Банда відмила 65 мільйонів гривень та фінансувала діяльність "ЛДНР", - СБУ
СБУ заблокувала діяльність банди, яка легалізовувала та виводила гроші, у тому числі через купівлю криптовалют. Члени банди провели фінансові операції на понад 240 мільойнів гривень. Нині перевіряються дані щодо можливої підтримки фігурантами терористичних угруповань "ЛДНР".
Служба безпеки України встановила, що організатори створили низку онлайн-ресурсів, чеерз які дозволяли користувачам конвертувати криптовалюту у готівку в особливо великих розмірах. Клієнтами були також мешканці РФ та ОРДЛО. Конвертували кошти в особливо великих розмірах, і з порушенням фактично усіх законних процедур.
СБУ вдалося задокументувати проведення організаторами фінансових операцій на понад 240 мільйонів гривень, понад 65 мільйонів з них пов’язані з відмиванням коштів. Для легалізації грошей ділки скуповували нерухомість, земельні ділянки та дорогоцінні метали.
СБУ провели обшуки у Києві та Харкові та вилучила понад 43 млн грн, більш ніж 800 кг срібла у банківських злитках; комп’ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони; документи, що підтверджують проведення оборудок.
Раніше повідомлялося, що закарпатські податківці виявили "відмивання" коштів на 16,8 мільйонів гривень. Також ASPI news повідомляло, що, за даними ДПС, у 2020 році власники нерухомості сплатили майже 1,6 мільярда гривень податку на нерухоме майно.
ПодіїПрезидент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська атакували завод Coca-Cola на Київщині. Він назвав удар сигналом для Сполучених Штатів.
ПодіїАдвокат Тарас Боровський розповів про стрілянину між силовиками в Києві. Він заявив про трьох поранених працівників ГУР.
ПодіїСтепан Каплунов, заступник командира РДК, заперечує співпрацю з ФСБ. СБУ заявляє про замовні вбивства за гроші.
ПодіїСтепан Каплунов, заступник командира РДК, заперечив зв’язок із ФСБ. Він заявив, що силовики утримували його дев’ять днів.
ПодіїКирило Буданов, голова Офісу президента України, відреагував на стрілянину в Києві. Він закликав до ретельного та неупередженого розслідування.
ПодіїУ селі Мила під Києвом після російського удару по складу боєприпасів продовжують знаходити небезпечні уламки та боєприпаси. Внаслідок трагедії загинули 38 людей, ще четверо вважаються зниклими безвісти, а місцеві мешканці тепер вимагають відповіді на питання, чому небезпечний об'єкт розташовувався поруч із житловою забудовою.
ПодіїРосійська атака по селу Мила на Київщині призвела до значних втрат для компанії «Чиста Вода», яка була змушена тимчасово зупинити виробництво та доставку питної води. Співробітниця підприємства заявила, що удар фактично знищив результати 28 років роботи компанії, хоча всі її працівники залишилися живими.
ПодіїРосійський ракетний удар по Миколаївській області пошкодив виробничі потужності міжнародної компанії PepsiCo. Підприємство повідомило, що серед працівників постраждалих немає, однак зараз оцінює масштаб руйнувань і працює над відновленням постачання продукції українським споживачам.
ПодіїКількість загиблих унаслідок російської атаки на Бучанський район Київщини зросла до 27 людей. Серед жертв — голова Дмитрівської громади Тарас Дідич, який одним із перших прибув на місце надзвичайної події.
ПодіїІгор Коломойський прокоментував корупційний скандал навколо колишньої заступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої та забудовника, екснардепа Максима Микитася.
ПодіїПрезидент України Володимир Зеленський заявив, що російські війська атакували завод Coca-Cola на Київщині. Він назвав удар сигналом для Сполучених Штатів.
ПодіїАдвокат Тарас Боровський розповів про стрілянину між силовиками в Києві. Він заявив про трьох поранених працівників ГУР.
ПодіїСтепан Каплунов, заступник командира РДК, заперечує співпрацю з ФСБ. СБУ заявляє про замовні вбивства за гроші.
ПодіїСтепан Каплунов, заступник командира РДК, заперечив зв’язок із ФСБ. Він заявив, що силовики утримували його дев’ять днів.