Дайджест БЕБ: фальшиві гроші, підпільні казино, контрабанда і мільйонні збитки — головне за тиждень
Бюро економічної безпеки України підбило підсумки розслідувань за період із 30 червня по 4 липня 2025 року. У центрі уваги — викриття фінансових махінацій, податкові злочини, контрабанда та спроби маніпуляцій із держбюджетом. Понад два десятки справ уже скеровано до суду або завершено з відшкодуванням збитків державі.
Ключові справи тижня:
• Фінансова афера на мільярди: БЕБ завершило розслідування у справі про міскодинг на 5 млрд грн, фігурантами якої є співвласниця Ibox банку Альона Шевцова та її пособниці. Справу передано до суду.
• Неплатоспроможний банк і півмільярда збитків: оголошено в розшук акціонерів фінустанови, яку вивели у тінь, завдавши державі колосальних фінансових втрат.
• Фальшиві долари у Києві: БЕБ викрило групу фальшивомонетників, яка виготовляла підроблену валюту. Вилучено повноцінну лінію з виготовлення підроблених банкнот США.
Податки, які не сплатили — але таки доведеться:
• 21 млн грн несплачених податків: БЕБ на Київщині завершило досудове розслідування щодо компанії, яка ухилилась від оподаткування — справу передано до суду.
• Понад 12 млн грн несплати на Полтавщині: аналогічну справу щодо компанії з Дніпропетровщини також передано до суду після повного відшкодування збитків.
• 8,2 млн грн до бюджету Львівщини: БЕБ домоглося відшкодування завданих збитків від місцевого бізнесу.
• 4,5 млн грн з пального — до бюджету Волині: ще одна успішна справа завершена з реальним надходженням коштів.
• Податкова схема у сфері харчування для Нацгвардії: директорці компанії повідомлено про підозру у несплаті 8,9 млн грн податків.
• Таксі як прикриття: на лаву підсудних підуть партнерка служби таксі та її спільники, які ухилилися від сплати майже 30 млн грн.
Контрабанда і фальсифікат
• Підпільний цех у Харкові: викрито нелегальне виробництво сигарет — вилучено 9 верстатів і тисячі пачок тютюнових виробів.
• Швейцарські годинники та прикраси на понад 12 млн грн: за матеріалами БЕБ судитимуть двох контрабандистів.
• Сигарети та алкоголь із підробленими акцизами: подружжя з Одеси постане перед судом за організацію незаконної торгівлі.
• Контрабанда деревини: підозру оголошено підприємцю, який намагався незаконно вивезти лісоматеріали за кордон.
• Контрабанда авто під виглядом «гуманітарки»: за таку схему відповідатиме житель Волині.
• Незаконне розмитнення: завершено розслідування щодо оформлення авто в обхід митних правил у Чернівцях.
• Контрабанда підакцизних товарів: в Одесі судитимуть організатора оборудки.
• Нелегальний імпорт авто: компанія на Буковині ухилилася від сплати понад 4,6 млн грн — матеріали справи вже в суді.
Державні закупівлі і бюджетні махінації
• Завищені ціни у Полтаві: посадовиця міськради відповідатиме за організацію корупційної закупівлі.
• 1,3 млн грн на санаторії: БЕБ повідомило про підозру посадовцю та підряднику за розтрату під час ремонту об’єкта на Львівщині.
• Луцьк: судитимуть директора комунального підприємства за фінансові порушення.
• Закарпаття: забудовник компенсував понад 4 млн грн несплачених податків — слідство завершено.
Гральний бізнес: під замком
• Нелегальні казино у Києві: БЕБ ліквідувало два підпільні гральні заклади. Організаторам повідомлено про підозру.
• Гральний заклад на Львівщині: ще одне казино викрито і закрито.
• Незаконна торгівля тютюном: на Київщині викрито злочинну групу.
БЕБ продовжує системну роботу над виявленням економічних злочинів і відновленням справедливості у публічних фінансах.
ПодіїСлужба безпеки України провела успішну спецоперацію в Запоріжжі, в ході якої запобігла терористичному акту, спланованому російською фсб проти військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ.
ПодіїНаціональне антикорупційне бюро України підбило підсумки тижня. У фокусі — справи високопосадовців, силовиків і суддів, а також міжнародна співпраця та просвітницькі ініціативи.
ПодіїДетективи Бюро економічної безпеки України оголосили про підозру директорці полтавського підприємства, яка організувала схему ухилення від сплати податків під час постачання продуктів харчування для потреб військової частини Національної гвардії України.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо товариства з обмеженою відповідальністю, яке системно ухилялося від сплати податків упродовж двох років.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України затримала чергового російського агента, який діяв у самому серці українських Повітряних Сил. Спецоперація, проведена у тісній взаємодії з Головнокомандувачем ЗСУ, дозволила зірвати спробу російської фсб здобути критично важливу інформацію про авіаційну інфраструктуру українського війська.
ПодіїСлужба безпеки України провела успішну контрдиверсійну операцію у Харкові та запобігла спробі здійснення терактів у прифронтовому регіоні. У результаті спецоперації затримано агента російської фсб, який виготовив саморобні вибухові пристрої (СВП) для підриву об’єктів державного значення.
ПодіїБюро економічної безпеки України завершило досудове розслідування у справі щодо незаконного виготовлення тютюнових виробів у Харкові. Обвинувальний акт стосовно трьох осіб, причетних до організації підпільного виробництва, вже скеровано до суду.
ПодіїНаціональне антикорупційне бюро України оприлюднили низку гучних розслідувань та завершених проваджень. У фокусі — високопосадова корупція, розкрадання у сфері оборони, медицини та інфраструктури, а також розвиток цифрових інструментів правосуддя.
ПодіїБюро економічної безпеки України продовжує системну роботу з протидії фінансовим злочинам, що підривають економіку держави. Упродовж 23–27 червня 2025 року детективи БЕБ викрили низку масштабних правопорушень у сфері податкових зловживань, нелегального бізнесу, контрабанди й підробки документів.
ПодіїУ ніч проти 29 червня російські військові завдали масованого ракетно-дронового удару по Україні із застосуванням ракет та ударних дронів, під час якого загинув льотчик 1 класу підполковник Максим Устименко. Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.
ПодіїСлужба безпеки України провела успішну спецоперацію в Запоріжжі, в ході якої запобігла терористичному акту, спланованому російською фсб проти військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ.
ПодіїНаціональне антикорупційне бюро України підбило підсумки тижня. У фокусі — справи високопосадовців, силовиків і суддів, а також міжнародна співпраця та просвітницькі ініціативи.
ПодіїДетективи Бюро економічної безпеки України оголосили про підозру директорці полтавського підприємства, яка організувала схему ухилення від сплати податків під час постачання продуктів харчування для потреб військової частини Національної гвардії України.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо товариства з обмеженою відповідальністю, яке системно ухилялося від сплати податків упродовж двох років.