TD Bank визнав себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах – Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуЄвропейський Союз отримав новий шанс на єдність: після перемоги Петера Мадяра на виборах в Угорщині Брюссель готується до перезавантаження відносин із Будапештом.
Новини світуПеремога Петера Мадяра на виборах в Угорщині стала політичним землетрусом, який одночасно вдарив по Віктору Орбану, Дональду Трампу, Джей Ді Венсу та Володимиру Путіну. Politico називає це крахом цілої мережі союзників, але для України ця зміна влади має подвійний ефект: шанс на розблокування критично важливого фінансування з ЄС і водночас нові виклики у питанні членства в Євросоюзі.
Новини світуУгорщина пережила політичний землетрус: після 16 років правління Віктора Орбана країна отримала нового лідера — Петера Мадяра, який зумів об’єднати опозицію та здобути переконливу перемогу.
Новини світуТегеран опинився на межі енергетичної катастрофи: Дональд Трамп заявив, що готовий стерти з карти всю інфраструктуру Ірану, якщо країна не погодиться на його умови. Загроза знищення електростанцій і мостів стала новим важелем тиску у переговорах, які Вашингтон нав’язує Тегерану.
Новини світуУ своєму виступі Дональд Трамп звинуватив НАТО у слабкості та неспроможності реагувати на кризу в Ірані. Він наголосив, що Альянс не виконує обіцянок щодо підтримки США та не бере на себе реальну відповідальність за безпеку в регіоні.
Новини світуПісля багатогодинних переговорів у Пакистані президент США Дональд Трамп заявив, що ключове питання — ядерні амбіції Ірану — залишилося без вирішення. Попри часткові домовленості, Тегеран відмовився поступитися у сфері ядерної програми, що ставить під загрозу будь-які перспективи миру та стабільності на Близькому Сході.
Новини світуАмериканські медіа побачили у поразці Віктора Орбана на виборах в Угорщині не лише внутрішній політичний злам, а й символічний удар по Дональду Трампу.
Новини світуПублічна поява Дональда Трампа в образі Ісуса стала черговим скандалом у його політичній кар’єрі. Він представив себе як “спасителя”, здатного зцілити людей, що одразу викликало обурення серед релігійних громад та політичних опонентів.
Новини світуВашингтон і Тегеран опинилися в епіцентрі скандалу: повідомлення про те, що США нібито готові дозволити Ірану мати ядерну зброю, викликало хвилю обурення та тривоги у світі.
Новини світуПереговори між США та Іраном у Пакистані завершилися без угоди: Тегеран відкинув запропоновані Вашингтоном умови врегулювання конфлікту, залишивши ключові питання відкритими.
Новини світуЄвропейський Союз отримав новий шанс на єдність: після перемоги Петера Мадяра на виборах в Угорщині Брюссель готується до перезавантаження відносин із Будапештом.
Новини світуПеремога Петера Мадяра на виборах в Угорщині стала політичним землетрусом, який одночасно вдарив по Віктору Орбану, Дональду Трампу, Джей Ді Венсу та Володимиру Путіну. Politico називає це крахом цілої мережі союзників, але для України ця зміна влади має подвійний ефект: шанс на розблокування критично важливого фінансування з ЄС і водночас нові виклики у питанні членства в Євросоюзі.
Новини світуУгорщина пережила політичний землетрус: після 16 років правління Віктора Орбана країна отримала нового лідера — Петера Мадяра, який зумів об’єднати опозицію та здобути переконливу перемогу.
Новини світуТегеран опинився на межі енергетичної катастрофи: Дональд Трамп заявив, що готовий стерти з карти всю інфраструктуру Ірану, якщо країна не погодиться на його умови. Загроза знищення електростанцій і мостів стала новим важелем тиску у переговорах, які Вашингтон нав’язує Тегерану.