НБУ покарав три банки за порушення фінмоніторингу

последние новости в Украине останні новини в Україні

Національний банк України покарав банки "Земельний капітал", Оксі Банк та Кристалбанк за порушення фінмоніторингу.

Національний банк України у грудні 2019 року застосував до трьох банків заходи впливу за результатами перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, повідомляє FinClub.

Банк "Земельний капітал" отримав штраф НБУ у розмірі 2,265 млн грн за неналежне забезпечення діяльності внутрішньобанківської системи запобігання легалізації кримінальних доходів/ фінансуванню тероризму (у тому числі системи управління ризиками легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму).

НБУ застосував до Оксі Банку письмове застереження за незабезпечення виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу.

Кристалбанк отримав письмове застереження за нездійснення банком належного аналізу фінансових операцій з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.

Раніше повідомлялося, що за перший тиждень січня 2020 року Національний банк України  купив валюти на $50 млн.
 

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

"Мінімалку" в Україні планують підвищити. Мінімальний рівень зарплати варто змінити.

18:58, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Безробіття в Україні істотно зменшилося. В період карантину було працевлаштовано понад 220 тисяч людей.

09:54, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Дипломатична місія США в Україні зробила заяву, в якій зажадала у Росії припинити знущання з корінного населення Криму – кримськими татарами. Крім того, американські дипломати закликали РФ покинути українські землі та дотримуватися суверенітету незалежної України.

09:50, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Володимир Омелян, ексміністр інфраструктури, негативно ставиться до ситуації, яка склалася в "Укрзалізниці". Він вважає, що ніякого реформування чинна влада не здійснює.

7 серпня, 13:52
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Данило Гетманцев повідомив, що незважаючи на кризу від пандемії коронавірусу, податковій вдалося зберегти і примножити збільшення відрахувань за непрямими податками, це перемога податківців і особисто голови ДПСУ Олексія Любченка.

7 серпня, 13:12
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Сервіси Державної податкової служби (ДПС) будуть інтегровані з мобільним додатком ОщадPAY. Розрахункові операції здійснюються з використанням смартфону.

7 серпня, 09:04
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Аміачна селітра не зберігається на території Миколаївського морського порту. Публікації у засобах масової інформації неправдиві.

6 серпня, 16:54
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров розповів, що у Запорізькій області буде створений дата-центр, який стане маяком для інвестицій у цифрову економіку України для інших міжнародних партнерів.

6 серпня, 13:59
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Участь першого прем'єр-міністра незалежної України Вітольда Фокіна в делегації Тристоронньої контактної групи (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі все ще залишається під питанням. З'ясувалося, що політик остаточне рішення щодо роботи в переговорах до сих пір не ухвалив.

6 серпня, 13:52
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Державна допомога при народженні дитини у вигляді спеціального набору для немовляти може бути замінена на гроші. Однак, як повідомили в Мінсоцполітики, витратити ці гроші на товари, не призначені для дитини буде неможливо.

6 серпня, 09:30
Новини «Економіка»
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

"Мінімалку" в Україні планують підвищити. Мінімальний рівень зарплати варто змінити.

18:58, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Безробіття в Україні істотно зменшилося. В період карантину було працевлаштовано понад 220 тисяч людей.

09:54, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Дипломатична місія США в Україні зробила заяву, в якій зажадала у Росії припинити знущання з корінного населення Криму – кримськими татарами. Крім того, американські дипломати закликали РФ покинути українські землі та дотримуватися суверенітету незалежної України.

09:50, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Володимир Омелян, ексміністр інфраструктури, негативно ставиться до ситуації, яка склалася в "Укрзалізниці". Він вважає, що ніякого реформування чинна влада не здійснює.

7 серпня, 13:52