На Кировоградщине обнаружили незаконную схему финансовых операций на 1 миллиард гривен
Налоговики в Кировоградской области зафиксировали незаконную схему. Нарушители организовали финансовые операции.
В целом речь идет о 1 миллиардов гривен. Об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы.
Подразделением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем выявил нарушения. Злоумышленники получили средства на расчетные счета за поставленную сельскохозяйственную продукцию. Она документально не фиксировалась.
Создавались условия для уклонения от уплаты налогов. Продукция реализовывалась на экспорт. Вследствие операций с сельскохозяйственной продукцией за пределы таможенной территории Украины злоумышленники получали соответствующие средства.
Правоохранители возбудили уголовное производство. Сейчас устанавливают все обстоятельства совершения преступления.
Ранее ASPI news сообщало, что на территории Днепропетровской области налоговики разоблачили обращение ценных бумаг. Также налоговики посетили предприятие, которое во время карантина выработало меньше товара, чем указало в сооветствующих документах. Специалисты зафиксировали нарушение.
По теме
СобытияСпецслужбы РФ активно используют псевдоминирование объектов социальной сферы и критической инфраструктуры как один из элементов гибридной войны для усиления давления на Украину. К распространению волны псевдоминирований привлекают граждан Украины, которые действуют по хулиганским мотивам или ради развлечения, не осознавая до конца возможных последствий.
СобытияРазоблачена схема, по которой из украинского банка вывели миллионы гривен и довели его до неплатежеспособности. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
СобытияПатрульные оказали медицинскую помощь парню, пытавшемуся совершить самоубийство. Правоохранители остановили сильное кровотечение на одной из поврежденных рук.
СобытияВ Днепропетровской области разоблачили противоправную деятельность двух 26-летних мужчин. Правонарушители использовали вредоносное программное обеспечение для взлома аккаунтов.
СобытияСотрудники Национальной полиции устанавливают обстоятельства правонарушения в Ивано-Франковске. Мужчина угрожал взорвать квартиру, где находился с дочерью.
СобытияСтарший лейтенант Богдан Федосенко закрыл собой собрата от взрыва гранаты. Событие произошло в Николаевской области на полигоне Широкий лан.
СобытияПолиция в Одесской области устанавливает обстоятельства нарушения двумя односельчанами. Они незаконно лишили подростка свободы.
СобытияПравоохранители в Киеве задержали нарушителя из санкционного списка СНБО. Мужчина связан с преступным миром.
СобытияСБУ в ходе спецоперации в Одессе нейтрализовала организованную преступную группировку. Участники банды терроризировали жителей региона, похищали людей и требовали с них деньги, а в ее состав входили действующие правоохранители.
СобытияВ Киевской области 46-летний фотограф вместе с 34-летней помощницей организовали "производство" поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Кроме того, "полиграфисты" изготовляли дипломы, аттестаты и другие документы.
Новости «События»
СобытияСпецслужбы РФ активно используют псевдоминирование объектов социальной сферы и критической инфраструктуры как один из элементов гибридной войны для усиления давления на Украину. К распространению волны псевдоминирований привлекают граждан Украины, которые действуют по хулиганским мотивам или ради развлечения, не осознавая до конца возможных последствий.
СобытияРазоблачена схема, по которой из украинского банка вывели миллионы гривен и довели его до неплатежеспособности. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
СобытияПатрульные оказали медицинскую помощь парню, пытавшемуся совершить самоубийство. Правоохранители остановили сильное кровотечение на одной из поврежденных рук.
СобытияВ Днепропетровской области разоблачили противоправную деятельность двух 26-летних мужчин. Правонарушители использовали вредоносное программное обеспечение для взлома аккаунтов.