TD Bank визнав себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах – Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуНові свідчення масових репресій в Ірані шокували міжнародну спільноту. У мережі з’явилися фото та відео, які демонструють сліди тортур і катувань на тілах загиблих протестувальників. За даними правозахисних джерел та іранської опозиції, кількість убитих і закатованих може сягати понад 50 тисяч осіб.
Новини світуНові свідчення масових репресій в Ірані шокували міжнародну спільноту. У мережі з’явилися фото та відео, які демонструють сліди тортур і катувань на тілах загиблих протестувальників. За даними правозахисних джерел та іранської опозиції, кількість убитих і закатованих може сягати понад 50 тисяч осіб.
Новини світуРосія готова направити до Ради миру щодо Сектору Гази 1 млрд доларів із заморожених в США російських активів. Про це заявив Володимир Путін.
Новини світуГрупа з восьми країн, до якої входять Катар, Туреччина, Саудівська Аравія, Пакистан, Об'єднані Арабські Емірати, Індонезія, Єгипет і Йорданія, підтвердила намір вступити до Ради миру по Сектору Гази на запрошення президента США Дональда Трампа. П
Новини світуСпецпосланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що у четвер, 22 січня, зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомили Alarabiya та Bloomberg.
Новини світуОголошена президентом США Дональдом Трампом ініціатива зі створення так званої «Ради миру» (Board of Peace) вже викликала суперечливу реакцію серед світових лідерів і фактично розділила міжнародну спільноту на кілька таборів.
Новини світуОголошена президентом США Дональдом Трампом ініціатива зі створення так званої «Ради миру» (Board of Peace) вже викликала суперечливу реакцію серед світових лідерів і фактично розділила міжнародну спільноту на кілька таборів.
Новини світуПрезидент Сполучених Штатів Дональд Трамп своєю непередбачуваною політикою веде світ до більш хаотичної анархії.
Новини світуПрем’єр Великої Британії Кір Стармер вирішив відмовитись приєднуватися до ініційованої президентом США Дональдом Трампом "Ради миру".
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп вважає, що фокус Європи має бути на питанні війни Росії проти України, а не на Гренландії. Про це американський лідер заявив в інтерв'ю NBC News.
Новини світуНові свідчення масових репресій в Ірані шокували міжнародну спільноту. У мережі з’явилися фото та відео, які демонструють сліди тортур і катувань на тілах загиблих протестувальників. За даними правозахисних джерел та іранської опозиції, кількість убитих і закатованих може сягати понад 50 тисяч осіб.
Новини світуНові свідчення масових репресій в Ірані шокували міжнародну спільноту. У мережі з’явилися фото та відео, які демонструють сліди тортур і катувань на тілах загиблих протестувальників. За даними правозахисних джерел та іранської опозиції, кількість убитих і закатованих може сягати понад 50 тисяч осіб.
Новини світуРосія готова направити до Ради миру щодо Сектору Гази 1 млрд доларів із заморожених в США російських активів. Про це заявив Володимир Путін.
Новини світуГрупа з восьми країн, до якої входять Катар, Туреччина, Саудівська Аравія, Пакистан, Об'єднані Арабські Емірати, Індонезія, Єгипет і Йорданія, підтвердила намір вступити до Ради миру по Сектору Гази на запрошення президента США Дональда Трампа. П