Правоохранители разоблачили ТОП-менеджеров банка, присвоивших более двух миллиардов гривен

вт, 08/06/2019 - 12:07
последние новости в Украине останні новини в Україні

В Государственном бюро расследований сообщили о разоблачении банковских ТОП-менеджеров в присвоении 2,5 миллиарда гривен одного их украинских банков.

Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства, отметив, что к преступлению могут быть причастны как бывшие топ-менеджеры, так и непосредственный владелец банка.

Кроме того, как отметил источник, следователи проверяют возможное участие в схеме народного депутата Украины.

По предварительной информации ГБР известно, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Далее между банками были заключены договоры залога на сумму более 113 миллионов долларов США.

В 2015 году за невыполнение договорных обязательств со стороны офшорной компании иностранные банки взыскали залоговое имущество.

Также известно о списании средств со счетов оффшорной компании, которое состоялось сразу после того, как украинский банк был признан неплатежеспособным.

В ГБР подчеркнули, что согласно экспертному заключению сумма причиненного ущерба государству составляет 2,52 миллиарда гривен.

Ввиду имеющейся информации, следователи ГБР, в понедельник, 5 августа, сообщили о подозрении бывшему заместителю председателя правления — начальнику управления банка.

Отмечается, что в июле 2019 года, другому экс-заместителю председателя правления банка избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой внесения 232 миллионов гривен залога.

Кроме того, как информирует источник, ранее о подозрении также было сообщено четырем топ-чиновникам банка, двое из которых в настоящее время находятся в международном розыске.

На повестке дня следователей ГБР стоит решение вопроса об избрании двум подозреваемым меры пресечения, а также осуществление следственных действий по привлечению других участников преступной схемы к ответственности.

Квалификация:

- бывшему топ-чиновнику: ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины;

- руководителю управления – ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины, оперативное сопровождение — Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Действующему народному депутату Украины, который с ноября 2024 года находится под стражей по делу о государственной измене, сообщено о новом подозрении — на этот раз в крупном мошенничестве.

11 июля, 14:36
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении предпринимателя, который пытался незаконно экспортировать древесину по поддельным документам.

11 июля, 11:23
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области провели успешную спецоперацию по разоблачению сети нелегальных игровых заведений, которые действовали в закрытом формате в центре города.

10 июля, 12:48
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование по делу о растрате государственных средств, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе столицы.

9 июля, 11:21
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области завершили досудебное расследование по делу об уклонении от уплаты налогов должностными лицами компании, занимающейся ремонтом и строительством автодорог.

8 июля, 11:44
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины провела успешную спецоперацию в Запорожье и сорвала террористический акт, спланированный фсб рф против военнослужащих 12-й отдельной бригады специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины.

7 июля, 11:37
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Национальное антикоррупционное бюро Украины подвело итоги недели. В центре внимания — дела высокопоставленных чиновников, правоохранителей и судей, а также международное сотрудничество и образовательные инициативы.

7 июля, 11:24
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Бюро экономической безопасности Украины подвело итоги расследований за период с 30 июня по 4 июля 2025 года. В центре внимания — разоблачение финансовых махинаций, налоговых преступлений, контрабанды и схем с бюджетными средствами. Более двух десятков дел уже переданы в суд или завершены с возмещением убытков государству.

7 июля, 11:19
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении директору полтавского предприятия, которая организовала схему уклонения от уплаты налогов при поставках продуктов питания для нужд воинской части Национальной гвардии Украины.

4 июля, 11:44
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Полтавской области завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении общества с ограниченной ответственностью, которое систематически уклонялось от уплаты налогов на протяжении двух лет.

3 июля, 13:16

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

Действующему народному депутату Украины, который с ноября 2024 года находится под стражей по делу о государственной измене, сообщено о новом подозрении — на этот раз в крупном мошенничестве.

11 июля, 14:36
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области завершили досудебное расследование в отношении предпринимателя, который пытался незаконно экспортировать древесину по поддельным документам.

11 июля, 11:23
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области провели успешную спецоперацию по разоблачению сети нелегальных игровых заведений, которые действовали в закрытом формате в центре города.

10 июля, 12:48
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование по делу о растрате государственных средств, выделенных на реконструкцию трамвайной линии в Деснянском районе столицы.

9 июля, 11:21