ДПС виявила, що підприємець з Волині "відмив" майже 1,6 мільйона євро через банк у Польщі

последние новости в Украине останні новини в Україні

Податківцями встановлено факти незаконного заниження реальної вартості експортованої сировини для виробництва дубових бочок. За рахунок недостовірного декларування, підприємець, через банк у Польщі, "відмив" майже 1,6 мільйона євро.

Викрито легалізацію злочинних доходів за межами митного кордону України на майже 1,6 мільйона євро. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України у четвер, 12 листопада.

"У ході відпрацювання підозрілих фінансових операцій фахівцями підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Волинській області при взаємодії з працівниками ГУ ДФС у Волинській області встановлено застосування механізму приховування об’єкту оподаткування. Такі дії здійснювалися за рахунок недостовірного декларування (заниження) вартості експортованої продукції. При цьому використовувався рахунок резидента України - фізичної особи у банку Польщі для переведення в готівку різниці між реальною та заниженою вартістю товару в сумі майже 1,6 мільйона євро, що еквівалентно 43,6 мільйона гривень. За вказаними матеріалами в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровані кримінальні провадження за ч.3 ст.212 та ст.209 Кримінального кодексу України", – йдеться у повідомленні.

Раніше в ДПС розповідали, як спростили та прискорили процес зняття з обліку ФОПів. Також ASPI news повідомляло, що Державна податкова служба України забезпечила можливість громадянам та працівникам  податкових органів направляти до ДПС звернення щодо питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Миколаєві водій автомобіля Mercedes ледь не збив чоловіка з дитиною на пішохідному переході. Після чого вийшов з авто і кілька разів вдарив його.

12:06, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Киянин через соціальну мережу розповсюджував інформацію про виготовлення та продаж підроблених довідок щодо тестування на COVID-19 методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції). Вартість довідки становила 500 гривень, які оплачувалися замовником після отримання довідки за допомогою поштового зв’язку. Довідки виготовлялись на іноземних мовах з метою виїзду замовника за кордон.

10:18, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Херсонській області інтимні фото 13-річної учениці потрапили в шкільний чат. Відносно батьків неповнолітніх кривдниць поліцейські склали два адміністративних протоколи.

09:55, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Полтаві чотирьох вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації госпіталізували з отруєнням в одну палату міської лікарні. Перебуваючи в загальній палаті, 13-річний вихованець установи зґвалтував 5-річну дівчинку неприродним способом.

09:32, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Матеріали провадження про вбивство 11-річної Дарини Лук'яненко розглянув Роздільнянський районний суд Одеської області. Обвинуваченому Миколі Тарасову винесли вирок.

09:04, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В Житомирській області правоохоронці жорстоко побили 18-річного хлопця і його друга, щоб вони зізналися у викраденні автомобіля. Справою займається Офіс генпрокурора України.

08:55, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Службі безпеки України повідомили про викриття учасниці незаконного військового формування, яка очолювала загін бойовиків, що протидіє воїнам АТО. Правоохоронці повідомили, що стосовно зловмисниці досудове розслідування було закінчено.

21:49, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Боротьба з контрабандою на українській митниці принесла відчутні результати у вигляді  отримання держказною ще 2,5 мільярда гривень митних платежів. Крім того, вилучена контрабанда та виявлені порушення митних правил "потягнули" на суму 510 мільйонів гривень.

18:56, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

До суду скеровано обвинувальний акт стосовно восьми поліцейських, які змушували громадян скоювати злочини заради підвищення показників відділу. Досудове розслідування проводилося співробітниками ДБР.

17:58, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Представники комерційної структури, яка здійснювала масштабну розробку надр державного значення у незаконний спосіб, розікрали тисячі тон корисних копалин. Cлужба безпеки України (СБУ) блокувала незаконний видобуток корисних копалин.

17:52, Вчора
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Миколаєві водій автомобіля Mercedes ледь не збив чоловіка з дитиною на пішохідному переході. Після чого вийшов з авто і кілька разів вдарив його.

12:06, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Киянин через соціальну мережу розповсюджував інформацію про виготовлення та продаж підроблених довідок щодо тестування на COVID-19 методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції). Вартість довідки становила 500 гривень, які оплачувалися замовником після отримання довідки за допомогою поштового зв’язку. Довідки виготовлялись на іноземних мовах з метою виїзду замовника за кордон.

10:18, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Херсонській області інтимні фото 13-річної учениці потрапили в шкільний чат. Відносно батьків неповнолітніх кривдниць поліцейські склали два адміністративних протоколи.

09:55, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Полтаві чотирьох вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації госпіталізували з отруєнням в одну палату міської лікарні. Перебуваючи в загальній палаті, 13-річний вихованець установи зґвалтував 5-річну дівчинку неприродним способом.

09:32, Сьогодні