Правоохоронці викрили ТОП-менеджерів банку, які привласнили понад два мільярди гривень
У Державному бюро розслідувань повідомили про викриття банківських топ-менеджерів у привласненні 2,5 мільярда гривень одного з українських банків.
Про це повідомила пресслужба правоохоронного відомства, вказавши, що до злочину можуть бути причетні як колишні топ-менеджери, так і безпосередній власник банку.
Крім того, як зазначило джерело, слідчі перевіряють можливу участь в схемі народного депутата України.
За попередньою інформацією ДБР відомо, що офшорна компанія в період 2007-2014 років відкрила кредитні лінії в іноземних банках. Далі між банками були укладені договори застави на суму понад 113 мільйонів доларів США.
У 2015 році за невиконання договірних зобов'язань з боку офшорної компанії іноземні банки стягнули заставне майно.
Також відомо про списання коштів з рахунків офшорної компанії, що відбулося відразу після того, як український банк був визнаний неплатоспроможним.
У ДБР підкреслили, що згідно з експертним висновком, сума заподіяних збитків державі наразі становить 2,52 мільярда гривень.
З огляду на наявну інформацію, слідчі ДБР, в понеділок, 5 серпня, повідомили про підозру колишньому заступнику голови правління - начальнику управління банку.
Зазначається, що в липні 2019 року іншому ексзаступнику голови правління банку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на два місяці з альтернативою внесення 232 мільйонів гривень застави.
Крім того, як інформує джерело, раніше про підозру також було повідомлено чотирьом топ-чиновникам банку, двоє з яких в даний час перебувають у міжнародному розшуку.
На порядку денному слідчих ДБР вирішення питання про обрання двом підозрюваним запобіжного заходу, а також здійснення слідчих дій щодо залучення інших учасників злочинної схеми до відповідальності.
Кваліфікація:
- колишньому топ-чиновнику: ч. 2 ст. 205 (фіктивне підприємництво, що заподіяло велику матеріальну шкоду) і ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України;
- керівнику управління - ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу України.
Процесуальне керівництво здійснює Генеральна прокуратура України, оперативне супроводження - Департамент захисту економіки Національної поліції України.
ПодіїСлужба безпеки України запобігла черговій спробі використання українських технологій в інтересах держави-агресора у сфері паливно-енергетичного комплексу. У Києві затримано групу фахівців проєктної компанії, які виконували замовлення російської сторони з відновлення об’єктів нафтогазової галузі.
ПодіїПоліція Полтавської області продовжує системну роботу із забезпечення безпеки громадян в умовах воєнного стану. Минулої доби правоохоронці провели масштабні перевірки транспорту та громадян у межах превентивних і контррозвідувальних заходів.
ПодіїДетективи Бюро економічної безпеки України викрили схему незаконної легалізації та подальшого експорту деревини невстановленого походження. Оперативні заходи проводили детективи територіального управління БЕБ у місті Києві.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України та Командувача Сил безпілотних систем ЗСУ запобігла спробі російських спецслужб ліквідувати командира Третього армійського корпусу Сил оборони України.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів поліції регіону в умовах дії правового режиму воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції перевірили близько 1570 транспортних засобів та 1695 осіб.
ПодіїОбвинувальний акт щодо львів’янина Михайла Сцельнікова, якого підозрюють у вбивстві народного депутата та екс-спікера Верховної Ради Андрія Парубія, скеровано до суду. Слідство встановило, що чоловіка завербували російські спецслужби, а після злочину він намагався втекти за кордон.
ПодіїСлужба безпеки України запобігла новій спробі російських спецслужб здійснити теракт у центрі Рівного. Завдяки діям на випередження правоохоронці затримали агента рф «на гарячому» — у момент, коли він заклав саморобний вибуховий пристрій біля кав’ярні у центральному парку міста та намагався втекти з місця події.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у місті Києві викрили схему незаконного ввезення господарських товарів з Китайської Народної Республіки на митну територію України. Орієнтовна вартість товару становить понад 7,5 мільйона гривень.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів поліції регіону в умовах дії правового режиму воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції перевірили близько 1450 транспортних засобів та 1626 осіб.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області викрили канал постачання в Україну підроблених банкнот номіналом 100 доларів США в особливо великих розмірах.
ПодіїСлужба безпеки України запобігла черговій спробі використання українських технологій в інтересах держави-агресора у сфері паливно-енергетичного комплексу. У Києві затримано групу фахівців проєктної компанії, які виконували замовлення російської сторони з відновлення об’єктів нафтогазової галузі.
ПодіїПоліція Полтавської області продовжує системну роботу із забезпечення безпеки громадян в умовах воєнного стану. Минулої доби правоохоронці провели масштабні перевірки транспорту та громадян у межах превентивних і контррозвідувальних заходів.
ПодіїДетективи Бюро економічної безпеки України викрили схему незаконної легалізації та подальшого експорту деревини невстановленого походження. Оперативні заходи проводили детективи територіального управління БЕБ у місті Києві.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України та Командувача Сил безпілотних систем ЗСУ запобігла спробі російських спецслужб ліквідувати командира Третього армійського корпусу Сил оборони України.