На Кіровоградщині виявили незаконну схему фінансових операцій на 1 мільярд гривень

пн, 02/01/2021 - 17:41
последние новости в Украине останні новини в Україні

Податківці у Кіровоградській області зафіксували незаконну схему. Порушники організували фінансові операції. 

Загалом йдеться про 1 мільярд гривень. Про це 1 лютого повідомили у пресслужбі Державної Податкової служби.

Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, які були отримані злочинним шляхом виявив порушення. Зловмисники отримали кошти на розрахункові рахунки за поставлену сільськогосподарську продукцію. Вона документально не фіксувалася.

Створювалися умови для ухилення від сплати податків. Продукція реалізовувалася на експорт. Внаслідок операцій з сільськогосподарською продукцією за межі митної території України зловмисники отримували відповідні кошти.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження. Наразі встановлюють усі обставини вчинення злочину.  

Раніше ASPI news повідомляло, що на території Дніпропетровської області податківці викрили обіг цінних паперів. Також податківці відвідали підприємство, яке під час карантину виробило менше товару, ніж вказало у відпорних документах. Фахівці зафіксували порушення. 

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про необхідність всебічного та неупередженого розслідування обставин смерті чоловіка в одній із київських лікарень після його мобілізації. 

16:20, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Тимчасово окупований Крим у ніч на 11 червня опинився під однією з наймасштабніших хвиль повітряних атак останніх тижнів. У різних районах півострова пролунали вибухи, місцеві жителі повідомляли про роботу протиповітряної оборони, польоти безпілотників та пожежі, а в окремих районах після ударів виникли перебої з електропостачанням. 

07:22, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Колишній працівник територіального центру комплектування, історія якого набула широкого розголосу після заяв про жорстоке поводження в слідчому ізоляторі, став фігурантом нового кримінального провадження. 

9 червня, 14:48
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України розкрила перші результати розслідування російської атаки на Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобильської АЕС. 

8 червня, 15:12
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В Україні розкрито одразу вісім масштабних схем ухиляння від мобілізації, які діяли в різних регіонах та залучали сотні людей. За даними слідства, організатори пропонували незаконні способи уникнути служби — від підробки медичних документів до фіктивних виїздів за кордон.

5 червня, 15:13
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Унаслідок масованого комбінованого обстрілу України в ніч на 2 червня загинули 13 людей, понад 100 - постраждали. Найбільше руйнувань цивільної інфраструктури зафіксовано у Києві, Дніпрі та Харкові.

2 червня, 12:00
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Внаслідок атаки загинули 13 людей та понад 100 поранено. У Києві, Дніпрі та Харкові зруйновано житлові будинки, лікарні та об'єкти інфраструктури.

2 червня, 11:23
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Під завалами зруйнованого чотириповерхового будинку, за даними ДСНС, можуть перебувати люди.

2 червня, 09:58
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Протиповітряною обороною збито/подавлено 642 цілі росіян - 40 ракет та 602 безпілотники різних типів.

2 червня, 09:54
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про масштабні руйнування та жертви після російського удару по місту, наголосивши, що атака була спрямована проти цивільного населення, а рятувальники досі шукають людей під завалами.

2 червня, 09:46
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про необхідність всебічного та неупередженого розслідування обставин смерті чоловіка в одній із київських лікарень після його мобілізації. 

16:20, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Тимчасово окупований Крим у ніч на 11 червня опинився під однією з наймасштабніших хвиль повітряних атак останніх тижнів. У різних районах півострова пролунали вибухи, місцеві жителі повідомляли про роботу протиповітряної оборони, польоти безпілотників та пожежі, а в окремих районах після ударів виникли перебої з електропостачанням. 

07:22, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Колишній працівник територіального центру комплектування, історія якого набула широкого розголосу після заяв про жорстоке поводження в слідчому ізоляторі, став фігурантом нового кримінального провадження. 

9 червня, 14:48
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України розкрила перші результати розслідування російської атаки на Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобильської АЕС. 

8 червня, 15:12