TD Bank визнав себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах – Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуДжо Байден виступив із критикою свого наступника Дональд Трамп, заявивши, зокрема, що той "зруйнував" демократію.
Новини світуАдміністрація президента США Дональда Трампа спростувала заяви угорської сторони про нібито безстрокове звільнення Будапешта від американських санкцій на імпорт російської нафти й газу. У Вашингтоні наголосили, що йдеться лише про річний виняток.
Новини світуГлава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва ще не отримувала пояснень заяви президента США Дональда Трампа стосовно відновлення Штатами ядерних випробувань.
Новини світуВідсутність міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на засіданні Ради безпеки РФ викликала хвилю паніки і пліток у Москві — настільки потужну, що Кремлю довелося публічно коментувати ситуацію, повідомило CNN.
Новини світуРосія продовжує сипати ядерними погрозами на адресу Заходу. Втім, громадянам держав-членів НАТО не варто особливо зважати на кремлівські "лякалки", адже Альянс має власні ядерні можливості для стримування супротивників, зокрема й Росії.
Новини світуУ 2026 році Кремль планує перекласти фінансовий тягар війни на росіян - підвищити податки, скоротити пільги та змусити навіть безробітних сплачувати внески. Це наслідок рекордного дефіциту бюджету, спричиненого війною та санкціями, повідомила Служба зовнішньої розвідки України.
Новини світуСпроби перетворити Дональда Трампа на союзника Росії остаточно провалилися, тож Володимир Путін повернувся до звичної тактики ядерного шантажу і залякування. З цією метою Кремль похизувався успішними випробуваннями ядерної торпеди "Посейдон", повідомило Forbes.
Новини світуМіністр закордонних справ РФ Сергій Лавров зник із публічного простору після переговорів із держсекретарем США Марко Рубіо, після яких було скасовано нову зустріч президентів РФ і США.
Новини світуПівнічноатлантичний альянс вперше за останні роки вийшов на обсяги виробництва боєприпасів, що перевищують російські. Про це сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте на NATO-Industry Forum у Бухаресті.
Новини світуРеспубліканці втрачають популярність через недостатню концентрацію на внутрішніх проблемах США. Про це заявили посадовці Білого дому, повідомило Politico.
Новини світуДжо Байден виступив із критикою свого наступника Дональд Трамп, заявивши, зокрема, що той "зруйнував" демократію.
Новини світуАдміністрація президента США Дональда Трампа спростувала заяви угорської сторони про нібито безстрокове звільнення Будапешта від американських санкцій на імпорт російської нафти й газу. У Вашингтоні наголосили, що йдеться лише про річний виняток.
Новини світуГлава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Москва ще не отримувала пояснень заяви президента США Дональда Трампа стосовно відновлення Штатами ядерних випробувань.
Новини світуВідсутність міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова на засіданні Ради безпеки РФ викликала хвилю паніки і пліток у Москві — настільки потужну, що Кремлю довелося публічно коментувати ситуацію, повідомило CNN.