Правоохоронці викрили ТОП-менеджерів банку, які привласнили понад два мільярди гривень

6 серпня 2019, 11:40
65
последние новости в Украине останні новини в Україні

У Державному бюро розслідувань повідомили про викриття банківських топ-менеджерів у привласненні 2,5 мільярда гривень одного з українських банків.

Про це повідомила пресслужба правоохоронного відомства, вказавши, що до злочину можуть бути причетні як колишні топ-менеджери, так і безпосередній власник банку.

Крім того, як зазначило джерело, слідчі перевіряють можливу участь в схемі народного депутата України.

За попередньою інформацією ДБР відомо, що офшорна компанія в період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Далі між банками були укладені договори застави на суму понад 113 мільйонів доларів США.

У 2015 році за невиконання договірних зобов'язань з боку офшорної компанії іноземні банки стягнули заставне майно.

Також відомо про списання коштів з рахунків офшорної компанії, що відбулося відразу після того, як український банк був визнаний неплатоспроможним.

У ДБР підкреслили, що згідно з експертним висновком, сума заподіяних збитків державі наразі становить 2,52 мільярда гривень.

З огляду на наявну інформацію, слідчі ДБР, в понеділок, 5 серпня, повідомили про підозру колишньому заступнику голови правління - начальнику управління банку.

Зазначається, що в липні 2019 року іншому ексзаступнику голови правління банку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з альтернативою внесення 232 мільйонів гривень застави.

Крім того, як інформує джерело, раніше про підозру також було повідомлено чотирьом топ-чиновникам банку, двоє з яких в даний час перебувають у міжнародному розшуку.

На порядку денному слідчих ДБР вирішення питання про обрання двом підозрюваним запобіжного заходу, а також здійснення слідчих дій щодо залучення інших учасників злочинної схеми до відповідальності.

Кваліфікація:

- колишньому топ-чиновнику: ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду) і ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України;

- керівнику управління - ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура України, оперативне супроводження - Департамент захисту економіки Національної поліції України.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Сьогодні, 18 жовтня, стало відомо про кримінальну справу щодо футбольного клуба "Динамо-Київ".

11:01, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Сьогодні, 18 жовтня, стало відомо, що за вчинення умисного вбивства в Дніпрі поліція затримала 30-річного чоловіка.

10:08, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Сьогодні, 17 жовтня, стало відомо, що в одній із частин Навчального центру "Десна" під Києвом загинув солдат-строковик.

16:43, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Сьогодні, 17 жовтня, стало відомо про спробу контрабанди мобільних телефонів на Львівській митниці.

12:47, Вчора

МЗС: причетних до катастрофи МН17 амністувати не будуть

18 жовтня 2019, 11:43
1
последние новости в Украине останні новини в Україні

Сьогодні, 18 жовтня, стала відома МЗС України щодо амністії злочинів на Донбасі.

Причетні до катастрофи літака рейсу МН17 не підпадають під амністію. 

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Василь Боднар під час години запитань до уряду у Верховній раді, повідомляє РБК-Україна.

Боднар підкреслив, що питання амністії ще вимагає дискусії.

"Під амністію не підпадають злочини, які, згідно з міжнародним законодавством, включно зі злочинами щодо геноциду, проти людства і військові злочини. Також не підпадають під амністію особи, причетні до краху малайзійського Boeing", - сказав Боднар.

Раніше повідомлялося, що презентація фільму про авіакатастрофу Boeing Малайзійських авіаліній, рейс МН17, що дискредитує кримінальне розслідування і майбутній суд у цій справі, планується в Гаазі (Нідерланди) наприкінці жовтня поточного року.
 

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Політика»
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Сьогодні, 18 жовтня, стало відомо про рішення Кабміну щодо "Укрзалізниці".

11:34, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Протягом четверга, 17 жовтня, в інтернет-мережі обговорювалася новина про затримання колишнього народного депутата "Блоку Петра Порошенко" Ігоря Кононенко в аеропорту "Бориспіль" правоохоронцями Національного антикорупційного бюро України (НАБУ).

08:21, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Сьогодні, 17 жовтня, народні депутати підтримали законопроєкт про запровадження електронного документообігу для законодавчого процесу у Верховній Раді.  

19:00, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Політика

Сьогодні, 17 жовтня, президент України підписав закони України, які розширюють обов'язкове використання касових апаратів і програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО) для малого бізнесу.  

18:24, Вчора