TD Bank визнав себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах – Резазаде

пт, 10/11/2024 - 12:51
последние новости в Украине останні новини в Україні

Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.

TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.

Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.

#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Новини світу

Російський диктатор Володимир Путін хотів приєднатися до саміту БРІКС в Ріо-де-Жанейро, але є один нюанс - його можуть заарештувати та екстрадувати до Гааги, аби він постав перед судом за воєнні злочини, скоєні в Україні. Про це повідомило Forbes.

16:04, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Новини світу

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував Ілона Маска, звинувативши його у спробі створити «хаос і дестабілізацію» через ідею запуску третьої політичної партії. У дописі на платформі Truth Social Трамп назвав мільярдера «катастрофою», яка «злетіла з рейок» за останні п’ять тижнів, та звинуватив його у змові з демократами і небезпечному лобіюванні електромобілів.

10:58, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Новини світу

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував Ілона Маска, звинувативши його у спробі створити «хаос і дестабілізацію» через ідею запуску третьої політичної партії. У дописі на платформі Truth Social Трамп назвав мільярдера «катастрофою», яка «злетіла з рейок» за останні п’ять тижнів, та звинуватив його у змові з демократами і небезпечному лобіюванні електромобілів.

10:29, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Новини світу

Заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відзначився черговою заявою. Цього разу він "націлився" на генерального НАТО Марка Рютте. 

19:04, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Новини світу

Американський мільярдер Ілон Маск оголосив про створення нової політичної партії.

18:04, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Новини світу

Генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш засудив атаки Росії по Україні та заявив, що ці удари знову поставили під загрозу ядерну безпеку на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.

17:04, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Новини світу

Празка України у війні з Росією стане геополітичною катастрофою, яка затьмарить усе президентство Дональда Трампа. Саме тому США повинні зберегти і збільшити військову допомогу Києву. Про це в редакційній статті пише газета New York Post, яку називають улюбленим виданням Трампа.

15:59, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Новини світу

Телефонна розмова президента Франції Еммануеля Макрона з Володимиром Путіним була важливою для Франції. Про це французький лідер заявив в коментарі журналістам.

5 липня, 15:39
последние новости в Украине останні новини в Україні Новини світу

Міністр закордонних справ Китаю Ван І заявив главі дипломатії Європейського Союзу Каї Каллас, що Пекін не може дозволити собі поразки Росії в Україні.

4 липня, 20:13
последние новости в Украине останні новини в Україні Новини світу

Лідер демократів у Палаті представників США Хакім Джеффріс побив рекорд найдовшої промови в палаті, яка розглядає ключовий для Дональда Трампа законопроєкт про податки та скорочення витрат.

4 липня, 13:24
Новини «Новини світу»
последние новости в Украине останні новини в Україні Новини світу

Російський диктатор Володимир Путін хотів приєднатися до саміту БРІКС в Ріо-де-Жанейро, але є один нюанс - його можуть заарештувати та екстрадувати до Гааги, аби він постав перед судом за воєнні злочини, скоєні в Україні. Про це повідомило Forbes.

16:04, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Новини світу

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував Ілона Маска, звинувативши його у спробі створити «хаос і дестабілізацію» через ідею запуску третьої політичної партії. У дописі на платформі Truth Social Трамп назвав мільярдера «катастрофою», яка «злетіла з рейок» за останні п’ять тижнів, та звинуватив його у змові з демократами і небезпечному лобіюванні електромобілів.

10:58, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Новини світу

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував Ілона Маска, звинувативши його у спробі створити «хаос і дестабілізацію» через ідею запуску третьої політичної партії. У дописі на платформі Truth Social Трамп назвав мільярдера «катастрофою», яка «злетіла з рейок» за останні п’ять тижнів, та звинуватив його у змові з демократами і небезпечному лобіюванні електромобілів.

10:29, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Новини світу

Заступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відзначився черговою заявою. Цього разу він "націлився" на генерального НАТО Марка Рютте. 

19:04, Вчора