Оголошено підозру російському олігарху Фрідману за легалізацію 100 мільйонів – БЕБ
Детективи Бюро економічної безпеки України склали повідомлення про підозру громадянину РФ та Ізраїлю, відомому російському бізнесмену, колишньому власнику українського банку.
Він підозрюється в легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, а саме 1,2 млн доларів США та 1, 93 млн євро (в еквіваленті близько 100 млн грн), вчиненої організованою групою осіб та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами акціонерного товариства – банку, вчиненого організованою групою.
На початку червня БЕБ арештувало 738 об’єктів нерухомості (квартири, торгові центри, земельні ділянки, житлові будинки), які перебувають у власності банку. Російський бізнесмен був власником опосередкованої частки українського банку. Володів понад 30% його статутного капіталу через кіпрську офшорну компанію. Український банк, його материнський банк у РФ та офшорна компанія пов’язані між собою єдиними бенефіціарними власниками, серед яких і згаданий російський бізнесмен. Він разом з компаньйонами-росіянами, напередодні та упродовж збройної агресії Російської Федерації проти України, здійснили фіктивні правочини та фінансові операції для легалізації (відмивання) активів згаданих компаній на загальну суму понад 1 млрд гривень та їх подальшого виведення з банківської системи в Україні.
Метою таких дій було уникнення можливих негативних наслідків у вигляді накладення санкцій та/або застосування заходів примусового вилучення прав власності, передбачених Законом України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об’єктів права власності російської федерації та її резидентів». Наприкінці липня 2023 року банк було націоналізовано. Наразі олігарх знаходиться під санкціями в ЄС, США та Україні.
Тривають слідчі дії. Складається перелік усього майна бізнесмена, як на території України, так і в іноземних юрисдикціях. Досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками правопорушень: умисне ухилення від сплати податків та легалізація коштів майна, одержаного злочинним шляхом, здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за оперативного супроводу співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області завершили досудове розслідування щодо двох братів, які без відповідної ліцензії організували азартні онлайн-ігри та легалізували понад 12,3 млн грн доходів, отриманих злочинним шляхом. Обвинувальний акт скеровано до суду.
ПодіїНачальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїСлужба безпеки України активно протидіє спробам рф завербувати громадян України для незаконної реєстрації систем супутникового зв’язку Starlink, які використовуються російськими окупаційними військами.
ПодіїУ ніч на сьогодні російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Україну, завдавши прицільних ударів по Києву та Одесі із застосуванням ракет і безпілотників. Основними цілями знову стали житлові квартали та об’єкти критичної інфраструктури.
ПодіїУ ніч на сьогодні російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Україну, завдавши прицільних ударів по Києву та Одесі із застосуванням ракет і безпілотників. Основними цілями знову стали житлові квартали та об’єкти критичної інфраструктури.
ПодіїВійськовослужбовець Збройних сил України Антон Бондаренко з позивним «Меч», який у цивільному житті обіймає посаду заступника директора Науково-дослідного інституту українознавства КНУ імені Тараса Шевченка, публічно звернувся до міністра освіти і науки України Оксена Лісового із заявою про фактичне знищення інституту шляхом примусового виселення.
ПодіїСлужба безпеки України у взаємодії з Офісом Генерального прокурора та за координації Головнокомандувача Збройних Сил України ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації у Головному військовому клінічному госпіталі ЗСУ.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування щодо трьох учасників організованої злочинної групи, які заволоділи коштами Сєвєродонецької міської територіальної громади під час псевдозакупівель військового обладнання.
ПодіїНачальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України спільно з Національною поліцією та за координації Головнокомандувача Збройних Сил України викрили ще одного агента російської воєнної розвідки (гру) у лавах української армії. Ним виявився 30-річний мобілізований до однієї з бригад ЗСУ, що веде бойові дії на Харківському напрямку.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області завершили досудове розслідування щодо двох братів, які без відповідної ліцензії організували азартні онлайн-ігри та легалізували понад 12,3 млн грн доходів, отриманих злочинним шляхом. Обвинувальний акт скеровано до суду.
ПодіїНачальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїСлужба безпеки України активно протидіє спробам рф завербувати громадян України для незаконної реєстрації систем супутникового зв’язку Starlink, які використовуються російськими окупаційними військами.
ПодіїУ ніч на сьогодні російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Україну, завдавши прицільних ударів по Києву та Одесі із застосуванням ракет і безпілотників. Основними цілями знову стали житлові квартали та об’єкти критичної інфраструктури.