СБУ блокировала межрегиональный конвертцентр с оборотом в 200 миллионов гривен (Фото)

последние новости в Украине останні новини в Україні

Служба безопасности Украины блокировала Житомирской деятельность межрегионального конвертационного центра с общим оборотом почти 200 миллионов гривен. Организовали конвертцентр два крупных производителя сельхозпродукции, они использовали реквизиты более 15 фирм с признаками фиктивности.

В Житомирской области СБУ блокировала деятельность межрегионального конвертационного центра с оборотом в 200 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в четверг, 3 декабря.

Согласно обнародованной информации, в пределах досудебного расследования установлено, что организовали конвертцентр двое крупных производителей сельхозпродукции.  Они использовали реквизиты более 15 фирм с признаками фиктивности, зарегистрированных на подставных лиц. Через них легализовали средства, полученные от продажи продукции не отраженной в официальной документации. Для обналичивания средств организаторы задействовали 25 подставных физических лиц предпринимателей. По выводам экспертов, в течение 2018-2020 годов злоумышленники вывели в тень почти 200 миллионов гривен. Устанавливается точный размер ущерба, нанесенного государству.

"Правоохранители провели несколько одновременных обысков в офисных помещениях, по адресам проживания и в транспортных средствах фигурантов. Во время следственных действий изъяли более 1,4 миллиона "отмытых" гривен, более 20 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерскую документацию, компьютерную технику, содержит сформированные документы и черновую бухгалтерию, доказывающих организацию сделки. В рамках уголовного производства по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия. Принимаются меры для наложения ареста на счета фирм, которые были задействованы в противоправной схеме, и имущество фигурантов для возмещения госбюджета нанесенного ущерба", - говорится в сообщении.

Ранее СБУ разоблачила схему поставок продукции в оккупированный Россией Крым. Также ASPI news сообщало, что в Киеве СБУ задержала одного из командиров так называемой "ЛНР" с поддельными документами.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні События

На борту затонувшего у берегов Турции сухогруза "Арвин" находились граждане Украины. Пятерых моряков удалось спасти, двое погибли.

18:57, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Задолжал большую сумму денег и боялся за угрозы своей семье. Чтобы ничего не случилось с родными, решил действовать "на опережение". Так свои действия объяснил правоохранителям преступник, застреливший 30-летнего киевлянина, которого искали, как пропавшего без вести.

17:45, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Хмельницком задержали местного жителя возле одного из почтовых отделений с партией психотропного вещества "Альфа PVP". Фигурант находится под следствием за контрабанду запрещенных веществ из-за границы в Украину.

14:07, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Одессе сотрудники полиции обнаружили тело мужчины возле аптеки. Мужчина скончался от ножевых ранений в шею, живот и спину.

10:24, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Сотрудники Киевской таможни обнаружили 23 незадекларированных бриллианта в международном экспресс-отправлении из Индии, которое направлялось на адрес жителя Винницы. Драгоценные камни прислали, как декоративную бижутерию стоимостью 960 гривен.

16 января, 17:41
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Правоохранители задержали 43-летнего мужчину, которого подозревают в изнасиловании несовершеннолетнего ребенка своей бывшей сожительницы. Сейчас он находится под стражей. 

16 января, 17:13
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Киеве на улице Вадима Гетьмана инспекторы обратили внимание на автомобиль KIA, который постоянно двигался между полосами для движения. Водитель объяснил патрульным, что употреблял перед поездкой различные алкогольные напитки и всех вспомнить не смог.

16 января, 17:16
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Житомирской и Запорожской областях работниками налоговой милиции было ликвидировано несколько подпольных цехов по производству поддельного алкоголя. Об этом сообщают прессслужбы ГУ ДФС в Житомирской и Запорожской областной прокуратурах на своих страницах в Facebook.

16 января, 13:42
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Одесской области мужчина угнал такси и чуть не задушил водителя. Злоумышленник утверждает, что угнал машину из-за отсутствия денег для оплаты за проезд.

16 января, 13:24
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Четырех врачей в Новом Раздоле Львовской области подозревают в халатности, приведшей к смерти беременной 17-летней пациентки. Им грозит лишение свободы на срок до 3 лет. 

16 января, 12:54

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

На борту затонувшего у берегов Турции сухогруза "Арвин" находились граждане Украины. Пятерых моряков удалось спасти, двое погибли.

18:57, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Задолжал большую сумму денег и боялся за угрозы своей семье. Чтобы ничего не случилось с родными, решил действовать "на опережение". Так свои действия объяснил правоохранителям преступник, застреливший 30-летнего киевлянина, которого искали, как пропавшего без вести.

17:45, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Хмельницком задержали местного жителя возле одного из почтовых отделений с партией психотропного вещества "Альфа PVP". Фигурант находится под следствием за контрабанду запрещенных веществ из-за границы в Украину.

14:07, Вчера
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Одессе сотрудники полиции обнаружили тело мужчины возле аптеки. Мужчина скончался от ножевых ранений в шею, живот и спину.

10:24, Вчера