ДПС виявила, що підприємець з Волині "відмив" майже 1,6 мільйона євро через банк у Польщі
Податківцями встановлено факти незаконного заниження реальної вартості експортованої сировини для виробництва дубових бочок. За рахунок недостовірного декларування, підприємець, через банк у Польщі, "відмив" майже 1,6 мільйона євро.
Викрито легалізацію злочинних доходів за межами митного кордону України на майже 1,6 мільйона євро. Про це повідомляє пресслужба Державної податкової служби України у четвер, 12 листопада.
"У ході відпрацювання підозрілих фінансових операцій фахівцями підрозділу боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДПС у Волинській області при взаємодії з працівниками ГУ ДФС у Волинській області встановлено застосування механізму приховування об’єкту оподаткування. Такі дії здійснювалися за рахунок недостовірного декларування (заниження) вартості експортованої продукції. При цьому використовувався рахунок резидента України - фізичної особи у банку Польщі для переведення в готівку різниці між реальною та заниженою вартістю товару в сумі майже 1,6 мільйона євро, що еквівалентно 43,6 мільйона гривень. За вказаними матеріалами в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровані кримінальні провадження за ч.3 ст.212 та ст.209 Кримінального кодексу України", – йдеться у повідомленні.
Раніше в ДПС розповідали, як спростили та прискорили процес зняття з обліку ФОПів. Також ASPI news повідомляло, що Державна податкова служба України забезпечила можливість громадянам та працівникам податкових органів направляти до ДПС звернення щодо питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків.
ПодіїУ Миколаєві водій автомобіля Mercedes ледь не збив чоловіка з дитиною на пішохідному переході. Після чого вийшов з авто і кілька разів вдарив його.
ПодіїКиянин через соціальну мережу розповсюджував інформацію про виготовлення та продаж підроблених довідок щодо тестування на COVID-19 методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції). Вартість довідки становила 500 гривень, які оплачувалися замовником після отримання довідки за допомогою поштового зв’язку. Довідки виготовлялись на іноземних мовах з метою виїзду замовника за кордон.
ПодіїУ Херсонській області інтимні фото 13-річної учениці потрапили в шкільний чат. Відносно батьків неповнолітніх кривдниць поліцейські склали два адміністративних протоколи.
ПодіїУ Полтаві чотирьох вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації госпіталізували з отруєнням в одну палату міської лікарні. Перебуваючи в загальній палаті, 13-річний вихованець установи зґвалтував 5-річну дівчинку неприродним способом.
ПодіїМатеріали провадження про вбивство 11-річної Дарини Лук'яненко розглянув Роздільнянський районний суд Одеської області. Обвинуваченому Миколі Тарасову винесли вирок.
ПодіїВ Житомирській області правоохоронці жорстоко побили 18-річного хлопця і його друга, щоб вони зізналися у викраденні автомобіля. Справою займається Офіс генпрокурора України.
ПодіїУ Службі безпеки України повідомили про викриття учасниці незаконного військового формування, яка очолювала загін бойовиків, що протидіє воїнам АТО. Правоохоронці повідомили, що стосовно зловмисниці досудове розслідування було закінчено.
ПодіїБоротьба з контрабандою на українській митниці принесла відчутні результати у вигляді отримання держказною ще 2,5 мільярда гривень митних платежів. Крім того, вилучена контрабанда та виявлені порушення митних правил "потягнули" на суму 510 мільйонів гривень.
ПодіїДо суду скеровано обвинувальний акт стосовно восьми поліцейських, які змушували громадян скоювати злочини заради підвищення показників відділу. Досудове розслідування проводилося співробітниками ДБР.
ПодіїПредставники комерційної структури, яка здійснювала масштабну розробку надр державного значення у незаконний спосіб, розікрали тисячі тон корисних копалин. Cлужба безпеки України (СБУ) блокувала незаконний видобуток корисних копалин.
ПодіїУ Миколаєві водій автомобіля Mercedes ледь не збив чоловіка з дитиною на пішохідному переході. Після чого вийшов з авто і кілька разів вдарив його.
ПодіїКиянин через соціальну мережу розповсюджував інформацію про виготовлення та продаж підроблених довідок щодо тестування на COVID-19 методом ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції). Вартість довідки становила 500 гривень, які оплачувалися замовником після отримання довідки за допомогою поштового зв’язку. Довідки виготовлялись на іноземних мовах з метою виїзду замовника за кордон.
ПодіїУ Херсонській області інтимні фото 13-річної учениці потрапили в шкільний чат. Відносно батьків неповнолітніх кривдниць поліцейські склали два адміністративних протоколи.
ПодіїУ Полтаві чотирьох вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації госпіталізували з отруєнням в одну палату міської лікарні. Перебуваючи в загальній палаті, 13-річний вихованець установи зґвалтував 5-річну дівчинку неприродним способом.