СБУ в Одесі "накрила" потужний конвертцентр, який переводив гроші клієнтів до РФ
В Одесі СБУ припинила діяльність конвертаційного центру. У центрі переводили гроші клієнтів до Росії.
В Одесі Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру з загальним обігом понад 500 мільйонів гривень. Як повідомили в СБУ, організатори центру з початку 2020 року проводили незаконні фінансові операції через низку підконтрольних фірм. Послугами центру користувалися комерційні структури, які стали переможцями у тендерах на проведення робіт та закупівлю товарів за бюджетні кошти. Шахраї центру переводили кошти у готівку для ухилення від податкового навантаження та виведення грошей у тіньовий сектор економіки.
Конвертаційний центр також "допомагав" виводити корупційні гроші в інші країни, в тому числі до Росії. В РФ зокрема перевели декілька сотень мільйонів рублів.
Під час обшуків правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію та готівку у різних валютах на загальну суму понад 9 мільйонів гривень, комп’ютерну техніку, електронні ключі та носії інформації, що містять фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.
Раніше перший заступник начальника Головного управління ДФС у м. Києві Ігор Скороход розповів, що співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Києві зупинили роботу потужного міжрегіонального конвертаційного центру. ASPI news писало, що Ігор Скороход повідомив, що у Києві зупинено роботу центру мінімізації митних платежів.
ПодіїНа Донеччині російські військові після захоплення в полон розстріляли українського захисника. Правоохоронці вже розпочали розслідування чергового воєнного злочину, а українська влада наголошує, що всі причетні до страти військовополоненого мають бути встановлені та притягнуті до відповідальності.
ПодіїРосійська масована атака завдала нового удару по українській торговельній інфраструктурі.
ПодіїКолишня віцепрем’єрка та експосол України у США Ольга Стефанішина отримала нову підозру від Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
ПодіїРосійський ракетний обстріл завдав важких втрат мережі супермаркетів "Сільпо". Унаслідок атаки загинули шестеро співробітників компанії, ще десятки людей постраждали, а частина торговельної інфраструктури зазнала значних руйнувань.
ПодіїМасований ракетний обстріл Київщини завдав нищівного удару по логістичній інфраструктурі українського бізнесу.
ПодіїУ цьому матеріалі немає медійної персони, тому зробити заголовок із прізвищем неможливо без вигадування фактів. Саме тому тут доречно використовувати назву компанії.
ПодіїРосійська армія в ніч на 5 серпня здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак останнього часу, застосувавши балістичні ракети, протикорабельні комплекси та понад сотню ударних безпілотників.
ПодіїВід початку 2026 року російські війська знищили 37 автозаправних комплексів, що входять до групи "Нафтогаз". Частина об'єктів після ударів була відновлена, однак деякі заправні станції ворог атакував повторно вже після завершення ремонтів, через що вони знову вийшли з ладу. Про це повідомили у пресслужбі компанії.
ПодіїПоліцейські Полтавщини викрили групу жителів Миргородського району, які організували незаконну лісозаготівлю та збували деревину підприємствам. За висновками експертів, державі завдано майже 3 мільйони гривень матеріальних збитків.
ПодіїДержавне бюро розслідувань розкрило перші подробиці втрати українського винищувача F-16, який зазнав катастрофи під час виконання бойового завдання в Полтавській області.
ПодіїНа Донеччині російські військові після захоплення в полон розстріляли українського захисника. Правоохоронці вже розпочали розслідування чергового воєнного злочину, а українська влада наголошує, що всі причетні до страти військовополоненого мають бути встановлені та притягнуті до відповідальності.
ПодіїРосійська масована атака завдала нового удару по українській торговельній інфраструктурі.
ПодіїКолишня віцепрем’єрка та експосол України у США Ольга Стефанішина отримала нову підозру від Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
ПодіїРосійський ракетний обстріл завдав важких втрат мережі супермаркетів "Сільпо". Унаслідок атаки загинули шестеро співробітників компанії, ще десятки людей постраждали, а частина торговельної інфраструктури зазнала значних руйнувань.