TD Bank визнав себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах – Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світу"Мирний план" США і реакція на нього лідера РФ Володимира Путіна дає відповідь на фундаментальне питання, що визначає успіх мирних переговорів: чого хоче глава РФ? Так, він заявив, що бойові дії припиняться тільки "коли українські війська покинуть утримувані ними території".
Новини світуЕксканцлерка Німеччини Ангела Меркель вважається ледь не подругою російського диктатора Володимира Путіна – серед іншого, саме вона дала дозвіл на будівництво газогону "Північний потік-2". Меркель впевнена, що її політика щодо Росії та її диктатора була правильною.
Новини світуВ адміністрації США неправильно тлумачать мафіозно-олігархічне минуле нинішнього російського керівництва, вважаючи, що з Путіним можна укласти не зовсім чесну, але все ж бізнесову угоду щодо закінчення війни в Україні.
Новини світуУ середу, 3 грудня, у Брюсселі відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. Державний секретар США Марко Рубіо, найімовірніше, пропустить цей захід.
Новини світуСША нібито готові визнати контроль Росії над Кримом та іншими тимчасово окупованими територіями України заради того, щоб було укладено мирну угоду.
Новини світуВолодимир Путін планує зустрітися в Мостві з спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом у першій половині наступного тижня.
Новини світуМайже чотири роки війни між Росією та Україною принесли майже чотири роки мирних планів - і майже чотири роки провалених переговорів.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп розкритикував видання The New York Times, яке 25 листопада опублікувало матеріал про його старіння і стан здоров'я.
Новини світуРосія не бачить нічого страшного у змісті опублікованих у ЗМІ розшифровок розмов радника адміністрації президента РФ Юрія Ушакова та спецпосланця Дональда Трампа Стіва Віткоффа. Москва заявляє, що заклики звільнити чиновника можуть зірвати перемовини.
Новини світуРосія продовжує уникати реальних кроків для завершення війни, проте переговори тривають, а ЄС залишається ключовим гарантом справедливого та тривалого миру в Україні та безпеки на континенті.
Новини світу"Мирний план" США і реакція на нього лідера РФ Володимира Путіна дає відповідь на фундаментальне питання, що визначає успіх мирних переговорів: чого хоче глава РФ? Так, він заявив, що бойові дії припиняться тільки "коли українські війська покинуть утримувані ними території".
Новини світуЕксканцлерка Німеччини Ангела Меркель вважається ледь не подругою російського диктатора Володимира Путіна – серед іншого, саме вона дала дозвіл на будівництво газогону "Північний потік-2". Меркель впевнена, що її політика щодо Росії та її диктатора була правильною.
Новини світуВ адміністрації США неправильно тлумачать мафіозно-олігархічне минуле нинішнього російського керівництва, вважаючи, що з Путіним можна укласти не зовсім чесну, але все ж бізнесову угоду щодо закінчення війни в Україні.
Новини світуУ середу, 3 грудня, у Брюсселі відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. Державний секретар США Марко Рубіо, найімовірніше, пропустить цей захід.