Дайджест БЭБ: фальшивые деньги, подпольные казино, контрабанда и миллионные убытки — главное за неделю

Бюро экономической безопасности Украины подвело итоги расследований за период с 30 июня по 4 июля 2025 года. В центре внимания — разоблачение финансовых махинаций, налоговых преступлений, контрабанды и схем с бюджетными средствами. Более двух десятков дел уже переданы в суд или завершены с возмещением убытков государству.
Ключевые дела недели:
• Финансовая афера на миллиарды: БЭБ завершило расследование по делу о мискодинге на 5 млрд грн. Фигурантами являются совладелица Ibox банка Алёна Шевцова и её сообщницы. Дело направлено в суд.
• Неплатежеспособный банк и полмиллиарда убытков: в розыск объявлены акционеры финучреждения, причастные к масштабному выводу средств.
• Фальшивые доллары в Киеве: БЭБ разоблачило группу фальшивомонетчиков и изъяло полноценную линию по изготовлению поддельной валюты.
Налоги, которые не заплатили — и всё же придётся:
• 21 млн грн неуплаченных налогов: в Киевской области БЭБ завершило досудебное расследование по делу компании, уклонившейся от уплаты налогов. Материалы переданы в суд.
• Более 12 млн грн — в Полтавской области: аналогичное дело по компании из Днепропетровщины также передано в суд после полного возмещения ущерба.
• 8,2 млн грн — в бюджет Львовской области: БЭБ добилось компенсации убытков от местного бизнеса.
• 4,5 млн грн — из оборота топлива на Волыни: ещё одно успешно завершённое дело с реальными поступлениями в бюджет.
• Схема с питанием для Нацгвардии: директору компании сообщили о подозрении в уклонении от уплаты 8,9 млн грн налогов.
• Такси как прикрытие: на скамью подсудимых сядет партнёрша службы такси и её сообщники, уклонившиеся от уплаты почти 30 млн грн.
Контрабанда и фальсификат
• Подпольный цех в Харькове: ликвидировано незаконное производство сигарет — изъято 9 станков и тысячи пачек табачной продукции.
• Швейцарские часы и украшения на 12 млн грн: в суд направлено дело двух контрабандистов.
• Сигареты и алкоголь с поддельными акцизами: супружеская пара из Одессы пойдёт под суд за организацию незаконной торговли.
• Контрабанда древесины: предпринимателю объявлено подозрение за попытку нелегального экспорта лесоматериалов.
• Авто под видом «гуманитарки»: по такой схеме будет судим житель Волыни.
• Незаконное растаможивание: завершено расследование по делу об оформлении автомобилей в обход правил в Черновцах.
• Контрабанда подакцизных товаров: в Одессе судят организатора схемы.
• Нелегальный импорт авто: компания на Буковине уклонилась от уплаты более 4,6 млн грн налогов — материалы направлены в суд.
Закупки и махинации с бюджетом
• Завышенные цены в Полтаве: чиновницу горсовета обвиняют в организации коррупционной закупки.
• 1,3 млн грн на санатории: БЭБ сообщило о подозрении чиновнику и подрядчику за растрату на ремонте объекта на Львовщине.
• Луцк: в суде окажется директор коммунального предприятия за финансовые нарушения.
• Закарпатье: застройщик компенсировал более 4 млн грн неуплаченных налогов — следствие завершено.
Азартные игры под замком
• Нелегальные казино в Киеве: БЭБ ликвидировало два подпольных игровых зала. Организаторам вручены подозрения.
• Казино во Львовской области: ещё один нелегальный зал закрыт.
• Незаконная торговля табаком: на Киевщине раскрыта преступная группа.
Бюро экономической безопасности Украины продолжает системную работу по выявлению экономических преступлений и восстановлению справедливости в сфере публичных финансов.
#бэб #экономическаябезопасность #расследование #контрабанда #налоги #фальсификат #финансовыепреступления #игорныйбизнес #антикоррупция #госсредства #суд
По теме
Территориальное управление Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области обеспечило возмещение ущерба государственному бюджету в размере почти 119 миллионов гривен, причинённого в результате умышленного уклонения от уплаты налогов одним из предприятий-экспортеров.
Детективы Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль должностными лицами одного из крупнейших химических предприятий страны.
Служба безопасности Украины сорвала план по устранению украинского военного — командира 108-го отдельного батальона ВСУ «Вовки Да Винчи» Сергея Филимонова. Заказ на убийство, по данным следствия, организовала Федеральная служба безопасности россии.
Контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала угрозу со стороны белорусских спецслужб, предотвратив попытку получения разведданных о позициях и инфраструктуре Вооружённых Сил Украины на северном приграничье.
Бюро экономической безопасности Украины на прошлой неделе продемонстрировало активную работу по выявлению, документированию и пресечению многочисленных правонарушений в финансовой сфере, налоговых злоупотреблений, контрабанды, незаконного производства и хищений бюджетных средств.
Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией, правоохранителями Франции и при координации Европола успешно провела международную кибероперацию, в ходе которой была нейтрализована одна из самых известных хакерских платформ, служившая более десяти лет цифровым плацдармом для глобальной киберпреступности.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности во Львовской области прекратили деятельность организованной группы лиц, занимавшейся незаконным изготовлением, хранением и реализацией подакцизной продукции. По данным следствия, участники схемы организовали производство в жилых помещениях на территории Львова, используя специализированное оборудование и упаковочные материалы.
Полиция Полтавской области совместно с Службой безопасности Украины разоблачила организованную преступную группу, причастную к незаконной вырубке деревьев в Полтавском районе. Об этом сообщил начальник областной полиции Евгений Рогачёв. В состав группы входил подрядчик одного из лесничеств и четверо его сообщников.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Винницкой области разоблачили местного предпринимателя, который умышленно уклонялся от уплаты значительной суммы налогов. Речь идет о более чем 5 миллионах гривен, которые должны были поступить в государственный бюджет.
Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Полтавской области задокументировали незаконную деятельность местного жителя, который активно пользовался запрещённой в Украине российской платёжной системой «WebMoney Transfer».
Новости «События»
Территориальное управление Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области обеспечило возмещение ущерба государственному бюджету в размере почти 119 миллионов гривен, причинённого в результате умышленного уклонения от уплаты налогов одним из предприятий-экспортеров.
Детективы Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль должностными лицами одного из крупнейших химических предприятий страны.
Служба безопасности Украины сорвала план по устранению украинского военного — командира 108-го отдельного батальона ВСУ «Вовки Да Винчи» Сергея Филимонова. Заказ на убийство, по данным следствия, организовала Федеральная служба безопасности россии.
Контрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала угрозу со стороны белорусских спецслужб, предотвратив попытку получения разведданных о позициях и инфраструктуре Вооружённых Сил Украины на северном приграничье.