На Кіровоградщині виявили незаконну схему фінансових операцій на 1 мільярд гривень

пн, 02/01/2021 - 17:41
последние новости в Украине останні новини в Україні

Податківці у Кіровоградській області зафіксували незаконну схему. Порушники організували фінансові операції. 

Загалом йдеться про 1 мільярд гривень. Про це 1 лютого повідомили у пресслужбі Державної Податкової служби.

Підрозділом боротьби з відмиванням доходів, які були отримані злочинним шляхом виявив порушення. Зловмисники отримали кошти на розрахункові рахунки за поставлену сільськогосподарську продукцію. Вона документально не фіксувалася.

Створювалися умови для ухилення від сплати податків. Продукція реалізовувалася на експорт. Внаслідок операцій з сільськогосподарською продукцією за межі митної території України зловмисники отримували відповідні кошти.

Правоохоронці порушили кримінальне провадження. Наразі встановлюють усі обставини вчинення злочину.  

Раніше ASPI news повідомляло, що на території Дніпропетровської області податківці викрили обіг цінних паперів. Також податківці відвідали підприємство, яке під час карантину виробило менше товару, ніж вказало у відпорних документах. Фахівці зафіксували порушення. 

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Києві у 21-річного городянина правоохоронці виявили 4 кілограми заборонених речовин, серед яких був амфетамін, сіль, мефедрон, марки, екстазі. Крім того, наркодилер збував психотропні гриби, замаскувавши їх під шоколадні цукерки.

13:55, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Моторошний злочин стався в одному з будинків Краматорська в Донецькій області. 60-річну жінку зловмисник прив'язав до стільця і вбивав, завдаючи ударів молотком їй по голові.

13:41, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Білій Церкві Київської області повідомили про підозру пенсіонеру, який поранив водія на трасі Київ-Одеса. Правоохоронці отримали повідомлення від місцевого жителя про те, що водій автомобіля "Volkswagen" наніс ножове поранення водію вантажівки. 

13:32, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

ДТП у Солом'янському районі столиці зафіксували 28 липня. Кілька мікроавтобусів отримали пошкодження.

11:48, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Канал контрабанди техніки та брендового одягу перекрили в Україні. Щомісяця держава втрачала десятки мільйонів гривень.

10:46, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В Києві п'яна жінка за кермом "качала права" і погрожувала поліцейським. Виявилося, що жінка була двічі судима за нетверезе кермування та претендує на посаду "Головний державний інспектор" в Державній митній службі України.

09:47, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Первомайську поліцейське службове авто Mitsubishi Outlander зіткнулося з Renault. Водій останнього отримав тілесні ушкодження.

21:12, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Запоріжжі сталася гонитва поліції за порушником, який на іномарці пронісши на червоне світло світлофора. Порушника зупинили та склали на нього 5 адмінпротоколів.

20:55, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Миколаївській області затримали 20-літнього зловмисника, який увірвався в будинок до 15-річної дівчини, і погрожуючи ножем зв'язав її та зґвалтував. Очевидцем злочину стала бабуся потерпілої, яка змушена була не перешкоджати ґвалтівнику через погрози для життя її та внучки.

20:51, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

На річці 71-річна жінка через інсульт почала тонути. Її врятували рятувальники, які перебували у відпустці.

20:50, Вчора
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Києві у 21-річного городянина правоохоронці виявили 4 кілограми заборонених речовин, серед яких був амфетамін, сіль, мефедрон, марки, екстазі. Крім того, наркодилер збував психотропні гриби, замаскувавши їх під шоколадні цукерки.

13:55, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Моторошний злочин стався в одному з будинків Краматорська в Донецькій області. 60-річну жінку зловмисник прив'язав до стільця і вбивав, завдаючи ударів молотком їй по голові.

13:41, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Білій Церкві Київської області повідомили про підозру пенсіонеру, який поранив водія на трасі Київ-Одеса. Правоохоронці отримали повідомлення від місцевого жителя про те, що водій автомобіля "Volkswagen" наніс ножове поранення водію вантажівки. 

13:32, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

ДТП у Солом'янському районі столиці зафіксували 28 липня. Кілька мікроавтобусів отримали пошкодження.

11:48, Сьогодні