Доход превышал стоимость в 50 тысяч раз: налоговики разоблачили оборот ценных бумаг на Днепропетровщине

пн, 12/21/2020 - 15:45
последние новости в Украине останні новини в Україні

Налоговики установили факт осуществления операций с низколиквидными ценными бумагами. Злоумышленники нарушили нормы законодательства в Днепропетровской области.

Реализация ценных бумаг превышала стоимость приобретения в 50 тысяч раз. Об этом 21 декабря сообщили в пресс-службе ведомства.

Специалисты установили факт осуществления операций с низколиквидными ценными бумагами. Реализация активов осуществлялась со значительной наценкой. Доход по отдельным операциям превышал стоимость приобретения и составил 28 миллионов гривен.

Контрагенты-покупатели получили возможность сформировать искусственные расходы для минимизации налоговых обязательств. Это создало предпосылки для получения организаторами возможности легализации дополнительных сверхприбылей.

Все материалы о нарушениях изучают эксперты. После соответствующих экспертиз следователи передадут материалы в судебную инстанцию.

Ранее ASPI news сообщало, что в Киевской области налоговики зафиксировали попытку выдаче сомнительного кредита на миллион гривен. Также налоговики пресекли деятельность предпринимателя в Донецкой области.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Мирнограде Донецкой области 34-летний мужчина погиб от травм, которые ему причинили две собаки породы кане-корсо. Еще один человек пострадал. Начато досудебное расследование по статье об убийстве по неосторожности.

18:48, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

СБУ заблокировала канал нелегальной переправки в Украину составных частей огнестрельного оружия. Полученные комплектующие злоумышленник использовал для приведения в боевое состояние пистолетов-пулеметов иностранного образца для продажи представителям криминалитета.

17:51, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

СБУ разоблачила и задокументировала противоправную деятельность председателя одной из объединенных территориальных общин Киевской области. Через депутата районного совета и посредника председатель ОТГ пытался получить 2,6 миллиона гривен за передачу земель в частную собственность, под личное крестьянское хозяйство.

16:16, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Житель села Великомихайловка Днепропетровской области вместе с бывшей женой создали детский дом семейного типа. Летом 2019 года мужчина начал развращать 13-летнюю девочку, заставляя ее смотреть порнографические видеоролики, а затем и неоднократно совершать в ее отношении насильственные действия сексуального характера.

16:02, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

СБУ разоблачила и задокументировала противоправную деятельность председателя одной из объединенных территориальных общин Киевской области. Через депутата районного совета и посредника председатель ОТГ пытался получить 2,6 миллиона гривен за передачу земель в частную собственность, под личное крестьянское хозяйство.

14:13, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Государственное бюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении начальника одного из таможенных постов Киевской таможни Государственной таможенной службы Украины. Сейчас начальник таможенного поста отстранен от занимаемой должности, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

13:47, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Государственная налоговая служба Украины выявила факт уклонения от уплаты налогов должностными лицами частного предприятия, которые при предоставлении услуг туризма, осуществили денежные операции вне бухгалтерского учета. Это привело к уклонению от уплаты налогов на общую сумму более 12 миллионов гривен.

13:05, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины заблокировала в Кировоградской области подпольную схему производства и сбыта нефтепродуктов сомнительного качества. Чтобы увеличить собственный нелегальный доход, дельцы разводили дизтопливо газовым конденсатом, что, кроме финансовых убытков государству, несло техногенную опасность.

12:06, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Одессе ранее судимые за тяжкие преступления жители Суворовского района 27-ми и 33-х лет требовали у местного предпринимателя ежемесячно платить им дань в размере 400 долларов США за так называемое "крышевание". За невыполнение своих требований они угрожали потерпевшему насилием и уничтожением имущества, принадлежащего ему.

11:15, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Киеве женщина наладила сервис по предоставлению интимных услуг, а помогали ей в этом два администратора и водитель. Для оказания сексуальных услуг сообщники привлекли около 50 проституток.

10:45, Сегодня

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Мирнограде Донецкой области 34-летний мужчина погиб от травм, которые ему причинили две собаки породы кане-корсо. Еще один человек пострадал. Начато досудебное расследование по статье об убийстве по неосторожности.

18:48, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

СБУ заблокировала канал нелегальной переправки в Украину составных частей огнестрельного оружия. Полученные комплектующие злоумышленник использовал для приведения в боевое состояние пистолетов-пулеметов иностранного образца для продажи представителям криминалитета.

17:51, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

СБУ разоблачила и задокументировала противоправную деятельность председателя одной из объединенных территориальных общин Киевской области. Через депутата районного совета и посредника председатель ОТГ пытался получить 2,6 миллиона гривен за передачу земель в частную собственность, под личное крестьянское хозяйство.

16:16, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Житель села Великомихайловка Днепропетровской области вместе с бывшей женой создали детский дом семейного типа. Летом 2019 года мужчина начал развращать 13-летнюю девочку, заставляя ее смотреть порнографические видеоролики, а затем и неоднократно совершать в ее отношении насильственные действия сексуального характера.

16:02, Сегодня