БЕБ скерувало до суду справу щодо організованої групи, яка привласнила майже 30 млн грн комерційного банку

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт стосовно організованої злочинної групи. Фігуранти причетні до привласнення коштів комерційного банку у сумі майже 30 мільйонів гривень, а також до спроб заволодіння грошима лізингової та страхової компаній.

Слідством встановлено, що організатор схеми, маючи досвід підприємницької діяльності та управління компаніями, протягом кількох років створював фіктивні фірми, формував для них позитивну кредитну історію та використовував підроблені документи. Для реалізації злочинних планів він залучив дружину, брата та знайомих.

Зловмисники реєстрували і перереєстровували юридичні особи, підмінюючи власників та уповноважених осіб на громадян із підробленими паспортами. Вони також завезли в Україну розібране обладнання 1994 року випуску, відреставрували його та видали за сучасну виробничу лінію з випуску полімерної продукції.

Надалі група отримала кредит у комерційному банку під заставу цього обладнання. Кошти використовувалися для штучних фінансових операцій між підконтрольними компаніями, аби створити видимість реальної діяльності. У результаті обвинувачені змогли збільшити кредитний ліміт до майже 30 мільйонів гривень, після чого привласнили кошти та припинили контакт із банком.

Крім того, за аналогічною схемою учасники групи намагалися заволодіти грошима лізингової компанії. Вони уклали договір на оренду японської інжекційної машини TOSHIBA IS-550 GSW та отримали аванс. Надалі організатор планував отримати ще й страхові виплати: один із співучасників звернувся до правоохоронців із заявою про нібито крадіжку обладнання.

Під час обшуків детективи БЕБ вилучили підроблені паспорти, печатки, штампи, установчі документи фіктивних фірм, підроблені договори, технічні шильди, електронні носії та інші докази. У справі проведено низку експертиз, які підтвердили протиправну діяльність учасників угруповання.

Обвинувальний акт скеровано до суду.

#беб #економічназлочинність #шахрайство #фінансовімахінації