TD Bank визнав себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах – Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуПрезидент США відкрито визнав, що Вашингтон регулярно забирає озброєння, призначене для України, і використовує його у війні проти Ірану. Він назвав це “постійною практикою” та додав, що американські склади в Європі дозволяють швидко переорієнтовувати ресурси.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп заявив, що рішення розпочати бойові дії проти Ірану було неминучим. Він підкреслив, що Вашингтон мусив “вирізати рак”, адже Іран із ядерними амбіціями становить смертельну загрозу, навіть якщо це призводить до економічних потрясінь.
Новини світуПосол США при НАТО Меттью Вітакер розкрив, що адміністрація Дональда Трампа готує всі можливі сценарії розвитку війни з Іраном — від дипломатичних переговорів до військових дій, аби гарантувати безпеку регіону та зупинити ядерні амбіції Тегерана.
Новини світу
Новини світуЖурналісти Politico викрили мережу, через яку Москва залучає громадян Європи до диверсійних операцій. Під виглядом коротких поїздок і швидкого заробітку людей відправляють у табори, де готують агентів для дестабілізації континенту.
Новини світуГенсек Організації Об’єднаних Націй Антоніу Гутерріш заявив, що конфлікт на Близькому Сході досяг критичної точки та більше не піддається контролю. Він закликав світових лідерів негайно втрутитися, аби зупинити подальшу ескалацію та гуманітарну катастрофу.
Новини світуОпитування показало, що лише трохи більше третини американців схвалюють діяльність Дональда Трампа. Зростання цін на бензин та криза довкола війни з Іраном стали ключовими чинниками падіння його популярності.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп прямо звернувся до громадян Угорщини із проханням підтримати Віктора Орбана на виборах 12 квітня. У своєму повідомленні він назвав угорського прем’єра сильним лідером, який «бореться за свій народ і країну» та має його повну підтримку.
Новини світуОпитування Reuters/Ipsos засвідчило падіння рейтингу президента США Дональда Трампа до найнижчого рівня за останній рік. Причиною стали зростання цін на бензин та невдоволення його економічною політикою.
Новини світуПрем’єр Польщі різко розкритикував угорського міністра закордонних справ за передачу інформації Росії із закритих засідань ЄС, назвавши це ганьбою та загрозою для європейської єдності.
Новини світуПрезидент США відкрито визнав, що Вашингтон регулярно забирає озброєння, призначене для України, і використовує його у війні проти Ірану. Він назвав це “постійною практикою” та додав, що американські склади в Європі дозволяють швидко переорієнтовувати ресурси.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп заявив, що рішення розпочати бойові дії проти Ірану було неминучим. Він підкреслив, що Вашингтон мусив “вирізати рак”, адже Іран із ядерними амбіціями становить смертельну загрозу, навіть якщо це призводить до економічних потрясінь.
Новини світуПосол США при НАТО Меттью Вітакер розкрив, що адміністрація Дональда Трампа готує всі можливі сценарії розвитку війни з Іраном — від дипломатичних переговорів до військових дій, аби гарантувати безпеку регіону та зупинити ядерні амбіції Тегерана.
Новини світу