Дайджест новин БЕБ за минулий тиждень: головні події 5–9 травня 2025 року

Бюро економічної безпеки України підбило підсумки минулого тижня, впродовж якого було досягнуто нових результатів у боротьбі з економічними злочинами, фальсифікацією, контрабандою та податковими правопорушеннями:
1. Підприємство з Одещини компенсувало понад 7 млн грн несплачених податків після виявлення фактів прихованих доходів.
2. Викрито схему продажу контрафактної мобільної техніки, яка завдала правовласнику збитків на 38 млн грн — обладнання реалізовувалось через інтернет та офлайн-магазини.
3. У Чернівцях передано до суду справу п’яти учасників злочинної групи, які виготовляли фальсифікований бензин і продавали його через мережу нелегальних АЗС.
4. Директор підприємства на Вінниччині повернув до бюджету майже 8 млн грн після виявленого ухилення від оподаткування.
5. У БЕБ відбулася стратегічна зустріч щодо неповернення валютної виручки та запровадження нових механізмів контролю у сфері експорту.
6. У Полтаві викрито незаконну схему з приховування 650 тонн кукурудзи на державному елеваторі.
7. На Одещині припинено роботу трьох підпільних цехів — вилучено фальшиві агрохімікати на суму понад 30 млн грн.
8. На Закарпатті до суду скеровано справу щодо мешканця, який нелегально виготовляв сигарети.
9. На Львівщині попереджено ввезення на територію України рідин для електронних сигарет без документів.
10. Полтавське підприємство постане перед судом через незаконне заволодіння коштами під час ремонту дитячого садка.
11. Житель Київщини засуджений за торгівлю фальсифікованим пальним.
12. У провадженні БЕБ — 95 справ щодо підробки грошей, як повідомив заступник директора БЕБ Андрій Пащук.
13. На Одещині ліквідовано АЗС, яка незаконно продавала неякісне пальне.
14. Агрокомпанія на Львівщині компенсувала до бюджету понад 8 млн грн податкових боргів.
15. Вінницький постачальник деревини та будматеріалів сплатив державі 4,5 млн грн після виявлених порушень.
16. БЕБ арештувало активи підсанкційного олігарха — 291 млн грн і нерухомість у центрі Києва.
17. На кордоні з Молдовою виявлено спробу ввезення електронних сигарет на мільйони гривень.
18. На Волині викрито шахрайську схему — замість земельних ділянок фігурант продавав житлові будинки.
19. Директор компанії фіктивно закупив паливні талони, уникаючи сплати понад 15 млн грн податків.
20. Львівський підприємець підробив документи про походження сої для експортних операцій — справу скеровано до суду.
21. Ще одного волинянина судитимуть за організацію підпільного цеху з виготовлення тютюнової продукції.
22. Агроекспортер на Одещині відшкодував 21,6 млн грн — це результат розслідування БЕБ щодо несплати податків на великі суми.
23. На Закарпатті компанія відшкодувала понад 3,7 млн грн несплачених податків після перевірки фінансової звітності.
БЕБ продовжує захищати фінансові інтереси держави, викривати тіньові схеми, притягувати до відповідальності порушників та зміцнювати економічну безпеку України.
#беб #дайджест #економічнабезпека #податки #фальсифікат #контрабанда #пдв #держкошт #розслідування #агроекспорт #паливо #електроннісигарети #бюджет #аналітика #суд #олігархи #санкції #валютнавиручка
Служба безпеки України спільно з Національною поліцією провели успішну спецоперацію із затримання двох агенток російської військової розвідки, які готували теракти у Полтаві та Дніпрі. Їхніми цілями мали стати українські судді, волонтери і військовослужбовці.
Чинному народному депутату України, який вже перебуває під вартою за державну зраду, повідомлено про нову підозру — цього разу за фактом масштабного шахрайства.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області завершили досудове розслідування щодо підприємця, який намагався незаконно експортувати деревину за підробленими документами.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області провели успішну спецоперацію з викриття мережі нелегальних гральних закладів, що діяли в закритому форматі в центрі міста.
Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування у справі про розтрату державних коштів, виділених на реконструкцію трамвайної лінії в Деснянському районі столиці.
Росія першочергово переслідує дві мети, послідовно наносячи удари по ТЦК. Таким чином вона намагається перешкодити мобілізації, знищуючи дані військовозобов’язаних, а також посіяти страх та зневіру в населення.
БЕБ на Київщині забезпечило відшкодування понад 4 млн грн збитків, завданих державному бюджету компанією з дорожніх робіт
Служба безпеки України провела успішну спецоперацію в Запоріжжі, в ході якої запобігла терористичному акту, спланованому російською фсб проти військовослужбовців 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» НГУ.
Національне антикорупційне бюро України підбило підсумки тижня. У фокусі — справи високопосадовців, силовиків і суддів, а також міжнародна співпраця та просвітницькі ініціативи.
Бюро економічної безпеки України підбило підсумки розслідувань за період із 30 червня по 4 липня 2025 року. У центрі уваги — викриття фінансових махінацій, податкові злочини, контрабанда та спроби маніпуляцій із держбюджетом. Понад два десятки справ уже скеровано до суду або завершено з відшкодуванням збитків державі.
Служба безпеки України спільно з Національною поліцією провели успішну спецоперацію із затримання двох агенток російської військової розвідки, які готували теракти у Полтаві та Дніпрі. Їхніми цілями мали стати українські судді, волонтери і військовослужбовці.
Чинному народному депутату України, який вже перебуває під вартою за державну зраду, повідомлено про нову підозру — цього разу за фактом масштабного шахрайства.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області завершили досудове розслідування щодо підприємця, який намагався незаконно експортувати деревину за підробленими документами.
Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області провели успішну спецоперацію з викриття мережі нелегальних гральних закладів, що діяли в закритому форматі в центрі міста.