Дайджест новостей БЭБ за прошедшую неделю: ключевые события 5–9 мая 2025 года

Бюро экономической безопасности Украины сделало отчет о результатах работы в сфере налоговой дисциплины, борьбы с контрабандой, фальсификацией и финансовыми махинациями. Вот главные события недели:

 1. Предприятие из Одесской области возместило в бюджет более 7 млн грн неуплаченных налогов после выявления скрытых доходов.
 2. Ликвидирована сеть по продаже контрафактной мобильной техники, нанесшая правообладателю ущерб на 38 млн грн.
 3. В Черновцах направлено в суд дело против пятерых участников преступной группы, производивших и сбывавших фальсифицированный бензин через сеть АЗС.
 4. Директор предприятия на Винничине возместил почти 8 млн грн налогов после расследования БЭБ.
 5. В БЭБ обсудили пути противодействия невозврату валютной выручки при экспорте и последние законодательные изменения.
 6. В Полтаве выявлена схема сокрытия 650 тонн кукурузы на государственном элеваторе.
 7. В Одесской области совместно с пограничниками прекращена деятельность трех подпольных цехов — изъяты поддельные агрохимикаты на сумму около 30 млн грн.
 8. В Закарпатье в суд передано дело о незаконном производстве сигарет.
 9. Во Львовской области предотвращена попытка ввоза жидкостей для электронных сигарет без разрешительной документации.
 10. В Полтаве в суд направлено дело о присвоении бюджетных средств во время ремонта детского сада.
 11. Житель Киевской области осужден за продажу фальсифицированного топлива.
 12. По данным БЭБ, в производстве находится 95 дел, касающихся подделки денег.
 13. В Одессе закрыта нелегальная АЗС, торгующая некачественным топливом.
 14. Агропредприятие во Львовской области погасило налоговую задолженность на сумму свыше 8 млн грн.
 15. Винницкий поставщик древесины и стройматериалов компенсировал 4,5 млн грн убытков бюджету.
 16. Арештовано имущество подсанкционного олигарха — 291 млн грн и элитная недвижимость в центре Киева.
 17. На границе с Молдовой предотвращена контрабанда электронных сигарет на миллионы гривен.
 18. В Волынской области разоблачена мошенническая схема — дома продавались под видом земельных участков.
 19. Директор компании фиктивно закупал топливные талоны, чтобы уклониться от уплаты более 15 млн грн налогов.
 20. Львовский предприниматель подделал документы о происхождении сои для экспорта — дело передано в суд.
 21. Еще один житель Волыни предстанет перед судом за подпольное изготовление сигарет.
 22. Агроэкспортер из Одесской области возместил в бюджет 21,6 млн грн по результатам расследования БЭБ.
 23. В Закарпатье предприятие компенсировало в бюджет более 3,7 млн грн неуплаченных налогов.

Бюро экономической безопасности Украины последовательно работает над выявлением экономических нарушений, укреплением налоговой дисциплины и защитой финансовых интересов государства.

#бэб #дайджест #экономическаябезопасность #налоги #фальсификат #контрабанда #ндс #госбюджет #расследование #агроэкспорт #топливо #электронныесигареты #бюджет #аналитика #суд #олигархи #санкции #валютнаявыручка