TD Bank визнав себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах – Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуАмериканські медіа повідомляють, що Білий дім визначив дату закінчення кампанії проти Ірану — до кінця квітня 2026 року. Вашингтон паралельно веде переговори з Тегераном, намагаючись поєднати військовий тиск із дипломатією.
Новини світуМосква веде "явно деструктивну діяльність", продовжуючи інформаційно підтримувати Іран, проти якого США та Ізраїль ведуть війну, заявив президент України.
Новини світуПрезидент США повідомив, що переговори з Іраном вже принесли конкретні результати — узгоджено близько 15 пунктів, включно з відкриттям Ормузької протоки. Він заявив, що угода має стати гарантією миру та відмови від ядерної зброї.
Новини світуАдміністрація президента США розглядає можливість офіційного візиту самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка. Зустріч може відбутися у Вашингтоні або в Мар-а-Лаго, що стане черговим сигналом потепління у білорусько-американських контактах.
Новини світуПрезидент США оголосив про масштабні удари по Ірану, заявивши, що американська армія знищила ключові військові об’єкти Тегерана. Він назвав це демонстрацією сили та попередженням для союзників Ірану.
Новини світуПрезидент США оголосив про тимчасове припинення атак на енергетичну інфраструктуру Ірану, пояснивши це успіхом останніх переговорів. Вашингтон і Тегеран домовилися продовжити діалог протягом тижня.
Новини світуПрем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна не підкориться вимогам президента України та Брюсселя. Він наголосив, що угорці вже перемогли комунізм і не дозволять зовнішнім силам диктувати їм умови.
Новини світуБільшість громадян США висловили негативне ставлення до війни проти Ірану, називаючи її безперспективною та занадто витратною. Опитування показало, що суспільство дедалі більше сумнівається у доцільності військової операції.
Новини світуЄ 3 великих проблеми, які виникли внаслідок війни:
Новини світуВашингтон розробляє план вилучення високозбагаченого урану з Ірану. Адміністрація Дональда Трампа не виключає проведення ризикованої спецоперації, яка може остаточно покласти край ядерній програмі Тегерана.
Новини світуАмериканські медіа повідомляють, що Білий дім визначив дату закінчення кампанії проти Ірану — до кінця квітня 2026 року. Вашингтон паралельно веде переговори з Тегераном, намагаючись поєднати військовий тиск із дипломатією.
Новини світуМосква веде "явно деструктивну діяльність", продовжуючи інформаційно підтримувати Іран, проти якого США та Ізраїль ведуть війну, заявив президент України.
Новини світуПрезидент США повідомив, що переговори з Іраном вже принесли конкретні результати — узгоджено близько 15 пунктів, включно з відкриттям Ормузької протоки. Він заявив, що угода має стати гарантією миру та відмови від ядерної зброї.
Новини світуАдміністрація президента США розглядає можливість офіційного візиту самопроголошеного лідера Білорусі Олександра Лукашенка. Зустріч може відбутися у Вашингтоні або в Мар-а-Лаго, що стане черговим сигналом потепління у білорусько-американських контактах.