Полковник податкової міліції Скороход розповів як в Україну завозили косметичні засоби з ЄС та Південної Кореї

24 липня 2019, 17:56
395
последние новости в Украине останні новини в Україні

Полковник податкової міліції Києва Ігор Скороход повідомив, що підконтрольні йому підрозділи податкової міліції викрили схему по мінімізації митних платежів під час імпорту в Україну косметичних товарів та припинили діяльність групи підприємств спеціально створених для її функціонування. 

Як повідомив керівник податкової міліції Києва Ігор Скороход, співробітники податкової міліції ДФС у м. Києві в рамках розслідування кримінального провадження встановили групу осіб, які надавали столичним підприємцям послуги щодо мінімізації митних платежів під час імпорту в Україну косметичних товарів. Тільки за 2018 – 2019 рр. шахраями було проведено операцій на 250 млн грн. 

Схема по мінімізації функціонувала по класичному прикладу: 

для прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти створили групу підприємств-імпортерів, ФОП (платників єдиного податку). На замовлення «клієнтів» – власників роздрібних торговельний мереж, які здійснюють торгівлю косметичними засобами (власників салонів краси, шоурумів та інших об’єктів) вони укладали зовнішньоекономічні контракти між підконтрольними імпортерами та компаніями із Китаю, країн ЄС та Південної Кореї на на поставку певного виду косметичних засобів.
При цьому для розмитнення вказаних товарів зловмисники використовували підроблені документи (інвойси, контракти, CMR та ін.) із недостовірними відомостями щодо вартості, кількості та асортименту імпортованих ТМЦ, які спеціально виготовляли від імені підконтрольної компанії-нерезидента для мінімізації сплати митних платежів. У підроблених документах вартість товарів занижувалась в середньому у 8 разів. 

Розмитнену таким чином продукцію «документально» реалізовували в адресу підконтрольних транзитних СГД, а фактично передавали замовникам, які продавали її за готівку без відображення в бухгалтерському та податковому обліках. 

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних, складських та виробничих приміщеннях, а також за місцями проживання фігурантів, із незаконного обігу вилучено грошові кошти в національній та іноземній валютах в еквіваленті майже 2 млн грн, золоті зливки вартістю 124 тис грн, печатки підконтрольних СГД, у т.ч. нерезидентів, фінансово-господарські документи, чорнові записи та електронні носії інформації. 

Триває слідство.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Економіка»
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Національний банк України і Міністерство фінансів розпочинають переговори з Міжнародним валютним фондом на технічному рівні.

18:40, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

За сім місяців 2019 року платоспроможні банки отримали 36,7 млрд грн чистого прибутку, що у 3,7 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року (9,8 млрд грн). 

17:35, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Підвищення тарифу на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення на 6% до 21,593 гривні/куб. м ініціює комунальне підприємство "Київводоканал".

21 серпня, 09:18
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Новий очільник Групи Світового банку приїде до України з першим візитом, щоб обговорити земельну реформу.

20 серпня, 22:16

Підготовче засідання Ради, онлайн-трансляція

23 серпня 2019, 12:21
2
последние новости в Украине останні новини в Україні

У Верховній Раді відбувається засідання робочої групи.

На ньому майбутні народні депутати обговорюють план урочистого проведення першого засідання новообраної Ради. 

Засідання відбуваєится під головуванням очільника партії "Слуга народу" Дмитра Разумкова.

На перше офіційне засідання Верховної Ради дев'ятого скликання запросять більше 60 гостей.

Перше робоче засідання відбудеться одразу після урочистого засідання 29 серпня. 

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Політика»
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Результати щодо обміну полоненими між Росією й Україною будуть найближчими днями, про це заявив президент України Володимир Зеленський.

12:01, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Перший президент України Леонід Кравчук заявив, що нова влада нині проходить складнощі, яких раніше ніхто не проходив. 

11:41, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Генеральна прокуратура не буде клопотати про відсторонення заступника міністра тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака від посади.

11:27, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Президент України Володимир Зеленський на Другому міжнародному ветеранському і волонтерському форумі заявив, що Міністерство у справах ветеранів не буде ліквідоване.

11:06, Сьогодні