TD Bank визнав себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах – Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуРосійський диктатор Володимир Путін хотів приєднатися до саміту БРІКС в Ріо-де-Жанейро, але є один нюанс - його можуть заарештувати та екстрадувати до Гааги, аби він постав перед судом за воєнні злочини, скоєні в Україні. Про це повідомило Forbes.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп різко розкритикував Ілона Маска, звинувативши його у спробі створити «хаос і дестабілізацію» через ідею запуску третьої політичної партії. У дописі на платформі Truth Social Трамп назвав мільярдера «катастрофою», яка «злетіла з рейок» за останні п’ять тижнів, та звинуватив його у змові з демократами і небезпечному лобіюванні електромобілів.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп різко розкритикував Ілона Маска, звинувативши його у спробі створити «хаос і дестабілізацію» через ідею запуску третьої політичної партії. У дописі на платформі Truth Social Трамп назвав мільярдера «катастрофою», яка «злетіла з рейок» за останні п’ять тижнів, та звинуватив його у змові з демократами і небезпечному лобіюванні електромобілів.
Новини світуЗаступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відзначився черговою заявою. Цього разу він "націлився" на генерального НАТО Марка Рютте.
Новини світуАмериканський мільярдер Ілон Маск оголосив про створення нової політичної партії.
Новини світуГенеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш засудив атаки Росії по Україні та заявив, що ці удари знову поставили під загрозу ядерну безпеку на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції.
Новини світуПразка України у війні з Росією стане геополітичною катастрофою, яка затьмарить усе президентство Дональда Трампа. Саме тому США повинні зберегти і збільшити військову допомогу Києву. Про це в редакційній статті пише газета New York Post, яку називають улюбленим виданням Трампа.
Новини світуТелефонна розмова президента Франції Еммануеля Макрона з Володимиром Путіним була важливою для Франції. Про це французький лідер заявив в коментарі журналістам.
Новини світуМіністр закордонних справ Китаю Ван І заявив главі дипломатії Європейського Союзу Каї Каллас, що Пекін не може дозволити собі поразки Росії в Україні.
Новини світуЛідер демократів у Палаті представників США Хакім Джеффріс побив рекорд найдовшої промови в палаті, яка розглядає ключовий для Дональда Трампа законопроєкт про податки та скорочення витрат.
Новини світуРосійський диктатор Володимир Путін хотів приєднатися до саміту БРІКС в Ріо-де-Жанейро, але є один нюанс - його можуть заарештувати та екстрадувати до Гааги, аби він постав перед судом за воєнні злочини, скоєні в Україні. Про це повідомило Forbes.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп різко розкритикував Ілона Маска, звинувативши його у спробі створити «хаос і дестабілізацію» через ідею запуску третьої політичної партії. У дописі на платформі Truth Social Трамп назвав мільярдера «катастрофою», яка «злетіла з рейок» за останні п’ять тижнів, та звинуватив його у змові з демократами і небезпечному лобіюванні електромобілів.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп різко розкритикував Ілона Маска, звинувативши його у спробі створити «хаос і дестабілізацію» через ідею запуску третьої політичної партії. У дописі на платформі Truth Social Трамп назвав мільярдера «катастрофою», яка «злетіла з рейок» за останні п’ять тижнів, та звинуватив його у змові з демократами і небезпечному лобіюванні електромобілів.
Новини світуЗаступник секретаря Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв відзначився черговою заявою. Цього разу він "націлився" на генерального НАТО Марка Рютте.