TD Bank визнав себе винними у дозволі на відмивання грошей та інших злочинах – Резазаде
Віце-президент іранської опозиції у Вашингтоні Алі Реза Резазаде повідомляє, що у Сполучених Штатах “TB Bank” визнали себе винними у дозволі наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати кошти. Тепер банк заплатить понад 3 мільярди доларів штрафу.
TD Bank визнав себе винним у федеральних звинуваченнях у відмиванні грошей, погодившись заплатити понад 3 мільярди доларів штрафів за те, що вони дозволили наркоторговцям та іншим злочинцям відкривати рахунки та переказувати гроші через банк. Федеральні прокурори заявили, що банк порушив закон, коли не відстежував належним чином трильйони доларів у операціях, які тягнулися більше десяти років.
Генеральний прокурор Меррік Гарленд оголосив про рішення і заявив, що цей банк - 10-й за величиною в Сполучених Штатах - першим в американській історії визнав себе винним у змові з відмиванням грошей. TD Bank також визнав себе винним у порушенні Закону про банківську таємницю, який вимагає від банків повідомляти про підозрілу діяльність та підтримувати ефективні програми боротьби з відмиванням грошей. Представники Міністерства юстиції заявили, що вони штрафували банк за кожен день, коли він не дотримувався закону в період з 2014 по 2023 рік.
#tdbank #алірезазаде #відмивання #прокурор #відшкодування
Новини світуГенерал-лейтенант Володимир Алєксєєв, перший заступник начальника військової розвідки Генштабу РФ, якого зранку 6 лютого підстрелили в Москві, був старшим із представників Росії на перемовинах у Маріуполі в травні 2022 року під час виходу Маріупольського гарнізону з "Азовсталі".
Новини світуУявлення Путіна про перемогу значно розходяться з реальністю, зауважив американський генерал.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп чітко заявив російському диктатору Володимиру Путіну, що він не мав права вторгатися в Україну.
Новини світуСполучені Штати та Іран готуються до прямих переговорів у столиці Оману Маскаті, які можуть стати першим очним дипломатичним контактом між сторонами після минулорічного військового зіткнення. Зустріч відбувається на тлі зростання напруги в регіоні та активних зусиль близькосхідних держав запобігти новій великій війні.
Новини світуСполучені Штати та Іран готуються до прямих переговорів у столиці Оману Маскаті, які можуть стати першим очним дипломатичним контактом між сторонами після минулорічного військового зіткнення. Зустріч відбувається на тлі зростання напруги в регіоні та активних зусиль близькосхідних держав запобігти новій великій війні.
Новини світуРечник очільника Кремля Дмитро Пєсков заявив, що в Москві наразі не мають конкретних планів щодо контактів між главою РФ Володимиром Путіним і президентом Франції Емманюелем Макроном.
Новини світуУ Кремлі стверджують, що їм нічого не відомо про плани Індії відмовитися від купівлі російської нафти. Про це сказав речник президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков.
Новини світуАмериканські військові збили іранський безпілотник, який наблизився до авіаносця USS Abraham Lincoln в Аравійському морі. За інформацією Пентагону, дрон «діяв агресивно» та ігнорував заходи деескалації з боку США, після чого був знищений винищувачем F-35C. Інцидент стався приблизно за 500 миль від південного узбережжя Ірану.
Новини світуАмериканські військові збили іранський безпілотник, який наблизився до авіаносця USS Abraham Lincoln в Аравійському морі. За інформацією Пентагону, дрон «діяв агресивно» та ігнорував заходи деескалації з боку США, після чого був знищений винищувачем F-35C. Інцидент стався приблизно за 500 миль від південного узбережжя Ірану.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп розповів, що під час своєї розмови з російським диктатором Володимиром Путіним він попросив його тиждень не стріляти по Києву та інших містах, йдеться в Telegram-каналі Donald Trump.
Новини світуГенерал-лейтенант Володимир Алєксєєв, перший заступник начальника військової розвідки Генштабу РФ, якого зранку 6 лютого підстрелили в Москві, був старшим із представників Росії на перемовинах у Маріуполі в травні 2022 року під час виходу Маріупольського гарнізону з "Азовсталі".
Новини світуУявлення Путіна про перемогу значно розходяться з реальністю, зауважив американський генерал.
Новини світуПрезидент США Дональд Трамп чітко заявив російському диктатору Володимиру Путіну, що він не мав права вторгатися в Україну.
Новини світуСполучені Штати та Іран готуються до прямих переговорів у столиці Оману Маскаті, які можуть стати першим очним дипломатичним контактом між сторонами після минулорічного військового зіткнення. Зустріч відбувається на тлі зростання напруги в регіоні та активних зусиль близькосхідних держав запобігти новій великій війні.