Правоохоронці затримали шахрая, який намагався провернути аферу з продажем нежитлової будівлі
Правоохоронці затримали шахрая, який при співучасті ще двох подільників, намагався продати громадянину нежитлову будівлю з використанням підроблених документів на території АР Крим. Наразі всі троє аферистів затримані.
Про це в середу, 31 березня повідомила прокуратура АРК. З деталей афери відомо, що три зловмисники намагалися виманити у громадянина 85 тисяч американських доларів у громадянина під приводом фейковій угоді з купівлі/продажу нерухомості.
Шахраї зробили на продаваний ними об'єкт підроблені документи, в яких підозрювані нібито зареєстрували майно на одне з товариств, що знаходиться в Криму. Зроблено це було для того, щоб клієнт не зміг відстежити підробку.
На основі фейкової документації підозрювані вчинили фіктивне відчуження майна на користь одного з учасників шахрайської схеми. Однак, під час оформлення купчої та отримання від клієнта 85 тисяч доларів США, двох учасників шахрайської схеми затримали правоохоронці. Аферистам було повідомлено про підозру у порушенні частини 2 статті 15 та частини 4 статті 190 Кримінального кодексу України.
В цей момент до одного з підозрюваних було застосовано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави в сумі 181 600 гривень. Двох інших шахраїв відправили під домашній арешт.
Раніше повідомлялося, що прокуратура Одеської області направила до суду обвинувальний акт щодо трьох членів організованої злочинної групи та двох її спільників. Їх підозрюють у масштабному шахрайстві з нерухомістю.
Також повідомлялося, що державний реєстратор був залучений в шахрайську схему із заволодінням чужої нерухомості. Схема передбачала передачу нерухомості на 75 мільйонів гривень.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування щодо розтрати коштів, виділених Дніпровською міською радою для забезпечення виконання Програми підтримки територіальної оборони міста на 2022-2026 роки.
ПодіїСлужба безпеки України затримала у Херсоні місцевого жителя, який коригував артилерійські обстріли міста на користь російських окупантів.
Події9 січня 2025 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив обвинувальний вирок у гучній справі, пов’язаній із розкраданням державних коштів у енергетичному секторі. Перед судом постали колишній голова правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» та колишній виконувач обов’язків голови правління ПАТ «Черкасиобленерго».
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили групу компаній, які ухилились від сплати 30 мільйонів гривень податку на прибуток.
ПодіїДержавне бюро розслідувань (ДБР) завершило розслідування справи проти чинного народного депутата та його колишнього помічника, які звинувачуються в організації незаконного перетину кордону для іншої особи. Обвинувальний акт уже передано до суду.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області завершили досудове розслідування у справі головного бухгалтера будівельної компанії, якого звинувачують в ухиленні від сплати податків у значних розмірах.
ПодіїНа Хмельниччині Служба безпеки України спільно з Нацполіцією затримали диверсійну групу, яка підірвала залізничну колію на місцевому перегоні перед вантажним потягом «Укрзалізниці».
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України успішно запобігла масштабному теракту, який планували російські спецслужби на території Київщини. У результаті проведеної спецоперації затримано чотирьох учасників агентурної мережі РФ, які готували вибух біля будівлі одного з підрозділів Сил оборони України.
ПодіїГоловні події в діяльності Бюро економічної безпеки України за період 30 грудня - 3 січня:
ПодіїДетективи Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області скерували до суду обвинувальний акт щодо жителя Буковини, який придбав та збував незаконно виготовлене пальне.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування щодо розтрати коштів, виділених Дніпровською міською радою для забезпечення виконання Програми підтримки територіальної оборони міста на 2022-2026 роки.
ПодіїСлужба безпеки України затримала у Херсоні місцевого жителя, який коригував артилерійські обстріли міста на користь російських окупантів.
Події9 січня 2025 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив обвинувальний вирок у гучній справі, пов’язаній із розкраданням державних коштів у енергетичному секторі. Перед судом постали колишній голова правління ПрАТ «ХК «Енергомережа» та колишній виконувач обов’язків голови правління ПАТ «Черкасиобленерго».
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки (БЕБ) викрили групу компаній, які ухилились від сплати 30 мільйонів гривень податку на прибуток.