Дохід перевищував вартість у 50 тисяч разів: податківці викрили обіг цінних паперів на Дніпропетровщині

пн, 12/21/2020 - 15:37
последние новости в Украине останні новини в Україні

Податківці встановили факт здійснення операцій з низьколіквідними цінними паперами. Зловмисники порушили норми законодавства у Дніпропетровській області.

Реалізація цінних паперів перевищувала вартість придбання в 50 тисяч разів. Про це 21 грудня повідомили у пресслужбі відомства. 

Фахівці встановили факт здійснення операцій з низьколіквідними цінними паперами. Реалізація активів здійснювалась із значною націнкою. Дохід по окремим операціям перевищував вартість придбання та становив 28 мільйонів гривень.
Контрагенти-покупці отримали можливість сформувати штучні витрати для мінімізації податкових зобов’язань. Це створило передумови для отримання організаторами можливості легалізації додаткових надприбутків.

Усі матеріали щодо порушень вивчають експерти. Після відповідних експертиз слідчі передадуть матеріали до судової інстанції.

Раніше ASPI news повідомляло, що у Київській області податківці зафіксували спробу видачу сумнівного кредиту на мільйон гривень. Також податківці припинили діяльність підприємця на Донеччині. 

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У місті Яворові Львівської області 46-річна жінка напала на патрульного через те, що той її зупинив автомобіль, що їхав по зустрічній смузі. За такий необачний вчинок їй загрожує до п'яти років позбавлення волі.

19:49, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Львові водій ВАЗ, проскочивши перед вантажівкою, вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншим автомобілем і перекинувся. Водій загинув на місці, ще один чоловік отримав травми.

13:44, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Поліцейські встановили, що 30-річний водій автомобіля Dodge Journey збив 70-річну жінку, яка перетинала проїжджу частину поза пішохідним переходом. Водій застосував гальмування, але уникнути зіткнення не вдалося – від отриманих тілесних ушкоджень жінка загинула на місці.

11:59, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України викрила і припинила діяльність мережі інтернет-провокаторів та "ботоферми" в Одесі. "Тролі" поширювали фейкову інформацію, спрямовану на розпалення міжнаціональної ворожнечі та пропаганди сепаратизму.

10:30, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Мирнограді на Донеччині 34-річний чоловік загинув від травм, які йому заподіяли дві собаки породи кане-корсо. Ще одна людина постраждала. Розпочато досудове розслідування за статтею про вбивство з необережності.

18:48, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

СБУ заблокувала канал нелегального переправлення в Україну складових частин вогнепальної зброї. Одержані комплектуючі зловмисник використовував для приведення у бойовий стан пістолетів-кулеметів іноземного зразка для продажу представникам криміналітету.

17:51, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

СБУ викрила та задокументувала протиправну діяльність голови однієї з об’єднаних територіальних громад Київщини. Через депутата районної ради та посередника голова ОТГ намагався отримати 2,6 мільйона гривень за передачу земель у приватну власність, під особисте селянське господарство.

16:16, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Мешканець села Великомихайлівка Дніпропетровської області разом з колишньою дружиною створили дитячий будинок сімейного типу. Влітку 2019 року чоловік почав розбещувати 13-річну дівчину, примушуючи її дивитися порнографічні відеоролики, а згодом й неодноразово вчиняти щодо неї насильницькі дії сексуального характеру.

16:02, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

СБУ викрила та задокументувала протиправну діяльність голови однієї з об’єднаних територіальних громад Київщини. Через депутата районної ради та посередника голова ОТГ намагався отримати 2,6 мільйона гривень за передачу земель у приватну власність, під особисте селянське господарство.

14:13, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Державне бюро розслідувань направило до суду обвинувальний акт стосовно начальника одного із митних постів Київської митниці Державної митної служби України. Наразі начальника митного посту відсторонено від займаної посади, санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.

13:47, Вчора
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У місті Яворові Львівської області 46-річна жінка напала на патрульного через те, що той її зупинив автомобіль, що їхав по зустрічній смузі. За такий необачний вчинок їй загрожує до п'яти років позбавлення волі.

19:49, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Львові водій ВАЗ, проскочивши перед вантажівкою, вилетів на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншим автомобілем і перекинувся. Водій загинув на місці, ще один чоловік отримав травми.

13:44, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Поліцейські встановили, що 30-річний водій автомобіля Dodge Journey збив 70-річну жінку, яка перетинала проїжджу частину поза пішохідним переходом. Водій застосував гальмування, але уникнути зіткнення не вдалося – від отриманих тілесних ушкоджень жінка загинула на місці.

11:59, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України викрила і припинила діяльність мережі інтернет-провокаторів та "ботоферми" в Одесі. "Тролі" поширювали фейкову інформацію, спрямовану на розпалення міжнаціональної ворожнечі та пропаганди сепаратизму.

10:30, Сьогодні