Дайджест БЕБ: фальшиві гроші, підпільні казино, контрабанда і мільйонні збитки — головне за тиждень

Бюро економічної безпеки України підбило підсумки розслідувань за період із 30 червня по 4 липня 2025 року. У центрі уваги — викриття фінансових махінацій, податкові злочини, контрабанда та спроби маніпуляцій із держбюджетом. Понад два десятки справ уже скеровано до суду або завершено з відшкодуванням збитків державі.

Ключові справи тижня:
 • Фінансова афера на мільярди: БЕБ завершило розслідування у справі про міскодинг на 5 млрд грн, фігурантами якої є співвласниця Ibox банку Альона Шевцова та її пособниці. Справу передано до суду.
 • Неплатоспроможний банк і півмільярда збитків: оголошено в розшук акціонерів фінустанови, яку вивели у тінь, завдавши державі колосальних фінансових втрат.
 • Фальшиві долари у Києві: БЕБ викрило групу фальшивомонетників, яка виготовляла підроблену валюту. Вилучено повноцінну лінію з виготовлення підроблених банкнот США.

Податки, які не сплатили — але таки доведеться:
 • 21 млн грн несплачених податків: БЕБ на Київщині завершило досудове розслідування щодо компанії, яка ухилилась від оподаткування — справу передано до суду.
 • Понад 12 млн грн несплати на Полтавщині: аналогічну справу щодо компанії з Дніпропетровщини також передано до суду після повного відшкодування збитків.
 • 8,2 млн грн до бюджету Львівщини: БЕБ домоглося відшкодування завданих збитків від місцевого бізнесу.
 • 4,5 млн грн з пального — до бюджету Волині: ще одна успішна справа завершена з реальним надходженням коштів.
 • Податкова схема у сфері харчування для Нацгвардії: директорці компанії повідомлено про підозру у несплаті 8,9 млн грн податків.
 • Таксі як прикриття: на лаву підсудних підуть партнерка служби таксі та її спільники, які ухилилися від сплати майже 30 млн грн.

Контрабанда і фальсифікат
 • Підпільний цех у Харкові: викрито нелегальне виробництво сигарет — вилучено 9 верстатів і тисячі пачок тютюнових виробів.
 • Швейцарські годинники та прикраси на понад 12 млн грн: за матеріалами БЕБ судитимуть двох контрабандистів.
 • Сигарети та алкоголь із підробленими акцизами: подружжя з Одеси постане перед судом за організацію незаконної торгівлі.
 • Контрабанда деревини: підозру оголошено підприємцю, який намагався незаконно вивезти лісоматеріали за кордон.
 • Контрабанда авто під виглядом «гуманітарки»: за таку схему відповідатиме житель Волині.
 • Незаконне розмитнення: завершено розслідування щодо оформлення авто в обхід митних правил у Чернівцях.
 • Контрабанда підакцизних товарів: в Одесі судитимуть організатора оборудки.
 • Нелегальний імпорт авто: компанія на Буковині ухилилася від сплати понад 4,6 млн грн — матеріали справи вже в суді.

Державні закупівлі і бюджетні махінації
 • Завищені ціни у Полтаві: посадовиця міськради відповідатиме за організацію корупційної закупівлі.
 • 1,3 млн грн на санаторії: БЕБ повідомило про підозру посадовцю та підряднику за розтрату під час ремонту об’єкта на Львівщині.
 • Луцьк: судитимуть директора комунального підприємства за фінансові порушення.
 • Закарпаття: забудовник компенсував понад 4 млн грн несплачених податків — слідство завершено.

Гральний бізнес: під замком
 • Нелегальні казино у Києві: БЕБ ліквідувало два підпільні гральні заклади. Організаторам повідомлено про підозру.
 • Гральний заклад на Львівщині: ще одне казино викрито і закрито.
 • Незаконна торгівля тютюном: на Київщині викрито злочинну групу.

БЕБ продовжує системну роботу над виявленням економічних злочинів і відновленням справедливості у публічних фінансах.