Дайджест БЭБ: фальшивые деньги, подпольные казино, контрабанда и миллионные убытки — главное за неделю
Бюро экономической безопасности Украины подвело итоги расследований за период с 30 июня по 4 июля 2025 года. В центре внимания — разоблачение финансовых махинаций, налоговых преступлений, контрабанды и схем с бюджетными средствами. Более двух десятков дел уже переданы в суд или завершены с возмещением убытков государству.
Ключевые дела недели:
• Финансовая афера на миллиарды: БЭБ завершило расследование по делу о мискодинге на 5 млрд грн. Фигурантами являются совладелица Ibox банка Алёна Шевцова и её сообщницы. Дело направлено в суд.
• Неплатежеспособный банк и полмиллиарда убытков: в розыск объявлены акционеры финучреждения, причастные к масштабному выводу средств.
• Фальшивые доллары в Киеве: БЭБ разоблачило группу фальшивомонетчиков и изъяло полноценную линию по изготовлению поддельной валюты.
Налоги, которые не заплатили — и всё же придётся:
• 21 млн грн неуплаченных налогов: в Киевской области БЭБ завершило досудебное расследование по делу компании, уклонившейся от уплаты налогов. Материалы переданы в суд.
• Более 12 млн грн — в Полтавской области: аналогичное дело по компании из Днепропетровщины также передано в суд после полного возмещения ущерба.
• 8,2 млн грн — в бюджет Львовской области: БЭБ добилось компенсации убытков от местного бизнеса.
• 4,5 млн грн — из оборота топлива на Волыни: ещё одно успешно завершённое дело с реальными поступлениями в бюджет.
• Схема с питанием для Нацгвардии: директору компании сообщили о подозрении в уклонении от уплаты 8,9 млн грн налогов.
• Такси как прикрытие: на скамью подсудимых сядет партнёрша службы такси и её сообщники, уклонившиеся от уплаты почти 30 млн грн.
Контрабанда и фальсификат
• Подпольный цех в Харькове: ликвидировано незаконное производство сигарет — изъято 9 станков и тысячи пачек табачной продукции.
• Швейцарские часы и украшения на 12 млн грн: в суд направлено дело двух контрабандистов.
• Сигареты и алкоголь с поддельными акцизами: супружеская пара из Одессы пойдёт под суд за организацию незаконной торговли.
• Контрабанда древесины: предпринимателю объявлено подозрение за попытку нелегального экспорта лесоматериалов.
• Авто под видом «гуманитарки»: по такой схеме будет судим житель Волыни.
• Незаконное растаможивание: завершено расследование по делу об оформлении автомобилей в обход правил в Черновцах.
• Контрабанда подакцизных товаров: в Одессе судят организатора схемы.
• Нелегальный импорт авто: компания на Буковине уклонилась от уплаты более 4,6 млн грн налогов — материалы направлены в суд.
Закупки и махинации с бюджетом
• Завышенные цены в Полтаве: чиновницу горсовета обвиняют в организации коррупционной закупки.
• 1,3 млн грн на санатории: БЭБ сообщило о подозрении чиновнику и подрядчику за растрату на ремонте объекта на Львовщине.
• Луцк: в суде окажется директор коммунального предприятия за финансовые нарушения.
• Закарпатье: застройщик компенсировал более 4 млн грн неуплаченных налогов — следствие завершено.
Азартные игры под замком
• Нелегальные казино в Киеве: БЭБ ликвидировало два подпольных игровых зала. Организаторам вручены подозрения.
• Казино во Львовской области: ещё один нелегальный зал закрыт.
• Незаконная торговля табаком: на Киевщине раскрыта преступная группа.
Бюро экономической безопасности Украины продолжает системную работу по выявлению экономических преступлений и восстановлению справедливости в сфере публичных финансов.
#бэб #экономическаябезопасность #расследование #контрабанда #налоги #фальсификат #финансовыепреступления #игорныйбизнес #антикоррупция #госсредства #суд
По теме
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачили и задержали ещё трёх пособников страны-агрессора, которые выполняли заказные поджоги автомобилей украинских военнослужащих в Киевском регионе.
СобытияАналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области предотвратили незаконное расходование 14,5 миллиона гривен из местного бюджета. Средства планировалось использовать на капитальный ремонт административного здания, повреждённого в результате военной агрессии рф против Украины.
СобытияСпециальные подразделения ЦСО «А» Службы безопасности Украины нанесли мощные удары по военной инфраструктуре противника. Всего за 4 дня были поражены 17 российских систем противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и радиолокационных станций.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в г. Киеве завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении организованной преступной группы. Фигуранты причастны к присвоению средств коммерческого банка в размере почти 30 миллионов гривен, а также к попыткам завладения деньгами лизинговой и страховой компаний.
СобытияСлужба безопасности Украины собрала доказательную базу, на основании которой суд назначил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества еще одному российскому агенту, действовавшему в Запорожье. По заданию фсб он готовил повторную атаку рф на Днепровскую ГЭС.
СобытияСотрудники полиции Полтавской области продолжают нести службу в условиях военного положения, обеспечивая правопорядок и безопасность граждан.
СобытияКиберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили и задержали в столице еще одну агентку российских спецслужб, которая собирала разведданные для подготовки массированных обстрелов и терактов против нашего государства.
СобытияДетективы Территориального управления БЭБ во Львовской области сообщили о подозрении исполняющему обязанности директора государственного предприятия и директору частной подрядной компании в завладении бюджетными средствами на сумму более 1,2 млн грн.
СобытияДетективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области сообщили о подозрении 31-летнему жителю Измаила, известному в криминальной среде как «куратор Бессарабии».
СобытияПо доказательствам, собранными Службой безопасности, к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорён ещё один агент российских спецслужб, действовавший на территории Одесской области. Он корректировал ракетно-дроновые удары рф по южному региону Украины.
Новости «События»
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачили и задержали ещё трёх пособников страны-агрессора, которые выполняли заказные поджоги автомобилей украинских военнослужащих в Киевском регионе.
СобытияАналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области предотвратили незаконное расходование 14,5 миллиона гривен из местного бюджета. Средства планировалось использовать на капитальный ремонт административного здания, повреждённого в результате военной агрессии рф против Украины.
СобытияСпециальные подразделения ЦСО «А» Службы безопасности Украины нанесли мощные удары по военной инфраструктуре противника. Всего за 4 дня были поражены 17 российских систем противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и радиолокационных станций.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в г. Киеве завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении организованной преступной группы. Фигуранты причастны к присвоению средств коммерческого банка в размере почти 30 миллионов гривен, а также к попыткам завладения деньгами лизинговой и страховой компаний.