БЕБ скерувало до суду справу щодо організованої групи, яка привласнила майже 30 млн грн комерційного банку
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт стосовно організованої злочинної групи. Фігуранти причетні до привласнення коштів комерційного банку у сумі майже 30 мільйонів гривень, а також до спроб заволодіння грошима лізингової та страхової компаній.
Слідством встановлено, що організатор схеми, маючи досвід підприємницької діяльності та управління компаніями, протягом кількох років створював фіктивні фірми, формував для них позитивну кредитну історію та використовував підроблені документи. Для реалізації злочинних планів він залучив дружину, брата та знайомих.
Зловмисники реєстрували і перереєстровували юридичні особи, підмінюючи власників та уповноважених осіб на громадян із підробленими паспортами. Вони також завезли в Україну розібране обладнання 1994 року випуску, відреставрували його та видали за сучасну виробничу лінію з випуску полімерної продукції.
Надалі група отримала кредит у комерційному банку під заставу цього обладнання. Кошти використовувалися для штучних фінансових операцій між підконтрольними компаніями, аби створити видимість реальної діяльності. У результаті обвинувачені змогли збільшити кредитний ліміт до майже 30 мільйонів гривень, після чого привласнили кошти та припинили контакт із банком.
Крім того, за аналогічною схемою учасники групи намагалися заволодіти грошима лізингової компанії. Вони уклали договір на оренду японської інжекційної машини TOSHIBA IS-550 GSW та отримали аванс. Надалі організатор планував отримати ще й страхові виплати: один із співучасників звернувся до правоохоронців із заявою про нібито крадіжку обладнання.
Під час обшуків детективи БЕБ вилучили підроблені паспорти, печатки, штампи, установчі документи фіктивних фірм, підроблені договори, технічні шильди, електронні носії та інші докази. У справі проведено низку експертиз, які підтвердили протиправну діяльність учасників угруповання.
Обвинувальний акт скеровано до суду.
#беб #економічназлочинність #шахрайство #фінансовімахінації
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїСБУ системно захищає Україну від кібератак, які супроводжують повномасштабну агресію РФ. З початку війни фахівці Департаменту кібербезпеки нейтралізували понад 14 тисяч масштабних атак на урядові ресурси та критичну інфраструктуру.
ПодіїСьогодні на Черкащині сталася надзвичайно трагічна подія. Під час затримання фігуранта, якого розшукували за вчинення вбивства, він відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. У результаті спецпризначенці поліції ліквідували злочинця.
ПодіїБюро економічної безпеки України продовжує системну роботу з протидії незаконному виробництву та обігу підакцизних товарів.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України затримала на Миколаївщині ще одного агента рф. Ним виявився 21-річний військовослужбовець одного з підрозділів протиповітряної оборони ЗСУ, який був завербований російськими спецслужбами.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області забезпечили відшкодування до державного бюджету 4,6 мільйона гривень збитків, завданих підприємством, що здійснює діяльність у сфері видобування корисних копалин.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України спільно зі співробітниками Служби безпеки України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора та у взаємодії з Державною кримінально-виконавчою службою, викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів в одній із пенітенціарних установ міста Запоріжжя.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України затримала двох агентів російської воєнної розвідки (гру), які виконували завдання ворога з дорозвідки наслідків ракетного удару «Орєшніком» по цивільній інфраструктурі Львівської області в ніч з 8 на 9 січня 2026 року.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїСБУ системно захищає Україну від кібератак, які супроводжують повномасштабну агресію РФ. З початку війни фахівці Департаменту кібербезпеки нейтралізували понад 14 тисяч масштабних атак на урядові ресурси та критичну інфраструктуру.
ПодіїСьогодні на Черкащині сталася надзвичайно трагічна подія. Під час затримання фігуранта, якого розшукували за вчинення вбивства, він відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. У результаті спецпризначенці поліції ліквідували злочинця.
ПодіїБюро економічної безпеки України продовжує системну роботу з протидії незаконному виробництву та обігу підакцизних товарів.