Полковник податкової міліції Скороход розповів як в Україну завозили косметичні засоби з ЄС та Південної Кореї

последние новости в Украине останні новини в Україні

Полковник податкової міліції Києва Ігор Скороход повідомив, що підконтрольні йому підрозділи податкової міліції викрили схему по мінімізації митних платежів під час імпорту в Україну косметичних товарів та припинили діяльність групи підприємств спеціально створених для її функціонування. 

Як повідомив керівник податкової міліції Києва Ігор Скороход, співробітники податкової міліції ДФС у м. Києві в рамках розслідування кримінального провадження встановили групу осіб, які надавали столичним підприємцям послуги щодо мінімізації митних платежів під час імпорту в Україну косметичних товарів. Тільки за 2018 – 2019 рр. шахраями було проведено операцій на 250 млн грн. 

Схема по мінімізації функціонувала по класичному прикладу: 

для прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти створили групу підприємств-імпортерів, ФОП (платників єдиного податку). На замовлення «клієнтів» – власників роздрібних торговельний мереж, які здійснюють торгівлю косметичними засобами (власників салонів краси, шоурумів та інших об’єктів) вони укладали зовнішньоекономічні контракти між підконтрольними імпортерами та компаніями із Китаю, країн ЄС та Південної Кореї на на поставку певного виду косметичних засобів.
При цьому для розмитнення вказаних товарів зловмисники використовували підроблені документи (інвойси, контракти, CMR та ін.) із недостовірними відомостями щодо вартості, кількості та асортименту імпортованих ТМЦ, які спеціально виготовляли від імені підконтрольної компанії-нерезидента для мінімізації сплати митних платежів. У підроблених документах вартість товарів занижувалась в середньому у 8 разів. 

Розмитнену таким чином продукцію «документально» реалізовували в адресу підконтрольних транзитних СГД, а фактично передавали замовникам, які продавали її за готівку без відображення в бухгалтерському та податковому обліках. 

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних, складських та виробничих приміщеннях, а також за місцями проживання фігурантів, із незаконного обігу вилучено грошові кошти в національній та іноземній валютах в еквіваленті майже 2 млн грн, золоті зливки вартістю 124 тис грн, печатки підконтрольних СГД, у т.ч. нерезидентів, фінансово-господарські документи, чорнові записи та електронні носії інформації. 

Триває слідство.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Антимонопольний комітет (АМКУ) відреагував на використання символіки в напоях українського походження. Чиновники закликали розглянути рекомендації.

20:26, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Верховна Рада України розгляне кандидатури на посаду керівника Національного банку України (НБУ). У пропрезидентській політсилі "Слуга народу" прокоментували таку можливість.

17:05, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Парламент готує до першого читання законопроєкт про рієлторську діяльність. Чому фахівці ринку нерухомості та антикорупційні інституції виступили проти ініціативи нардепів, розбиралося ASPI news.

16:37, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

13 липня Міністерство аграрної політики та продовольства України провело публічну дискусію законопроєкту №3131 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції. Через епідеміологічну ситуацію в країні, засідання відбулось у форматі Skype-конференції.

15:29, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Курс президента Володимира Зеленського та його команди спровокує в Україні економічну катастрофу. Аналітики розкритикували плани влади щодо штучної девальвації гривні.

14:13, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Катерина Рожкова заявила, що Нацбанк сподівається на збереження нинішньої команди та системи колегіального ухвалення рішень. За її словами, неможна поставити НБУ на паузу.

14:07, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

У Нацбанку зробили попередження щодо кредитів "під 0%". Регулятор розповів, що ставка "під 0%" може діяти лише тиждень

13:47, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Правління Національного банку на зустрічі з президентом наголосило, що для ринку - і внутрішнього, і зовнішнього - дуже важлива незмінність політики НБУ.

12:52, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Карантинні обмеження, що діють в Україні у зв'язку з епідемією COVID-19, на сьогодні дотримуються 86% кафе і ресторанів, які змогли відновити роботу після їх закриття. Таким чином, 14% кафе і ресторанів на сьогодні залишаються "за бортом" через економічну кризу в країні.

08:30, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Парламент 13 липня на позачерговому засіданні розгляне скасування тимчасового скорочення заробітних зарплат для народних обранців. Відповідний законопроєкт з'явився у порядку денному Верховної Ради у п'ятницю, 10 липня.

12 липня, 10:26
Новини «Економіка»
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Антимонопольний комітет (АМКУ) відреагував на використання символіки в напоях українського походження. Чиновники закликали розглянути рекомендації.

20:26, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Верховна Рада України розгляне кандидатури на посаду керівника Національного банку України (НБУ). У пропрезидентській політсилі "Слуга народу" прокоментували таку можливість.

17:05, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Парламент готує до першого читання законопроєкт про рієлторську діяльність. Чому фахівці ринку нерухомості та антикорупційні інституції виступили проти ініціативи нардепів, розбиралося ASPI news.

16:37, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

13 липня Міністерство аграрної політики та продовольства України провело публічну дискусію законопроєкту №3131 про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації виробництва сільськогосподарської продукції. Через епідеміологічну ситуацію в країні, засідання відбулось у форматі Skype-конференції.

15:29, Вчора