Полковник податкової міліції Скороход розповів як в Україну завозили косметичні засоби з ЄС та Південної Кореї

24 липня 2019, 17:56
401
последние новости в Украине останні новини в Україні

Полковник податкової міліції Києва Ігор Скороход повідомив, що підконтрольні йому підрозділи податкової міліції викрили схему по мінімізації митних платежів під час імпорту в Україну косметичних товарів та припинили діяльність групи підприємств спеціально створених для її функціонування. 

Як повідомив керівник податкової міліції Києва Ігор Скороход, співробітники податкової міліції ДФС у м. Києві в рамках розслідування кримінального провадження встановили групу осіб, які надавали столичним підприємцям послуги щодо мінімізації митних платежів під час імпорту в Україну косметичних товарів. Тільки за 2018 – 2019 рр. шахраями було проведено операцій на 250 млн грн. 

Схема по мінімізації функціонувала по класичному прикладу: 

для прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти створили групу підприємств-імпортерів, ФОП (платників єдиного податку). На замовлення «клієнтів» – власників роздрібних торговельний мереж, які здійснюють торгівлю косметичними засобами (власників салонів краси, шоурумів та інших об’єктів) вони укладали зовнішньоекономічні контракти між підконтрольними імпортерами та компаніями із Китаю, країн ЄС та Південної Кореї на на поставку певного виду косметичних засобів.
При цьому для розмитнення вказаних товарів зловмисники використовували підроблені документи (інвойси, контракти, CMR та ін.) із недостовірними відомостями щодо вартості, кількості та асортименту імпортованих ТМЦ, які спеціально виготовляли від імені підконтрольної компанії-нерезидента для мінімізації сплати митних платежів. У підроблених документах вартість товарів занижувалась в середньому у 8 разів. 

Розмитнену таким чином продукцію «документально» реалізовували в адресу підконтрольних транзитних СГД, а фактично передавали замовникам, які продавали її за готівку без відображення в бухгалтерському та податковому обліках. 

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних, складських та виробничих приміщеннях, а також за місцями проживання фігурантів, із незаконного обігу вилучено грошові кошти в національній та іноземній валютах в еквіваленті майже 2 млн грн, золоті зливки вартістю 124 тис грн, печатки підконтрольних СГД, у т.ч. нерезидентів, фінансово-господарські документи, чорнові записи та електронні носії інформації. 

Триває слідство.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Економіка»
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Сьогодні, 18 жовтня, відбудеться чергове засідання Комітету з питань аграрної та земельної політики, де розглянеться питання продажу землі сільськогосподарського призначення.

10:40, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Сьогодні, 18 жовтня, Міністерство фінансів України повідомило про рекордні інвестиції, які надійшли від ЄБРР.

10:36, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Міжнародний валютний фонд (МВФ) на переговорах з делегацією з України у Вашингтоні не дискутував з питання ситуації з "ПриватБанком".

10:33, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Молочне виробництво в Україні на межі вимирання: в країні зафіксовано критичне скорочення поголів'я великої рогатої худоби.

09:46, Сьогодні

Пристайко: Україна розраховує на проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" у листопаді

18 жовтня 2019, 12:01
2
последние новости в Украине останні новини в Україні

Сьогодні, 18 жовтня, МЗС України назвало бажані дати проведення "нормандської зустрічі".

Україна розраховує, що зустріч лідерів країн "нормандської четвірки" (Україна, Німеччина, Франція, РФ) відбудеться у листопаді цього року.

Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

"Президент України Володимир Зеленський наразі робить все можливе для проведення зустрічі у "нормандському форматі". Ми сподіваємося, що наступного місяця ця зустріч відбудеться", - сказав Пристайко під час "години запитань до уряду" у Раді, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що наступна "нормандська зустріч" проходитиме без США.
 

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Політика»
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Сьогодні, 18 жовтня, стала відома реакція МЗС України щодо амністії злочинів на Донбасі.

11:43, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Сьогодні, 18 жовтня, стало відомо про рішення Кабміну щодо "Укрзалізниці".

11:34, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Протягом четверга, 17 жовтня, в інтернет-мережі обговорювалася новина про затримання колишнього народного депутата "Блоку Петра Порошенко" Ігоря Кононенко в аеропорту "Бориспіль" правоохоронцями Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

08:21, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Сьогодні, 17 жовтня, народні депутати підтримали законопроєкт про запровадження електронного документообігу для законодавчого процесу у Верховній Раді.  

19:00, Вчора