На Кировоградщине обнаружили незаконную схему финансовых операций на 1 миллиард гривен

пн, 02/01/2021 - 17:54
последние новости в Украине останні новини в Україні

Налоговики в Кировоградской области зафиксировали незаконную схему. Нарушители организовали финансовые операции.

В целом речь идет о 1 миллиардов гривен. Об этом 1 февраля сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы.

Подразделением по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем выявил нарушения. Злоумышленники получили средства на расчетные счета за поставленную сельскохозяйственную продукцию. Она документально не фиксировалась.

Создавались условия для уклонения от уплаты налогов. Продукция реализовывалась на экспорт. Вследствие операций с сельскохозяйственной продукцией за пределы таможенной территории Украины злоумышленники получали соответствующие средства.

Правоохранители возбудили уголовное производство. Сейчас устанавливают все обстоятельства совершения преступления.

Ранее ASPI news сообщало, что на территории Днепропетровской области налоговики разоблачили обращение ценных бумаг. Также налоговики посетили предприятие, которое во время карантина выработало меньше товара, чем указало в сооветствующих документах. Специалисты зафиксировали нарушение.
 

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Спецслужбы РФ активно используют псевдоминирование объектов социальной сферы и критической инфраструктуры как один из элементов гибридной войны для усиления давления на Украину. К распространению волны псевдоминирований привлекают граждан Украины, которые действуют по хулиганским мотивам или ради развлечения, не осознавая до конца возможных последствий.

21 января, 21:17
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Разоблачена схема, по которой из украинского банка вывели миллионы гривен и довели его до неплатежеспособности. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

21 января, 20:10
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Патрульные оказали медицинскую помощь парню, пытавшемуся совершить самоубийство. Правоохранители остановили сильное кровотечение на одной из поврежденных рук.

21 января, 19:26
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Днепропетровской области разоблачили противоправную деятельность двух 26-летних мужчин. Правонарушители использовали вредоносное программное обеспечение для взлома аккаунтов.

21 января, 18:36
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Сотрудники Национальной полиции устанавливают обстоятельства правонарушения в Ивано-Франковске. Мужчина угрожал взорвать квартиру, где находился с дочерью.

21 января, 17:18
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Старший лейтенант Богдан Федосенко закрыл собой собрата от взрыва гранаты. Событие произошло в Николаевской области на полигоне Широкий лан.

21 января, 16:50
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Полиция в Одесской области устанавливает обстоятельства нарушения двумя односельчанами. Они незаконно лишили подростка свободы.

21 января, 16:08
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Правоохранители в Киеве задержали нарушителя из санкционного списка СНБО. Мужчина связан с преступным миром.

21 января, 12:36
последние новости в Украине останні новини в Україні События

СБУ в ходе спецоперации в Одессе нейтрализовала организованную преступную группировку. Участники банды терроризировали жителей региона, похищали людей и требовали с них деньги, а в ее состав входили действующие правоохранители.

21 января, 09:48
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Киевской области 46-летний фотограф вместе с 34-летней помощницей организовали "производство" поддельных сертификатов о вакцинации от COVID-19. Кроме того, "полиграфисты" изготовляли дипломы, аттестаты и другие документы.

20 января, 22:29

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

Спецслужбы РФ активно используют псевдоминирование объектов социальной сферы и критической инфраструктуры как один из элементов гибридной войны для усиления давления на Украину. К распространению волны псевдоминирований привлекают граждан Украины, которые действуют по хулиганским мотивам или ради развлечения, не осознавая до конца возможных последствий.

21 января, 21:17
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Разоблачена схема, по которой из украинского банка вывели миллионы гривен и довели его до неплатежеспособности. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

21 января, 20:10
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Патрульные оказали медицинскую помощь парню, пытавшемуся совершить самоубийство. Правоохранители остановили сильное кровотечение на одной из поврежденных рук.

21 января, 19:26
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Днепропетровской области разоблачили противоправную деятельность двух 26-летних мужчин. Правонарушители использовали вредоносное программное обеспечение для взлома аккаунтов.

21 января, 18:36