TD Bank визнав себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах – Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп дедалі активніше обговорює з радниками питання про те, хто має стати кандидатом від Республіканської партії на виборах 2028 року. За даними Axios, він бачить головними претендентами віцепрезидента Джей Ді Венса та радника з нацбезпеки Марко Рубіо.
Новини світу
Новини світуЧерговий раунд ядерних переговорів між Сполученими Штатами та Іраном відбудеться у четвер у Женеві за посередництва Оману. Діалог проходить на тлі безпрецедентної військової присутності США на Близькому Сході та взаємних заяв сторін про готовність до силового сценарію у разі провалу дипломатії.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп вважає, що популярність деяких світових лідерів зросла завдяки його підтримці. Про це політик заявив на першому засіданні Ради миру.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп похвалив свого спецпосланця Стів Віткофф за переговори з російським диктатором Володимир Путін. 19 лютого під час засідання Ради миру він заявив, що Віткофф зміг знайти спільну мову з Володимир Путін під час їхньої першої зустрічі.
Новини світуПрезидент США розглядає можливість початкового обмеженого військового удару по Ірану як інструмент тиску з метою змусити Тегеран погодитися на нову ядерну угоду. За інформацією американських ЗМІ, йдеться про точкову операцію проти окремих військових або урядових об’єктів, яка могла б відбутися у найближчі дні у разі відповідного рішення.
Новини світуМіністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що у випадку поразки України у війні проти Росії, Польща стане наступною ціллю Москви. Кремль стане прямою загрозою для всього східного флангу НАТО.
Новини світуЗаяви віцепрезидента США Джей Ді Венса про недопущення появи в Ірану ядерної зброї та попередження Ізраїлю про готовність діяти самостійно свідчать про перехід ситуації навколо Тегерана в нову, значно напруженішу фазу. Вашингтон відкрито заявляє: ядерний Іран — це неприйнятний сценарій для глобальної безпеки.
Новини світуЗаяви віцепрезидента США Джей Ді Венса про недопущення появи в Ірану ядерної зброї та попередження Ізраїлю про готовність діяти самостійно свідчать про перехід ситуації навколо Тегерана в нову, значно напруженішу фазу. Вашингтон відкрито заявляє: ядерний Іран — це неприйнятний сценарій для глобальної безпеки.
Новини світуСпроба Європейського Союзу запровадити санкції проти іноземних портів і банків, які Росія використовує для незаконного продажу нафти, наштовхується на опір, що загрожує послабити останній санкційний пакет блоку.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп дедалі активніше обговорює з радниками питання про те, хто має стати кандидатом від Республіканської партії на виборах 2028 року. За даними Axios, він бачить головними претендентами віцепрезидента Джей Ді Венса та радника з нацбезпеки Марко Рубіо.
Новини світу
Новини світуЧерговий раунд ядерних переговорів між Сполученими Штатами та Іраном відбудеться у четвер у Женеві за посередництва Оману. Діалог проходить на тлі безпрецедентної військової присутності США на Близькому Сході та взаємних заяв сторін про готовність до силового сценарію у разі провалу дипломатії.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп вважає, що популярність деяких світових лідерів зросла завдяки його підтримці. Про це політик заявив на першому засіданні Ради миру.