Дохід перевищував вартість у 50 тисяч разів: податківці викрили обіг цінних паперів на Дніпропетровщині

пн, 12/21/2020 - 15:37
последние новости в Украине останні новини в Україні

Податківці встановили факт здійснення операцій з низьколіквідними цінними паперами. Зловмисники порушили норми законодавства у Дніпропетровській області.

Реалізація цінних паперів перевищувала вартість придбання в 50 тисяч разів. Про це 21 грудня повідомили у пресслужбі відомства. 

Фахівці встановили факт здійснення операцій з низьколіквідними цінними паперами. Реалізація активів здійснювалась із значною націнкою. Дохід по окремим операціям перевищував вартість придбання та становив 28 мільйонів гривень.
Контрагенти-покупці отримали можливість сформувати штучні витрати для мінімізації податкових зобов’язань. Це створило передумови для отримання організаторами можливості легалізації додаткових надприбутків.

Усі матеріали щодо порушень вивчають експерти. Після відповідних експертиз слідчі передадуть матеріали до судової інстанції.

Раніше ASPI news повідомляло, що у Київській області податківці зафіксували спробу видачу сумнівного кредиту на мільйон гривень. Також податківці припинили діяльність підприємця на Донеччині. 

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Спецслужби РФ активно використовують псевдомінування об’єктів соціальної сфери та критичної інфраструктури, як один із елементів гібридної війни для посилення тиску на Україну. До поширення хвилі псевдомінувань залучають громадян України, які діють з хуліганських мотивів чи заради розваги, не усвідомлюючи до кінця всі можливі наслідки.

21 січня, 21:17
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Викрито схему, за якою з українського банку вивели мільйони гривень і довели його до неплатоспроможності. Про це повідомили у Службі безпеки України.

21 січня, 20:10
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Патрульні надали домедичну допомогу хлопцеві, який намагався вчинити самогубство. Правоохоронці зупинили сильну кровотечу на одній з пошкоджених рук.

21 січня, 19:26
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Дніпропетровській області викрили протиправну діяльність двох 26-річних чоловіків. Правопорушники використовували шкідливе програмне забезпечення для зламу облікових записів.

21 січня, 18:36
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Співробітники Національної поліції встановлюють обставини правопорушення у Івано-Франківську. Чоловік погрожував підірвати квартиру, де перебував із донькою.

21 січня, 17:18
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Старший лейтенант Богдан Федосенко закрив собою побратима від вибуху гранати. Подія відбулася на Миколаївщині на полігоні Широкий лан.

21 січня, 16:50
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Поліція на Одещині встановлює обставини порушення двома односельцями. Вони незаконно позбавили підлітка волі.

21 січня, 16:08
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Правоохоронці у Києві затримали особу із санкційного списку РНБО. Чоловік пов'язаний зі злочинним світом.

21 січня, 12:36
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

СБУ в ході спецоперації в Одесі нейтралізувала організоване злочинне угруповання. Учасники банди тероризували мешканців регіону, викрадали людей і вимагали з них гроші, а до її складу входили чинні правоохоронці.

21 січня, 09:48
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

На Київщині 46-річний фотограф разом із 34-річною помічницею організували "виробництво" підроблених сертифікатів про вакцинацію від COVID-19. Окрім того, про "поліграфісти" виготовляли дипломи, атестати та інші документи.

20 січня, 22:29
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Спецслужби РФ активно використовують псевдомінування об’єктів соціальної сфери та критичної інфраструктури, як один із елементів гібридної війни для посилення тиску на Україну. До поширення хвилі псевдомінувань залучають громадян України, які діють з хуліганських мотивів чи заради розваги, не усвідомлюючи до кінця всі можливі наслідки.

21 січня, 21:17
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Викрито схему, за якою з українського банку вивели мільйони гривень і довели його до неплатоспроможності. Про це повідомили у Службі безпеки України.

21 січня, 20:10
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Патрульні надали домедичну допомогу хлопцеві, який намагався вчинити самогубство. Правоохоронці зупинили сильну кровотечу на одній з пошкоджених рук.

21 січня, 19:26
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Дніпропетровській області викрили протиправну діяльність двох 26-річних чоловіків. Правопорушники використовували шкідливе програмне забезпечення для зламу облікових записів.

21 січня, 18:36