Банда відмила 65 мільйонів гривень та фінансувала діяльність "ЛДНР", - СБУ
СБУ заблокувала діяльність банди, яка легалізовувала та виводила гроші, у тому числі через купівлю криптовалют. Члени банди провели фінансові операції на понад 240 мільойнів гривень. Нині перевіряються дані щодо можливої підтримки фігурантами терористичних угруповань "ЛДНР".
Служба безпеки України встановила, що організатори створили низку онлайн-ресурсів, чеерз які дозволяли користувачам конвертувати криптовалюту у готівку в особливо великих розмірах. Клієнтами були також мешканці РФ та ОРДЛО. Конвертували кошти в особливо великих розмірах, і з порушенням фактично усіх законних процедур.
СБУ вдалося задокументувати проведення організаторами фінансових операцій на понад 240 мільйонів гривень, понад 65 мільйонів з них пов’язані з відмиванням коштів. Для легалізації грошей ділки скуповували нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали.
СБУ провели обшуки у Києві та Харкові та вилучила понад 43 млн грн, більш ніж 800 кг срібла у банківських злитках; комп’ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони; документи, що підтверджують проведення оборудок.
Раніше повідомлялося, що закарпатські податківці виявили "відмивання" коштів на 16,8 мільйонів гривень. Також ASPI news повідомляло, що, за даними ДПС, у 2020 році власники нерухомості сплатили майже 1,6 мільярда гривень податку на нерухоме майно.
Головні новини БЕБ за тиждень:
НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування масштабної справи щодо злочинної групи, яку очолював колишній народний депутат України, ексголова аграрного комітету Верховної Ради. Учасників групи підозрюють у незаконному заволодінні державними землями в Сумській області.
Начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов вказує, що минулої доби на території області поліція оперативно розкрила 53 злочини.
Військові записали відео у підтримку Дмитра Рашевського, на якого скоїли замах у київському готелі Sky Loft.
Власник бренду Arabadzhy, у костюмі якого був військовий Дмитро Рашевський під час резонансної бійки в київському готелі Sky Loft, звернувся до громадськості з відеозверненням. У своєму повідомленні він закликав українців не поспішати з висновками та уникати несправедливого засудження українського захисника.
Минув тиждень з моменту трагічної стрілянини в готелі Sky Loft у центрі Києва, де загинув представник муніципальної варти Южного, а ще один чоловік отримав поранення.
Відомий український військовий Євген Карась провів власне розслідування бійки та стрілянини у київському готелі Sky Loft та довів непричетність Рашевського до жорстоких звинувачень та безпідставного утримання під вартою.
23 листопада у готелі Sky Loft у центрі Києва сталась бійка та стрілянина – військовослужбовець Дмитро Рашевський застрелив інспектора благоустрою з Одещини та поранив двох осіб.
Нещодавня стрілянина між представниками одеської охоронної агентури та українського військового у київському готелі Sky Loft сколихнула інтернет-мережу. Представники «Южненської муніципальної варти» безпідставно звинуватили у стрілянині українського військового-розвідника Дмитра Рашевського.
27 листопада 2024 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив обвинувальний вирок у справі про отримання неправомірної вигоди колишніми співробітниками податкової інспекції Шевченківського району Києва та адвокатом.
Головні новини БЕБ за тиждень:
НАБУ та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування масштабної справи щодо злочинної групи, яку очолював колишній народний депутат України, ексголова аграрного комітету Верховної Ради. Учасників групи підозрюють у незаконному заволодінні державними землями в Сумській області.
Начальник поліції Полтавщини Євген Рогачов вказує, що минулої доби на території області поліція оперативно розкрила 53 злочини.
Військові записали відео у підтримку Дмитра Рашевського, на якого скоїли замах у київському готелі Sky Loft.