БЕБ обрало запобіжний захід для двох керівників IBOX за відмивання коштів для нелегальних казино
Бюро економічної безпеки України обрало запобіжні заходи двом керівникам Департаментів АТ «Айбокс Банку», які «відмили» 5 млрд грн для нелегальних казино. Суд виніс рішення про обрання до підозрюваних запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.
Після завершення слідства БЕБ встановило, що підозрювані спільно з акціонерами банку організували схему легалізації коштів з використанням «міскодингу», для її реалізації було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в цьому банку.
Гравці нелегальних онлайн-казино зараховували гроші на реквізити компанії для поповнення своїх ігрових акаунтів, а у призначенні платежу вони вказували оплату неіснуючих товарів та послуг.
Наразі керівникам та співвласниці, детективами БЕБ було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 203-2 (незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей) та ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.
Троє підозрюваних оголошено в розшук, вживаються заходи щодо екстрадиції фігурантів до України для притягнення до кримінальної відповідальності.
Оперативний супровід здійснюють співробітники Служби безпеки України. Процесуальне керівництво - прокурори Офісу Генерального прокурора.
#беб
ПодіїДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области обеспечили полное возмещение 29,8 млн грн убытков, нанесённых государственному бюджету в результате уклонения от уплаты налогов.
ПодіїУ середу вранці в елітному передмісті Мадрида – Посуело-де-Аларкон – було вбито 52-річного Андрія Портнова, колишнього радника президента-втікача Віктора Януковича. Нові деталі вказують, що все відбулося за лічені секунди – Портнова розстріляли в спину.
ПодіїУ Мадриді вбили екс-радника Віктора Януковича Андрія Портнова.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України викрила чергову спробу російських спецслужб отримати доступ до секретної військової документації. В результаті спецоперації в Одеській області затримано 47-річного інженера, який виконував завдання фсб на оборонному підприємстві.
ПодіїДержавна податкова служба України посилює заходи внутрішньої безпеки та очищення своїх рядів. За сприяння ДПС правоохоронцями викрито двох співробітників, які систематично торгували конфіденційною інформацією з внутрішніх баз даних. Про це повідомив Голова ДПС України Руслан Кравченко.
ПодіїБюро економічної безпеки України спільно з Службою безпеки України викрили колишніх керівників ПАТ «Запоріжжяобленерго» у службовій недбалості, що призвела до колосальних втрат державного бюджету.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України затримала на Харківщині чергового ворожого агента. Цього разу ним виявився 17-річний житель міста Лозова, який за завданням спецслужб рф збирав розвіддані про розташування та пересування підрозділів Сил оборони України у Харківській та Дніпропетровській областях.
ПодіїБюро економічної безпеки України підбило підсумки роботи за тиждень. Серед ключових подій — викриття податкових махінацій, ліквідація контрабандних схем, відшкодування мільйонних збитків і спільні спецоперації з іншими силовими органами. Основне:
ПодіїНаціональне антикорупційне бюро України прозвітувало про серію важливих подій, пов’язаних із розслідуванням корупції, судами над посадовцями, а також розвитком міжнародного співробітництва. Ось основні новини:
ПодіїСлужба безпеки України продовжує реалізовувати високоточні спецоперації проти військової інфраструктури російських окупантів у Чорному морі. Цього разу співробітники 13-го Головного Управління Департаменту військової контррозвідки СБУ провели комбіновану атаку із застосуванням надводних і повітряних дронів.
ПодіїДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области обеспечили полное возмещение 29,8 млн грн убытков, нанесённых государственному бюджету в результате уклонения от уплаты налогов.
ПодіїУ середу вранці в елітному передмісті Мадрида – Посуело-де-Аларкон – було вбито 52-річного Андрія Портнова, колишнього радника президента-втікача Віктора Януковича. Нові деталі вказують, що все відбулося за лічені секунди – Портнова розстріляли в спину.
ПодіїУ Мадриді вбили екс-радника Віктора Януковича Андрія Портнова.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України викрила чергову спробу російських спецслужб отримати доступ до секретної військової документації. В результаті спецоперації в Одеській області затримано 47-річного інженера, який виконував завдання фсб на оборонному підприємстві.