TD Bank визнав себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах – Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуСергій Лавров заявив, що Росія «готова до переговорів» щодо завершення війни в Україні, але звинуватив США у використанні діалогу як прикриття для постачання зброї та розвідданих Києву. Ця риторика вкотре демонструє, що Москва намагається перекласти відповідальність за продовження війни на Захід.
Новини світуКремль запевняє, що Іран не просив у Росії допомоги, окрім політичної підтримки. Водночас західні джерела повідомляють про таємну угоду між Москвою та Тегераном на сотні мільйонів євро щодо закупівлі сучасних систем ППО.
Новини світуЗаяви керівництва Пентагону про завершення епохи «політкоректних воєн» свідчать про можливу зміну підходів Сполучених Штатів до військових операцій на Близькому Сході. Паралельно з цим Вашингтон продовжує перекидати додаткові сили в регіон, що посилює напруження навколо Ірану.
Новини світуЗаяви керівництва Пентагону про завершення епохи «політкоректних воєн» свідчать про можливу зміну підходів Сполучених Штатів до військових операцій на Близькому Сході. Паралельно з цим Вашингтон продовжує перекидати додаткові сили в регіон, що посилює напруження навколо Ірану.
Новини світуПрезидент Росії Володимир Путін підписав указ про збільшення чисельності збройних сил до рекордного рівня. За документом, армія має зрости на сотні тисяч військовослужбовців, що стане найбільшим розширенням у сучасній історії РФ.
Новини світуІранський безпілотник атакував міжнародний аеропорт у Нахічевані (Азербайджан), унаслідок чого було зафіксовано пожежу. Це перший випадок застосування подібних БпЛА для удару по території країни, що створює небезпечний прецедент для всього регіону.
Новини світуІранський безпілотник атакував міжнародний аеропорт у Нахічевані (Азербайджан), унаслідок чого було зафіксовано пожежу. Це перший випадок застосування подібних БпЛА для удару по території країни, що створює небезпечний прецедент для всього регіону.
Новини світуКанцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі пояснив ситуацію в Україні, використовуючи карту. Він наголосив, що українська армія не може поступатися територіями, адже це відкриє шлях російським військам до Києва.
Новини світуПрезидент Росії Володимир Путін провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, під час якої відзначив його «принципову позицію» щодо політико-дипломатичного врегулювання війни в Україні. Про це повідомив Кремль у своєму Telegram-каналі.
Новини світуThe New York Times оприлюднила супутникові знімки зруйнованих об’єктів, які, за даними видання, використовувалися Іраном для зберігання та виробництва балістичних ракет. За інформацією газети, ліквідація іранського ракетного потенціалу стала однією з ключових цілей президента Дональда Трампа в межах воєнної кампанії проти Тегерана.
Новини світуСергій Лавров заявив, що Росія «готова до переговорів» щодо завершення війни в Україні, але звинуватив США у використанні діалогу як прикриття для постачання зброї та розвідданих Києву. Ця риторика вкотре демонструє, що Москва намагається перекласти відповідальність за продовження війни на Захід.
Новини світуКремль запевняє, що Іран не просив у Росії допомоги, окрім політичної підтримки. Водночас західні джерела повідомляють про таємну угоду між Москвою та Тегераном на сотні мільйонів євро щодо закупівлі сучасних систем ППО.
Новини світуЗаяви керівництва Пентагону про завершення епохи «політкоректних воєн» свідчать про можливу зміну підходів Сполучених Штатів до військових операцій на Близькому Сході. Паралельно з цим Вашингтон продовжує перекидати додаткові сили в регіон, що посилює напруження навколо Ірану.
Новини світуЗаяви керівництва Пентагону про завершення епохи «політкоректних воєн» свідчать про можливу зміну підходів Сполучених Штатів до військових операцій на Близькому Сході. Паралельно з цим Вашингтон продовжує перекидати додаткові сили в регіон, що посилює напруження навколо Ірану.