TD Bank визнав себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах – Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуКолишній прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон розчарований президентом США Дональдом Трампом, прихильником якого він був багато років. Усе через його недолугу політику щодо російсько-української війни. Про це повідомило GBNews.
Новини світуМіністр оборони США Піт Геґсет прокоментував зближення Китаю та РФ, заявивши, що президент США Дональд Трамп доручив підготуватися до перебудови американської армії.
Новини світуСім'я Дональда Трампа 1 вересня збагатилася на $5 млрд після того, як їхня головна криптовалютна компанія запустила торги новою цифровою монетою. Про це повідомило WSJ.
Новини світуПрезидент Сполучених Штатів не прагне отримати Нобелівську премію миру, але вважає, що зробив достатньо, щоб отримати цю відзнаку. Про це повідомило Daily Caller.
Новини світуПрезидент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що країна перебувала під "окупацією" у складі Радянського Союзу. Про це він сказав в інтерв’ю Al Arabiya.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп, вихваляючись своїми досягненнями у боротьбі зі злочинністю, знову повторив, що не вважає себе диктатором.
Новини світуДуховний радник президента США Дональда Трампа Марк Бернс запевнив, що американський лідер стратегічно загнав Володимира Путіна у глухий кут і готовий застосувати всю міць США, якщо Росія не припинить обстріли України. Про це він заявив у коментарі Укрінформу під час Національного молитовного сніданку.
Новини світуТрамп відповідав на питання журналістів у Білому домі 25 серпня після того, як підписав указ про скасування безготівкової застави для підозрюваних. У відповідях він торкнувся теми бойових дій і заявив, що США зупинили 7 воєн у світі.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп не дотримався обіцянки ввести вторинні санкції проти Російської Федерації ще 8 серпня. Але тому є вагома причина. І цей дедлайн не зник.
Новини світуНомінацію підтримали президент Азербайджану, прем'єр-міністр Вірменії, президент Габона, прем'єр-міністр Ізраїлю, прем'єр-міністр Камбоджі, міністр закордонних справ Руанди, уряд Пакистану.
Новини світуКолишній прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон розчарований президентом США Дональдом Трампом, прихильником якого він був багато років. Усе через його недолугу політику щодо російсько-української війни. Про це повідомило GBNews.
Новини світуМіністр оборони США Піт Геґсет прокоментував зближення Китаю та РФ, заявивши, що президент США Дональд Трамп доручив підготуватися до перебудови американської армії.
Новини світуСім'я Дональда Трампа 1 вересня збагатилася на $5 млрд після того, як їхня головна криптовалютна компанія запустила торги новою цифровою монетою. Про це повідомило WSJ.
Новини світуПрезидент Сполучених Штатів не прагне отримати Нобелівську премію миру, але вважає, що зробив достатньо, щоб отримати цю відзнаку. Про це повідомило Daily Caller.