НБУ покарав три банки за порушення фінмоніторингу

6 січня 2020, 18:31
11
последние новости в Украине останні новини в Україні

Національний банк України покарав банки "Земельний капітал", Оксі Банк та Кристалбанк за порушення фінмоніторингу.

Національний банк України у грудні 2019 року застосував до трьох банків заходи впливу за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, повідомляє FinClub.

Банк "Земельний капітал" отримав штраф НБУ у розмірі 2,265 млн грн за неналежне забезпечення діяльності внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів/ фінансуванню тероризму (у тому числі системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму).

НБУ застосував до Оксі Банку письмове застереження за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

Кристалбанк отримав письмове застереження за нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Раніше повідомлялося, що за перший тиждень січня 2020 року Національний банк України  купив валюти на $50 млн.
 

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Економіка»
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Сторони продовжують обговорення моделі співпраці.

12:21, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Єрусалимі з представниками ділових кіл Ізраїлю.

24 січня, 18:52
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

"Насправді, безробіття падає, а не зростає. Якщо порівнювати рівень безробіття за 9 місяців 2018 року і 2019 року, то він знизився на 0,5%".

24 січня, 16:55
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

НАК "Нафтогаз" заявляє про можливий зрив опалювального сезону у 30 містах України через борги за газ 37 виробників тепла.

24 січня, 16:38

В мережу потрапило відео страшного землетрусу у Туреччині (Відео)

25 січня 2020, 18:49
30
последние новости в Украине останні новини в Україні

У Туреччині від потужного землетрусу загинули 22 людини, моторошний момент потрапив на відео.

Землетрус у Туреччині, за останніми даними, забрав життя 22 людей, ще тисяча людей виявилися пораненими. Трагедія сталася 24 січня на сході Туреччини, магнітуда поштовхів була 6,8.

Повідомляється, що з під уламків рятувальники витягли ще понад 40 людей, їх життю нічого не загрожує. Про це пише Anadolu.

Епіцентр підземних поштовхів знаходився в повіті Сивриджі в провінції Елязиг. Підземні поштовхи також відчувалися в прилеглих до Елязигу провінціях (Адана, Хатай, Османіє, Тунджелі, Газіантеп, Шанлиурфа, Малатья, Мардін, Самсун, Токат, Чорум та Кайсері), а також на півночі Сирії.

Моторошний момент землетрусу потрапив на відео, яке записували камери, і його опублікували в мережі.

У відеоролику можна побачити, як від поштовхів в магазині трясуться і падають на підлогу товари, настільки потужні підземні поштовхи відбувалися.

Нагадаємо, у ніч з 23 на 24 січня сейсмологи зареєстрували сейсмічну активність на заході України.

Про це повідомляє агентство УНІАН.

Зазначається, що поштовхи були зафіксовані головним центром спеціального контролю було зареєстровано землетрус на Закарпатті близько 23:03.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Новини світу»
последние новости в Украине останні новини в Україні Новини світу

Туристичні компанії і онлайн-агентства тимчасово припиняють організацію групових турів.

16:31, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Новини світу

Студенти перебувають під цілодобовим наглядом.

14:58, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Новини світу

Держсекретар США засумнівався в тому, що ведуча Мері Луїз Келлі, яка поставила йому запитання про Україну, зможе самостійно знайти цю країну на карті світу.

13:02, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Новини світу

Зараження лікаря коронавірусом запідозрили минулого тижня.

11:29, Вчора