БЕБ обрало запобіжний захід для двох керівників IBOX за відмивання коштів для нелегальних казино
Бюро економічної безпеки України обрало запобіжні заходи двом керівникам Департаментів АТ «Айбокс Банку», які «відмили» 5 млрд грн для нелегальних казино. Суд виніс рішення про обрання до підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Після завершення слідства БЕБ встановило, що підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу», для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в цьому банку.
Гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити компанії для поповнення своїх ігрових акаунтів, а у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
Наразі керівникам та співвласниці, детективами БЕБ було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Троє підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України для притягнення до кримінальної відповідальності.
Оперативний супровід здійснюють співробітники Служби безпеки України. Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора.
#беб
ПодіїЖурналіст і колишній прессекретар Миколи Азарова Сергій Заворотний постраждав у Москві. Його позашляховик вибухнув під час руху.
ПодіїРосійський Z-блогер Ілля Туманов повідомив про загибель пілотів під час відбиття атаки українських дронів. Російські Telegram-канали стверджують, що армія РФ могла втратити ударний Ка-52.
ПодіїРадник президента України Сергій Бескрестнов пояснив особливості наведення російських «Іскандерів». Окупанти можуть використовувати спеціальні головки самонаведення.
ПодіїГубернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив влучання безпілотників у промзоні Киришів. OSINT-аналітики зафіксували пожежу на території НПЗ.
ПодіїСБУ та ОГП заочно повідомили про підозру Юлії Мендель, колишній прессекретарці президента України. Їй інкримінують держзраду та виправдовування агресії РФ.
ПодіїМіністр енергетики Денис Шмигаль повідомив про атаку біля ХАЕС. Під ударом опинилися критично важливі для станції підстанції.
ПодіїДалі на згаданому відео чоловік поруч намагається допомогти їй підвестися, але вона різко його відштовхує: «Сил немає!!!»
ПодіїЗаступник голови СБУ Іван Рудницький повідомив, що слідство встановило близько 100 активних учасників інциденту. За версією служби, метою було викрадення військового.
ПодіїМіністр внутрішніх справ Іван Вигівський заперечив повідомлення про катівню та смерть людини в пункті НГУ. Він розповів про затримання жінки.
ПодіїЖурналіст і колишній прессекретар Миколи Азарова Сергій Заворотний постраждав у Москві. Його позашляховик вибухнув під час руху.
ПодіїРосійський Z-блогер Ілля Туманов повідомив про загибель пілотів під час відбиття атаки українських дронів. Російські Telegram-канали стверджують, що армія РФ могла втратити ударний Ка-52.
ПодіїРадник президента України Сергій Бескрестнов пояснив особливості наведення російських «Іскандерів». Окупанти можуть використовувати спеціальні головки самонаведення.
ПодіїГубернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив влучання безпілотників у промзоні Киришів. OSINT-аналітики зафіксували пожежу на території НПЗ.