В Україні викрито схему незаконного експорту сільгосппродукції на суму понад один мільярд гривень
Незаконну схему продажу української продукції за кордон було викрито правоохоронними органами. Податківці провели аналітичне дослідження податкової документації експортера, результати якого виявили операції, що вказують на відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.
Про це ASPI news дізналося від пресслужби Державної податкової служби України. Спецоперація з викриття зловмисників була проведена податковою службою спільно з Головним управлінням ДФС у Вінницькій області.
Повідомляється, що правоохоронці виявили схему проведення експортних операцій шляхом оформлення продажу сільгосппродукції без підтвердження набуття права власності на зазначений товар. Після аналізу податкової документації правоохоронці прийшли до висновку, що в ланцюжку схеми присутні операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Крім того, стало відомо, що службовці підприємства приховали джерело походження сільськогосподарської продукції загальною вартістю майже 1,1 мільярда гривень. Товар у подальшому був реалізований за межі митної території України.
За матеріалами дослідження відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
Раніше повідомлялося, що представники податкової служби виявили схему незаконного експорту сільгосппродукції. Товари відправляли в країни Європи, Азії та Африки. Держава зазнала збитків на суму понад 160 мільйонів гривень. Про це 16 листопада повідомили в пресслужбі відомства.
Також повідомлялося, що податківцями встановлено факти незаконного заниження реальної вартості експортованої сировини для виробництва дубових бочок. За рахунок недостовірного декларування підприємець через банк у Польщі "відмив" близько 1,6 мільйона євро.
ПодіїПрацівники ДБР викрили двох військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінниччині. Одного з них вже затримано.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з підрозділами Збройних Сил України викрила агента фсб, який коригував бомбардування по Харківщині та мав план втечі до позицій окупантів.
ПодіїПрацівники ДБР завершили досудове розслідування щодо адвокатеси з Житомира, яка видурила у свого клієнта 30 тис. доларів США за нібито домовленість з правоохоронцями щодо пом’якшення покарання.
ПодіїДетективи Бюро економічної безпеки проводять розслідування за фактом ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків відомим організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет.
ПодіїЗавдяки злагодженій роботі оперативних служб було встановлено місцеперебування фігурантів — вони переховувались на території Одеської області. Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.
ПодіїВід початку повномасштабного вторгнення росія самостійно збила 13 власних літаків. Більшість випадків такого «дружнього вогню» сталися на початку 2024 року.
ПодіїМешканець Кременчука незаконно купував вже виготовлену продукцію оптом та реалізував товар у магазині, що знаходиться на місцевому ринку без жодних ліцензій. З обігу було вилучено незаконний товар без марок акцизного податку на 1,7 млн грн.
ПодіїРосіяни в ніч на 11 квітня атакували кілька українських регіонів за допомогою ракет і БПЛА.
ПодіїПосадовця військкомату, в якого "служили" футболісти місцевого професійного клубу, запідозрили в організації фіктивної служби для функціонерів та футболістів місцевого професійного клубу. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
ПодіїДетективами БЕБ було викрито та припинено роботу 9 нелегальних гральних закладів у Київській області, які організовували та проводили азартні ігри у Борисполі, Броварах, Боярці та Вишневому.
ПодіїПрацівники ДБР викрили двох військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінниччині. Одного з них вже затримано.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з підрозділами Збройних Сил України викрила агента фсб, який коригував бомбардування по Харківщині та мав план втечі до позицій окупантів.
ПодіїПрацівники ДБР завершили досудове розслідування щодо адвокатеси з Житомира, яка видурила у свого клієнта 30 тис. доларів США за нібито домовленість з правоохоронцями щодо пом’якшення покарання.
ПодіїДетективи Бюро економічної безпеки проводять розслідування за фактом ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків відомим організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет.