СБУ в Одесі "накрила" потужний конвертцентр, який переводив гроші клієнтів до РФ

пт, 06/12/2020 - 12:26
последние новости в Украине останні новини в Україні

В Одесі СБУ припинила діяльність конвертаційного центру. У центрі переводили гроші клієнтів до Росії.

В Одесі Служба безпеки України припинила діяльність конвертаційного центру з загальним обігом понад 500 мільйонів гривень. Як повідомили в СБУ, організатори центру з початку 2020 року проводили незаконні фінансові операції через низку підконтрольних фірм. Послугами центру користувалися комерційні структури, які стали переможцями у тендерах на проведення робіт та закупівлю товарів за бюджетні кошти. Шахраї центру  переводили кошти у готівку для ухилення від податкового навантаження та виведення грошей у тіньовий сектор економіки.

Конвертаційний центр також "допомагав" виводити корупційні  гроші в інші країни, в тому числі до Росії. В РФ зокрема перевели декілька сотень мільйонів рублів.

Під час обшуків  правоохоронці вилучили чорнову бухгалтерію та готівку у різних валютах на загальну суму понад 9 мільйонів гривень, комп’ютерну техніку, електронні ключі та носії інформації, що містять фінансово-господарську та бухгалтерську документацію, яка підтверджує протиправну діяльність.

Раніше перший заступник начальника Головного управління ДФС у м. Києві Ігор Скороход розповів, що співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Києві зупинили роботу потужного міжрегіонального конвертаційного центру. ASPI news писало, що Ігор Скороход повідомив, що у Києві зупинено роботу центру мінімізації митних платежів.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У період з 10 по 14 березня 2025 року Бюро економічної безпеки України (БЕБ) продовжувало активно протидіяти економічним правопорушенням, досягаючи значних результатів у боротьбі з фінансовими злочинами та забезпеченні надходжень до державного бюджету.

13:55, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

За минулий тиждень Національне антикорупційне бюро України активно працювало над розслідуванням корупційних злочинів, притягненням до відповідальності посадовців, а також розвивало професійні навички своїх детективів. У цьому дайджесті – ключові події, про які говорили з 10 по 14 березня 2025 року.

11:45, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Нацполіція розслідує вбивство, що сталося сьогодні вранці в центрі Одеси. Невідомий чоловік відкрив вогонь по перехожому в Приморському районі, після чого зник із місця злочину. Внаслідок отриманого вогнепального поранення загинув український активіст Дем’ян Ганул.

14 березня, 13:31
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Поліція Полтавщини затримала адвоката та його спільника, які вимагали неправомірну вигоду від місцевого мешканця за ухилення від мобілізації. Правопорушників викрили «на гарячому» під час передачі коштів у центральній частині Полтави. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції Полтавщини Євген Рогачов.

14 березня, 12:24
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Правоохоронці Полтавщини завершили досудове розслідування щодо двох юнаків, яких обвинувачують у підпалах автомобілів Сил оборони України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

13 березня, 14:17
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Аналітики Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області попередили розтрату понад 18 мільйонів гривень з місцевого бюджету під час проведення капітального ремонту багатоквартирного житлового будинку, який зазнав пошкоджень внаслідок військової агресії рф проти України.

12 березня, 11:41
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України, спираючись на дані аналітиків БЕБ та за підтримки Національного банку України, викрили групу осіб, які організували роботу нелегальних процесингових центрів. Офіси діяли у Києві, Харкові, Одесі, Житомирі, Кременчуці та Кривому Розі.

10 березня, 14:12
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Детективи Головного підрозділу детективів спільно з детективами Департаменту внутрішньої безпеки та захисту працівників Бюро економічної безпеки України повідомили про підозру чоловіку, який намагався дати хабар за непритягнення до кримінальної відповідальності.

7 березня, 14:00
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

За матеріалами Служби безпеки України скасовано 470 фіктивних медичних довідок про інвалідність, які видавали чоловікам призовного віку у Харківській області. Це стало наслідком викриття великої корупційної схеми, організованої посадовцями регіональної медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

6 березня, 14:28
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Служба безпеки України та Національна поліція зірвали спробу фсб організувати ще один теракт на території України. У результаті спецоперації в Одесі затримано російського агента, який планував підірвати саморобний вибуховий пристрій (СВП) у південному регіоні.

5 березня, 13:28
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У період з 10 по 14 березня 2025 року Бюро економічної безпеки України (БЕБ) продовжувало активно протидіяти економічним правопорушенням, досягаючи значних результатів у боротьбі з фінансовими злочинами та забезпеченні надходжень до державного бюджету.

13:55, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

За минулий тиждень Національне антикорупційне бюро України активно працювало над розслідуванням корупційних злочинів, притягненням до відповідальності посадовців, а також розвивало професійні навички своїх детективів. У цьому дайджесті – ключові події, про які говорили з 10 по 14 березня 2025 року.

11:45, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Нацполіція розслідує вбивство, що сталося сьогодні вранці в центрі Одеси. Невідомий чоловік відкрив вогонь по перехожому в Приморському районі, після чого зник із місця злочину. Внаслідок отриманого вогнепального поранення загинув український активіст Дем’ян Ганул.

14 березня, 13:31
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Поліція Полтавщини затримала адвоката та його спільника, які вимагали неправомірну вигоду від місцевого мешканця за ухилення від мобілізації. Правопорушників викрили «на гарячому» під час передачі коштів у центральній частині Полтави. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції Полтавщини Євген Рогачов.

14 березня, 12:24