TD Bank визнав себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах – Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуАрмія РФ зазнає "шалених втрат" в Україні, які за останні два місяці склали близько 65 тисяч солдатів. Про це сказав на Мюнхенській конференції з безпеки генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомило Reuters.
Новини світуКолишня держсекретарка США і дружина експрезидента Штатів Біла Клінтона Гілларі Клінтон назвала "ганебною" позицію нинішнього лідера США Дональда Трампа щодо України у війні проти Росії.
Новини світуПрем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху публічно окреслив перелік ключових умов, за яких Тель-Авів готовий підтримати можливі переговори між Заходом та Іраном. Йдеться не про часткові обмеження, а про повний демонтаж іранської ядерної та ракетної інфраструктури, а також ліквідацію регіональної мережі проксі-сил, яку в Ізраїлі називають «віссю терору».
Новини світуПрем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху публічно окреслив перелік ключових умов, за яких Тель-Авів готовий підтримати можливі переговори між Заходом та Іраном. Йдеться не про часткові обмеження, а про повний демонтаж іранської ядерної та ракетної інфраструктури, а також ліквідацію регіональної мережі проксі-сил, яку в Ізраїлі називають «віссю терору».
Новини світуІніціативи, які можуть допомогти покласти край повномасштабній війні Росії проти України, мають заохочуватися. Про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив на пресконференції в Брюсселі напередодні засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.
Новини світуВолодимир Путін не планує брати участь у першому саміті "Ради миру", який має відбутися 19 лютого у США. Станом на момент публікації, це питання опрацьовується міністерством закордонних справ РФ.
Новини світуЕкономіка РФ у 2025 році постала перед різким уповільненням промислового зростання, рекордним дефіцитом федерального бюджету та погіршенням фінансового стану приватного сектору, що свідчить про вичерпання моделі державного капіталізму, яка діяла з початку 2000-х років.
Новини світуАтаки на логістику та ланцюги постачання російських союзників послаблюють здатність Росії вести війну, повідомило Fox News у матеріалі, який був підготований після спілкування з експертами у галузі безпеки.
Новини світуПід час правління в США Джо Байдена найефективнішим інструментом, який був у російського диктатора Володимира Путіна для продовження війни проти України, виявилися його попередження про ядерну ескалацію.
Новини світуФедеральне велике журі у Вашингтоні відмовило Міністерству юстиції США у спробі висунути обвинувачення проти шести законодавців-демократів, яких адміністрація Дональда Трампа намагалася притягнути до відповідальності за звернення до військовослужбовців щодо «незаконних наказів».
Новини світуАрмія РФ зазнає "шалених втрат" в Україні, які за останні два місяці склали близько 65 тисяч солдатів. Про це сказав на Мюнхенській конференції з безпеки генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомило Reuters.
Новини світуКолишня держсекретарка США і дружина експрезидента Штатів Біла Клінтона Гілларі Клінтон назвала "ганебною" позицію нинішнього лідера США Дональда Трампа щодо України у війні проти Росії.
Новини світуПрем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху публічно окреслив перелік ключових умов, за яких Тель-Авів готовий підтримати можливі переговори між Заходом та Іраном. Йдеться не про часткові обмеження, а про повний демонтаж іранської ядерної та ракетної інфраструктури, а також ліквідацію регіональної мережі проксі-сил, яку в Ізраїлі називають «віссю терору».
Новини світуПрем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху публічно окреслив перелік ключових умов, за яких Тель-Авів готовий підтримати можливі переговори між Заходом та Іраном. Йдеться не про часткові обмеження, а про повний демонтаж іранської ядерної та ракетної інфраструктури, а також ліквідацію регіональної мережі проксі-сил, яку в Ізраїлі називають «віссю терору».