Дайджест БЕБ: фальшиві гроші, підпільні казино, контрабанда і мільйонні збитки — головне за тиждень

пн, 07/07/2025 - 11:19
последние новости в Украине останні новини в Україні

Бюро економічної безпеки України підбило підсумки розслідувань за період із 30 червня по 4 липня 2025 року. У центрі уваги — викриття фінансових махінацій, податкові злочини, контрабанда та спроби маніпуляцій із держбюджетом. Понад два десятки справ уже скеровано до суду або завершено з відшкодуванням збитків державі.

Ключові справи тижня:
 • Фінансова афера на мільярди: БЕБ завершило розслідування у справі про міскодинг на 5 млрд грн, фігурантами якої є співвласниця Ibox банку Альона Шевцова та її пособниці. Справу передано до суду.
 • Неплатоспроможний банк і півмільярда збитків: оголошено в розшук акціонерів фінустанови, яку вивели у тінь, завдавши державі колосальних фінансових втрат.
 • Фальшиві долари у Києві: БЕБ викрило групу фальшивомонетників, яка виготовляла підроблену валюту. Вилучено повноцінну лінію з виготовлення підроблених банкнот США.

Податки, які не сплатили — але таки доведеться:
 • 21 млн грн несплачених податків: БЕБ на Київщині завершило досудове розслідування щодо компанії, яка ухилилась від оподаткування — справу передано до суду.
 • Понад 12 млн грн несплати на Полтавщині: аналогічну справу щодо компанії з Дніпропетровщини також передано до суду після повного відшкодування збитків.
 • 8,2 млн грн до бюджету Львівщини: БЕБ домоглося відшкодування завданих збитків від місцевого бізнесу.
 • 4,5 млн грн з пального — до бюджету Волині: ще одна успішна справа завершена з реальним надходженням коштів.
 • Податкова схема у сфері харчування для Нацгвардії: директорці компанії повідомлено про підозру у несплаті 8,9 млн грн податків.
 • Таксі як прикриття: на лаву підсудних підуть партнерка служби таксі та її спільники, які ухилилися від сплати майже 30 млн грн.

Контрабанда і фальсифікат
 • Підпільний цех у Харкові: викрито нелегальне виробництво сигарет — вилучено 9 верстатів і тисячі пачок тютюнових виробів.
 • Швейцарські годинники та прикраси на понад 12 млн грн: за матеріалами БЕБ судитимуть двох контрабандистів.
 • Сигарети та алкоголь із підробленими акцизами: подружжя з Одеси постане перед судом за організацію незаконної торгівлі.
 • Контрабанда деревини: підозру оголошено підприємцю, який намагався незаконно вивезти лісоматеріали за кордон.
 • Контрабанда авто під виглядом «гуманітарки»: за таку схему відповідатиме житель Волині.
 • Незаконне розмитнення: завершено розслідування щодо оформлення авто в обхід митних правил у Чернівцях.
 • Контрабанда підакцизних товарів: в Одесі судитимуть організатора оборудки.
 • Нелегальний імпорт авто: компанія на Буковині ухилилася від сплати понад 4,6 млн грн — матеріали справи вже в суді.

Державні закупівлі і бюджетні махінації
 • Завищені ціни у Полтаві: посадовиця міськради відповідатиме за організацію корупційної закупівлі.
 • 1,3 млн грн на санаторії: БЕБ повідомило про підозру посадовцю та підряднику за розтрату під час ремонту об’єкта на Львівщині.
 • Луцьк: судитимуть директора комунального підприємства за фінансові порушення.
 • Закарпаття: забудовник компенсував понад 4 млн грн несплачених податків — слідство завершено.

Гральний бізнес: під замком
 • Нелегальні казино у Києві: БЕБ ліквідувало два підпільні гральні заклади. Організаторам повідомлено про підозру.
 • Гральний заклад на Львівщині: ще одне казино викрито і закрито.
 • Незаконна торгівля тютюном: на Київщині викрито злочинну групу.

БЕБ продовжує системну роботу над виявленням економічних злочинів і відновленням справедливості у публічних фінансах.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Бюро економічної безпеки України в Одеській області забезпечило відшкодування державі збитків у розмірі майже 119 мільйонів гривень, завданих внаслідок умисного ухилення від сплати податків одним із підприємств-експортерів.

11:35, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Командир 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов подякував команді Службі Безпеки України та її голові Василю Малюку за запобігання замаху РФ на нього.

14:07, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективи Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків посадовими особами одного з найбільших хімічних підприємств країни.

10:48, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України викрила та попередила замовне вбивство українського військового — командира 108-го окремого батальйону ЗСУ «Вовки Да Вінчі» Сергія Філімонова. Замах готувався Федеральною службою безпеки росії.

10:38, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Контррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала загрозу з боку білоруських спецслужб, запобігши спробі отримання розвідувальної інформації про оборонні позиції та інфраструктуру Збройних Сил України на північному прикордонні.

28 липня, 12:16
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Бюро економічної безпеки України упродовж останнього тижня продемонструвало активну роботу з виявлення, документування та припинення численних правопорушень у сфері фінансів, податкових зловживань, контрабанди, незаконного виробництва та розкрадання бюджетних коштів.

28 липня, 10:29
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У ніч проти 25 липня російські війська атакували Дніпропетровщину. Є влучання у Синельниківському районі - Маломихайлівській і Васильківській громадах. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.

25 липня, 14:22
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією, правоохоронцями Франції та за координації Європолу успішно провели міжнародну кібероперацію, в ході якої було нейтралізовано одну з найбільш відомих хакерських платформ, що понад десятиліття слугувала цифровим майданчиком для глобальної кіберзлочинності.

25 липня, 11:32
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області припинили діяльність організованої групи осіб, які займалися незаконним виготовленням, зберіганням і реалізацією підакцизної продукції. Згідно з інформацією слідства, учасники схеми облаштували виробництво у приватних житлових приміщеннях на території міста Львова, використовуючи спеціальне обладнання та пакувальні матеріали.

25 липня, 11:07
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Поліція Полтавської області у співпраці з Службою безпеки України викрила організовану злочинну схему, пов’язану з незаконною порубкою лісу в Полтавському районі. Як повідомив начальник обласної поліції Євген Рогачов, до злочинної діяльності причетні підрядник одного з лісництв та четверо його спільників.

25 липня, 10:56
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Бюро економічної безпеки України в Одеській області забезпечило відшкодування державі збитків у розмірі майже 119 мільйонів гривень, завданих внаслідок умисного ухилення від сплати податків одним із підприємств-експортерів.

11:35, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Командир 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов подякував команді Службі Безпеки України та її голові Василю Малюку за запобігання замаху РФ на нього.

14:07, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективи Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків посадовими особами одного з найбільших хімічних підприємств країни.

10:48, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України викрила та попередила замовне вбивство українського військового — командира 108-го окремого батальйону ЗСУ «Вовки Да Вінчі» Сергія Філімонова. Замах готувався Федеральною службою безпеки росії.

10:38, Вчора