Правоохранители разоблачили ТОП-менеджеров банка, присвоивших более двух миллиардов гривен

6 августа 2019, 12:07
64
последние новости в Украине останні новини в Україні

В Государственном бюро расследований сообщили о разоблачении банковских ТОП-менеджеров в присвоении 2,5 миллиарда гривен одного их украинских банков.

Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства, отметив, что к преступлению могут быть причастны как бывшие топ-менеджеры, так и непосредственный владелец банка.

Кроме того, как отметил источник, следователи проверяют возможное участие в схеме народного депутата Украины.

По предварительной информации ГБР известно, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Далее между банками были заключены договоры залога на сумму более 113 миллионов долларов США.

В 2015 году за невыполнение договорных обязательств со стороны офшорной компании иностранные банки взыскали залоговое имущество.

Также известно о списании средств со счетов оффшорной компании, которое состоялось сразу после того, как украинский банк был признан неплатежеспособным.

В ГБР подчеркнули, что согласно экспертному заключению сумма причиненного ущерба государству составляет 2,52 миллиарда гривен.

Ввиду имеющейся информации, следователи ГБР, в понедельник, 5 августа, сообщили о подозрении бывшему заместителю председателя правления — начальнику управления банка.

Отмечается, что в июле 2019 года, другому экс-заместителю председателя правления банка избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой внесения 232 миллионов гривен залога.

Кроме того, как информирует источник, ранее о подозрении также было сообщено четырем топ-чиновникам банка, двое из которых в настоящее время находятся в международном розыске.

На повестке дня следователей ГБР стоит решение вопроса об избрании двум подозреваемым меры пресечения, а также осуществление следственных действий по привлечению других участников преступной схемы к ответственности.

Квалификация:

- бывшему топ-чиновнику: ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины;

- руководителю управления – ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины, оперативное сопровождение — Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Министерстве внутренних дел заявили о рассмотрении вопроса об открытии уголовного производства по факту жестокого избиения председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Слончака.

11:25, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Заместитель главы Акимовской ОТГ Дмитрий Кириллов был застрелен утром в среду, 18 сентября.

11:16, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В МВД сообщили о судебном решении, запрещающем использовать животных в одесском цирке.

10:36, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Украинские сотрудники таможенной и пограничной служб пресекли нелегальный ввоз в страну крупной партии товаров из Китая.

10:24, Сегодня

Проект об отмене закона об импичменте был отклонен народными депутатами Украины

18 сентября 2019, 12:37
3
последние новости в Украине останні новини в Україні

Украинские парламентарии в ходе рабочего заседания в Верховной Раде отказались отменить закон, представленный президентом Украины Владимиром Зеленским об импичменте президента.

Об этом передает РБК-Украина в среду, 18 сентября.

Как сообщается, проект постановления об отмене решения ВР от 10.09.2019 года о принятии в целом как закона Украины проекта закона об особой процедуре отстранения президента Украины с поста (импичмент) №1012-П был отклонен народными депутатами в ходе текущего заседания парламента.

Таким образом закон об импичменте остается отправить на подпись спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, после чего он уйдет на подписание к президенту Владимиру Зеленскому.

Как сообщает Интерфакс-Украина, за проект постановления (№ 1012-П) об отмене голосования за закон проголосовал 101 народный депутат, тогда как необходимо минимум 226 голосов, чтобы принять такое решение.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2

Новости «Политика»

последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

Бывшая глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева сообщила, что общения с лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко нет.

12:21, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" не пришел на допрос в Государственное бюро расследований, который был назначен на среду, 18 сентября.

12:01, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

До начала зимы необходимо найти $52 миллиона для обеспечения наиболее острых гуманитарных потребностей на востоке Украины, и ООН призывает доноров активизировать усилия по наполнению Объединенного фонда гуманитарной помощи Украине.

22:25, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні Политика

Новым главой Конституционного суда Украины избран Александр Тупицкий, который ранее был заместителем руководителя суда. 

19:34, Вчера