Правоохоронці викрили ТОП-менеджерів банку, які привласнили понад два мільярди гривень
У Державному бюро розслідувань повідомили про викриття банківських топ-менеджерів у привласненні 2,5 мільярда гривень одного з українських банків.
Про це повідомила пресслужба правоохоронного відомства, вказавши, що до злочину можуть бути причетні як колишні топ-менеджери, так і безпосередній власник банку.
Крім того, як зазначило джерело, слідчі перевіряють можливу участь в схемі народного депутата України.
За попередньою інформацією ДБР відомо, що офшорна компанія в період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Далі між банками були укладені договори застави на суму понад 113 мільйонів доларів США.
У 2015 році за невиконання договірних зобов'язань з боку офшорної компанії іноземні банки стягнули заставне майно.
Також відомо про списання коштів з рахунків офшорної компанії, що відбулося відразу після того, як український банк був визнаний неплатоспроможним.
У ДБР підкреслили, що згідно з експертним висновком, сума заподіяних збитків державі наразі становить 2,52 мільярда гривень.
З огляду на наявну інформацію, слідчі ДБР, в понеділок, 5 серпня, повідомили про підозру колишньому заступнику голови правління - начальнику управління банку.
Зазначається, що в липні 2019 року іншому ексзаступнику голови правління банку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з альтернативою внесення 232 мільйонів гривень застави.
Крім того, як інформує джерело, раніше про підозру також було повідомлено чотирьом топ-чиновникам банку, двоє з яких в даний час перебувають у міжнародному розшуку.
На порядку денному слідчих ДБР вирішення питання про обрання двом підозрюваним запобіжного заходу, а також здійснення слідчих дій щодо залучення інших учасників злочинної схеми до відповідальності.
Кваліфікація:
- колишньому топ-чиновнику: ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду) і ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України;
- керівнику управління - ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.
Процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура України, оперативне супроводження - Департамент захисту економіки Національної поліції України.
ПодіїУ центрі Монако стався потужний вибух, унаслідок якого постраждала українська родина, серед членів якої, за даними медіа, був відомий бізнесмен із Дніпра Вадим Єрмолаєв.
ПодіїРосійський лідер Володимир Путін заявив, що контакти щодо можливого врегулювання війни проти України нібито тривають, однак водночас дав зрозуміти, що Москва не готова припиняти бойові дії.
ПодіїНа Полтавщині правоохоронці вкотре довели, що служба в поліції — це не лише забезпечення правопорядку, а й щоденна готовність рятувати людські життя.
ПодіїНа Полтавщині правоохоронці вкотре довели, що служба в поліції — це не лише забезпечення правопорядку, а й щоденна готовність рятувати людські життя.
ПодіїПравоохоронці викрили масштабну корупційну схему, до якої, за даними слідства, причетні колишній високопосадовець часів президентства Віктора Януковича та його спільники.
ПодіїУ Кременчуці поліцейські затримали 37-річного мешканця Кременчуцького району, якого підозрюють в умисному вбивстві двох людей. Чоловік переховувався від слідства, а встановити його місцеперебування вдалося завдяки масштабним оперативно-розшуковим заходам та інформації, яку надали громадяни.
ПодіїРосія продовжує змінювати підхід до повітряних атак по Україні, роблячи їх більш складними та комбінованими, аби перевантажити українську систему протиповітряної оборони.
ПодіїРосійська атака по Києву 15 червня призвела до пошкодження одного з головних духовних символів України — Успенського собору Києво-Печерської лаври.
ПодіїРечник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія поширює дезінформацію щодо нічної атаки на Київ і пошкодження Києво-Печерської лаври, намагаючись перекласти відповідальність за наслідки ударів та використовуючи уламки збитих ракет для створення пропагандистських версій подій.
ПодіїУ центрі Монако стався потужний вибух, унаслідок якого постраждала українська родина, серед членів якої, за даними медіа, був відомий бізнесмен із Дніпра Вадим Єрмолаєв.
ПодіїРосійський лідер Володимир Путін заявив, що контакти щодо можливого врегулювання війни проти України нібито тривають, однак водночас дав зрозуміти, що Москва не готова припиняти бойові дії.
ПодіїНа Полтавщині правоохоронці вкотре довели, що служба в поліції — це не лише забезпечення правопорядку, а й щоденна готовність рятувати людські життя.
ПодіїНа Полтавщині правоохоронці вкотре довели, що служба в поліції — це не лише забезпечення правопорядку, а й щоденна готовність рятувати людські життя.