Банда отмыла 65 миллионов гривен и финансировала деятельность "ЛДНР", - СБУ
СБУ заблокировала деятельность банды, которая легализировала и выводила деньги, в том числе через покупку криптовалюты. Члены банды провели финансовые операции более чем 240 миллионов гривен. Сейчас проверяются данные о возможной поддержке фигурантами террористических группировок "ЛДНР".
Служба безопасности Украины установила, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов, через которые позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. Клиентами были также жители РФ и ОРДЛО. Конвертировали средства в особо крупных размерах, и с нарушением фактически всех законных процедур.
СБУ удалось задокументировать проведение организаторами финансовых операций более чем 240 миллионов гривен, более 65 миллионов из них связаны с отмыванием средств. Для легализации денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.
СБУ провели обыски в Киеве и Харькове и изъяла более 43 млн грн, более 800 кг серебра в банковских слитках; компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны; документы, подтверждающие проведение сделок.
Ранее сообщалось, что закарпатские налоговики обнаружили "отмывания" средств на 16,8 миллионов гривен. Также ASPI news сообщало, что, по данным ГНС, в 2020 году владельцы недвижимости оплатили почти 1,6 миллиарда гривен налога на недвижимое имущество.
По теме
С начала полномасштабного вторжения россия самостоятельно сбила 13 собственных самолетов. Большинство случаев такого "дружеского огня" произошло в начале 2024 года.
Житель Кременчуга незаконно покупал уже произведенную продукцию оптом и продавал товар в магазине, который находится на местном рынке, без каких-либо лицензий. Незаконный товар, без марок акцизного налога, которым орудовал фигурант, был изъят на сумму 1,7 млн грн.
Детективами БЭБ было раскрыто и прекращено работу 9 нелегальных игорных заведений в Киевской области, которые организовывали и проводили азартные игры в Борисполе, Броварах, Боярке и Вишневом.
Утром, в результате российских обстрелов, обезточилась воздушная линия 330 кВ "Запорожская ТЭС - Феросплавная", являющаяся резервным источником питания для временно оккупированной Запорожской АЭС.
В ночь на 29 марта враг нанес массовый удар, используя крылатые, аэробаллистические, баллистические и ударные дроны типа Shahed.
25 марта было зафиксировано постепенное улучшение показателей качества воды. Был проведен анализ состояния воды и выявлено:
В столице и области раздаются взрывы, работает ПВО. По предварительной информации оккупанты атаковали Киев с юга гиперзвуковыми ракетами типа «Циркон». Пуск ракет был произведен из Крыма.
Бойцы Российского Добровольческого корпуса взяли в плен российского лейтенанта Колотова 16 марта в Белгородской области.
При реализации программы, финансируемой международными партнерами «Жилье для внутренне перемещенных лиц и восстановления освобожденных городов в Украине» аналитиками БЭБ был выявлен риск неэффективного использования средств. Всего специалисты Бюро исследовали 6 проектов на 2,6 млрд грн.
Сотрудники Территориального управления БЭБ в Киевской области определили, что компания по производству машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства заявила о бюджетном возмещении НДС. Таким образом было предотвращено незаконное возмещение НДС почти на 3,8 млн гривен.
Новости «События»
С начала полномасштабного вторжения россия самостоятельно сбила 13 собственных самолетов. Большинство случаев такого "дружеского огня" произошло в начале 2024 года.
Житель Кременчуга незаконно покупал уже произведенную продукцию оптом и продавал товар в магазине, который находится на местном рынке, без каких-либо лицензий. Незаконный товар, без марок акцизного налога, которым орудовал фигурант, был изъят на сумму 1,7 млн грн.
Детективами БЭБ было раскрыто и прекращено работу 9 нелегальных игорных заведений в Киевской области, которые организовывали и проводили азартные игры в Борисполе, Броварах, Боярке и Вишневом.
Утром, в результате российских обстрелов, обезточилась воздушная линия 330 кВ "Запорожская ТЭС - Феросплавная", являющаяся резервным источником питания для временно оккупированной Запорожской АЭС.