Правоохранители разоблачили ТОП-менеджеров банка, присвоивших более двух миллиардов гривен
В Государственном бюро расследований сообщили о разоблачении банковских ТОП-менеджеров в присвоении 2,5 миллиарда гривен одного их украинских банков.
Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства, отметив, что к преступлению могут быть причастны как бывшие топ-менеджеры, так и непосредственный владелец банка.
Кроме того, как отметил источник, следователи проверяют возможное участие в схеме народного депутата Украины.
По предварительной информации ГБР известно, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Далее между банками были заключены договоры залога на сумму более 113 миллионов долларов США.
В 2015 году за невыполнение договорных обязательств со стороны офшорной компании иностранные банки взыскали залоговое имущество.
Также известно о списании средств со счетов оффшорной компании, которое состоялось сразу после того, как украинский банк был признан неплатежеспособным.
В ГБР подчеркнули, что согласно экспертному заключению сумма причиненного ущерба государству составляет 2,52 миллиарда гривен.
Ввиду имеющейся информации, следователи ГБР, в понедельник, 5 августа, сообщили о подозрении бывшему заместителю председателя правления — начальнику управления банка.
Отмечается, что в июле 2019 года, другому экс-заместителю председателя правления банка избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой внесения 232 миллионов гривен залога.
Кроме того, как информирует источник, ранее о подозрении также было сообщено четырем топ-чиновникам банка, двое из которых в настоящее время находятся в международном розыске.
На повестке дня следователей ГБР стоит решение вопроса об избрании двум подозреваемым меры пресечения, а также осуществление следственных действий по привлечению других участников преступной схемы к ответственности.
Квалификация:
- бывшему топ-чиновнику: ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины;
- руководителю управления – ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины, оперативное сопровождение — Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.
По теме
СобытияДело касается кредитного договора, который Антон Шухнин заключил в 2013 году для пополнения оборотных средств бизнеса. После экономического кризиса и девальвации гривны в 2014–2015 годах исполнение обязательств осложнилось, что привело к судебному спору в Хозяйственном суде Киева.
СобытияВ Хозяйственном суде Киева завершилось рассмотрение кредитного спора, стороной которого был основатель сети магазинов премиальной одежды DOMINO Антон Шухнин. Суд принял решение в пользу истца по делу о задолженности по кредитному договору, заключённому в 2013 году.
СобытияСлужба безопасности Украины продолжает системно снижать военные возможности российских оккупационных сил во временно оккупированном Крыму. Дальнобойные беспилотные летательные аппараты Центра специальных операций «Альфа» СБУ успешно отработали по элементам системы противовоздушной обороны противника на военном аэродроме «Бельбек».
СобытияВ Полтавской области суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога мужчине 1965 года рождения, которого подозревают в покушении на умышленное убийство двух человек, а также в незаконном обращении с боеприпасами.
СобытияВ Одессе стало известно о деятельности игорных заведений, которые, по утверждениям активистов и результатам открытой аналитики, могут быть связаны с лицами, лояльными к рф. Речь идет о структурах, которые, по имеющимся данным, связывают с гражданином Башинским Александром Анатольевичем.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины выявила ещё одного агента фсб, работавшего в Силах обороны Украины. Им оказался завербованный врагом начальник медицинского подразделения боевой бригады ВСУ, который корректировал ракетно-дроновые удары рф по трём регионам Украины.
События«Сотрудники районных подразделений полиции Полтавской области за минувшие сутки проверили около 2340 транспортных средств и 2210 человек», — сообщил начальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв.
СобытияСледователи Службы безопасности собрали неопровержимые доказательства на подозреваемого в убийстве народного депутата Украины Андрея Парубия.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией предотвратили резонансное преступление в Запорожье и задержали агента рф, который готовил покушение на ведущего специалиста местного предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией по «горячим следам» задержали трёх лиц, причастных к двойному террористическому акту в Дарницком районе Киева, который произошёл 11 декабря. Оперативное задержание состоялось в течение 6 часов после взрывов.
Новости «События»
СобытияДело касается кредитного договора, который Антон Шухнин заключил в 2013 году для пополнения оборотных средств бизнеса. После экономического кризиса и девальвации гривны в 2014–2015 годах исполнение обязательств осложнилось, что привело к судебному спору в Хозяйственном суде Киева.
СобытияВ Хозяйственном суде Киева завершилось рассмотрение кредитного спора, стороной которого был основатель сети магазинов премиальной одежды DOMINO Антон Шухнин. Суд принял решение в пользу истца по делу о задолженности по кредитному договору, заключённому в 2013 году.
СобытияСлужба безопасности Украины продолжает системно снижать военные возможности российских оккупационных сил во временно оккупированном Крыму. Дальнобойные беспилотные летательные аппараты Центра специальных операций «Альфа» СБУ успешно отработали по элементам системы противовоздушной обороны противника на военном аэродроме «Бельбек».
СобытияВ Полтавской области суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога мужчине 1965 года рождения, которого подозревают в покушении на умышленное убийство двух человек, а также в незаконном обращении с боеприпасами.