TD Bank визнав себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах – Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуСпецпредставник президента США з переговорів щодо України Кіт Келлог опинився в центрі внутрішнього конфлікту в адміністрації Дональда Трампа на тлі різких розбіжностей щодо політики стосовно Києва. Про це йдеться у розслідуванні The New York Times.
Новини світуПредставники Нацбезпеки США заявили, що Україна не завдавала ударів дронами по главі Кремля Володимиру Путіну або одній з його резиденцій.
Новини світуАмериканський президент Дональд Трамп під час переговорів з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі в серпні несподівано зателефонував колишній "Міс Україна" Олександрі Ніколаєнко й організував її розмову з українським лідером.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп зробив несподіваний репост на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social, поділившись матеріалом, в якому Володимир Путін звинувачується у брехні.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп зробив несподіваний репост на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social, поділившись матеріалом, в якому Володимир Путін звинувачується у брехні.
Новини світуДмитро Пєсков заявив, що Росія не буде виходити з переговорного процесу щодо припинення війни в Україні, але вестиме перемовини насамперед з американцями і пригрозив посиленням "переговорної позицією". За його словами, "Росія не виходить з переговорного процесу". "Росія буде продовжувати переговорний процес і діалог насамперед з американцями", - сказав Пєсков.
Новини світуКремль відмовився надавати докази нібито нальоту майже ста українських дронів на резиденцію глави РФ Володимира Путіна на Валдаї. Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.
Новини світуПосол США при НАТО Метью Вітакер у вівторок висловив сумнів щодо звинувачень Росії в тому, що Україна нібито атакувала резиденцію російського лідера Владіміра Путіна.
Новини світуПомічник Путіна з міжнародних справ Юрій Ушаков заявив, що російський президент особисто поскаржився Дональду Трампу на атаку дронів на свій маєток. І президент США нібито не міг припустити "такі божевільні дії", як атака на держрезиденцію
Новини світуЗаяви Кремля свідчать про те, що цілі Росії у війні проти України виходять далеко за межі захоплення окремих територій. Про це повідомив Інститут вивчення війни (ISW) у черговому щоденному звіті.
Новини світуСпецпредставник президента США з переговорів щодо України Кіт Келлог опинився в центрі внутрішнього конфлікту в адміністрації Дональда Трампа на тлі різких розбіжностей щодо політики стосовно Києва. Про це йдеться у розслідуванні The New York Times.
Новини світуПредставники Нацбезпеки США заявили, що Україна не завдавала ударів дронами по главі Кремля Володимиру Путіну або одній з його резиденцій.
Новини світуАмериканський президент Дональд Трамп під час переговорів з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі в серпні несподівано зателефонував колишній "Міс Україна" Олександрі Ніколаєнко й організував її розмову з українським лідером.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп зробив несподіваний репост на своїй сторінці в соціальній мережі Truth Social, поділившись матеріалом, в якому Володимир Путін звинувачується у брехні.