БЕБ обрало запобіжний захід для двох керівників IBOX за відмивання коштів для нелегальних казино

вт, 06/18/2024 - 14:51
последние новости в Украине останні новини в Україні

Бюро економічної безпеки України обрало запобіжні заходи двом керівникам Департаментів АТ «Айбокс Банку», які «відмили» 5 млрд грн для нелегальних казино. Суд виніс рішення про обрання до підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Після завершення слідства БЕБ встановило, що підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу», для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в цьому банку. 

Гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити компанії для поповнення своїх ігрових акаунтів, а у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг. 
 
Наразі керівникам та співвласниці, детективами БЕБ було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. 

Троє підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України для притягнення до кримінальної відповідальності.

Оперативний супровід здійснюють співробітники Служби безпеки України. Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора.

#беб

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві повідомили про підозру колишньому начальнику 23-ї військової санітарної летючки Командування Медичних сил Збройних Сил України.

09:58, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Бюро економічної безпеки України продовжує системну роботу з викриття економічних злочинів, боротьби з контрабандою, ухиленням від сплати податків та нелегальним бізнесом.

11 серпня, 10:34
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала двох неповнолітніх агентів, які 5 серпня здійснили терористичний акт у місті Житомир. Злочин стався ввечері — у житловому мікрорайоні був підірваний саморобний вибуховий пристрій, закладений з метою вбивства.

8 серпня, 10:12
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили масштабну протиправну схему з незаконного виготовлення та розповсюдження електронних сигарет і супутньої продукції. За даними досудового розслідування, організована група осіб налагодила повноцінне виробництво вейпів на території Києва, Київської та Житомирської областей — без відповідної ліцензії, дозвільної документації та з повним ігноруванням вимог безпеки.

8 серпня, 10:04
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Правоохоронці Полтавщини спільно з працівниками Служби безпеки України та обласної прокуратури викрили двох посадовців, причетних до масштабного зловживання бюджетними коштами під час ремонту сектора для поховань воїнів на території Затуринського кладовища в Полтавській громаді.

8 серпня, 09:48
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Правоохоронці Полтавщини викрили двох колишніх директорів комунального підприємства з Лубенщини, причетних до незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення. За попередніми висновками експертів, завдані державі збитки перевищують 450 мільйонів гривень.

7 серпня, 14:51
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Кіберфахівці Служби безпеки України (СБУ) спільно з Національним антикорупційним бюро України (НАБУ) за сприяння новопризначеного Міністра юстиції викрили чергову корупційну схему, внаслідок якої з державного бюджету було незаконно привласнено понад 10 млн гривень.

7 серпня, 11:26
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області повідомили про підозру колишньому генеральному директору підприємства залізобетонних виробів у завданні значних збитків через розтрату майна.

7 серпня, 11:03
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

За процесуального керівництва Полтавської обласної прокуратури, слідчі поліції Полтавщини спільно з СБУ викрили колишнього посадовця Полтавської міської ради та трьох підприємців у службовому підробленні документів і заволодінні бюджетними коштами. Про це повідомив начальник поліції Полтавської області Євген Рогачов.

6 серпня, 13:39
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Контррозвідка Служби безпеки України затримала на Донеччині ворожого агента, який передавав окупантам координати українських військових об’єктів у районі Покровська — одному з найгарячіших напрямків фронту.

6 серпня, 10:45
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві повідомили про підозру колишньому начальнику 23-ї військової санітарної летючки Командування Медичних сил Збройних Сил України.

09:58, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Бюро економічної безпеки України продовжує системну роботу з викриття економічних злочинів, боротьби з контрабандою, ухиленням від сплати податків та нелегальним бізнесом.

11 серпня, 10:34
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримала двох неповнолітніх агентів, які 5 серпня здійснили терористичний акт у місті Житомир. Злочин стався ввечері — у житловому мікрорайоні був підірваний саморобний вибуховий пристрій, закладений з метою вбивства.

8 серпня, 10:12
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили масштабну протиправну схему з незаконного виготовлення та розповсюдження електронних сигарет і супутньої продукції. За даними досудового розслідування, організована група осіб налагодила повноцінне виробництво вейпів на території Києва, Київської та Житомирської областей — без відповідної ліцензії, дозвільної документації та з повним ігноруванням вимог безпеки.

8 серпня, 10:04