Правоохранители разоблачили ТОП-менеджеров банка, присвоивших более двух миллиардов гривен

вт, 08/06/2019 - 12:07
последние новости в Украине останні новини в Україні

В Государственном бюро расследований сообщили о разоблачении банковских ТОП-менеджеров в присвоении 2,5 миллиарда гривен одного их украинских банков.

Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства, отметив, что к преступлению могут быть причастны как бывшие топ-менеджеры, так и непосредственный владелец банка.

Кроме того, как отметил источник, следователи проверяют возможное участие в схеме народного депутата Украины.

По предварительной информации ГБР известно, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Далее между банками были заключены договоры залога на сумму более 113 миллионов долларов США.

В 2015 году за невыполнение договорных обязательств со стороны офшорной компании иностранные банки взыскали залоговое имущество.

Также известно о списании средств со счетов оффшорной компании, которое состоялось сразу после того, как украинский банк был признан неплатежеспособным.

В ГБР подчеркнули, что согласно экспертному заключению сумма причиненного ущерба государству составляет 2,52 миллиарда гривен.

Ввиду имеющейся информации, следователи ГБР, в понедельник, 5 августа, сообщили о подозрении бывшему заместителю председателя правления — начальнику управления банка.

Отмечается, что в июле 2019 года, другому экс-заместителю председателя правления банка избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой внесения 232 миллионов гривен залога.

Кроме того, как информирует источник, ранее о подозрении также было сообщено четырем топ-чиновникам банка, двое из которых в настоящее время находятся в международном розыске.

На повестке дня следователей ГБР стоит решение вопроса об избрании двум подозреваемым меры пресечения, а также осуществление следственных действий по привлечению других участников преступной схемы к ответственности.

Квалификация:

- бывшему топ-чиновнику: ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины;

- руководителю управления – ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.

Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины, оперативное сопровождение — Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Контрразведка Службы безопасности разоблачила и задержала настоятеля одного из храмов Сумской епархии УПЦ (МП), который сотрудничал с военной разведкой рф (гру) и передавал врагу информацию для нанесения ракетных ударов по приграничным районам.

12 сентября, 12:10
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную схему незаконного завладения и легализации 18 га земли государственной собственности рыночной стоимостью более 160 млн грн.

12 сентября, 10:31
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Правоохранители Полтавщины задокументировали противоправную деятельность члена военно-медицинской комиссии одного из отделов Кременчугского районного территориального центра комплектования. Фигуранта задержали после получения всей суммы неправомерной выгоды за помощь в установлении инвалидности.

11 сентября, 13:27
последние новости в Украине останні новини в Україні События

По результатам совместной работы Службы безопасности Украины и Национальной полиции еще двое агентов рф получили реальные сроки за совершение терактов и поджогов в Киеве. Оба были задержаны в конце 2024 года, действовали отдельно, выполняя задания фсб.

11 сентября, 10:20
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Контрразведка Службы безопасности Украины сорвала очередную попытку теракта во Львове. Благодаря действиям на опережение удалось выявить двух несовершеннолетних, которые по заданию рф пытались взорвать жилой дом, где проживал воин Сил обороны.

10 сентября, 11:32
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Днепре российского агента, который готовил координаты для новой серии воздушных атак рф по областному центру.

9 сентября, 11:17
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В ответ на публикацию Службы безопасности Украины относительно сотрудника подразделения «Д-2» Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщает о своей позиции.

9 сентября, 10:42
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины сообщили о подозрении бывшему главному инженеру государственного предприятия, который вместе с директором частной компании и его сообщником завладел бюджетными средствами, выделенными на ликвидацию угольных предприятий.

9 сентября, 10:16
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Детективы территориального управления Бюро экономической безопасности в Черновицкой области сообщили о подозрении директору кооператива, который осуществлял строительство жилого комплекса в Черновицком районе.

8 сентября, 11:18
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Служба безопасности Украины обнародовала дополнительные подробности в деле сотрудника Центрального аппарата НАБУ, задержанного в июле этого года. Правоохранители установили, что он входил в масштабную агентурную сеть врага, которую ещё с 2009 года формировал представитель департамента контрразведывательных операций фсб рф Игорь Егоров.

8 сентября, 10:58

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

Контрразведка Службы безопасности разоблачила и задержала настоятеля одного из храмов Сумской епархии УПЦ (МП), который сотрудничал с военной разведкой рф (гру) и передавал врагу информацию для нанесения ракетных ударов по приграничным районам.

12 сентября, 12:10
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили масштабную схему незаконного завладения и легализации 18 га земли государственной собственности рыночной стоимостью более 160 млн грн.

12 сентября, 10:31
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Правоохранители Полтавщины задокументировали противоправную деятельность члена военно-медицинской комиссии одного из отделов Кременчугского районного территориального центра комплектования. Фигуранта задержали после получения всей суммы неправомерной выгоды за помощь в установлении инвалидности.

11 сентября, 13:27
последние новости в Украине останні новини в Україні События

По результатам совместной работы Службы безопасности Украины и Национальной полиции еще двое агентов рф получили реальные сроки за совершение терактов и поджогов в Киеве. Оба были задержаны в конце 2024 года, действовали отдельно, выполняя задания фсб.

11 сентября, 10:20