TD Bank визнав себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах – Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп не вірить у те, що російський диктатор Володимир Путін прагне миру. Очільник Кремля навряд чи задовольниться лише Донбасом, адже він "хоче всю Україну".
Новини світуПрезидент РФ Володимир Путін заявив, що його армія за 2025 рік нібито захопила понад 300 населених пунктів в Україні, і ЗС РФ можуть "нарощувати темпи" на важливих напрямках.
Новини світуВолодимир Путін заявив, що до кінця року на бойове чергування буде поставлено ракетний комплекс середньої дальності "Орєшнік". Його слова повідомили росЗМІ.
Новини світуГлава російського режиму Володимир Путін назвав європейських політиків "підсвинками", які нібито сподівалися отримати вигоду з розвалу Росії. Про це він сказав під час розширеного засідання колегія міноборони РФ.
Новини світуВ Росії заявили, що ще не отримували жодних сигналів про підсумки переговорів в Європі щодо українського врегулювання.
Новини світуМіністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у вівторок висловив обережну думку щодо можливої ролі європейських збройних сил в Україні, зазначивши, що багато чого залежатиме від Путіна.
Новини світуУ Гаазі відбулось підписання Конвенції про створення Міжнародної комісії з розгляду заяв щодо шкоди, завданої агресією Росії проти України. Про це повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра в коментарі Кореспондент.net.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп оголосив про «повну й тотальну блокаду» всіх санкційних нафтових танкерів, що входять або виходять з Венесуели. Про це він повідомив у дописі на платформі Truth Social, одночасно заявивши про намір визнати режим Ніколаса Мадуро іноземною терористичною організацією.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп оголосив про «повну й тотальну блокаду» всіх санкційних нафтових танкерів, що входять або виходять з Венесуели. Про це він повідомив у дописі на платформі Truth Social, одночасно заявивши про намір визнати режим Ніколаса Мадуро іноземною терористичною організацією.
Новини світуВисока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас заявила, що Європейський Союз наразі не розглядає можливість зняття санкцій із Російської Федерації й, навпаки, вважає за потрібне посилювати тиск на неї.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп не вірить у те, що російський диктатор Володимир Путін прагне миру. Очільник Кремля навряд чи задовольниться лише Донбасом, адже він "хоче всю Україну".
Новини світуПрезидент РФ Володимир Путін заявив, що його армія за 2025 рік нібито захопила понад 300 населених пунктів в Україні, і ЗС РФ можуть "нарощувати темпи" на важливих напрямках.
Новини світуВолодимир Путін заявив, що до кінця року на бойове чергування буде поставлено ракетний комплекс середньої дальності "Орєшнік". Його слова повідомили росЗМІ.
Новини світуГлава російського режиму Володимир Путін назвав європейських політиків "підсвинками", які нібито сподівалися отримати вигоду з розвалу Росії. Про це він сказав під час розширеного засідання колегія міноборони РФ.