Руководство Ассоциации международных автоперевозчиков вывело в тень более 300 миллионов гривен – СБУ

пт, 06/19/2020 - 16:04
последние новости в Украине останні новини в Україні

Служба безопасности украины задокументировала финансовую аферу руководителей Ассоциации международных перевозок со средствами компаний, которые занимаются международными пассажирскими и грузовыми перевозками. В течение 2017-2020 годов Ассоциация получила от компаний свыше 300 миллионов гривен платежей и взносов.

СБУ обнаружила, что Ассоциация международных перевозок осуществляла обязательное страхование перевозчиков по завышенным тарифам через аффилированную с директором компании. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 19 июня.

Оперативники спецслужбы установили, что Ассоциация в течение 2017-2020 годов получила от компаний, которые занимаются международными пассажирскими и грузовыми перевозками, свыше 300 миллионов гривен платежей и взносов. По версии следствия, руководство общественной структуры осуществляло обязательное страхование перевозчиков через аффилированную с директором компании по завышенным тарифам. Большую часть денег должностные лица выводили в тень через бестоварные операции с предприятиями с признаками фиктивности. По заключению профильных экспертов, через действия руководства расценки на услуги Ассоциации для украинских перевозчиков были искусственно завышены, а государственный бюджет недополучил десятки миллионов гривен. Для получения доказательств функционирование противоправной схемы правоохранители провели в Киеве и Киевской области обыски в офисе Ассоциации, аффилированных страховых компаниях и фиктивных фирмах. Во время следственных действий были изъяты финансовые и бухгалтерские документы, подтверждающие проведение фиктивных операций, печати отечественных и иностранных компаний, через которые переводили средства в наличные. Также обнаружены черновые записи, чистые бланки финансово-хозяйственных документов подставных коммерческих структур, и большую сумму неучтенной наличности.

"Продолжается досудебное следствие для привлечения к ответственности всех организаторов и участников сделки", – указано в сообщении.

Напомним, СБУ заблокировала контрабанду психотропов на Сумщине. Также сообщалось, что в Одесской области СБУ разоблачила чиновников Минобороны на хищениях при строительстве военных городков.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Накануне в полицию позвонил аноним и сообщил, что взорвет помещение Главного железнодорожного вокзала во Львове. Полицейские в течение получаса задержали злоумышленника, за ложное сообщение о минировании железнодорожного вокзала. 

19:14, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

СБУ провела спецоперацию, в результате которой задержали трех человек, которые в 2016 году осуществили серию нападений на филиалы банковских учреждений и инкассаторские автомобили в Запорожье. Они почти 5 лет скрывались на базе в Донецкой области, а чтобы обеспечить передвижение за пределами базы, они использовали документы погибших бойцов.

17:38, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Смертельная дорожно-транспортных происшествий произошло на автодороге Мукачево-Чоп в населенном пункте Большие Лучки. В результате столкновения легковушки и эвакуатора погибли четыре человека и еще один человек травмирован. В полиции по данному факту открыли уголовное производство.

10:42, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Правоохранители составили административный протокол на мужчину, устроившего скандал в самолете рейса Ларнака-Киев лоукостера WizzAir, который ввел обязательную вакцинацию от коронавируса. Буйному пассажиру грозит штраф.

15 октября, 21:04
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Калуше произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибла малолетняя девочка. Водитель скрылся с места происшествия, не оказав помощь.

15 октября, 20:05
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Государственное бюро расследования установило факты превышения полномочий сотрудниками полиции в Житомирской, Запорожской и Киевской областях. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.

15 октября, 19:39
последние новости в Украине останні новини в Україні События

На Волыни группа ромов напала на мужчин в форме и пинала их ногами. Цыгане, избивая ветеранов, называли их "нацистами и фашистами".

15 октября, 18:51
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В центре Киева два приезжих грузина вытащили у женщины в подземном переходе новый iPhone 13. Карманники оказались братьями и приехали в Украину неделю назад.

15 октября, 17:43
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Житель Червонограда сообщил полиции, что злоумышленники во Львове похитили его 19-летнюю дочь. Киднепперы требовали от отца за освобождение девушки два миллиона евро.

15 октября, 18:38
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Фура с арбузами перевернулся на кольцевой развязке дороги. ДТП было зафиксировано 15 октября во городке Володарка Киевской области.

15 октября, 17:22

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

Накануне в полицию позвонил аноним и сообщил, что взорвет помещение Главного железнодорожного вокзала во Львове. Полицейские в течение получаса задержали злоумышленника, за ложное сообщение о минировании железнодорожного вокзала. 

19:14, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

СБУ провела спецоперацию, в результате которой задержали трех человек, которые в 2016 году осуществили серию нападений на филиалы банковских учреждений и инкассаторские автомобили в Запорожье. Они почти 5 лет скрывались на базе в Донецкой области, а чтобы обеспечить передвижение за пределами базы, они использовали документы погибших бойцов.

17:38, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Смертельная дорожно-транспортных происшествий произошло на автодороге Мукачево-Чоп в населенном пункте Большие Лучки. В результате столкновения легковушки и эвакуатора погибли четыре человека и еще один человек травмирован. В полиции по данному факту открыли уголовное производство.

10:42, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Правоохранители составили административный протокол на мужчину, устроившего скандал в самолете рейса Ларнака-Киев лоукостера WizzAir, который ввел обязательную вакцинацию от коронавируса. Буйному пассажиру грозит штраф.

15 октября, 21:04