БЕБ обрало запобіжний захід для двох керівників IBOX за відмивання коштів для нелегальних казино

вт, 06/18/2024 - 14:51
последние новости в Украине останні новини в Україні

Бюро економічної безпеки України обрало запобіжні заходи двом керівникам Департаментів АТ «Айбокс Банку», які «відмили» 5 млрд грн для нелегальних казино. Суд виніс рішення про обрання до підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Після завершення слідства БЕБ встановило, що підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу», для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в цьому банку. 

Гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити компанії для поповнення своїх ігрових акаунтів, а у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. 
 
Наразі керівникам та співвласниці, детективами БЕБ було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. 

Троє підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України для притягнення до кримінальної відповідальності.

Оперативний супровід здійснюють співробітники Служби безпеки України. Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора.

#беб

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Боєць Третьої Штурмової бригади  на псевдо «Штахет» показав ексклюзивні кадри власних боїв (на відео видно кадри боїв з Авдіївки та Бахмута). 

13:53, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Службою безпеки було зібрано доказову базу на колаборанта Геннадія Шкіля – настоятеля храму УПЦ (МП) у тимчасово окупованому місті Гола Пристань на лівобережжі Херсонщини. Геннадій Шкіль з перших днів повномасштабної війни протоієрей публічно підтримав збройну агресію рф та захоплення частини території України.

12:35, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективами БЕБ встановлено, що протягом 2023-2024 років група осіб організувала незаконне виготовлення підакцизних товарів з нафтопродуктів невідомого походження.

22 липня, 15:21
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Спецпризначенці Служби Безпеки України показали ексклюзивні кадри, як вони в прямому сенсі «палять землю під ногами» росіянам на фронті. Серед втрат ворога за минулий тиждень:

22 липня, 14:48
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

НАБУ зібрало всі важливі події за минулий тиждень у дайджесті новин. В період з 15 по 19 липня 2024 у НАБУ обговорювалося про:

22 липня, 14:17
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та керівник Служби безпеки України Василь Малюк тримають на контролі пошуки невідомого, який скоїв замах на Ірину Фаріон у Львові 19 липня.

20 липня, 13:31
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Камери спостереження показували, що з великим пакунком із закладу виходила жінка. Але оперативники встановили, що зловмисником був чоловік-транссексуал.

16 липня, 22:34
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Завдяки спільній роботі НАБУ і САП було скерувано до суду справу за обвинуваченням директора комунального підприємства у підбурюванні до надання неправомірної вигоди заступнику голови Рівненської обласної ради за «допомогу» із земельним та майновим питаннями.

16 липня, 21:55
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України затримала чоловіка з жінкою, які працювали на фсб і готували координати для нового ракетного удару рф по підрозділах Сил оборони у Харківській та Сумській областях.

16 липня, 21:18
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України було викрито та повідомлено про підозру директору товариства, який вніс до документів неправдиву інформацію та подав заяви на бюджетне відшкодування податку на додану вартість у розмірі 33 млн грн.

16 липня, 16:38
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Боєць Третьої Штурмової бригади  на псевдо «Штахет» показав ексклюзивні кадри власних боїв (на відео видно кадри боїв з Авдіївки та Бахмута). 

13:53, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Службою безпеки було зібрано доказову базу на колаборанта Геннадія Шкіля – настоятеля храму УПЦ (МП) у тимчасово окупованому місті Гола Пристань на лівобережжі Херсонщини. Геннадій Шкіль з перших днів повномасштабної війни протоієрей публічно підтримав збройну агресію рф та захоплення частини території України.

12:35, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективами БЕБ встановлено, що протягом 2023-2024 років група осіб організувала незаконне виготовлення підакцизних товарів з нафтопродуктів невідомого походження.

22 липня, 15:21
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Спецпризначенці Служби Безпеки України показали ексклюзивні кадри, як вони в прямому сенсі «палять землю під ногами» росіянам на фронті. Серед втрат ворога за минулий тиждень:

22 липня, 14:48