Правоохоронці викрили ТОП-менеджерів банку, які привласнили понад два мільярди гривень
У Державному бюро розслідувань повідомили про викриття банківських топ-менеджерів у привласненні 2,5 мільярда гривень одного з українських банків.
Про це повідомила пресслужба правоохоронного відомства, вказавши, що до злочину можуть бути причетні як колишні топ-менеджери, так і безпосередній власник банку.
Крім того, як зазначило джерело, слідчі перевіряють можливу участь в схемі народного депутата України.
За попередньою інформацією ДБР відомо, що офшорна компанія в період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Далі між банками були укладені договори застави на суму понад 113 мільйонів доларів США.
У 2015 році за невиконання договірних зобов'язань з боку офшорної компанії іноземні банки стягнули заставне майно.
Також відомо про списання коштів з рахунків офшорної компанії, що відбулося відразу після того, як український банк був визнаний неплатоспроможним.
У ДБР підкреслили, що згідно з експертним висновком, сума заподіяних збитків державі наразі становить 2,52 мільярда гривень.
З огляду на наявну інформацію, слідчі ДБР, в понеділок, 5 серпня, повідомили про підозру колишньому заступнику голови правління - начальнику управління банку.
Зазначається, що в липні 2019 року іншому ексзаступнику голови правління банку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з альтернативою внесення 232 мільйонів гривень застави.
Крім того, як інформує джерело, раніше про підозру також було повідомлено чотирьом топ-чиновникам банку, двоє з яких в даний час перебувають у міжнародному розшуку.
На порядку денному слідчих ДБР вирішення питання про обрання двом підозрюваним запобіжного заходу, а також здійснення слідчих дій щодо залучення інших учасників злочинної схеми до відповідальності.
Кваліфікація:
- колишньому топ-чиновнику: ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду) і ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України;
- керівнику управління - ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.
Процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура України, оперативне супроводження - Департамент захисту економіки Національної поліції України.
ПодіїКолишній працівник територіального центру комплектування, історія якого набула широкого розголосу після заяв про жорстоке поводження в слідчому ізоляторі, став фігурантом нового кримінального провадження.
ПодіїСлужба безпеки України розкрила перші результати розслідування російської атаки на Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобильської АЕС.
ПодіїВ Україні розкрито одразу вісім масштабних схем ухиляння від мобілізації, які діяли в різних регіонах та залучали сотні людей. За даними слідства, організатори пропонували незаконні способи уникнути служби — від підробки медичних документів до фіктивних виїздів за кордон.
ПодіїУнаслідок масованого комбінованого обстрілу України в ніч на 2 червня загинули 13 людей, понад 100 - постраждали. Найбільше руйнувань цивільної інфраструктури зафіксовано у Києві, Дніпрі та Харкові.
ПодіїВнаслідок атаки загинули 13 людей та понад 100 поранено. У Києві, Дніпрі та Харкові зруйновано житлові будинки, лікарні та об'єкти інфраструктури.
ПодіїПід завалами зруйнованого чотириповерхового будинку, за даними ДСНС, можуть перебувати люди.
ПодіїПротиповітряною обороною збито/подавлено 642 цілі росіян - 40 ракет та 602 безпілотники різних типів.
ПодіїМер Харкова Ігор Терехов повідомив про масштабні руйнування та жертви після російського удару по місту, наголосивши, що атака була спрямована проти цивільного населення, а рятувальники досі шукають людей під завалами.
ПодіїЮридична компанія AVER LEX, старшим партнером якої є адвокат експрезидента-втікача Віктора Януковича Віталій Сердюк, опинилася у центрі ще одного гучного скандалу.
ПодіїЗа даними правоохоронців, група посадовців та бізнесменів організувала схему завищення цін і фіктивних постачань, що призвело до втрати десятків мільйонів гривень, призначених для армії.
ПодіїКолишній працівник територіального центру комплектування, історія якого набула широкого розголосу після заяв про жорстоке поводження в слідчому ізоляторі, став фігурантом нового кримінального провадження.
ПодіїСлужба безпеки України розкрила перші результати розслідування російської атаки на Централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобильської АЕС.
ПодіїВ Україні розкрито одразу вісім масштабних схем ухиляння від мобілізації, які діяли в різних регіонах та залучали сотні людей. За даними слідства, організатори пропонували незаконні способи уникнути служби — від підробки медичних документів до фіктивних виїздів за кордон.
ПодіїУнаслідок масованого комбінованого обстрілу України в ніч на 2 червня загинули 13 людей, понад 100 - постраждали. Найбільше руйнувань цивільної інфраструктури зафіксовано у Києві, Дніпрі та Харкові.