Правоохранители разоблачили ТОП-менеджеров банка, присвоивших более двух миллиардов гривен
В Государственном бюро расследований сообщили о разоблачении банковских ТОП-менеджеров в присвоении 2,5 миллиарда гривен одного их украинских банков.
Об этом сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства, отметив, что к преступлению могут быть причастны как бывшие топ-менеджеры, так и непосредственный владелец банка.
Кроме того, как отметил источник, следователи проверяют возможное участие в схеме народного депутата Украины.
По предварительной информации ГБР известно, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Далее между банками были заключены договоры залога на сумму более 113 миллионов долларов США.
В 2015 году за невыполнение договорных обязательств со стороны офшорной компании иностранные банки взыскали залоговое имущество.
Также известно о списании средств со счетов оффшорной компании, которое состоялось сразу после того, как украинский банк был признан неплатежеспособным.
В ГБР подчеркнули, что согласно экспертному заключению сумма причиненного ущерба государству составляет 2,52 миллиарда гривен.
Ввиду имеющейся информации, следователи ГБР, в понедельник, 5 августа, сообщили о подозрении бывшему заместителю председателя правления — начальнику управления банка.
Отмечается, что в июле 2019 года, другому экс-заместителю председателя правления банка избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с альтернативой внесения 232 миллионов гривен залога.
Кроме того, как информирует источник, ранее о подозрении также было сообщено четырем топ-чиновникам банка, двое из которых в настоящее время находятся в международном розыске.
На повестке дня следователей ГБР стоит решение вопроса об избрании двум подозреваемым меры пресечения, а также осуществление следственных действий по привлечению других участников преступной схемы к ответственности.
Квалификация:
- бывшему топ-чиновнику: ч. 2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб) и ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины;
- руководителю управления – ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах) Уголовного кодекса Украины.
Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины, оперативное сопровождение — Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.
По теме
СобытияУкраинские разведчики спецподразделений ГУР МО Украины «Артан» и «Артан Х» провели уникальную по сложности операцию на Харьковском направлении. Боец подразделения «Артан Х» с позывным Мексика, выполняя боевое задание, взял в плен группу российских пехотинцев, после чего сам оказался в полуокружении врага.
СобытияСлужба безопасности Украины сорвала масштабную террористическую операцию, которую российские спецслужбы планировали провести на территории столицы. Контрразведка СБУ предотвратила попытки фсб организовать серию взрывов в Киеве — в метро и крупных торгово-развлекательных центрах, а также заказные убийства публичных фигур.
СобытияПолицейские Полтавщины продолжают нести службу в усиленном режиме, обеспечивая общественную безопасность, противодействуя преступности и оперативно реагируя на все вызовы военного времени.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины задержала очередного российского агента, который собирал разведданные о боевой авиации Вооружённых сил Украины на западе страны. Благодаря спецоперации удалось предотвратить утечку критически важной информации о базировании украинских самолётов и маршрутах их полётов.
СобытияПротив владельца торговой марки DOMINO Антона Шухнина развернута целенаправленная дезинформационная кампания. По данным следствия, за атакой стоят как бизнес-конкуренты, так и представители российского криминалитета, заинтересованные в дискредитации предпринимателя.
СобытияНочью российская армия совершила очередную массированную атаку дронами-камикадзе по территории Одесской области. В результате удара были повреждены объекты энергетической инфраструктуры и депо «Укрзалізниці». Один мирный житель получил ранения. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины.
СобытияПолицейские Полтавской области ежедневно обеспечивают правопорядок, общественную безопасность и стабильность в тыловом регионе страны. Как сообщил начальник полиции Полтавской области, генерал полиции третьего ранга Евгений Рогачёв, только за прошедшие сутки сотрудники районных подразделений проверили около 2190 транспортных средств и 1618 человек.
СобытияПодразделение операторов беспилотников Центра специальных операций «Альфа» Службы безопасности Украины вновь вошло в тройку самых результативных среди всех подразделений БПЛА Сил обороны.
СобытияСпутниковые снимки, опубликованные украинскими OSINT-аналитиками, подтверждают результативность ночного удара по хранилищу иранских дронов-камикадзе «Shahed» на территории оккупированного Донецкого аэропорта. По данным мониторингового проекта Dnipro Osint, одно из складских помещений полностью уничтожено; второе — получило значительные повреждения.
СобытияРоссийская пропаганда начала масштабную информационную атаку на украинскую военную разведку, пытаясь дискредитировать одно из самых известных подразделений ГУР — «Спецподразделение Тимура».
Новости «События»
СобытияУкраинские разведчики спецподразделений ГУР МО Украины «Артан» и «Артан Х» провели уникальную по сложности операцию на Харьковском направлении. Боец подразделения «Артан Х» с позывным Мексика, выполняя боевое задание, взял в плен группу российских пехотинцев, после чего сам оказался в полуокружении врага.
СобытияСлужба безопасности Украины сорвала масштабную террористическую операцию, которую российские спецслужбы планировали провести на территории столицы. Контрразведка СБУ предотвратила попытки фсб организовать серию взрывов в Киеве — в метро и крупных торгово-развлекательных центрах, а также заказные убийства публичных фигур.
СобытияПолицейские Полтавщины продолжают нести службу в усиленном режиме, обеспечивая общественную безопасность, противодействуя преступности и оперативно реагируя на все вызовы военного времени.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины задержала очередного российского агента, который собирал разведданные о боевой авиации Вооружённых сил Украины на западе страны. Благодаря спецоперации удалось предотвратить утечку критически важной информации о базировании украинских самолётов и маршрутах их полётов.