БЕБ скерувало до суду справу щодо організованої групи, яка привласнила майже 30 млн грн комерційного банку
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт стосовно організованої злочинної групи. Фігуранти причетні до привласнення коштів комерційного банку у сумі майже 30 мільйонів гривень, а також до спроб заволодіння грошима лізингової та страхової компаній.
Слідством встановлено, що організатор схеми, маючи досвід підприємницької діяльності та управління компаніями, протягом кількох років створював фіктивні фірми, формував для них позитивну кредитну історію та використовував підроблені документи. Для реалізації злочинних планів він залучив дружину, брата та знайомих.
Зловмисники реєстрували і перереєстровували юридичні особи, підмінюючи власників та уповноважених осіб на громадян із підробленими паспортами. Вони також завезли в Україну розібране обладнання 1994 року випуску, відреставрували його та видали за сучасну виробничу лінію з випуску полімерної продукції.
Надалі група отримала кредит у комерційному банку під заставу цього обладнання. Кошти використовувалися для штучних фінансових операцій між підконтрольними компаніями, аби створити видимість реальної діяльності. У результаті обвинувачені змогли збільшити кредитний ліміт до майже 30 мільйонів гривень, після чого привласнили кошти та припинили контакт із банком.
Крім того, за аналогічною схемою учасники групи намагалися заволодіти грошима лізингової компанії. Вони уклали договір на оренду японської інжекційної машини TOSHIBA IS-550 GSW та отримали аванс. Надалі організатор планував отримати ще й страхові виплати: один із співучасників звернувся до правоохоронців із заявою про нібито крадіжку обладнання.
Під час обшуків детективи БЕБ вилучили підроблені паспорти, печатки, штампи, установчі документи фіктивних фірм, підроблені договори, технічні шильди, електронні носії та інші докази. У справі проведено низку експертиз, які підтвердили протиправну діяльність учасників угруповання.
Обвинувальний акт скеровано до суду.
#беб #економічназлочинність #шахрайство #фінансовімахінації
ПодіїПоліцейські Полтавщини щодня забезпечують безпеку громадян, правопорядок і стабільність у тиловому регіоні країни. Як повідомив начальник поліції Полтавщини, генерал поліції третього рангу Євген Рогачов, лише за минулу добу працівники районних органів поліції перевірили понад 1330 транспортних засобів та 1699 осіб.
ПодіїДепартамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України відзначив 32-гу річницю з дня створення служби. З цієї нагоди кращих співробітників підрозділу відзначено відомчими нагородами МВС та Національної поліції.
ПодіїСьогодні вночі росія завдала одного з наймасштабніших ударів по території України за останні місяці. Під вогнем опинилися одразу кілька областей — Львівська, Івано-Франківська, Вінницька, Запорізька, Київська та Миколаївська.
ПодіїБоротьба з наркозлочинністю — це не просто робота правоохоронців. Це постійне протистояння тим, хто перетворює отруту на бізнес, заробляючи на людській біді. Про це заявив Голова Національної поліції України Іван Вигівський, коментуючи результати масштабних спецоперацій Департаменту боротьби з наркозлочинністю.
ПодіїСлужба безпеки України з початку повномасштабної війни веде розслідування понад 160 тис. кримінальних правопорушень, пов’язаних із збройною агресією рф проти України. Це складає близько 85% усіх воєнних злочинів, що перебувають у провадженні українських правоохоронців.
ПодіїПоліція Полтавщини продовжує цілодобово нести службу в посиленому режимі, забезпечуючи безпеку громадян і правопорядок у тиловому регіоні країни. Як повідомив начальник поліції Полтавщини, генерал поліції третього рангу Євген Рогачов, лише за минулу добу працівники районних органів поліції перевірили близько 1870 транспортних засобів та 2028 осіб.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України зірвала чергову спробу російських спецслужб організувати теракти у промисловому регіоні. У результаті спецоперації затримано двох агентів рф, які за завданням ворога виготовляли саморобні вибухові пристрої для подальшого підриву автомобілів.
ПодіїВід початку процесу декларування мешканці Полтавщини облікували у підрозділах поліції області 455 одиниць вогнепальної зброї та понад 155 тисяч набоїв різного калібру. Про це повідомив начальник ГУНП у Полтавській області генерал поліції третього рангу Євген Рогачов.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України продовжує системно нейтралізовувати агентурні мережі ворога. У результаті спецоперації затримано двох російських агентів, які передавали окупантам розвіддані про позиції українських військових і систем ППО на південному сході країни.
ПодіїНаціональна поліція України у межах другого етапу спецоперації «Матадор» ліквідувала залишки української гілки міжнародної злочинної організації, яка спеціалізувалася на викраденні елітних автомобілів у країнах Європейського Союзу. Загалом організація викрала понад півсотні дорогих авто, які згодом переправляли на Близький Схід та до Азії.
ПодіїПоліцейські Полтавщини щодня забезпечують безпеку громадян, правопорядок і стабільність у тиловому регіоні країни. Як повідомив начальник поліції Полтавщини, генерал поліції третього рангу Євген Рогачов, лише за минулу добу працівники районних органів поліції перевірили понад 1330 транспортних засобів та 1699 осіб.
ПодіїДепартамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України відзначив 32-гу річницю з дня створення служби. З цієї нагоди кращих співробітників підрозділу відзначено відомчими нагородами МВС та Національної поліції.
ПодіїСьогодні вночі росія завдала одного з наймасштабніших ударів по території України за останні місяці. Під вогнем опинилися одразу кілька областей — Львівська, Івано-Франківська, Вінницька, Запорізька, Київська та Миколаївська.
ПодіїБоротьба з наркозлочинністю — це не просто робота правоохоронців. Це постійне протистояння тим, хто перетворює отруту на бізнес, заробляючи на людській біді. Про це заявив Голова Національної поліції України Іван Вигівський, коментуючи результати масштабних спецоперацій Департаменту боротьби з наркозлочинністю.