В Україні викрито схему незаконного експорту сільгосппродукції на суму понад один мільярд гривень
Незаконну схему продажу української продукції за кордон було викрито правоохоронними органами. Податківці провели аналітичне дослідження податкової документації експортера, результати якого виявили операції, що вказують на відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом.
Про це ASPI news дізналося від пресслужби Державної податкової служби України. Спецоперація з викриття зловмисників була проведена податковою службою спільно з Головним управлінням ДФС у Вінницькій області.
Повідомляється, що правоохоронці виявили схему проведення експортних операцій шляхом оформлення продажу сільгосппродукції без підтвердження набуття права власності на зазначений товар. Після аналізу податкової документації правоохоронці прийшли до висновку, що в ланцюжку схеми присутні операції, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Крім того, стало відомо, що службовці підприємства приховали джерело походження сільськогосподарської продукції загальною вартістю майже 1,1 мільярда гривень. Товар у подальшому був реалізований за межі митної території України.
За матеріалами дослідження відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого частиною 2 статті 366 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
Раніше повідомлялося, що представники податкової служби виявили схему незаконного експорту сільгосппродукції. Товари відправляли в країни Європи, Азії та Африки. Держава зазнала збитків на суму понад 160 мільйонів гривень. Про це 16 листопада повідомили в пресслужбі відомства.
Також повідомлялося, що податківцями встановлено факти незаконного заниження реальної вартості експортованої сировини для виробництва дубових бочок. За рахунок недостовірного декларування підприємець через банк у Польщі "відмив" близько 1,6 мільйона євро.
ПодіїДержавне бюро розслідувань затримало члена комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за підозрою у сприянні діяльності онлайн-казино, яке займалося відмиванням російських грошей. Чиновник категорії «А», разом із головою КРАІЛ, не анулював ліцензію підприємству, яке діяло на користь держави-агресора.
ПодіїУ результаті спільної операції НАБУ, САП та СБУ було викрито організовану групу, яка завдала збитків на суму 58,44 млн грн ПрАТ «НЕК «Укренерго» в умовах воєнного стану.
ПодіїПрацівники Державного бюро розслідувань викрили злочинну схему, пов’язану з ухиленням від мобілізації, яка діяла в Миколаївському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).
ПодіїСлужба безпеки України зірвала спробу російських спецслужб здійснити масштабний теракт на Одещині. Завдяки оперативним діям, вдалося запобігти одночасному підриву адмінбудівлі Збройних Сил України та припаркованого поруч автомобіля.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування щодо розтрати коштів, виділених Дніпровською міською радою для забезпечення виконання Програми підтримки територіальної оборони міста на 2022-2026 роки.
ПодіїСлужба безпеки України затримала у Херсоні місцевого жителя, який коригував артилерійські обстріли міста на користь російських окупантів.
Події9 січня 2025 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив обвинувальний вирок у гучній справі, пов’язаній із розкраданням державних коштів у енергетичному секторі. Перед судом постали колишній голова правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» та колишній виконувач обов’язків голови правління ПАТ «Черкасиобленерго».
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили групу компаній, які ухилились від сплати 30 мільйонів гривень податку на прибуток.
ПодіїДержавне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування справи проти чинного народного депутата та його колишнього помічника, які звинувачуються в організації незаконного перетину кордону для іншої особи. Обвинувальний акт уже передано до суду.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області завершили досудове розслідування у справі головного бухгалтера будівельної компанії, якого звинувачують в ухиленні від сплати податків у значних розмірах.
ПодіїДержавне бюро розслідувань затримало члена комісії з регулювання азартних ігор та лотерей за підозрою у сприянні діяльності онлайн-казино, яке займалося відмиванням російських грошей. Чиновник категорії «А», разом із головою КРАІЛ, не анулював ліцензію підприємству, яке діяло на користь держави-агресора.
ПодіїУ результаті спільної операції НАБУ, САП та СБУ було викрито організовану групу, яка завдала збитків на суму 58,44 млн грн ПрАТ «НЕК «Укренерго» в умовах воєнного стану.
ПодіїПрацівники Державного бюро розслідувань викрили злочинну схему, пов’язану з ухиленням від мобілізації, яка діяла в Миколаївському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП).
ПодіїСлужба безпеки України зірвала спробу російських спецслужб здійснити масштабний теракт на Одещині. Завдяки оперативним діям, вдалося запобігти одночасному підриву адмінбудівлі Збройних Сил України та припаркованого поруч автомобіля.