода зазнали нападу з боку співробітників "Укрексімбанку". У них відібрали обладнання, щоб стерти записи розмов та неадекватної поведінки голови фінустанови.

ПриватБанк попередив своїх клієнтів про обмеження у роботі сервісів в ніч на 4 вересня. Не працюватимуть термінали, банкомати, сервіси Приват24 і LiqPay.

Прокурорами Офісу Генерального прокурора скеровано до суду обвинувальний акт стосовно колишнього керівника одного із комерційних банків за розтрату коштів установи та їх легалізацію. Йдеться про банк "Стандарт".

Ексголова правління спільно із заступниками та головним бухгалтером банку "Аркада", із залученням підконтрольних юридичних осіб, організували та налагодили схему розтрати коштів учасників фондів фінансування будівництва. Внаслідок оборудки, банк безпідставно повернув довірителям кошти в сумі 22 мільйони гривень, що у понад 100 разів перевищувало суму інвестованих коштів.

Ексглаву "Діамантбанку" підозрюють у видачі кредитів фіктивним фірмам. Про це повідомляє пресслужба Прокуратури Києва в Telegram.

Суд обрав запобіжний захід жінці, яка пограбувала відділення банку в Києві на Оболоні. Із залу суду підозрювана відправилась в слідчий ізолятор.

У столиці жінка вчинила пограбування одного з відділень Ukrsibbank. Зловмисника під час нападу використала зброю та коктейль "Молотова".

Колишній народний депутат, співвласник гірничорудної компанії Ferrexpo і групи "Фінанси та Кредит" Костянтин Жеваго потрапив в базу з міжнародного розшуку. Про те, що екснардепа шукає Інтерпол, повідомили в Державному бюро розслідувань.

Оператори call-центру дзвонили громадянам та представлялись співробітниками банку та поліції, після цього повідомляли потерпілим, що за їх банківським рахунком нібито здійснюються шахрайські дії. "Клієнтам" необхідно було терміново виконати певні операції, після виконання яких гроші з банківських рахунків переводились на рахунки шахраїв.

Відсьогодні низка банків зможуть автоматично списувати з рахунків українців кошти через борги, згідно з наказом Мін'юсту №1061/5 від 23.03.2021. Списання коштів здійснюватиметься на вимогу виконавців.

Правоохоронці викрили ще одне злочинне угруповання, яке використовуючи соціальну інженерію отримувало доступ до грошей на банківських картах громадянин. Місячний обіг аферистів сягав двох мільйонів гривень.

Кіберполіція викрила групу шахраїв, які за допомогою соціальної інженерії, викрали з банківських рахунків понад мільйон гривень. П'ятьом зловмисникам повідомлено про підозру.