Банда отмыла 65 миллионов гривен и финансировала деятельность "ЛДНР", - СБУ
СБУ заблокировала деятельность банды, которая легализировала и выводила деньги, в том числе через покупку криптовалюты. Члены банды провели финансовые операции более чем 240 миллионов гривен. Сейчас проверяются данные о возможной поддержке фигурантами террористических группировок "ЛДНР".
Служба безопасности Украины установила, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов, через которые позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. Клиентами были также жители РФ и ОРДЛО. Конвертировали средства в особо крупных размерах, и с нарушением фактически всех законных процедур.
СБУ удалось задокументировать проведение организаторами финансовых операций более чем 240 миллионов гривен, более 65 миллионов из них связаны с отмыванием средств. Для легализации денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.
СБУ провели обыски в Киеве и Харькове и изъяла более 43 млн грн, более 800 кг серебра в банковских слитках; компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны; документы, подтверждающие проведение сделок.
Ранее сообщалось, что закарпатские налоговики обнаружили "отмывания" средств на 16,8 миллионов гривен. Также ASPI news сообщало, что, по данным ГНС, в 2020 году владельцы недвижимости оплатили почти 1,6 миллиарда гривен налога на недвижимое имущество.
По теме
СобытияС начала полномасштабного вторжения россия самостоятельно сбила 13 собственных самолетов. Большинство случаев такого "дружеского огня" произошло в начале 2024 года.
СобытияЖитель Кременчуга незаконно покупал уже произведенную продукцию оптом и продавал товар в магазине, который находится на местном рынке, без каких-либо лицензий. Незаконный товар, без марок акцизного налога, которым орудовал фигурант, был изъят на сумму 1,7 млн грн.
СобытияДетективами БЭБ было раскрыто и прекращено работу 9 нелегальных игорных заведений в Киевской области, которые организовывали и проводили азартные игры в Борисполе, Броварах, Боярке и Вишневом.
СобытияУтром, в результате российских обстрелов, обезточилась воздушная линия 330 кВ "Запорожская ТЭС - Феросплавная", являющаяся резервным источником питания для временно оккупированной Запорожской АЭС.
СобытияВ ночь на 29 марта враг нанес массовый удар, используя крылатые, аэробаллистические, баллистические и ударные дроны типа Shahed.
События25 марта было зафиксировано постепенное улучшение показателей качества воды. Был проведен анализ состояния воды и выявлено:
СобытияВ столице и области раздаются взрывы, работает ПВО. По предварительной информации оккупанты атаковали Киев с юга гиперзвуковыми ракетами типа «Циркон». Пуск ракет был произведен из Крыма.
СобытияБойцы Российского Добровольческого корпуса взяли в плен российского лейтенанта Колотова 16 марта в Белгородской области.
СобытияПри реализации программы, финансируемой международными партнерами «Жилье для внутренне перемещенных лиц и восстановления освобожденных городов в Украине» аналитиками БЭБ был выявлен риск неэффективного использования средств. Всего специалисты Бюро исследовали 6 проектов на 2,6 млрд грн.
СобытияСотрудники Территориального управления БЭБ в Киевской области определили, что компания по производству машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства заявила о бюджетном возмещении НДС. Таким образом было предотвращено незаконное возмещение НДС почти на 3,8 млн гривен.
Новости «События»
СобытияС начала полномасштабного вторжения россия самостоятельно сбила 13 собственных самолетов. Большинство случаев такого "дружеского огня" произошло в начале 2024 года.
СобытияЖитель Кременчуга незаконно покупал уже произведенную продукцию оптом и продавал товар в магазине, который находится на местном рынке, без каких-либо лицензий. Незаконный товар, без марок акцизного налога, которым орудовал фигурант, был изъят на сумму 1,7 млн грн.
СобытияДетективами БЭБ было раскрыто и прекращено работу 9 нелегальных игорных заведений в Киевской области, которые организовывали и проводили азартные игры в Борисполе, Броварах, Боярке и Вишневом.
СобытияУтром, в результате российских обстрелов, обезточилась воздушная линия 330 кВ "Запорожская ТЭС - Феросплавная", являющаяся резервным источником питания для временно оккупированной Запорожской АЭС.