TD Bank визнав себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах – Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп може зустрітися з Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном на саміті АТЕС у Китаї. Російський диктатор розраховує порушити питання завершення війни проти України.
Новини світуСпецпосланець президента США Джаред Кушнер оцінив перспективи особистої зустрічі Володимира Зеленського з Путіним. Він визнав, що домовленості потребують часу, а між лідерами немає довіри.
Новини світуПрезидент Фінляндії Александр Стубб розповів про зміст розмови з Володимиром Путіним. Він пояснив, яке послання Києва передав Кремлю та чому Європа не повинна покладатися лише на США.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп домовився з Володимиром Путіним про постачання російського дизеля. Однак жоден із танкерів поки не доставив пальне до США.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп наразі не може домогтися фактичного виконання паливної угоди з Росією. Танкери з російським дизелем змінюють маршрути на шляху до американських портів.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп не очікує, що демократи ініціюють його імпічмент. Він переконаний, що його президентство заслуговує на найвищу оцінку.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп звинуватив демократів у політичному тиску на посадовців. Глава Білого дому вимагає негайного розслідування можливих порушень.
Новини світуЗаступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв закликав Москву готуватися до жорстких санкцій США. Він пов'язав таку загрозу з перемогою демократів на виборах до Конгресу.
Новини світуРечник Кремля Дмитро Пєсков прокоментував проблеми з постачанням російського дизеля до США. Він запевнив, що все відвантажене паливо зрештою знайде покупців.
Новини світу45-й президент США Дональд Трамп назвав головну причину провалу партії. Політик впевнений, що виборців відлякала війна в Ірані та дорогий бензин.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп може зустрітися з Володимиром Путіним і Сі Цзіньпіном на саміті АТЕС у Китаї. Російський диктатор розраховує порушити питання завершення війни проти України.
Новини світуСпецпосланець президента США Джаред Кушнер оцінив перспективи особистої зустрічі Володимира Зеленського з Путіним. Він визнав, що домовленості потребують часу, а між лідерами немає довіри.
Новини світуПрезидент Фінляндії Александр Стубб розповів про зміст розмови з Володимиром Путіним. Він пояснив, яке послання Києва передав Кремлю та чому Європа не повинна покладатися лише на США.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп домовився з Володимиром Путіним про постачання російського дизеля. Однак жоден із танкерів поки не доставив пальне до США.