Правоохоронці викрили ТОП-менеджерів банку, які привласнили понад два мільярди гривень
У Державному бюро розслідувань повідомили про викриття банківських топ-менеджерів у привласненні 2,5 мільярда гривень одного з українських банків.
Про це повідомила пресслужба правоохоронного відомства, вказавши, що до злочину можуть бути причетні як колишні топ-менеджери, так і безпосередній власник банку.
Крім того, як зазначило джерело, слідчі перевіряють можливу участь в схемі народного депутата України.
За попередньою інформацією ДБР відомо, що офшорна компанія в період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Далі між банками були укладені договори застави на суму понад 113 мільйонів доларів США.
У 2015 році за невиконання договірних зобов'язань з боку офшорної компанії іноземні банки стягнули заставне майно.
Також відомо про списання коштів з рахунків офшорної компанії, що відбулося відразу після того, як український банк був визнаний неплатоспроможним.
У ДБР підкреслили, що згідно з експертним висновком, сума заподіяних збитків державі наразі становить 2,52 мільярда гривень.
З огляду на наявну інформацію, слідчі ДБР, в понеділок, 5 серпня, повідомили про підозру колишньому заступнику голови правління - начальнику управління банку.
Зазначається, що в липні 2019 року іншому ексзаступнику голови правління банку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з альтернативою внесення 232 мільйонів гривень застави.
Крім того, як інформує джерело, раніше про підозру також було повідомлено чотирьом топ-чиновникам банку, двоє з яких в даний час перебувають у міжнародному розшуку.
На порядку денному слідчих ДБР вирішення питання про обрання двом підозрюваним запобіжного заходу, а також здійснення слідчих дій щодо залучення інших учасників злочинної схеми до відповідальності.
Кваліфікація:
- колишньому топ-чиновнику: ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду) і ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України;
- керівнику управління - ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.
Процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура України, оперативне супроводження - Департамент захисту економіки Національної поліції України.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією та органами прокуратури викрили масштабну схему розкрадання коштів державного підприємства, виділених на відновлення енергетичної інфраструктури після російських обстрілів. За даними слідства, фігуранти привласнили понад 50 млн гривень, призначених для аварійно-відновлювальних робіт на Трипільській теплоелектростанції.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією та органами прокуратури викрили масштабну схему розкрадання коштів державного підприємства, виділених на відновлення енергетичної інфраструктури після російських обстрілів. За даними слідства, фігуранти привласнили понад 50 млн гривень, призначених для аварійно-відновлювальних робіт на Трипільській теплоелектростанції.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи правоохоронців у межах розслідування підпалів автомобілів в обласному центрі.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області завершили досудове розслідування за фактом умисного ухилення від сплати податків місцевим фермерським господарством. Державі відшкодовано 4,5 млн грн завданих збитків.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи правоохоронців у межах заходів воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних підрозділів поліції перевірили близько 1130 транспортних засобів та 1535 осіб.
ПодіїСлужба безпеки України повідомила про гучне викриття корупційної схеми, пов’язаної з будівництвом захисних споруд для літаків на аеродромах. На хабарі у 320 тисяч доларів затримали двох високопоставлених військових — командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ Андрія Українця та начальника управління СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка.
ПодіїАналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області виявили порушення під час проведення тендеру на закупівлю послуг з будівництва промислового газопроводу. Завдяки своєчасному аналізу вдалося запобігти неправомірному використанню майже 5 млн грн державних коштів.
ПодіїУчора ввечері, близько 18:10, у місті Миколаїв стався вибух на території непрацюючої автозаправної станції. Про це повідомив Голова Національної поліції України Іван Вигівський.
ПодіїАналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Київській області під час моніторингу публічної закупівлі для будівництва протирадіаційного укриття в одному з ліцеїв Чернігівської області виявили ризики можливого завищення вартості будівельних матеріалів. Процес закупівлі перебуває на контролі БЕБ.
ПодіїНачальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії воєнного стану.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією та органами прокуратури викрили масштабну схему розкрадання коштів державного підприємства, виділених на відновлення енергетичної інфраструктури після російських обстрілів. За даними слідства, фігуранти привласнили понад 50 млн гривень, призначених для аварійно-відновлювальних робіт на Трипільській теплоелектростанції.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією та органами прокуратури викрили масштабну схему розкрадання коштів державного підприємства, виділених на відновлення енергетичної інфраструктури після російських обстрілів. За даними слідства, фігуранти привласнили понад 50 млн гривень, призначених для аварійно-відновлювальних робіт на Трипільській теплоелектростанції.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи правоохоронців у межах розслідування підпалів автомобілів в обласному центрі.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області завершили досудове розслідування за фактом умисного ухилення від сплати податків місцевим фермерським господарством. Державі відшкодовано 4,5 млн грн завданих збитків.