Дайджест БЕБ: головні події 28 липня – 1 серпня
Бюро економічної безпеки України підбило підсумки роботи за останній тиждень, у ході якого викрито низку масштабних економічних правопорушень, упереджено розтрату державних коштів та забезпечено значні відшкодування до бюджету.
Серед найрезонансніших справ – повідомлення про підозру колишньому президенту відомої авіакомпанії в ухиленні від сплати понад 164,5 млн грн податків. Також в Одеській області експортер добровільно відшкодував майже 119 млн грн несплачених податків, а одне з великих хімічних підприємств компенсувало понад 43 млн грн збитків бюджету.
На Київщині БЕБ попередило розтрату 17,4 млн грн під час капітального ремонту приміщень лікарні та викрило схему заволодіння бюджетними коштами при закупівлі дронів для ЗСУ. Окрім того, у регіоні забезпечено повернення 17,6 млн грн несплачених податків.
В Одесі судитимуть члена злочинної групи, який організував збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а також завершено розслідування щодо чоловіка, який зареєстрував фіктивну агрокомпанію. Водночас в регіоні суд виніс вирок – 5 років позбавлення волі за організацію незаконного онлайн-казино.
На Полтавщині до суду скеровано справу щодо використання забороненої російської платіжної системи «WebMoney Transfer», а також розпочато процес проти чоловіка, викритого в незаконній торгівлі підпільно виготовленим пальним.
У Львівській області до суду направлено справу директора автосервісу, який ухилився від сплати 5,7 млн грн податків. На Волині перед судом постане особа, причетна до контрабанди китайського одягу на суму 8,3 млн грн.
Також цього тижня БЕБ завершило низку гучних розслідувань, серед яких: незаконний продаж фальсифікованого алкоголю, діяльність шахрайських кол-центрів, що ошукували іноземців, та організація мережі нелегального продажу вейпів у столичних торгових центрах.
Окремо керівництво БЕБ взяло участь у міжвідомчій робочій зустрічі з представниками Державної податкової служби та Державної служби фінансового моніторингу для посилення протидії економічним злочинам і транскордонним фінансовим схемам.
Бюро економічної безпеки України продовжує системну роботу з викриття економічних правопорушень, притягнення винних до відповідальності та захисту фінансової стабільності держави.
#беб #економічнабезпека #ухиленнявідподатків #контрабанда #розтрата #суд #податковіпорушення #держбюджет #боротьбазекономічноюзлочинністю #онлайнказино #підакцизнітовари #шахрайство #фінансовабезпека
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили та затримали ще трьох поплічників країни-агресора, які виконували замовні підпали автомобілів українських військовослужбовців у Київському регіоні.
ПодіїАналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області запобігли незаконному витрачанню 14,5 мільйона гривень із місцевого бюджету. Кошти планувалося використати на капітальний ремонт адміністративної будівлі, пошкодженої внаслідок військової агресії рф проти України.
ПодіїСпеціальні підрозділи ЦСО «А» Служби безпеки України завдали потужних ударів по військовій інфраструктурі ворога. Лише за 4 дні було уражено 17 російських систем протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та радіолокаційних станцій.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт стосовно організованої злочинної групи. Фігуранти причетні до привласнення коштів комерційного банку у сумі майже 30 мільйонів гривень, а також до спроб заволодіння грошима лізингової та страхової компаній.
ПодіїСлужба безпеки України зібрала доказову базу, на підставі якої суд призначив 15 років ув’язнення з конфіскацією майна ще одному російському агенту, що діяв у Запоріжжі. На завдання фсб він готував повторну атаку рф по Дніпровській ГЕС.
ПодіїПопередньо, атаковано Новокуйбишевський НПЗ біля Самари і Афіпский НПЗ у Краснодарскому краї Росії. Також у Волгоградській області уражено локомотивне депо.
ПодіїУ Києві правоохоронці викрили мережу підпільних гральних клубів на чолі з двома колишніми працівниками міліції. Про це повідомила Нацполіція.
ПодіїСтаршому сержанту однієї з військових частин Полтавщини повідомили про підозру. Замість служби вона виїжджала на закордонні курорти та безпідставно отримала майже 190 тис. грн. Про це повідомила пресслужба ДБР.
ПодіїПрацівники поліції Полтавської області продовжують нести службу в умовах воєнного стану, забезпечуючи правопорядок і безпеку громадян.
ПодіїКіберфахівці Служби безпеки України викрили та затримали у столиці ще одну агентку російських спецслужб, яка збирала розвіддані для підготовки масованих обстрілів і терактів проти нашої держави.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією викрили та затримали ще трьох поплічників країни-агресора, які виконували замовні підпали автомобілів українських військовослужбовців у Київському регіоні.
ПодіїАналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області запобігли незаконному витрачанню 14,5 мільйона гривень із місцевого бюджету. Кошти планувалося використати на капітальний ремонт адміністративної будівлі, пошкодженої внаслідок військової агресії рф проти України.
ПодіїСпеціальні підрозділи ЦСО «А» Служби безпеки України завдали потужних ударів по військовій інфраструктурі ворога. Лише за 4 дні було уражено 17 російських систем протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби та радіолокаційних станцій.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві завершили досудове розслідування та направили до суду обвинувальний акт стосовно організованої злочинної групи. Фігуранти причетні до привласнення коштів комерційного банку у сумі майже 30 мільйонів гривень, а також до спроб заволодіння грошима лізингової та страхової компаній.