СБУ блокувала міжрегіональний конвертцентр з обігом у 200 мільйонів гривень (Фото)

чт, 12/03/2020 - 22:37
последние новости в Украине останні новини в Україні

Служба безпеки України блокувала на Житомирщині діяльність міжрегіонального конвертаційного центру із загальним обігом майже 200 мільйонів гривень. Організували конвертцентр двоє великих виробників сільгосппродукції, вони використовували реквізити понад 15 фірм з ознаками фіктивності.

На Житомирщині СБУ блокувала діяльність міжрегіонального конвертцентру з обігом у 200 мільйонів гривень. Про це повідомляє пресслужба відомства у четвер, 3 грудня.

Згідно з оприлюдненою інформацією, в межах досудового розслідування встановлено, що організували конвертцентр двоє великих виробників сільгосппродукції. Вони використовували реквізити понад 15 фірм із ознаками фіктивності, зареєстрованих на підставних осіб. Через них легалізовували кошти, отримані від продажу продукції не відображеної в офіційній документації. Для переведення коштів у готівку організатори задіяли 25 підставних фізичних осіб підприємців.За висновками експертів, протягом 2018-2020 років зловмисники вивели у тінь майже 200 мільйонів гривень. Встановлюється точний розмір збитків, завданих державі.

"Правоохоронці провели декілька одночасних обшуків в офісних приміщеннях, за адресами проживання та у транспортних засобах фігурантів. Під час слідчих дій вилучили більше ніж 1,4 мільйона "відмитих" гривень, понад 20 печаток фіктивних підприємств, бухгалтерську документацію, комп’ютерну техніку, що містить сформовані документи та чорнову бухгалтерію, які доводять організацію оборудки. У межах кримінального провадження за ч. 5. ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України тривають слідчі дії. Вживаються заходи для накладення арешту на рахунки фірм, що були задіяні у протиправній схемі, та майно фігурантів для відшкодування держбюджету завданих збитків", – зазначено у повідомленні.

Раніше СБУ викрила схему поставок продукції до окупованого Росією Криму. Також ASPI news повідомляло, що у Києві СБУ затримала одного з командирів так званої "ЛНР" з підробленими документами.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

На Львівщині 26-річний чоловік вбив свою 60-річну матір сокирою. Про це повідомили на сайті Національної поліції України.

10:44, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України та спецслужби США провели спільну операцію із викриття українців, які діяли в мережі Darknet. Зловмисники займалися "відмиванням" грошей для міжнародних хакерів і за час своєї діяльності легалізували десятки мільйонів доларів.

10:37, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В Черкасах на вулиці 30-річчя Перемоги жінка розпивала алкоголь на дитячому майданчику та била дитину. Патрульні прибувши на місце виклику, виявили матір та трирічну дівчинку, на обличчі якої були синці. Дитина була в брудному одязі та голодна.

10:12, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

За минулі вихідні на дорогах Тернопільської області сталося чотири дорожньо-транспортних пригоди. В аваріях троє людей загинуло, четверо з травмами звернулися до лікарні.

22:00, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Малиновський райсуд Одеси зобов'язав двох юнаків прочитати твори Тараса Шевченка, Марка Твена і Джека Лондона. Таким чином хлопців, яких визнано винними в крадіжці майна з автівок на штрафмайданчику, покарали за те, що вони не люблять читати. 

20:15, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Кіберфахівці СБУ провели масштабну багаторівневу спецоперацію із блокування діяльності осіб, які надавали послуги з легалізації коштів в особливо великих розмірах для представників міжнародних хакерських угруповань. Спецоперація здійснювалася у рамках міжнародного співробітництва, на виконання запиту компетентного органу Сполучених Штатів Америки.

18:41, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Слідчі Тернопільської області оголосили підозру громадянину 1964 року народження в умисному вбивстві рідного дядька та його дружини. Злочин стався ще 24 роки тому. 

18:25, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Суд у Києві оголосив вирок 38-річному уродженцю міста Єреван. Порушник скоїв зґвалтування та був засуджений.

18:20, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

На Житомирщині, поки жінка знаходилась у лікарні, через травми, отримані у результаті побиття співмешканцем, він наглядав за трьома дітьми. Поговоривши з малими, заявниця дізналась про побиття вітчимом восьмирічної доньки та звернулась за допомогою в поліцію.

18:09, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

СБУ встановила факти порушень, які стосуються тероризму та посягання на українську державність. Суд покарав понад 320 осіб за відповідні порушення.

17:55, Вчора
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

На Львівщині 26-річний чоловік вбив свою 60-річну матір сокирою. Про це повідомили на сайті Національної поліції України.

10:44, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України та спецслужби США провели спільну операцію із викриття українців, які діяли в мережі Darknet. Зловмисники займалися "відмиванням" грошей для міжнародних хакерів і за час своєї діяльності легалізували десятки мільйонів доларів.

10:37, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В Черкасах на вулиці 30-річчя Перемоги жінка розпивала алкоголь на дитячому майданчику та била дитину. Патрульні прибувши на місце виклику, виявили матір та трирічну дівчинку, на обличчі якої були синці. Дитина була в брудному одязі та голодна.

10:12, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

За минулі вихідні на дорогах Тернопільської області сталося чотири дорожньо-транспортних пригоди. В аваріях троє людей загинуло, четверо з травмами звернулися до лікарні.

22:00, Вчора