Дайджест БЭБ: ключевые события 28 июля – 1 августа
Бюро экономической безопасности Украины подвело итоги работы за последнюю неделю, в ходе которой выявлено ряд масштабных экономических правонарушений, предотвращено хищение государственных средств и обеспечены значительные возмещения в бюджет.
Среди наиболее резонансных дел — сообщение о подозрении бывшему президенту известной авиакомпании в уклонении от уплаты более 164,5 млн грн налогов. Также в Одесской области экспортер добровольно возместил почти 119 млн грн неуплаченных налогов, а одно из крупнейших химических предприятий компенсировало свыше 43 млн грн ущерба бюджету.
В Киевской области БЭБ предотвратило хищение 17,4 млн грн при капитальном ремонте помещений больницы и разоблачило схему завладения бюджетными средствами при закупке дронов для ВСУ. Кроме того, в регионе обеспечено возвращение 17,6 млн грн неуплаченных налогов.
В Одессе будут судить члена преступной группы, организовавшего сбыт незаконно изготовленных подакцизных товаров, а также завершено расследование в отношении мужчины, зарегистрировавшего фиктивную агрокомпанию. В то же время в регионе суд вынес приговор — 5 лет лишения свободы за организацию незаконного онлайн-казино.
В Полтавской области в суд направлено дело о применении запрещённой российской платёжной системы «WebMoney Transfer», а также начат процесс против мужчины, разоблачённого в незаконной торговле подпольно изготовленным топливом.
Во Львовской области в суд направлено дело директора автосервиса, который уклонился от уплаты 5,7 млн грн налогов. На Волыни перед судом предстанет фигурант, причастный к контрабанде китайской одежды на сумму 8,3 млн грн.
Также на этой неделе БЭБ завершило ряд громких расследований, среди которых: незаконная продажа фальсифицированного алкоголя, деятельность мошеннических кол-центров, обманывавших иностранцев, и организация сети нелегальной продажи вейпов в столичных торговых центрах.
Отдельно руководство БЭБ приняло участие в межведомственной рабочей встрече с представителями Государственной налоговой службы и Государственной службы финансового мониторинга для усиления противодействия экономическим преступлениям и трансграничным финансовым схемам.
Бюро экономической безопасности Украины продолжает системную работу по выявлению экономических правонарушений, привлечению виновных к ответственности и защите финансовой стабильности государства.
#бэб #экономическаябезопасность #уклонениеотналогов #контрабанда #хищение #суд #налоговыенарушения #госбюджет #борьбасэкономическойпреступностью #онлайнказино #подакцизныетовары #мошенничество #финансоваябезопасность
По теме
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачили и задержали ещё трёх пособников страны-агрессора, которые выполняли заказные поджоги автомобилей украинских военнослужащих в Киевском регионе.
СобытияАналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области предотвратили незаконное расходование 14,5 миллиона гривен из местного бюджета. Средства планировалось использовать на капитальный ремонт административного здания, повреждённого в результате военной агрессии рф против Украины.
СобытияСпециальные подразделения ЦСО «А» Службы безопасности Украины нанесли мощные удары по военной инфраструктуре противника. Всего за 4 дня были поражены 17 российских систем противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и радиолокационных станций.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в г. Киеве завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении организованной преступной группы. Фигуранты причастны к присвоению средств коммерческого банка в размере почти 30 миллионов гривен, а также к попыткам завладения деньгами лизинговой и страховой компаний.
СобытияСлужба безопасности Украины собрала доказательную базу, на основании которой суд назначил 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества еще одному российскому агенту, действовавшему в Запорожье. По заданию фсб он готовил повторную атаку рф на Днепровскую ГЭС.
СобытияСотрудники полиции Полтавской области продолжают нести службу в условиях военного положения, обеспечивая правопорядок и безопасность граждан.
СобытияКиберспециалисты Службы безопасности Украины разоблачили и задержали в столице еще одну агентку российских спецслужб, которая собирала разведданные для подготовки массированных обстрелов и терактов против нашего государства.
СобытияДетективы Территориального управления БЭБ во Львовской области сообщили о подозрении исполняющему обязанности директора государственного предприятия и директору частной подрядной компании в завладении бюджетными средствами на сумму более 1,2 млн грн.
СобытияДетективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Одесской области сообщили о подозрении 31-летнему жителю Измаила, известному в криминальной среде как «куратор Бессарабии».
СобытияПо доказательствам, собранными Службой безопасности, к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества приговорён ещё один агент российских спецслужб, действовавший на территории Одесской области. Он корректировал ракетно-дроновые удары рф по южному региону Украины.
Новости «События»
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачили и задержали ещё трёх пособников страны-агрессора, которые выполняли заказные поджоги автомобилей украинских военнослужащих в Киевском регионе.
СобытияАналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области предотвратили незаконное расходование 14,5 миллиона гривен из местного бюджета. Средства планировалось использовать на капитальный ремонт административного здания, повреждённого в результате военной агрессии рф против Украины.
СобытияСпециальные подразделения ЦСО «А» Службы безопасности Украины нанесли мощные удары по военной инфраструктуре противника. Всего за 4 дня были поражены 17 российских систем противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы и радиолокационных станций.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в г. Киеве завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении организованной преступной группы. Фигуранты причастны к присвоению средств коммерческого банка в размере почти 30 миллионов гривен, а также к попыткам завладения деньгами лизинговой и страховой компаний.