На Кировоградщине обнаружили незаконную схему финансовых операций на 1 миллиард гривен

пн, 02/01/2021 - 17:54
последние новости в Украине останні новини в Україні

Налоговики в Кировоградской области зафиксировали незаконную схему. Нарушители организовали финансовые операции.

В целом речь идет о 1 миллиардов гривен. Об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы.

Подразделением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем выявил нарушения. Злоумышленники получили средства на расчетные счета за поставленную сельскохозяйственную продукцию. Она документально не фиксировалась.

Создавались условия для уклонения от уплаты налогов. Продукция реализовывалась на экспорт. Вследствие операций с сельскохозяйственной продукцией за пределы таможенной территории Украины злоумышленники получали соответствующие средства.

Правоохранители возбудили уголовное производство. Сейчас устанавливают все обстоятельства совершения преступления.

Ранее ASPI news сообщало, что на территории Днепропетровской области налоговики разоблачили обращение ценных бумаг. Также налоговики посетили предприятие, которое во время карантина выработало меньше товара, чем указало в сооветствующих документах. Специалисты зафиксировали нарушение.
 

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Украине полицейские 9 мая открыли три уголовных производства за использование символики тоталитарных режимов. А также, составили один админпротокол на подростка, который использовал нацистское приветствие.

21:16, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Одессе на Аллее славы из-за замечания полицейских о запрещенной символике произошла потасовка. Участники демонстрации несли потрет Жукова с георгиевской лентой – символику запрещенную в Украине.

20:47, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В городе Яворов Львовской области 46-летняя женщина напала на патрульного из-за того, что тот ее остановил автомобиль, ехавший по встречной полосе. За такой опрометчивый поступок ей грозит до пяти лет лишения свободы.

19:49, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Во Львове водитель ВАЗ, проскочив перед грузовиком, вылетел на встречку, где столкнулся с другим автомобилем и перевернулся. Водитель погиб на месте, еще один мужчина получил травмы.

13:44, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Полицейские установили, что 30-летний водитель автомобиля Dodge Journey сбил 70-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть вне пешеходного перехода. Водитель применил торможение, но избежать столкновения не удалось - от полученных телесных повреждений женщина погибла на месте.

11:59, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность сети интернет-провокаторов и "ботофермы" в Одессе. "Тролли" распространяли фейковые информацию, направленную на разжигание межнациональной розни и пропаганде сепаратизма.

10:30, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Мирнограде Донецкой области 34-летний мужчина погиб от травм, которые ему причинили две собаки породы кане-корсо. Еще один человек пострадал. Начато досудебное расследование по статье об убийстве по неосторожности.

8 мая, 18:48
последние новости в Украине останні новини в Україні События

СБУ заблокировала канал нелегальной переправки в Украину составных частей огнестрельного оружия. Полученные комплектующие злоумышленник использовал для приведения в боевое состояние пистолетов-пулеметов иностранного образца для продажи представителям криминалитета.

8 мая, 17:51
последние новости в Украине останні новини в Україні События

СБУ разоблачила и задокументировала противоправную деятельность председателя одной из объединенных территориальных общин Киевской области. Через депутата районного совета и посредника председатель ОТГ пытался получить 2,6 миллиона гривен за передачу земель в частную собственность, под личное крестьянское хозяйство.

8 мая, 16:16
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Житель села Великомихайловка Днепропетровской области вместе с бывшей женой создали детский дом семейного типа. Летом 2019 года мужчина начал развращать 13-летнюю девочку, заставляя ее смотреть порнографические видеоролики, а затем и неоднократно совершать в ее отношении насильственные действия сексуального характера.

8 мая, 16:02

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Украине полицейские 9 мая открыли три уголовных производства за использование символики тоталитарных режимов. А также, составили один админпротокол на подростка, который использовал нацистское приветствие.

21:16, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Одессе на Аллее славы из-за замечания полицейских о запрещенной символике произошла потасовка. Участники демонстрации несли потрет Жукова с георгиевской лентой – символику запрещенную в Украине.

20:47, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В городе Яворов Львовской области 46-летняя женщина напала на патрульного из-за того, что тот ее остановил автомобиль, ехавший по встречной полосе. За такой опрометчивый поступок ей грозит до пяти лет лишения свободы.

19:49, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Во Львове водитель ВАЗ, проскочив перед грузовиком, вылетел на встречку, где столкнулся с другим автомобилем и перевернулся. Водитель погиб на месте, еще один мужчина получил травмы.

13:44, Вчера