Правоохоронці викрили ТОП-менеджерів банку, які привласнили понад два мільярди гривень
У Державному бюро розслідувань повідомили про викриття банківських топ-менеджерів у привласненні 2,5 мільярда гривень одного з українських банків.
Про це повідомила пресслужба правоохоронного відомства, вказавши, що до злочину можуть бути причетні як колишні топ-менеджери, так і безпосередній власник банку.
Крім того, як зазначило джерело, слідчі перевіряють можливу участь в схемі народного депутата України.
За попередньою інформацією ДБР відомо, що офшорна компанія в період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Далі між банками були укладені договори застави на суму понад 113 мільйонів доларів США.
У 2015 році за невиконання договірних зобов'язань з боку офшорної компанії іноземні банки стягнули заставне майно.
Також відомо про списання коштів з рахунків офшорної компанії, що відбулося відразу після того, як український банк був визнаний неплатоспроможним.
У ДБР підкреслили, що згідно з експертним висновком, сума заподіяних збитків державі наразі становить 2,52 мільярда гривень.
З огляду на наявну інформацію, слідчі ДБР, в понеділок, 5 серпня, повідомили про підозру колишньому заступнику голови правління - начальнику управління банку.
Зазначається, що в липні 2019 року іншому ексзаступнику голови правління банку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з альтернативою внесення 232 мільйонів гривень застави.
Крім того, як інформує джерело, раніше про підозру також було повідомлено чотирьом топ-чиновникам банку, двоє з яких в даний час перебувають у міжнародному розшуку.
На порядку денному слідчих ДБР вирішення питання про обрання двом підозрюваним запобіжного заходу, а також здійснення слідчих дій щодо залучення інших учасників злочинної схеми до відповідальності.
Кваліфікація:
- колишньому топ-чиновнику: ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду) і ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України;
- керівнику управління - ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.
Процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура України, оперативне супроводження - Департамент захисту економіки Національної поліції України.
ПодіїСлужба безпеки України зірвала масштабну терористичну операцію, яку планували російські спецслужби на території столиці. Контррозвідка СБУ запобігла спробам фсб організувати низку вибухів у Києві, зокрема в метро та великих торговельно-розважальних центрах, а також замовні вбивства публічних осіб.
ПодіїПоліцейські Полтавщини продовжують нести службу в посиленому режимі, забезпечуючи публічну безпеку, протидіючи злочинності та оперативно реагуючи на всі виклики воєнного часу.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала чергового російського агента, який збирав розвіддані про бойову авіацію Збройних Сил України на заході країни. За результатами спецоперації вдалося попередити витік критично важливої інформації щодо українських авіаційних баз і руху військових літаків.
ПодіїАнтикорупційні органи повідомили про підозри семи особам в участі у масштабній корупційній схемі в енергетиці і п’ятьох з них затримали. Про це повідомило НАБУ.
ПодіїПроти власника торгової марки DOMINO Антона Шухніна розгорнута цілеспрямована дезінформаційна кампанія. За даними слідства, за атакою стоять як бізнес-конкуренти, так і представники російського криміналітету, зацікавлені в дискредитації підприємця.
ПодіїМіністерство юстиції підтвердило, що за участі міністра Германа Галущенка були проведені слідчі дії у межах кримінального провадження. Про це повідомило відомство.
ПодіїПроти власника торгової марки DOMINO Антона Шухніна ведеться агресивна дезінформаційна кампанія. Правоохоронці розслідують одразу 3 кримінальні провадження, в яких Шухнін є заявником.
ПодіїМинулої ночі російська армія здійснила чергову масовану атаку дронами-камікадзе по території Одеської області. Внаслідок удару пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури та депо «Укрзалізниці». Один мирний житель отримав поранення. Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій.
ПодіїНаглядова рада "Енергоатома" заявила, що серйозно ставиться до оприлюднених звинувачень у корупції, пов’язаних із працівниками компанії. Для перевірки обставин буде проведене спеціальне засідання та ініційовано незалежний аудит операцій.
ПодіїПоліцейські Полтавщини щодня забезпечують правопорядок, громадську безпеку та стабільність у тиловому регіоні країни. Як повідомив начальник поліції Полтавської області, генерал поліції третього рангу Євген Рогачов, лише за минулу добу працівники районних підрозділів поліції перевірили близько 2190 транспортних засобів та 1618 осіб.
ПодіїСлужба безпеки України зірвала масштабну терористичну операцію, яку планували російські спецслужби на території столиці. Контррозвідка СБУ запобігла спробам фсб організувати низку вибухів у Києві, зокрема в метро та великих торговельно-розважальних центрах, а також замовні вбивства публічних осіб.
ПодіїПоліцейські Полтавщини продовжують нести службу в посиленому режимі, забезпечуючи публічну безпеку, протидіючи злочинності та оперативно реагуючи на всі виклики воєнного часу.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала чергового російського агента, який збирав розвіддані про бойову авіацію Збройних Сил України на заході країни. За результатами спецоперації вдалося попередити витік критично важливої інформації щодо українських авіаційних баз і руху військових літаків.
ПодіїАнтикорупційні органи повідомили про підозри семи особам в участі у масштабній корупційній схемі в енергетиці і п’ятьох з них затримали. Про це повідомило НАБУ.