TD Bank pleads guilty to permitting money laundering and other crimes – Rezazade

пт, 10/11/2024 - 12:53
последние новости в Украине останні новини в Україні

The vice president of the Iranian opposition in Washington, Ali Reza Rezazadeh, reports that in the United States, TB Bank pleaded guilty to allowing drug traffickers and other criminals to open accounts and transfer funds. The bank will now pay more than $3 billion in fines.

TD Bank has pleaded guilty to federal money laundering charges, agreeing to pay more than $3 billion in fines for allowing drug traffickers and other criminals to open accounts and transfer money through the bank. Federal prosecutors said the bank broke the law when it failed to properly track trillions of dollars in transactions spanning more than a decade.

Attorney General Merrick Garland announced the decision and said the bank - the 10th largest in the United States - was the first in American history to plead guilty to conspiracy to launder money. TD Bank also pleaded guilty to violating the Bank Secrecy Act, which requires banks to report suspicious activity and maintain effective anti-money laundering programs. Justice Department officials said they fined the bank for each day it failed to comply with the law between 2014 and 2023.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

A Washington Post investigation has confirmed that Chinese factories are behind the rapid growth of combat drone production in Russia, which allows the Kremlin to overwhelm Ukrainian positions on the front.

10:11, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

Расследование Washington Post подтвердило: именно китайские заводы стоят за стремительным ростом производства боевых дронов в россии, что позволяет кремлю усиливать давление на украинские позиции на фронте.

09:56, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

US First Lady Melania Trump said that after personal correspondence with Putin, Russia allowed the return of eight Ukrainian children to their families. According to her, there is an “open channel of communication” between her and the Russian dictator, through which they discuss the issue of children forcibly removed from Ukraine.

10:30, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

Первая леди США Мелания Трамп сообщила, что после личной переписки с путиным россия разрешила вернуть восьмерых украинских детей их семьям. По её словам, между ней и российским диктатором существует «открытый канал связи», через который обсуждаются вопросы детей, насильно вывезенных из Украины.

10:20, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

​US President Donald Trump has officially announced the first phase of a peace deal between Israel and Hamas, which includes a ceasefire, the release of hostages and the withdrawal of Israeli troops from the Gaza Strip. He made the announcement on Wednesday, adding that he would soon personally visit the region to “celebrate a historic event.”

9 октября, 10:08
последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

Президент США Дональд Трамп официально объявил о достижении первого этапа мирного соглашения между Израилем и ХАМАС, которое предусматривает прекращение огня, освобождение заложников и вывод израильских войск из сектора Газа. Об этом он заявил в среду, добавив, что вскоре лично посетит регион, чтобы «отметить историческое событие».

9 октября, 10:49
последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

The Donald Trump administration has secretly prepared a legal justification that allows the use of deadly force against an "expanded list" of drug cartels and drug trafficking suspects. CNN reports this with reference to sources in the US Department of Justice.

7 октября, 10:45
последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

Администрация Дональда Трампа тайно подготовила юридическое заключение, которое разрешает применение смертоносной силы против «расширенного списка» наркокартелей и подозреваемых в наркоторговле. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Министерстве юстиции США.

7 октября, 10:35
последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

Russia carried out one of the largest attacks in recent months — on Sunday night, more than 700 drones and dozens of missiles struck nine regions of Ukraine, causing widespread destruction of energy infrastructure. At least five people died, including a family with a child in the Lviv region.

6 октября, 11:03
последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

Россия нанесла одну из самых масштабных атак за последние месяцы — в ночь на воскресенье более 700 дронов и десятки ракет поразили девять регионов Украины, вызвав крупные разрушения энергетической инфраструктуры. Погибли как минимум пятеро человек, среди них семья с ребёнком во Львовской области.

6 октября, 10:30

Новости «Новости мира»

последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

A Washington Post investigation has confirmed that Chinese factories are behind the rapid growth of combat drone production in Russia, which allows the Kremlin to overwhelm Ukrainian positions on the front.

10:11, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

Расследование Washington Post подтвердило: именно китайские заводы стоят за стремительным ростом производства боевых дронов в россии, что позволяет кремлю усиливать давление на украинские позиции на фронте.

09:56, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

US First Lady Melania Trump said that after personal correspondence with Putin, Russia allowed the return of eight Ukrainian children to their families. According to her, there is an “open channel of communication” between her and the Russian dictator, through which they discuss the issue of children forcibly removed from Ukraine.

10:30, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Новости мира

Первая леди США Мелания Трамп сообщила, что после личной переписки с путиным россия разрешила вернуть восьмерых украинских детей их семьям. По её словам, между ней и российским диктатором существует «открытый канал связи», через который обсуждаются вопросы детей, насильно вывезенных из Украины.

10:20, Вчера