На Кіровоградщині виявили незаконну схему фінансових операцій на 1 мільярд гривень

пн, 02/01/2021 - 17:41
последние новости в Украине останні новини в Україні

Податківці у Кіровоградській області зафіксували незаконну схему. Порушники організували фінансові операції. 

Загалом йдеться про 1 мільярд гривень. Про це 1 лютого повідомили у пресслужбі Державної Податкової служби.

Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, які були отримані злочинним шляхом виявив порушення. Зловмисники отримали кошти на розрахункові рахунки за поставлену сільськогосподарську продукцію. Вона документально не фіксувалася.

Створювалися умови для ухилення від сплати податків. Продукція реалізовувалася на експорт. Внаслідок операцій з сільськогосподарською продукцією за межі митної території України зловмисники отримували відповідні кошти.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження. Наразі встановлюють усі обставини вчинення злочину.  

Раніше ASPI news повідомляло, що на території Дніпропетровської області податківці викрили обіг цінних паперів. Також податківці відвідали підприємство, яке під час карантину виробило менше товару, ніж вказало у відпорних документах. Фахівці зафіксували порушення. 

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Ігоря Гладковського-молодшого оголосили у розшук. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) має намір встановити усі обставини правопорушення.

18:54, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Житомирській області силовики СБУ провели спецоперацію із затримання місцевого жителя, який співпрацював зі спецслужбами РФ. Зловмисник "заробляв на життя" збираючи розвідувальні дані про військові частини регіону і передаючи їх кураторам з ФСБ.

17:09, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В районі кругового перехрестя з вулицею Княгині Ольги водій розбив свій Mercedes-Benz, а коли побачив патрульних, то розбив вікно і почав тікати. Як виявилося, вже не тверезий водій, виїхав, щоб купити пиво, проте не впорався з керуванням і перевернув своє авто.

16:49, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Федеральна служба безпеки Росії відзвітувала про чергове гучне затримання в Криму. На цей раз в Севастополі затримали росіянина, який нібито передавав українській розвідці секретні відомості про Чорноморський флот.

16:15, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

На Харківщині вісьмом членам злочинної організації повідомлено про підозру. Злочинці вбивали харків’ян заради наживи. Затриманим загрожує максимальне покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

15:51, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Учениця однієї зі шкіл Запоріжжя, яка здійснила суїцид, залишила передсмертну записку.  У листі загибла звинуватила в булінгу вчителів.

13:43, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Контррозвідники СБУ у районі операції Об’єднаних сил викрили учасника танкового батальйону "ДНР". Бойовик мав намір таємно відвідати родичів на підконтрольній українській владі території.

11:48, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В Києві зі стоянки біля супермаркету викрали вантажівку "ЗІЛ". За попередніми даними, автовикрадач був нетверезий і хотів "покататися".

11:03, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Телеведучий Майкл Щур отримав травму внаслідок нападу групи осіб. Інцидент зафіксували на пішохідному переході.

09:45, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Мінветеранів в рамках реінтеграції в громадянське суспільство Захисників України, які воювали в зоні АТО на Донбасі, створило програму професійного розвитку ветеранів АТО/ООС "Кіберзахисники". Презентацію програми провів заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Володимир Левчук.

21 квітня, 22:26
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Ігоря Гладковського-молодшого оголосили у розшук. Національне антикорупційне бюро (НАБУ) має намір встановити усі обставини правопорушення.

18:54, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Житомирській області силовики СБУ провели спецоперацію із затримання місцевого жителя, який співпрацював зі спецслужбами РФ. Зловмисник "заробляв на життя" збираючи розвідувальні дані про військові частини регіону і передаючи їх кураторам з ФСБ.

17:09, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В районі кругового перехрестя з вулицею Княгині Ольги водій розбив свій Mercedes-Benz, а коли побачив патрульних, то розбив вікно і почав тікати. Як виявилося, вже не тверезий водій, виїхав, щоб купити пиво, проте не впорався з керуванням і перевернув своє авто.

16:49, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Федеральна служба безпеки Росії відзвітувала про чергове гучне затримання в Криму. На цей раз в Севастополі затримали росіянина, який нібито передавав українській розвідці секретні відомості про Чорноморський флот.

16:15, Вчора