Дайджест роботи БЕБ: головні висновки за 16-20 вересня
Новини роботи БЕБ за період 16 - 20 вересня:
Неповернення валютної виручки під час експорту: аналітики БЕБ запропонували зміни до законодавства. Загалом, за пів року фахівці БЕБ створили 76 аналітичних продуктів щодо правопорушень, повʼязаних з експортом с/г продукції, які впливають на економічну безпеку держави, на загальну суму 10,7 млрд грн. Частина з них була створена на запити детективів Бюро в рамках кримінальних проваджень. Серед найбільших загроз економіці в цій сфері аналітики БЕБ виділяють неповернення валютної виручки експортерами сільськогосподарської продукції. Підсумком стало прийняття Закону України від 09.05.2024 N 3706-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей експорту окремих видів товарів у період дії воєнного стану», який набрав чинності 01.07.2024 року.
Головні новини:
Бюро економічної безпеки на Закарпатті припинило незаконне виробництво сигарет;
За матеріалами Бюро економічної безпеки судитимуть чоловіка, який незаконно легалізував понад 3,7 млн грн
БЕБ на Львівщині викрило канал контрабанди побутових товарів. Вилучено продукцію вартістю 14 млн грн;
Привласнення коштів на укриттях цивільного захисту: БЕБ провело обшуки у підрядника та закладах освіти;
Бюро економічної безпеки на
Львівщині викрило незаконне вивезення лісоматеріалів до країн ЄС;
Розтрата майна державного оборонного підприємства на Одещині: БЕБ скерувало справу до суду;
Штраф та знищення конфіскату: суд виніс вирок у справі БЕБ щодо незаконного продажу контрафактного товару;
Розтрата 6 млн грн на реконструкції лінії електропередач: БЕБ оголосило про підозру 2 керівникам компаній;
За матеріалами Бюро економічної безпеки судитимуть організатора незаконних гральних залів в Одесі;
Контрабанда сигарет у цистернах: БЕБ оголосило підозру ще одному співорганізатору злочинного угрупування;
БЕБ на Одещині забезпечило відшкодування експортером понад 27 млн грн несплачених податків;
БЕБ у Києві забезпечило відшкодування 4,8 млн грн податків юридичною компанією;
#беб #дайджест #аналітика #бюро #розслідування #відшкодування
ПодіїЛенінський районний суд Харкова засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишню правоохоронницю з Харківщини, яку працівники ДБР затримали під час деокупації міста Ізюм.
Події12 грудня 2024 року на аеродромі “Остаф’єво” у Московській області стався вибух, який завдав серйозних втрат російському військово-морському флоту. У результаті інциденту здетонувала основна силова установка військово-транспортного літака Ан-72.
ПодіїНа підставі матеріалів аналітиків та детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області було викрито схему легалізації необлікованої сільськогосподарської продукції для експорту.
ПодіїНаціональне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування справи щодо колишнього голови апеляційного суду Черкаської області. Посадовця підозрюють у спробі незаконного відчуження комунального майна на користь приватного товариства.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) спільно з детективами територіального управління БЕБ у Полтавській області викрили службовців державного підприємства, які організували незаконне виробництво спирту.
ПодіїНаціональне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування гучної корупційної справи, пов’язаної із закупівлями продуктів харчування в умовах воєнного стану. Збитки, завдані державі, оцінюються у 63,9 млн грн.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Львівській області зупинили спробу незаконного ввезення обладнання для виготовлення сигарет через пункт пропуску «Рава-Руська».
ПодіїВійськові оприлюднили фото та відео вбитих російських та північнокорейських військових в Курській області після суботніх штурмів.
ПодіїУ дайджесті НАБУ зібрано ключові події та досягнення Національного антикорупційного бюро України за минулий тиждень:
ПодіїДетективи Бюро економічної безпеки України викрили та припинили діяльність п’яти нелегальних гральних закладів, які працювали у Київській області.
ПодіїЛенінський районний суд Харкова засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна колишню правоохоронницю з Харківщини, яку працівники ДБР затримали під час деокупації міста Ізюм.
Події12 грудня 2024 року на аеродромі “Остаф’єво” у Московській області стався вибух, який завдав серйозних втрат російському військово-морському флоту. У результаті інциденту здетонувала основна силова установка військово-транспортного літака Ан-72.
ПодіїНа підставі матеріалів аналітиків та детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) в Одеській області було викрито схему легалізації необлікованої сільськогосподарської продукції для експорту.
ПодіїНаціональне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершили розслідування справи щодо колишнього голови апеляційного суду Черкаської області. Посадовця підозрюють у спробі незаконного відчуження комунального майна на користь приватного товариства.