На Кіровоградщині виявили незаконну схему фінансових операцій на 1 мільярд гривень

пн, 02/01/2021 - 17:41
последние новости в Украине останні новини в Україні

Податківці у Кіровоградській області зафіксували незаконну схему. Порушники організували фінансові операції. 

Загалом йдеться про 1 мільярд гривень. Про це 1 лютого повідомили у пресслужбі Державної Податкової служби.

Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, які були отримані злочинним шляхом виявив порушення. Зловмисники отримали кошти на розрахункові рахунки за поставлену сільськогосподарську продукцію. Вона документально не фіксувалася.

Створювалися умови для ухилення від сплати податків. Продукція реалізовувалася на експорт. Внаслідок операцій з сільськогосподарською продукцією за межі митної території України зловмисники отримували відповідні кошти.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження. Наразі встановлюють усі обставини вчинення злочину.  

Раніше ASPI news повідомляло, що на території Дніпропетровської області податківці викрили обіг цінних паперів. Також податківці відвідали підприємство, яке під час карантину виробило менше товару, ніж вказало у відпорних документах. Фахівці зафіксували порушення. 

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України повідомила про викриття шахраїв, що підробляли COVID-сертифікати, а також ПЛР-тести. Зловмисники щомісяця надавали незаконні послуги більш як тисячі клієнтам.

17:35, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У селі Бочманівка сталося вбивство. Двоє чоловіків посварилися, влаштували бійку, під час якої один з них вдарив опонента ножем.

17:21, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок двом причетним до вбивства екс-депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова. При цьому один із обвинувачених отримав виправдувальний вирок.

17:18, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Диверсант-невдаха РФ отримав 12 років із конфіскацією майна. Чоловік намагався за кошти від окупаційної адміністрації з ДНР здійснити диверсію на об'єкті критичної інфраструктури, але був спійманий.

16:27, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

ДТП у Сваляві відбулася 1 грудня по вулиці Визволення. Під колесами вантажівки загинула 65-річна жителька міста.

15:41, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У середу вдень, 1 грудня, на залізничному вокзалі в місті Буча між коліями помітили молодого хлопця без ознак життя. На виклик прибули група реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група.

15:36, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

На проспекті Перемоги у Києві автомобіль служби таксі зачепив одразу чотири автівки. Очевидці повідомляють, що водій був п’яним.

15:06, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

На Буковині викрили зловмисників, які масово підробляли документи для виїзду за кордон, серед яких були сертифікати про вакцинацію від COVID-19 та негативні результати ПЛР-тести. Зловмисники обслуговували понад 1 тисячу клієнтів щомісяця і мали мільйонні прибутки.

15:03, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Поліція у Рівненській області встановлює обставини шахрайських дій з боку мешканки Вінниці. Порушниця поцупила коштовності та гроші.

14:37, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Співробітники СБУ взяли участь у масштабних міжвідомчих спеціальних тренуваннях у прикордонних районах Волині. Навчання проводили поблизу державного кордону з Республікою Білорусь у межах спеціальної операції "Полісся".

14:27, Сьогодні
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України повідомила про викриття шахраїв, що підробляли COVID-сертифікати, а також ПЛР-тести. Зловмисники щомісяця надавали незаконні послуги більш як тисячі клієнтам.

17:35, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У селі Бочманівка сталося вбивство. Двоє чоловіків посварилися, влаштували бійку, під час якої один з них вдарив опонента ножем.

17:21, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Шевченківський районний суд Києва оголосив вирок двом причетним до вбивства екс-депутата Державної думи Росії Дениса Вороненкова. При цьому один із обвинувачених отримав виправдувальний вирок.

17:18, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Диверсант-невдаха РФ отримав 12 років із конфіскацією майна. Чоловік намагався за кошти від окупаційної адміністрації з ДНР здійснити диверсію на об'єкті критичної інфраструктури, але був спійманий.

16:27, Сьогодні