ГНС выявила, что предприниматель с Волыни "отмыл" около 1,6 миллиона евро через банк в Польше

последние новости в Украине останні новини в Україні

Налоговиками установлены факты незаконного занижения реальной стоимости экспортируемого сырья для производства дубовых бочек. За счет недостоверного декларирования, предприниматель, через банк в Польше, "отмыл" около 1,6 миллиона евро.

Разоблачены легализации преступных доходов за пределами таможенной границы Украины почти 1,6 миллиона евро.  Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины в четверг, 12 ноября.

"В ходе отработки подозрительных финансовых операций специалистами подразделения по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГУ ГНС в Волынской области при взаимодействии с работниками ГУ ГФС в Волынской области установлено применение механизма сокрытия объекта налогообложения. Такие действия осуществлялись за счет недостоверного декларирования (занижения) стоимости экспортируемой продукции. При этом использовался счет резидента Украины - физического лица в банке Польши для обналичивания разницы между реальной и заниженной стоимости товара в сумме почти 1,6 миллиона евро, что эквивалентно 43,6 миллиона гривен. По указанным материалам в Едином  реестре досудебных расследований зарегистрированные уголовные производства по ч.3 ст.212 и ст.209 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Ранее в ГНС рассказывали, как упростили и ускорили процесс снятия с учета ФЛП. Также ASPI news сообщало, что Государственная налоговая служба Украины обеспечила возможность гражданам и работникам налоговых органов направлять в ГНС обращения по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В полиции начали расследовать обстоятельства гибели 11-летнего  мальчика, который 24 января выпал из окна высотки и погиб. В полиции рассматривается версия о самоубийстве.

12:00, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Местное издание Черкасс сообщили о страшной находке в одном из частных домовладений Черкасс на улице Б. Вишневецкого. Здесь правоохранители обнаружили женское  тело с многочисленными повреждениями головы.

11:42, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Водитель автомобиля Lexus сбил женщину на улице Калиновой в Днепре. Гражданка результате полученных травм скончалась на месте происшествия.

10:00, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Водитель, который протаранил на своем авто припаркованную иномарку, был, что называется, "мертвецки пьян". Это чудо, что он совершил только одну автомобильную аварию, в которой никто пострадал.

09:20, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

22 января поздно вечером в местную полицию в Ривненской области обратилась супруга депутата Варасского районного совета о том, что на окнах дома ее семьи были обнаружены повреждения, характерные для выстрелов. В полиции открыли уголовное дело по факту хулиганских действий.

08:24, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Лиманском районе в селе Сычавка разгорелся масштабный пожар на территории туристической базы. Из 22 домиков, расположенных на турбазе - 7 выгорели до основания.

08:05, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Киеве, во время совместного распития алкоголя между супругами произошел конфликт, в результате которого, мужчина с ножевым ранением грудной клетки был госпитализирован в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

17:14, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

На площади Победы в центре Киева водитель Infiniti протаранил три пары автомобилей, стоящих в очереди перед светофором. Удар был настолько сильным, что у трех машин оторвались колеса.

16:07, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Новые детали жуткой истории из Тернополя, где подстрелили мальчика, который катался на санках. Оказалось, что 11-летний Максим, которому досталось 40 дробей, закрыл собой младшую сестру и спас ее.

14:47, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Шевченковский районный суд города Киева отправил под стражу полковника спецподразделения "Альфа" Андрея Расюка. Он подозревается в подготовке убийства начальника управления внутренней безопасности СБУ.

11:23, Вчера

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

В полиции начали расследовать обстоятельства гибели 11-летнего  мальчика, который 24 января выпал из окна высотки и погиб. В полиции рассматривается версия о самоубийстве.

12:00, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Местное издание Черкасс сообщили о страшной находке в одном из частных домовладений Черкасс на улице Б. Вишневецкого. Здесь правоохранители обнаружили женское  тело с многочисленными повреждениями головы.

11:42, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Водитель автомобиля Lexus сбил женщину на улице Калиновой в Днепре. Гражданка результате полученных травм скончалась на месте происшествия.

10:00, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Водитель, который протаранил на своем авто припаркованную иномарку, был, что называется, "мертвецки пьян". Это чудо, что он совершил только одну автомобильную аварию, в которой никто пострадал.

09:20, Сегодня