Дайджест БЕБ: фальшиві гроші, підпільні казино, контрабанда і мільйонні збитки — головне за тиждень
Бюро економічної безпеки України підбило підсумки розслідувань за період із 30 червня по 4 липня 2025 року. У центрі уваги — викриття фінансових махінацій, податкові злочини, контрабанда та спроби маніпуляцій із держбюджетом. Понад два десятки справ уже скеровано до суду або завершено з відшкодуванням збитків державі.
Ключові справи тижня:
• Фінансова афера на мільярди: БЕБ завершило розслідування у справі про міскодинг на 5 млрд грн, фігурантами якої є співвласниця Ibox банку Альона Шевцова та її пособниці. Справу передано до суду.
• Неплатоспроможний банк і півмільярда збитків: оголошено в розшук акціонерів фінустанови, яку вивели у тінь, завдавши державі колосальних фінансових втрат.
• Фальшиві долари у Києві: БЕБ викрило групу фальшивомонетників, яка виготовляла підроблену валюту. Вилучено повноцінну лінію з виготовлення підроблених банкнот США.
Податки, які не сплатили — але таки доведеться:
• 21 млн грн несплачених податків: БЕБ на Київщині завершило досудове розслідування щодо компанії, яка ухилилась від оподаткування — справу передано до суду.
• Понад 12 млн грн несплати на Полтавщині: аналогічну справу щодо компанії з Дніпропетровщини також передано до суду після повного відшкодування збитків.
• 8,2 млн грн до бюджету Львівщини: БЕБ домоглося відшкодування завданих збитків від місцевого бізнесу.
• 4,5 млн грн з пального — до бюджету Волині: ще одна успішна справа завершена з реальним надходженням коштів.
• Податкова схема у сфері харчування для Нацгвардії: директорці компанії повідомлено про підозру у несплаті 8,9 млн грн податків.
• Таксі як прикриття: на лаву підсудних підуть партнерка служби таксі та її спільники, які ухилилися від сплати майже 30 млн грн.
Контрабанда і фальсифікат
• Підпільний цех у Харкові: викрито нелегальне виробництво сигарет — вилучено 9 верстатів і тисячі пачок тютюнових виробів.
• Швейцарські годинники та прикраси на понад 12 млн грн: за матеріалами БЕБ судитимуть двох контрабандистів.
• Сигарети та алкоголь із підробленими акцизами: подружжя з Одеси постане перед судом за організацію незаконної торгівлі.
• Контрабанда деревини: підозру оголошено підприємцю, який намагався незаконно вивезти лісоматеріали за кордон.
• Контрабанда авто під виглядом «гуманітарки»: за таку схему відповідатиме житель Волині.
• Незаконне розмитнення: завершено розслідування щодо оформлення авто в обхід митних правил у Чернівцях.
• Контрабанда підакцизних товарів: в Одесі судитимуть організатора оборудки.
• Нелегальний імпорт авто: компанія на Буковині ухилилася від сплати понад 4,6 млн грн — матеріали справи вже в суді.
Державні закупівлі і бюджетні махінації
• Завищені ціни у Полтаві: посадовиця міськради відповідатиме за організацію корупційної закупівлі.
• 1,3 млн грн на санаторії: БЕБ повідомило про підозру посадовцю та підряднику за розтрату під час ремонту об’єкта на Львівщині.
• Луцьк: судитимуть директора комунального підприємства за фінансові порушення.
• Закарпаття: забудовник компенсував понад 4 млн грн несплачених податків — слідство завершено.
Гральний бізнес: під замком
• Нелегальні казино у Києві: БЕБ ліквідувало два підпільні гральні заклади. Організаторам повідомлено про підозру.
• Гральний заклад на Львівщині: ще одне казино викрито і закрито.
• Незаконна торгівля тютюном: на Київщині викрито злочинну групу.
БЕБ продовжує системну роботу над виявленням економічних злочинів і відновленням справедливості у публічних фінансах.
ПодіїКерівництво Бюро економічної безпеки України взяло участь у робочій зустрічі за участі Голови Державної служби фінансового моніторингу України Філіпа Проніна та в.о. Голови Державної податкової служби України Лесі Карнаух. Основна увага приділялась поглибленню міжвідомчої співпраці у сфері протидії фінансовим злочинам, обміну інформацією та вдосконаленню спільних механізмів реагування.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Міністерством оборони викрила колишнього керівника одного з департаментів МОУ у розтраті бюджетних коштів, виділених на закупівлю продуктів харчування для потреб Збройних Сил України.
ПодіїСлужба безпеки України викрила агента фсб, який передавав ворогу координати об’єктів енергетичної інфраструктури Харкова. За оперативною інформацією, зібрані ним дані мали бути використані для підготовки ракетно-дронових ударів з боку рф.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у місті Києві викрили злочинну схему, що діяла під прикриттям call-центрів і була спрямована на систематичне шахрайство проти іноземних громадян. Встановлено, що до складу організованої групи входили громадяни Туреччини, Азербайджану та України.
ПодіїСпівробітники Нацполіції повідомили про підозру колишньому начальнику Територіального центру комплектування, який допоміг втекти за кордон екскерівнику Київського метрополітену Віктору Брагінському. Саме посадовець ТЦК організував виготовлення підроблених документів.
ПодіїБюро економічної безпеки України в Одеській області забезпечило відшкодування державі збитків у розмірі майже 119 мільйонів гривень, завданих внаслідок умисного ухилення від сплати податків одним із підприємств-експортерів.
ПодіїКомандир 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов подякував команді Службі Безпеки України та її голові Василю Малюку за запобігання замаху РФ на нього.
ПодіїДетективи Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків посадовими особами одного з найбільших хімічних підприємств країни.
ПодіїСлужба безпеки України викрила та попередила замовне вбивство українського військового — командира 108-го окремого батальйону ЗСУ «Вовки Да Вінчі» Сергія Філімонова. Замах готувався Федеральною службою безпеки росії.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала загрозу з боку білоруських спецслужб, запобігши спробі отримання розвідувальної інформації про оборонні позиції та інфраструктуру Збройних Сил України на північному прикордонні.
ПодіїКерівництво Бюро економічної безпеки України взяло участь у робочій зустрічі за участі Голови Державної служби фінансового моніторингу України Філіпа Проніна та в.о. Голови Державної податкової служби України Лесі Карнаух. Основна увага приділялась поглибленню міжвідомчої співпраці у сфері протидії фінансовим злочинам, обміну інформацією та вдосконаленню спільних механізмів реагування.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Міністерством оборони викрила колишнього керівника одного з департаментів МОУ у розтраті бюджетних коштів, виділених на закупівлю продуктів харчування для потреб Збройних Сил України.
ПодіїСлужба безпеки України викрила агента фсб, який передавав ворогу координати об’єктів енергетичної інфраструктури Харкова. За оперативною інформацією, зібрані ним дані мали бути використані для підготовки ракетно-дронових ударів з боку рф.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у місті Києві викрили злочинну схему, що діяла під прикриттям call-центрів і була спрямована на систематичне шахрайство проти іноземних громадян. Встановлено, що до складу організованої групи входили громадяни Туреччини, Азербайджану та України.