TD Bank визнав себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах – Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуСенат США підтримав масштабний законопроєкт, покликаний посилити економічний тиск на Росію та змусити Володимира Путіна відмовитися від війни проти України.
Новини світуПоїздка Володимира Путіна на Ітуруп, який Росія контролює, але Японія вважає частиною своїх Північних територій, спричинила новий дипломатичний конфлікт між Москвою та Токіо.
Новини світуПівнічноатлантичний альянс засудив нові випадки порушення Росією повітряного простору держав НАТО та заявив про готовність і надалі рішуче реагувати на подібні інциденти.
Новини світуПівнічноатлантичний альянс засудив нові випадки порушення Росією повітряного простору держав НАТО та заявив про готовність і надалі рішуче реагувати на подібні інциденти.
Новини світуЗахід опинився на небезпечному етапі нового глобального протистояння, у якому Росія, Китай, Іран та Північна Корея дедалі більше виступають як взаємопов’язані противники демократичного світу.
Новини світуРосійський депутат Держдуми Віталій Мілонов публічно підтвердив, що під час війни проти України особисто брав участь у бойових діях і вбивав людей. Політик також заявив, що отримав від Володимира Путіна орден Мужності саме за бойові дії, однак подробиці нагородження залишаються засекреченими. Про це Мілонов розповів в інтерв’ю YouTube-каналу «Дневник хача».
Новини світуРосійське керівництво може готувати зміни у підходах до ведення війни проти України, про що свідчить низка останніх сигналів із Росії.
Новини світуНові фотографії президента США Дональда Трампа, які опублікувала його невістка Лара Трамп, несподівано привернули увагу користувачів соцмереж.
Новини світуКремль посилює тиск на російські регіони через дедалі гострішу проблему з поповненням армії, яка воює проти України.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп залишив Туреччину після саміту НАТО в рамках секретної операції, покликаної приховати його справжнє місцезнаходження на тлі конкретної загрози з боку Ірану.
Новини світуСенат США підтримав масштабний законопроєкт, покликаний посилити економічний тиск на Росію та змусити Володимира Путіна відмовитися від війни проти України.
Новини світуПоїздка Володимира Путіна на Ітуруп, який Росія контролює, але Японія вважає частиною своїх Північних територій, спричинила новий дипломатичний конфлікт між Москвою та Токіо.
Новини світуПівнічноатлантичний альянс засудив нові випадки порушення Росією повітряного простору держав НАТО та заявив про готовність і надалі рішуче реагувати на подібні інциденти.
Новини світуПівнічноатлантичний альянс засудив нові випадки порушення Росією повітряного простору держав НАТО та заявив про готовність і надалі рішуче реагувати на подібні інциденти.