Дайджест БЕБ: головні події 28 липня – 1 серпня
Бюро економічної безпеки України підбило підсумки роботи за останній тиждень, у ході якого викрито низку масштабних економічних правопорушень, упереджено розтрату державних коштів та забезпечено значні відшкодування до бюджету.
Серед найрезонансніших справ – повідомлення про підозру колишньому президенту відомої авіакомпанії в ухиленні від сплати понад 164,5 млн грн податків. Також в Одеській області експортер добровільно відшкодував майже 119 млн грн несплачених податків, а одне з великих хімічних підприємств компенсувало понад 43 млн грн збитків бюджету.
На Київщині БЕБ попередило розтрату 17,4 млн грн під час капітального ремонту приміщень лікарні та викрило схему заволодіння бюджетними коштами при закупівлі дронів для ЗСУ. Окрім того, у регіоні забезпечено повернення 17,6 млн грн несплачених податків.
В Одесі судитимуть члена злочинної групи, який організував збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також завершено розслідування щодо чоловіка, який зареєстрував фіктивну агрокомпанію. Водночас в регіоні суд виніс вирок – 5 років позбавлення волі за організацію незаконного онлайн-казино.
На Полтавщині до суду скеровано справу щодо використання забороненої російської платіжної системи «WebMoney Transfer», а також розпочато процес проти чоловіка, викритого в незаконній торгівлі підпільно виготовленим пальним.
У Львівській області до суду направлено справу директора автосервісу, який ухилився від сплати 5,7 млн грн податків. На Волині перед судом постане особа, причетна до контрабанди китайського одягу на суму 8,3 млн грн.
Також цього тижня БЕБ завершило низку гучних розслідувань, серед яких: незаконний продаж фальсифікованого алкоголю, діяльність шахрайських кол-центрів, що ошукували іноземців, та організація мережі нелегального продажу вейпів у столичних торгових центрах.
Окремо керівництво БЕБ взяло участь у міжвідомчій робочій зустрічі з представниками Державної податкової служби та Державної служби фінансового моніторингу для посилення протидії економічним злочинам і транскордонним фінансовим схемам.
Бюро економічної безпеки України продовжує системну роботу з викриття економічних правопорушень, притягнення винних до відповідальності та захисту фінансової стабільності держави.
#беб #економічнабезпека #ухиленнявідподатків #контрабанда #розтрата #суд #податковіпорушення #держбюджет #боротьбазекономічноюзлочинністю #онлайнказино #підакцизнітовари #шахрайство #фінансовабезпека
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України запобігла черговій спробі агентурного проникнення російської воєнної розвідки до лав Сил оборони.
ПодіїКерівництво Бюро економічної безпеки України взяло участь у робочій зустрічі за участі Голови Державної служби фінансового моніторингу України Філіпа Проніна та в.о. Голови Державної податкової служби України Лесі Карнаух. Основна увага приділялась поглибленню міжвідомчої співпраці у сфері протидії фінансовим злочинам, обміну інформацією та вдосконаленню спільних механізмів реагування.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Міністерством оборони викрила колишнього керівника одного з департаментів МОУ у розтраті бюджетних коштів, виділених на закупівлю продуктів харчування для потреб Збройних Сил України.
ПодіїСлужба безпеки України викрила агента фсб, який передавав ворогу координати об’єктів енергетичної інфраструктури Харкова. За оперативною інформацією, зібрані ним дані мали бути використані для підготовки ракетно-дронових ударів з боку рф.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у місті Києві викрили злочинну схему, що діяла під прикриттям call-центрів і була спрямована на систематичне шахрайство проти іноземних громадян. Встановлено, що до складу організованої групи входили громадяни Туреччини, Азербайджану та України.
ПодіїСпівробітники Нацполіції повідомили про підозру колишньому начальнику Територіального центру комплектування, який допоміг втекти за кордон екскерівнику Київського метрополітену Віктору Брагінському. Саме посадовець ТЦК організував виготовлення підроблених документів.
ПодіїБюро економічної безпеки України в Одеській області забезпечило відшкодування державі збитків у розмірі майже 119 мільйонів гривень, завданих внаслідок умисного ухилення від сплати податків одним із підприємств-експортерів.
ПодіїКомандир 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов подякував команді Службі Безпеки України та її голові Василю Малюку за запобігання замаху РФ на нього.
ПодіїДетективи Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків посадовими особами одного з найбільших хімічних підприємств країни.
ПодіїСлужба безпеки України викрила та попередила замовне вбивство українського військового — командира 108-го окремого батальйону ЗСУ «Вовки Да Вінчі» Сергія Філімонова. Замах готувався Федеральною службою безпеки росії.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України запобігла черговій спробі агентурного проникнення російської воєнної розвідки до лав Сил оборони.
ПодіїКерівництво Бюро економічної безпеки України взяло участь у робочій зустрічі за участі Голови Державної служби фінансового моніторингу України Філіпа Проніна та в.о. Голови Державної податкової служби України Лесі Карнаух. Основна увага приділялась поглибленню міжвідомчої співпраці у сфері протидії фінансовим злочинам, обміну інформацією та вдосконаленню спільних механізмів реагування.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Міністерством оборони викрила колишнього керівника одного з департаментів МОУ у розтраті бюджетних коштів, виділених на закупівлю продуктів харчування для потреб Збройних Сил України.
ПодіїСлужба безпеки України викрила агента фсб, який передавав ворогу координати об’єктів енергетичної інфраструктури Харкова. За оперативною інформацією, зібрані ним дані мали бути використані для підготовки ракетно-дронових ударів з боку рф.