Дайджест БЭБ: ключевые события 28 июля – 1 августа
Бюро экономической безопасности Украины подвело итоги работы за последнюю неделю, в ходе которой выявлено ряд масштабных экономических правонарушений, предотвращено хищение государственных средств и обеспечены значительные возмещения в бюджет.
Среди наиболее резонансных дел — сообщение о подозрении бывшему президенту известной авиакомпании в уклонении от уплаты более 164,5 млн грн налогов. Также в Одесской области экспортер добровольно возместил почти 119 млн грн неуплаченных налогов, а одно из крупнейших химических предприятий компенсировало свыше 43 млн грн ущерба бюджету.
В Киевской области БЭБ предотвратило хищение 17,4 млн грн при капитальном ремонте помещений больницы и разоблачило схему завладения бюджетными средствами при закупке дронов для ВСУ. Кроме того, в регионе обеспечено возвращение 17,6 млн грн неуплаченных налогов.
В Одессе будут судить члена преступной группы, организовавшего сбыт незаконно изготовленных подакцизных товаров, а также завершено расследование в отношении мужчины, зарегистрировавшего фиктивную агрокомпанию. В то же время в регионе суд вынес приговор — 5 лет лишения свободы за организацию незаконного онлайн-казино.
В Полтавской области в суд направлено дело о применении запрещённой российской платёжной системы «WebMoney Transfer», а также начат процесс против мужчины, разоблачённого в незаконной торговле подпольно изготовленным топливом.
Во Львовской области в суд направлено дело директора автосервиса, который уклонился от уплаты 5,7 млн грн налогов. На Волыни перед судом предстанет фигурант, причастный к контрабанде китайской одежды на сумму 8,3 млн грн.
Также на этой неделе БЭБ завершило ряд громких расследований, среди которых: незаконная продажа фальсифицированного алкоголя, деятельность мошеннических кол-центров, обманывавших иностранцев, и организация сети нелегальной продажи вейпов в столичных торговых центрах.
Отдельно руководство БЭБ приняло участие в межведомственной рабочей встрече с представителями Государственной налоговой службы и Государственной службы финансового мониторинга для усиления противодействия экономическим преступлениям и трансграничным финансовым схемам.
Бюро экономической безопасности Украины продолжает системную работу по выявлению экономических правонарушений, привлечению виновных к ответственности и защите финансовой стабильности государства.
#бэб #экономическаябезопасность #уклонениеотналогов #контрабанда #хищение #суд #налоговыенарушения #госбюджет #борьбасэкономическойпреступностью #онлайнказино #подакцизныетовары #мошенничество #финансоваябезопасность
По теме
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила очередную попытку агентурного проникновения российской военной разведки в ряды Сил обороны.
СобытияРуководство Бюро экономической безопасности Украины приняло участие в рабочей встрече с Главой Государственной службы финансового мониторинга Украины Филиппом Прониным и исполняющей обязанности Главы Государственной налоговой службы Украины Лесей Карнаух.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Министерством обороны выявила бывшего руководителя одного из департаментов МОУ, причастного к растрате бюджетных средств, выделенных на закупку продуктов питания для нужд Вооружённых Сил Украины.
СобытияСлужба безопасности Украины задержала агента фсб, который по заданию врага собирал координаты военных объектов, а также энерго- и теплогенерирующих объектов города Харьков. Полученная им информация должна была быть использована для подготовки новой серии ракетно-дроновых атак по критической інфраструктуре региона.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в г. Киеве разоблачили преступную схему, действующую под прикрытием call-центров и направленную на систематическое мошенничество в отношении иностранных граждан. Установлено, что в состав организованной группы входили граждане Турции, Азербайджана и Украины.
СобытияТерриториальное управление Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области обеспечило возмещение ущерба государственному бюджету в размере почти 119 миллионов гривен, причинённого в результате умышленного уклонения от уплаты налогов одним из предприятий-экспортеров.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту умышленного уклонения от уплаты налога на прибыль должностными лицами одного из крупнейших химических предприятий страны.
СобытияСлужба безопасности Украины сорвала план по устранению украинского военного — командира 108-го отдельного батальона ВСУ «Вовки Да Винчи» Сергея Филимонова. Заказ на убийство, по данным следствия, организовала Федеральная служба безопасности россии.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины нейтрализовала угрозу со стороны белорусских спецслужб, предотвратив попытку получения разведданных о позициях и инфраструктуре Вооружённых Сил Украины на северном приграничье.
СобытияБюро экономической безопасности Украины на прошлой неделе продемонстрировало активную работу по выявлению, документированию и пресечению многочисленных правонарушений в финансовой сфере, налоговых злоупотреблений, контрабанды, незаконного производства и хищений бюджетных средств.
Новости «События»
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины предотвратила очередную попытку агентурного проникновения российской военной разведки в ряды Сил обороны.
СобытияРуководство Бюро экономической безопасности Украины приняло участие в рабочей встрече с Главой Государственной службы финансового мониторинга Украины Филиппом Прониным и исполняющей обязанности Главы Государственной налоговой службы Украины Лесей Карнаух.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Министерством обороны выявила бывшего руководителя одного из департаментов МОУ, причастного к растрате бюджетных средств, выделенных на закупку продуктов питания для нужд Вооружённых Сил Украины.
СобытияСлужба безопасности Украины задержала агента фсб, который по заданию врага собирал координаты военных объектов, а также энерго- и теплогенерирующих объектов города Харьков. Полученная им информация должна была быть использована для подготовки новой серии ракетно-дроновых атак по критической інфраструктуре региона.