TD Bank визнав себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах – Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуДиректор ЦРУ Джон Реткліфф під час візиту до Москви міг передати російській стороні попередження щодо подальшої ескалації проти України та країн НАТО.
Новини світуГолова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін підтвердив, що 25 серпня зустрічався в Москві з директором ЦРУ Джоном Реткліффом. Російський розвідник назвав такі контакти звичайною робочою практикою спецслужб і повідомив, що сторони обговорили низку питань, однак конкретного змісту переговорів не розкрив.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп заявив, що його не турбує можливість нападу Росії на країни НАТО. Американський лідер вкотре висловив свою оцінку російської загрози для Північноатлантичного альянсу, фактично давши зрозуміти, що не вважає такий сценарій безпосередньою проблемою для Сполучених Штатів.
Новини світуДиректор ЦРУ Джон Реткліфф під час поїздки до Москви намагався донести російському керівництву іншу оцінку перебігу війни проти України — із наголосом на реальному становищі на фронті та невтішних перспективах Росії.
Новини світуРосія може спробувати розширити гібридну війну за межі України та посилити тиск на європейські країни, якщо Кремль не зможе досягти бажаного результату на полі бою. Видання Foreign Policy звертає увагу на серію диверсій у Європі та вважає, що Володимир Путін може скористатися вразливістю й роз'єднаністю Заходу для подальшої ескалації.
Новини світу
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп заявив, що поїздка директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви була «майже рутинною», однак не виключив, що вона може дати певний результат. Американський лідер також наголосив, що його адміністрація продовжує активно працювати над припиненням війни в Україні.
Новини світуНовий указ Володимира Путіна дозволяє російській владі запроваджувати зовнішнє управління на стратегічних підприємствах, які не змогли належним чином захистити свої об’єкти від українських ударів.
Новини світуУ Кремлі відреагували на повідомлення про можливу нову хвилю мобілізації в Росії, яка, за оцінками української влади та західних аналітиків, може бути пов’язана з підготовкою Москви до подальшого ведення війни проти України.
Новини світуРосійський правитель Володимир Путін може найближчим часом посилити удари по Україні через успішні атаки українських сил по цілях у глибині Росії.
Новини світуДиректор ЦРУ Джон Реткліфф під час візиту до Москви міг передати російській стороні попередження щодо подальшої ескалації проти України та країн НАТО.
Новини світуГолова Служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін підтвердив, що 25 серпня зустрічався в Москві з директором ЦРУ Джоном Реткліффом. Російський розвідник назвав такі контакти звичайною робочою практикою спецслужб і повідомив, що сторони обговорили низку питань, однак конкретного змісту переговорів не розкрив.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп заявив, що його не турбує можливість нападу Росії на країни НАТО. Американський лідер вкотре висловив свою оцінку російської загрози для Північноатлантичного альянсу, фактично давши зрозуміти, що не вважає такий сценарій безпосередньою проблемою для Сполучених Штатів.
Новини світуДиректор ЦРУ Джон Реткліфф під час поїздки до Москви намагався донести російському керівництву іншу оцінку перебігу війни проти України — із наголосом на реальному становищі на фронті та невтішних перспективах Росії.