Дайджест роботи БЕБ: головні висновки за 16-20 вересня
Новини роботи БЕБ за період 16 - 20 вересня:
Неповернення валютної виручки під час експорту: аналітики БЕБ запропонували зміни до законодавства. Загалом, за пів року фахівці БЕБ створили 76 аналітичних продуктів щодо правопорушень, повʼязаних з експортом с/г продукції, які впливають на економічну безпеку держави, на загальну суму 10,7 млрд грн. Частина з них була створена на запити детективів Бюро в рамках кримінальних проваджень. Серед найбільших загроз економіці в цій сфері аналітики БЕБ виділяють неповернення валютної виручки експортерами сільськогосподарської продукції. Підсумком стало прийняття Закону України від 09.05.2024 N 3706-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей експорту окремих видів товарів у період дії воєнного стану», який набрав чинності 01.07.2024 року.
Головні новини:
Бюро економічної безпеки на Закарпатті припинило незаконне виробництво сигарет;
За матеріалами Бюро економічної безпеки судитимуть чоловіка, який незаконно легалізував понад 3,7 млн грн
БЕБ на Львівщині викрило канал контрабанди побутових товарів. Вилучено продукцію вартістю 14 млн грн;
Привласнення коштів на укриттях цивільного захисту: БЕБ провело обшуки у підрядника та закладах освіти;
Бюро економічної безпеки на
Львівщині викрило незаконне вивезення лісоматеріалів до країн ЄС;
Розтрата майна державного оборонного підприємства на Одещині: БЕБ скерувало справу до суду;
Штраф та знищення конфіскату: суд виніс вирок у справі БЕБ щодо незаконного продажу контрафактного товару;
Розтрата 6 млн грн на реконструкції лінії електропередач: БЕБ оголосило про підозру 2 керівникам компаній;
За матеріалами Бюро економічної безпеки судитимуть організатора незаконних гральних залів в Одесі;
Контрабанда сигарет у цистернах: БЕБ оголосило підозру ще одному співорганізатору злочинного угрупування;
БЕБ на Одещині забезпечило відшкодування експортером понад 27 млн грн несплачених податків;
БЕБ у Києві забезпечило відшкодування 4,8 млн грн податків юридичною компанією;
#беб #дайджест #аналітика #бюро #розслідування #відшкодування
ПодіїБійці штурмового полку НПУ «Сафарі» бригади Нацполіції «Лють» працюють на межі людських можливостей, щоб не віддати ворогові жодного метра нашої землі.
Події"Нагріли" державу на понад третину мільярда гривень і на привласнені кошти спонсорували російську церкву в Україні.
ПодіїРосія фактично шантажує світову спільноту, створюючи реальну загрозу голоду для інших країн, цитує Бєлоусова Офіс генпрокурора у Telegram.
ПодіїСлідство БЕБ встановило, що між оборонним та комерційним підприємством було укладено договір про надання послуг з модернізації стендів для контрольних і здавальних випробувань двигунів та турбогенератора.
ПодіїСлужбою безпеки України повідомлено про підозру колаборантам з Луганщини, які під виглядом «гумконвоїв» перевозять FPV-дрони для окупантів. Служба безпеки зібрала доказову базу на ще трьох колаборантів, які співпрацюють з рф на тимчасово захопленій частині території Луганщини.
ПодіїРосіяни здійснили черговий кровожерливий воєнний злочин - стратили мечем беззбройного українського військовополоненого. Ворог продовжує демонструвати зневагу до будь-яких норм й законів.
ПодіїПоліція встановила особи двох дівчат віком 15 і 16 років, які причетні до підпалу автомобіля, придбаного волонтерами для потреб Збройних Сил України. Як повідомив начальник обласної поліції Євген Рогачов, неповнолітні діяли за вказівками так званого «куратора», який обіцяв їм винагороду.
ПодіїДетективи ТУ БЕБ у Київській області проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні, щодо привласнення коштів на укриттях для навчальних закладів (ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України).
ПодіїСБУ спільно з Нацполіцією затримали трьох підпалювачів, що намагалися знищити релейні шафи Укрзалізниці на Буковині. Фігуранти готували серію підпалів на об’єктах Укрзалізниці на замовлення російських спецслужб.
ПодіїДержавне бюро розслідувань завершило розслідування стосовно народного депутата України Олександра Дубінського та ще чотирьох осіб, які вчинили держзраду у складі злочинної організації.
ПодіїБійці штурмового полку НПУ «Сафарі» бригади Нацполіції «Лють» працюють на межі людських можливостей, щоб не віддати ворогові жодного метра нашої землі.
Події"Нагріли" державу на понад третину мільярда гривень і на привласнені кошти спонсорували російську церкву в Україні.
ПодіїРосія фактично шантажує світову спільноту, створюючи реальну загрозу голоду для інших країн, цитує Бєлоусова Офіс генпрокурора у Telegram.
ПодіїСлідство БЕБ встановило, що між оборонним та комерційним підприємством було укладено договір про надання послуг з модернізації стендів для контрольних і здавальних випробувань двигунів та турбогенератора.