Дайджест новин БЕБ за минулий тиждень: головні події 5–9 травня 2025 року
Бюро економічної безпеки України підбило підсумки минулого тижня, впродовж якого було досягнуто нових результатів у боротьбі з економічними злочинами, фальсифікацією, контрабандою та податковими правопорушеннями:
1. Підприємство з Одещини компенсувало понад 7 млн грн несплачених податків після виявлення фактів прихованих доходів.
2. Викрито схему продажу контрафактної мобільної техніки, яка завдала правовласнику збитків на 38 млн грн — обладнання реалізовувалось через інтернет та офлайн-магазини.
3. У Чернівцях передано до суду справу п’яти учасників злочинної групи, які виготовляли фальсифікований бензин і продавали його через мережу нелегальних АЗС.
4. Директор підприємства на Вінниччині повернув до бюджету майже 8 млн грн після виявленого ухилення від оподаткування.
5. У БЕБ відбулася стратегічна зустріч щодо неповернення валютної виручки та запровадження нових механізмів контролю у сфері експорту.
6. У Полтаві викрито незаконну схему з приховування 650 тонн кукурудзи на державному елеваторі.
7. На Одещині припинено роботу трьох підпільних цехів — вилучено фальшиві агрохімікати на суму понад 30 млн грн.
8. На Закарпатті до суду скеровано справу щодо мешканця, який нелегально виготовляв сигарети.
9. На Львівщині попереджено ввезення на територію України рідин для електронних сигарет без документів.
10. Полтавське підприємство постане перед судом через незаконне заволодіння коштами під час ремонту дитячого садка.
11. Житель Київщини засуджений за торгівлю фальсифікованим пальним.
12. У провадженні БЕБ — 95 справ щодо підробки грошей, як повідомив заступник директора БЕБ Андрій Пащук.
13. На Одещині ліквідовано АЗС, яка незаконно продавала неякісне пальне.
14. Агрокомпанія на Львівщині компенсувала до бюджету понад 8 млн грн податкових боргів.
15. Вінницький постачальник деревини та будматеріалів сплатив державі 4,5 млн грн після виявлених порушень.
16. БЕБ арештувало активи підсанкційного олігарха — 291 млн грн і нерухомість у центрі Києва.
17. На кордоні з Молдовою виявлено спробу ввезення електронних сигарет на мільйони гривень.
18. На Волині викрито шахрайську схему — замість земельних ділянок фігурант продавав житлові будинки.
19. Директор компанії фіктивно закупив паливні талони, уникаючи сплати понад 15 млн грн податків.
20. Львівський підприємець підробив документи про походження сої для експортних операцій — справу скеровано до суду.
21. Ще одного волинянина судитимуть за організацію підпільного цеху з виготовлення тютюнової продукції.
22. Агроекспортер на Одещині відшкодував 21,6 млн грн — це результат розслідування БЕБ щодо несплати податків на великі суми.
23. На Закарпатті компанія відшкодувала понад 3,7 млн грн несплачених податків після перевірки фінансової звітності.
БЕБ продовжує захищати фінансові інтереси держави, викривати тіньові схеми, притягувати до відповідальності порушників та зміцнювати економічну безпеку України.
#беб #дайджест #економічнабезпека #податки #фальсифікат #контрабанда #пдв #держкошт #розслідування #агроекспорт #паливо #електроннісигарети #бюджет #аналітика #суд #олігархи #санкції #валютнавиручка
ПодіїНаціональне антикорупційне бюро України прозвітувало про завершення розслідувань у гучних справах, передачу проваджень до суду, а також про підтвердження ефективності своєї роботи за результатами незалежної оцінки. Нижче — головні новини тижня:
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування у справі ухилення від сплати податків місцевим підприємством, що здійснює експорт сільськогосподарської продукції.
ПодіїЗа матеріалами Державного бюро розслідувань Херсонський міський суд виніс вирок жителю Херсона, який у період окупації добровільно співпрацював з ворогом, а після звільнення міста намагався вступити до лав Збройних Сил України.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області завершили досудове розслідування у справі ухилення від сплати податків, вчиненого одним із місцевих підприємств, що працює у сфері переробки сільськогосподарської продукції.
ПодіїДержавне бюро розслідувань повідомило про підозру співробітнику правоохоронного органу, який 2 травня 2025 року став учасником трагічної дорожньо-транспортної пригоди біля села Мачухи, що на Полтавщині.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала чергового ворожого агента, який діяв в інтересах російської спецслужби на прикордонних територіях Сумської області.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо незаконного заволодіння державними коштами під час реконструкції дошкільного закладу.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України викрила і нейтралізувала агентурну мережу російської воєнної розвідки, яка діяла на території України. Ворожі агенти виконували завдання з дестабілізації внутрішньої ситуації через поширення фейкового контенту та психологічного тиску на суспільство.
ПодіїНаціональне антикорупційне бюро України прозвітувало про завершення низки гучних розслідувань, передачу справ до суду та участь у міжнародній співпраці. Нижче — основні події:
ПодіїРозслідування злочинів, які скоює ворог на території України, триває щоденно. Станом на ранок 6 травня 2025 року слідчі Національної поліції України вже відкрили 152 575 кримінальних проваджень.
ПодіїНаціональне антикорупційне бюро України прозвітувало про завершення розслідувань у гучних справах, передачу проваджень до суду, а також про підтвердження ефективності своєї роботи за результатами незалежної оцінки. Нижче — головні новини тижня:
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування у справі ухилення від сплати податків місцевим підприємством, що здійснює експорт сільськогосподарської продукції.
ПодіїЗа матеріалами Державного бюро розслідувань Херсонський міський суд виніс вирок жителю Херсона, який у період окупації добровільно співпрацював з ворогом, а після звільнення міста намагався вступити до лав Збройних Сил України.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області завершили досудове розслідування у справі ухилення від сплати податків, вчиненого одним із місцевих підприємств, що працює у сфері переробки сільськогосподарської продукції.