Банда отмыла 65 миллионов гривен и финансировала деятельность "ЛДНР", - СБУ

ср, 04/28/2021 - 14:19
последние новости в Украине останні новини в Україні

СБУ заблокировала деятельность банды, которая легализировала и выводила деньги, в том числе через покупку криптовалюты.  Члены банды провели финансовые операции более чем 240 миллионов гривен.  Сейчас проверяются данные о возможной поддержке фигурантами террористических группировок "ЛДНР".

Служба безопасности Украины установила, что организаторы создали ряд онлайн-ресурсов, через которые позволяли пользователям конвертировать криптовалюту в наличные в особо крупных размерах.  Клиентами были также жители РФ и ОРДЛО.  Конвертировали средства в особо крупных размерах, и с нарушением фактически всех законных процедур.

СБУ удалось задокументировать проведение организаторами финансовых операций более чем 240 миллионов гривен, более 65 миллионов из них связаны с отмыванием средств.  Для легализации денег дельцы скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы.

СБУ провели обыски в Киеве и Харькове и изъяла более 43 млн грн, более 800 кг серебра в банковских слитках;  компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны;  документы, подтверждающие проведение сделок.

 Ранее сообщалось, что закарпатские налоговики обнаружили "отмывания" средств на 16,8 миллионов гривен.  Также ASPI news сообщало, что, по данным ГНС, в 2020 году владельцы недвижимости оплатили почти 1,6 миллиарда гривен налога на недвижимое имущество.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Харькове четверо граждан Иордании проникли в квартиру, где в это время находились двое граждан Ливана. Угрожая пистолетом, злоумышленники нанесли потерпевшим по несколько ударов, распылили им в лицо слезоточивый газ и ограбили их на более 80 тысяч долларов США.

21:22, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

ДТП в Одессе зафиксировали 17 сентября в 5:20. Женщина пыталась перейти дорогу, но ее сбил трамвай.

17:23, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В рамках расследования дела о возможном превышении полномочий сотрудниками Службы безопасности Украины, при задержании экс-судьи Николая Чауса, допрашиваются сотрудники СБУ и Национального антикоррупционного бюро. Следователь еще не предоставил окончательную оценку полученных материалов по этому делу, сообщил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

17:01, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Правила дорожного движения в Киеве нарушила женщина. Она выбежала вместе с ребенком на переход на красный свет.

16:43, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Одессе полицейские задержали 29-летнего работника СТО, который незаконно завладел автомобилем клиентки и попал на нем в ДТП. По факту незаконного завладения автомобилем полицейские начали уголовное производство.

16:16, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Следователи Государственного бюро расследований не имеют материалов с камер видеонаблюдения, которые помогли бы установить, был ли народный депутат из фракции "Слуга народа" Александр Трухин за рулем во время ДТП 23 августа. Авария стала резонансной и скандальной.

15:12, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Кривом Роге в спасательную службу поступило сообщение от местной жительницы, которая услышала в девятиэтажке звуки взрыва. Женщина также рассказала о крики детей, которые находятся на одном из балконов.

15:04, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

СБУ задержала в Борисполе пророссийского пропагандиста, который является участником группы интернет-агитаторов, распространявших российскую пропаганду в Украине. Преступную деятельность человека разоблачили летом 2020 года, но после объявления подозрения он бежал и скрывался от следствия.

14:49, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Полицейские вместе с бойцами Нацгвардии задержали 66-летнего иностранца. Его подозревают в убийстве женщины, проживавшей в палатке на берегу реки в столице.

13:07, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В четверг днем, 16 сентября, произошел пожар сушильных камер для древесины на открытой территории одного из предприятий Житомира. Ожоги получили трое работников.

12:29, Вчера

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Харькове четверо граждан Иордании проникли в квартиру, где в это время находились двое граждан Ливана. Угрожая пистолетом, злоумышленники нанесли потерпевшим по несколько ударов, распылили им в лицо слезоточивый газ и ограбили их на более 80 тысяч долларов США.

21:22, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

ДТП в Одессе зафиксировали 17 сентября в 5:20. Женщина пыталась перейти дорогу, но ее сбил трамвай.

17:23, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В рамках расследования дела о возможном превышении полномочий сотрудниками Службы безопасности Украины, при задержании экс-судьи Николая Чауса, допрашиваются сотрудники СБУ и Национального антикоррупционного бюро. Следователь еще не предоставил окончательную оценку полученных материалов по этому делу, сообщил и.о. директора ГБР Алексей Сухачев.

17:01, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Правила дорожного движения в Киеве нарушила женщина. Она выбежала вместе с ребенком на переход на красный свет.

16:43, Вчера