БЕБ обрало запобіжний захід для двох керівників IBOX за відмивання коштів для нелегальних казино
Бюро економічної безпеки України обрало запобіжні заходи двом керівникам Департаментів АТ «Айбокс Банку», які «відмили» 5 млрд грн для нелегальних казино. Суд виніс рішення про обрання до підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Після завершення слідства БЕБ встановило, що підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу», для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в цьому банку.
Гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити компанії для поповнення своїх ігрових акаунтів, а у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
Наразі керівникам та співвласниці, детективами БЕБ було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Троє підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України для притягнення до кримінальної відповідальності.
Оперативний супровід здійснюють співробітники Служби безпеки України. Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора.
#беб
ПодіїПравоохоронці наразі не виявили спільників підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія на території України. За даними поліції, після вчинення злочину чоловік чекав на інформацію від свого куратора для виїзду за кордон.
ПодіїУ справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія змінено кваліфікацію кримінального правопорушення підозрюваного. Досудове розслідування триває за новими статтями Кримінального кодексу.
ПодіїМихайло Сцельніков залишив родину ще у 1998 році, і майже не спілкувався із сином. Окрім того, стало відомо, що племінниця Парубія представляла книгу про "Лемберга" - сина підозрюваного.
ПодіїДетективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області завершили досудове розслідування стосовно підприємця, який організував незаконне постачання лісоматеріалів за межі митної території України.
ПодіїПрес-офіцер бригади Ірина Рибакова підтвердила службу зниклого безвісти Михайла Сцельнікова в 93-ій ОМБР.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України затримала російського агента, який шпигував у Полтавській, Черкаській та Кіровоградській областях. Зловмисник виконував завдання щодо підготовки нових повітряних атак рф по цих регіонах.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України затримала на Донеччині агента рф, який коригував вогонь по Силах оборони на Краматорському напрямку та збирав розвіддані про ремонтні бази української армії.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області повідомили про підозру двом директорам освітніх закладів, які, зловживаючи службовим становищем, завдали місцевому бюджету збитків на понад 10 мільйонів гривень.
ПодіїВідповідну інформацію отримано у ході першочергових слідчо-оперативних заходів із затриманим кілером, зазначили в спецслужбі.
ПодіїПідозрюваний у вбивстві народного депутата Андрія Парубія мав мотив, але поки правоохоронці його не розкривають. Про це сказав заступник голови Нацполіції – начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов на брифінгу.
ПодіїПравоохоронці наразі не виявили спільників підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія на території України. За даними поліції, після вчинення злочину чоловік чекав на інформацію від свого куратора для виїзду за кордон.
ПодіїУ справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія змінено кваліфікацію кримінального правопорушення підозрюваного. Досудове розслідування триває за новими статтями Кримінального кодексу.
ПодіїМихайло Сцельніков залишив родину ще у 1998 році, і майже не спілкувався із сином. Окрім того, стало відомо, що племінниця Парубія представляла книгу про "Лемберга" - сина підозрюваного.
ПодіїДетективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області завершили досудове розслідування стосовно підприємця, який організував незаконне постачання лісоматеріалів за межі митної території України.