Дайджест БЭБ: фальшивые деньги, подпольные казино, контрабанда и миллионные убытки — главное за неделю
Бюро экономической безопасности Украины подвело итоги расследований за период с 30 июня по 4 июля 2025 года. В центре внимания — разоблачение финансовых махинаций, налоговых преступлений, контрабанды и схем с бюджетными средствами. Более двух десятков дел уже переданы в суд или завершены с возмещением убытков государству.
Ключевые дела недели:
• Финансовая афера на миллиарды: БЭБ завершило расследование по делу о мискодинге на 5 млрд грн. Фигурантами являются совладелица Ibox банка Алёна Шевцова и её сообщницы. Дело направлено в суд.
• Неплатежеспособный банк и полмиллиарда убытков: в розыск объявлены акционеры финучреждения, причастные к масштабному выводу средств.
• Фальшивые доллары в Киеве: БЭБ разоблачило группу фальшивомонетчиков и изъяло полноценную линию по изготовлению поддельной валюты.
Налоги, которые не заплатили — и всё же придётся:
• 21 млн грн неуплаченных налогов: в Киевской области БЭБ завершило досудебное расследование по делу компании, уклонившейся от уплаты налогов. Материалы переданы в суд.
• Более 12 млн грн — в Полтавской области: аналогичное дело по компании из Днепропетровщины также передано в суд после полного возмещения ущерба.
• 8,2 млн грн — в бюджет Львовской области: БЭБ добилось компенсации убытков от местного бизнеса.
• 4,5 млн грн — из оборота топлива на Волыни: ещё одно успешно завершённое дело с реальными поступлениями в бюджет.
• Схема с питанием для Нацгвардии: директору компании сообщили о подозрении в уклонении от уплаты 8,9 млн грн налогов.
• Такси как прикрытие: на скамью подсудимых сядет партнёрша службы такси и её сообщники, уклонившиеся от уплаты почти 30 млн грн.
Контрабанда и фальсификат
• Подпольный цех в Харькове: ликвидировано незаконное производство сигарет — изъято 9 станков и тысячи пачек табачной продукции.
• Швейцарские часы и украшения на 12 млн грн: в суд направлено дело двух контрабандистов.
• Сигареты и алкоголь с поддельными акцизами: супружеская пара из Одессы пойдёт под суд за организацию незаконной торговли.
• Контрабанда древесины: предпринимателю объявлено подозрение за попытку нелегального экспорта лесоматериалов.
• Авто под видом «гуманитарки»: по такой схеме будет судим житель Волыни.
• Незаконное растаможивание: завершено расследование по делу об оформлении автомобилей в обход правил в Черновцах.
• Контрабанда подакцизных товаров: в Одессе судят организатора схемы.
• Нелегальный импорт авто: компания на Буковине уклонилась от уплаты более 4,6 млн грн налогов — материалы направлены в суд.
Закупки и махинации с бюджетом
• Завышенные цены в Полтаве: чиновницу горсовета обвиняют в организации коррупционной закупки.
• 1,3 млн грн на санатории: БЭБ сообщило о подозрении чиновнику и подрядчику за растрату на ремонте объекта на Львовщине.
• Луцк: в суде окажется директор коммунального предприятия за финансовые нарушения.
• Закарпатье: застройщик компенсировал более 4 млн грн неуплаченных налогов — следствие завершено.
Азартные игры под замком
• Нелегальные казино в Киеве: БЭБ ликвидировало два подпольных игровых зала. Организаторам вручены подозрения.
• Казино во Львовской области: ещё один нелегальный зал закрыт.
• Незаконная торговля табаком: на Киевщине раскрыта преступная группа.
Бюро экономической безопасности Украины продолжает системную работу по выявлению экономических преступлений и восстановлению справедливости в сфере публичных финансов.
#бэб #экономическаябезопасность #расследование #контрабанда #налоги #фальсификат #финансовыепреступления #игорныйбизнес #антикоррупция #госсредства #суд
По теме
СобытияСлужба безопасности Украины провела успешную спецоперацию в Запорожье и сорвала террористический акт, спланированный фсб рф против военнослужащих 12-й отдельной бригады специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины подвело итоги недели. В центре внимания — дела высокопоставленных чиновников, правоохранителей и судей, а также международное сотрудничество и образовательные инициативы.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении директору полтавского предприятия, которая организовала схему уклонения от уплаты налогов при поставках продуктов питания для нужд воинской части Национальной гвардии Украины.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении общества с ограниченной ответственностью, которое систематически уклонялось от уплаты налогов на протяжении двух лет.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины задержала очередного российского агента, который действовал в самом сердце украинских Воздушных Сил. Спецоперация, проведённая во взаимодействии с Главнокомандующим ВСУ, позволила сорвать попытку фсб рф получить критически важную информацию об авиационной инфраструктуре украинской армии.
СобытияСлужба безопасности Украины провела успешную контрразведывательную операцию в Харькове и предотвратила попытку совершения терактов в прифронтовом регионе. В результате спецоперации был задержан агент российской фсб, который изготовил самодельные взрывные устройства (СВУ) для подрыва объектов государственной важности.
СобытияБюро экономической безопасности Украины завершило досудебное расследование по делу о незаконном производстве табачной продукции в Харькове. Обвинительный акт в отношении трёх лиц, причастных к организации подпольного цеха, направлен в суд.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины опубликовало ряд резонансных расследований и завершённых производств. В фокусе — коррупция на высших щаблях власти, хищения в сфере обороны, медицины и инфраструктуры, а также развитие цифровых инструментов правосудия.
СобытияБюро экономической безопасности Украины продолжает системную работу по противодействию финансовым преступлениям, подрывающим экономику государства. В течение 23–27 июня 2025 года детективы БЭБ разоблачили ряд масштабных правонарушений в сфере налоговых злоупотреблений, теневого бизнеса, контрабанды и подделки документов.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконной реализации фальсифицированной алкогольной продукции, организованной группой лиц, связанных с религиозной структурой УПЦ.
Новости «События»
СобытияСлужба безопасности Украины провела успешную спецоперацию в Запорожье и сорвала террористический акт, спланированный фсб рф против военнослужащих 12-й отдельной бригады специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины подвело итоги недели. В центре внимания — дела высокопоставленных чиновников, правоохранителей и судей, а также международное сотрудничество и образовательные инициативы.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении директору полтавского предприятия, которая организовала схему уклонения от уплаты налогов при поставках продуктов питания для нужд воинской части Национальной гвардии Украины.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении общества с ограниченной ответственностью, которое систематически уклонялось от уплаты налогов на протяжении двух лет.