Правоохоронці викрили ТОП-менеджерів банку, які привласнили понад два мільярди гривень

последние новости в Украине останні новини в Україні

У Державному бюро розслідувань повідомили про викриття банківських топ-менеджерів у привласненні 2,5 мільярда гривень одного з українських банків.

Про це повідомила пресслужба правоохоронного відомства, вказавши, що до злочину можуть бути причетні як колишні топ-менеджери, так і безпосередній власник банку.

Крім того, як зазначило джерело, слідчі перевіряють можливу участь в схемі народного депутата України.

За попередньою інформацією ДБР відомо, що офшорна компанія в період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Далі між банками були укладені договори застави на суму понад 113 мільйонів доларів США.

У 2015 році за невиконання договірних зобов'язань з боку офшорної компанії іноземні банки стягнули заставне майно.

Також відомо про списання коштів з рахунків офшорної компанії, що відбулося відразу після того, як український банк був визнаний неплатоспроможним.

У ДБР підкреслили, що згідно з експертним висновком, сума заподіяних збитків державі наразі становить 2,52 мільярда гривень.

З огляду на наявну інформацію, слідчі ДБР, в понеділок, 5 серпня, повідомили про підозру колишньому заступнику голови правління - начальнику управління банку.

Зазначається, що в липні 2019 року іншому ексзаступнику голови правління банку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з альтернативою внесення 232 мільйонів гривень застави.

Крім того, як інформує джерело, раніше про підозру також було повідомлено чотирьом топ-чиновникам банку, двоє з яких в даний час перебувають у міжнародному розшуку.

На порядку денному слідчих ДБР вирішення питання про обрання двом підозрюваним запобіжного заходу, а також здійснення слідчих дій щодо залучення інших учасників злочинної схеми до відповідальності.

Кваліфікація:

- колишньому топ-чиновнику: ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду) і ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України;

- керівнику управління - ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура України, оперативне супроводження - Департамент захисту економіки Національної поліції України.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Миколаєві з вогнепальним пораненням у голову був доставлений до лікарні активіст громадської організації. Місцеві засоби масової інформації, вказують, що мова йде про главу Миколаївської обласної організації партії "Свобода" Демида Губського.

19:08, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Російський пасажирський літак зайшов в повітряний простір України, коли виконував рейс "Анапа – Санкт-Петербург". Літак "Уральських авіаліній" пролетів над окупованим Донбасом.

18:28, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

11 липня на автодорозі М-14 "Одеса - Мелітополь - Новоазовськ", біля села Весняне сталося смертельне ДТП. Водій вантажівки скоїв наїзд на прокурора відділу прокуратури Миколаївської області Андрія Крупка.

17:53, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін публічно підтримав рішення Нідерландів про подачу позову проти Росії до Європейського суду з прав людини. Мова йде про позов про проти РФ через катастрофу рейсу MH-17 над Донбасом у 2014 році.

16:54, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Під Львовом в результаті масштабної аварії загинув водій мікроавтобуса. Поліцейські затримали винуватця ДТП. На місці зіткнення працювала слідчо-оперативна група.

10 липня, 17:19
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Група сепаратистів припинила діяльність у Запоріжжі. Вони агітували за створення "Запорізької народної республіки".

9 липня, 17:42
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Прикордонники не лише охороняють державні рубежі, вони також є соціально відповідальними громадянами, які у разі виникненні небезпечної ситуації рятують громадян України.

9 липня, 17:05
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Співробітники столичної прокуратури попередили безпідставне стягнення 80 мільйонів гривень. Кошти планувалося реалізувати з бюджету міста.

9 липня, 15:38
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

СБУ викрила механізм несплати антидемпінгових мит на сотні мільйонів гривень постачальниками міндобрив з Росії. Підприємство мало склади у багатьох областях України.

9 липня, 15:14
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Поблизу Києва легковик врізався в фуру з такою швидкістю, що розірвався на дві частини. Очевидці опублікували в соцмережах скандальні фото та відео з місця події.

9 липня, 13:29
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Миколаєві з вогнепальним пораненням у голову був доставлений до лікарні активіст громадської організації. Місцеві засоби масової інформації, вказують, що мова йде про главу Миколаївської обласної організації партії "Свобода" Демида Губського.

19:08, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Російський пасажирський літак зайшов в повітряний простір України, коли виконував рейс "Анапа – Санкт-Петербург". Літак "Уральських авіаліній" пролетів над окупованим Донбасом.

18:28, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

11 липня на автодорозі М-14 "Одеса - Мелітополь - Новоазовськ", біля села Весняне сталося смертельне ДТП. Водій вантажівки скоїв наїзд на прокурора відділу прокуратури Миколаївської області Андрія Крупка.

17:53, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін публічно підтримав рішення Нідерландів про подачу позову проти Росії до Європейського суду з прав людини. Мова йде про позов про проти РФ через катастрофу рейсу MH-17 над Донбасом у 2014 році.

16:54, Вчора