Дайджест работы БЭБ: главные выводы за 16-20 сентября
Новости работы БЭБ за период 16 - 20 сентября:
Невозврат валютной выручки при экспорте: аналитики БЭБ предложили изменения в законодательство. Всего за полгода специалисты БЭБ создали 76 аналитических продуктов по правонарушениям, связанным с экспортом с/х продукции, влияющим на экономическую безопасность государства, на общую сумму 10,7 млрд грн. Часть из них была создана по запросам детективов Бюро в рамках уголовных производств. Среди наибольших угроз экономике в этой сфере аналитики БЭБ выделяют невозврат валютной выручки экспортерами сельскохозяйственной продукции. Итогом стало принятие Закона Украины от 09.05.2024 N 3706-IX «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно особенностей экспорта отдельных видов товаров в период действия военного положения», который вступил в силу 01.07.2024 года.
Главные новости:
Бюро экономической безопасности на Закарпатье прекратило незаконное производство сигарет;
По материалам Бюро экономической безопасности будут судить мужчину, который незаконно легализировал более 3,7 млн грн;
БЭБ во Львовской области разоблачило канал контрабанды бытовых товаров. Изъята продукция стоимостью 14 млн грн;
Присвоение средств на укрытиях гражданской защиты: БЭБ провело обыски у подрядчика и учреждений образования;
Бюро экономической безопасности на Львовщине разоблачили незаконный вывоз лесоматериалов в страны ЕС;
Растрата имущества государственного оборонного предприятия в Одесской области: БЭБ направил дело в суд;
Штраф и уничтожение конфиската: суд вынес приговор по делу БЭБ по незаконной продаже контрафактного товара;
Растрата 6 млн грн на реконструкцию линии электропередач: БЭБ объявило о подозрении 2 руководителям компаний;
По материалам Бюро экономической безопасности будут судить организатора незаконных игорных залов в Одессе;
Контрабанда сигарет в цистернах: БЭБ объявило подозрение еще одному соорганизатору преступной группировки;
БЭБ в Одесской области обеспечило возмещение экспортером более 27 млн грн неуплаченных налогов;
БЭБ в Киеве обеспечило возмещение 4,8 млн грн налогов юридической компанией;
#бэб #дайджест #аналитика #бюро #расследование #возмещение
По теме
События12 декабря 2024 года на аэродроме «Остафьево» в Московской области произошел взрыв, который нанес серьезные потери российскому военно-морскому флоту. В результате инцидента детонировала основная силовая установка военно-транспортного самолета Ан-72.
СобытияНа основании материалов аналитиков и детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области была раскрыта схема легализации неучтенной сельскохозяйственной продукции для экспорта.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование дела в отношении бывшего главы апелляционного суда Черкасской области.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ) совместно с детективами территориального управления БЭБ в Полтавской области разоблачили сотрудников государственного предприятия, которые организовали незаконное производство спирта.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование громкого коррупционного дела, связанного с закупками продуктов питания в условиях военного положения. Ущерб, нанесенный государству, оценивается в 63,9 млн грн.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) во Львовской области предотвратили попытку незаконного ввоза оборудования для изготовления сигарет через пункт пропуска «Рава-Руська».
СобытияВ дайджесте НАБУ собраны ключевые события и достижения Национального антикоррупционного бюро Украины за прошедшую неделю:
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность пяти нелегальных игровых заведений, которые работали в Киевской области.
СобытияСотрудники Национальной полиции совместно с СБУ раскрыли группу несовершеннолетних, которые под видом «квест-игры» занимались сбором информации для российских спецслужб.
СобытияВ столице детективы ТУ БЭБ разоблачили группу лиц, организовавших продажу фальсифицированных сигарет известных брендов без марок акцизного налога. Незаконная реализация продукции осуществлялась через сеть розничных точек.
Новости «События»
События12 декабря 2024 года на аэродроме «Остафьево» в Московской области произошел взрыв, который нанес серьезные потери российскому военно-морскому флоту. В результате инцидента детонировала основная силовая установка военно-транспортного самолета Ан-72.
СобытияНа основании материалов аналитиков и детективов Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Одесской области была раскрыта схема легализации неучтенной сельскохозяйственной продукции для экспорта.
СобытияНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) завершили расследование дела в отношении бывшего главы апелляционного суда Черкасской области.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности (БЭБ) совместно с детективами территориального управления БЭБ в Полтавской области разоблачили сотрудников государственного предприятия, которые организовали незаконное производство спирта.