У Києві закрили конвертаційний центр, через який "відмили" понад 180 млн грн

15 травня 2019, 16:59
24
последние новости в Украине останні новини в Україні

Податкова міліція ДФС Києва припинила роботу конвертаційного центру, через який протягом 2018-2019 років було проконвертовано понад 180 млн гривень.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови ДФС у Києві Ігор Скороход.

Податківцями було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки (у т.ч. тим, що отримують бюджетне фінансування) послуги з формування незаконного податкового кредиту та переведення безготівкових коштів у готівку.

З метою прикриття своєї незаконної діяльності фігуранти придбали корпоративні права низки транзитних та фіктивних СГД, на рахунки яких замовники послуг конвертації перераховували кошти нібито за придбані товари чи отримані послуги. У подальшому ці кошти через низку інших компаній перераховувались на рахунки компаній-імпортерів та підприємств, що реалізують товари за готівку. Останні повертали організаторам конвертцентру перераховані суми готівкою та реєстрували в адресу підприємств-учасників "конверту" податкові накладні за вирахуванням дисконту за надані послуги.

В свою чергу, фігуранти повертали отриману готівку компаніям – вигодонабувачам за винагороду в розмірі 11-12% від проконвертованої суми.

"За результатами обшуків, проведених в офісних приміщеннях, за місцями проживання фігурантів та в їх транспортних засобах, з незаконного обігу вилучено грошові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті майже 1,8 млн грн, печатки фіктивних СГД, їх фінансово-господарські документи, комп’ютерну техніку, мобільні телефони та незареєстровану вогнепальну зброю", — повідомив Скороход.

Триває слідство.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Економіка»
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Державна компанія Укренерго знизила тариф на свої послуги з передачі електроенергії магістральними мережами на 10%. Відповідні зміни до тарифу набудуть чинності з 1 серпня 2019 року.  

19 липня, 19:33
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило довгострокові рейтинги чотирьох українських державних банків - Приватбанку, Ощадбанку, Укрексімбанку та Укргазбанку - на рівні "B-".  

19 липня, 19:19
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Львівським шахтарям продовжують виплачувати заборговану зарплату. На це скерували 40 мільйонів гривень, вторгованих від реалізації вугілля.

19 липня, 19:12
последние новости в Украине останні новини в Україні Економіка

Голова Ради НБУ Богдан Данилишин зазначив, що діяльність МВФ, процедури підготовки документів, моніторингу та оцінки не перебувають у залежності від персони керівника Фонду.

19 липня, 17:05

ЦВК оприлюднила перші результати підрахунку голосів

21 липня 2019, 22:36
196
последние новости в Украине останні новини в Україні

Центральна виборча комісія оприлюднила перші результати позачергових парламентських виборів за підрахунком 0,5% бюлетенів.

Партія "Слуга народу" лідирує із результатом 47,37%

ВО "Батьківщина" – 12,93%

"Радикальна партія Олега Ляшка" – 6,67%

"Європейська Солідарність" – 7,60%

"Опозиційна платформа – за життя" – 4,77%

"Голос" — 3,45%

"Сила і Честь" — 3,94%.

Нагадаємо, за остаточними даними національного екзит-полу до Верховної Ради проходять п'ять партій.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Політика»
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Національний екзит-пол оголосив остаточні дані позачергових парламентських виборів.

22:12, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Явка виборців на позачергових виборах у Верховну Раду станом на 20:00 неділі становила 49,39% за даними 100 виборчих округів з 199 у всій країні, повідомляється на табло Центральної виборчої комісії України.  

21:54, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко не відповідає на запитання, чи планує вона об’єднуватись у коаліцію з партією "Слуга народу", і каже, що це залежить від президента Володимира Зеленського.   

21:43, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Партія "Слуга народу" має намір зареєструвати у Верховній Раді новий законопроект про імпічмент президента, заявив Зеленський на брифінгу у штабі партії.  

21:27, Вчора