Дайджест БЭБ: фальшивые деньги, подпольные казино, контрабанда и миллионные убытки — главное за неделю

Бюро экономической безопасности Украины подвело итоги расследований за период с 30 июня по 4 июля 2025 года. В центре внимания — разоблачение финансовых махинаций, налоговых преступлений, контрабанды и схем с бюджетными средствами. Более двух десятков дел уже переданы в суд или завершены с возмещением убытков государству.

Ключевые дела недели:
 • Финансовая афера на миллиарды: БЭБ завершило расследование по делу о мискодинге на 5 млрд грн. Фигурантами являются совладелица Ibox банка Алёна Шевцова и её сообщницы. Дело направлено в суд.
 • Неплатежеспособный банк и полмиллиарда убытков: в розыск объявлены акционеры финучреждения, причастные к масштабному выводу средств.
 • Фальшивые доллары в Киеве: БЭБ разоблачило группу фальшивомонетчиков и изъяло полноценную линию по изготовлению поддельной валюты.

Налоги, которые не заплатили — и всё же придётся:
 • 21 млн грн неуплаченных налогов: в Киевской области БЭБ завершило досудебное расследование по делу компании, уклонившейся от уплаты налогов. Материалы переданы в суд.
 • Более 12 млн грн — в Полтавской области: аналогичное дело по компании из Днепропетровщины также передано в суд после полного возмещения ущерба.
 • 8,2 млн грн — в бюджет Львовской области: БЭБ добилось компенсации убытков от местного бизнеса.
 • 4,5 млн грн — из оборота топлива на Волыни: ещё одно успешно завершённое дело с реальными поступлениями в бюджет.
 • Схема с питанием для Нацгвардии: директору компании сообщили о подозрении в уклонении от уплаты 8,9 млн грн налогов.
 • Такси как прикрытие: на скамью подсудимых сядет партнёрша службы такси и её сообщники, уклонившиеся от уплаты почти 30 млн грн.

Контрабанда и фальсификат
 • Подпольный цех в Харькове: ликвидировано незаконное производство сигарет — изъято 9 станков и тысячи пачек табачной продукции.
 • Швейцарские часы и украшения на 12 млн грн: в суд направлено дело двух контрабандистов.
 • Сигареты и алкоголь с поддельными акцизами: супружеская пара из Одессы пойдёт под суд за организацию незаконной торговли.
 • Контрабанда древесины: предпринимателю объявлено подозрение за попытку нелегального экспорта лесоматериалов.
 • Авто под видом «гуманитарки»: по такой схеме будет судим житель Волыни.
 • Незаконное растаможивание: завершено расследование по делу об оформлении автомобилей в обход правил в Черновцах.
 • Контрабанда подакцизных товаров: в Одессе судят организатора схемы.
 • Нелегальный импорт авто: компания на Буковине уклонилась от уплаты более 4,6 млн грн налогов — материалы направлены в суд.

Закупки и махинации с бюджетом
 • Завышенные цены в Полтаве: чиновницу горсовета обвиняют в организации коррупционной закупки.
 • 1,3 млн грн на санатории: БЭБ сообщило о подозрении чиновнику и подрядчику за растрату на ремонте объекта на Львовщине.
 • Луцк: в суде окажется директор коммунального предприятия за финансовые нарушения.
 • Закарпатье: застройщик компенсировал более 4 млн грн неуплаченных налогов — следствие завершено.

Азартные игры под замком
 • Нелегальные казино в Киеве: БЭБ ликвидировало два подпольных игровых зала. Организаторам вручены подозрения.
 • Казино во Львовской области: ещё один нелегальный зал закрыт.
 • Незаконная торговля табаком: на Киевщине раскрыта преступная группа.

Бюро экономической безопасности Украины продолжает системную работу по выявлению экономических преступлений и восстановлению справедливости в сфере публичных финансов.

#бэб #экономическаябезопасность #расследование #контрабанда #налоги #фальсификат #финансовыепреступления #игорныйбизнес #антикоррупция #госсредства #суд