СБУ в Одессе "накрыла" мощный конвертцентр, который переводил деньги клиентов в РФ
В Одессе СБУ пресекла деятельность конвертационного центра. В центре переводили деньги клиентов в Россию.
В Одессе Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 500 миллионов гривен. Как сообщили в СБУ, организаторы центра с начала 2020 года года проводили незаконные финансовые операции через ряд подконтрольных фирм. Услугами центра пользовались коммерческие структуры, которые стали победителями в тендерах на проведение работ и закупку товаров за бюджетные средства. Мошенники центра переводили средства в наличку для уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в теневой сектор экономики.
Конвертационный центр также "помогал" выводить коррупционные деньги в другие страны, в том числе в Россию. В РФ в частности перевели несколько сотен миллионов рублей.
Во время обысков правоохранители изъяли черновую бухгалтерию и наличку в разных валютах на общую сумму более 9 миллионов гривен, компьютерную технику, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.
Ранее первый заместитель начальника Главного управления ГФС в г. Киеве Игорь Скороход рассказал, что сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Киеве пресекли работу мощного межрегионального конвертационного центра. ASPI news писало, что Игорь Скороход сообщил, что в Киеве остановлена работа центра минимизации таможенных платежей.
По теме
С начала полномасштабного вторжения россия самостоятельно сбила 13 собственных самолетов. Большинство случаев такого "дружеского огня" произошло в начале 2024 года.
Житель Кременчуга незаконно покупал уже произведенную продукцию оптом и продавал товар в магазине, который находится на местном рынке, без каких-либо лицензий. Незаконный товар, без марок акцизного налога, которым орудовал фигурант, был изъят на сумму 1,7 млн грн.
Детективами БЭБ было раскрыто и прекращено работу 9 нелегальных игорных заведений в Киевской области, которые организовывали и проводили азартные игры в Борисполе, Броварах, Боярке и Вишневом.
Утром, в результате российских обстрелов, обезточилась воздушная линия 330 кВ "Запорожская ТЭС - Феросплавная", являющаяся резервным источником питания для временно оккупированной Запорожской АЭС.
В ночь на 29 марта враг нанес массовый удар, используя крылатые, аэробаллистические, баллистические и ударные дроны типа Shahed.
25 марта было зафиксировано постепенное улучшение показателей качества воды. Был проведен анализ состояния воды и выявлено:
В столице и области раздаются взрывы, работает ПВО. По предварительной информации оккупанты атаковали Киев с юга гиперзвуковыми ракетами типа «Циркон». Пуск ракет был произведен из Крыма.
Бойцы Российского Добровольческого корпуса взяли в плен российского лейтенанта Колотова 16 марта в Белгородской области.
При реализации программы, финансируемой международными партнерами «Жилье для внутренне перемещенных лиц и восстановления освобожденных городов в Украине» аналитиками БЭБ был выявлен риск неэффективного использования средств. Всего специалисты Бюро исследовали 6 проектов на 2,6 млрд грн.
Сотрудники Территориального управления БЭБ в Киевской области определили, что компания по производству машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства заявила о бюджетном возмещении НДС. Таким образом было предотвращено незаконное возмещение НДС почти на 3,8 млн гривен.
Новости «События»
С начала полномасштабного вторжения россия самостоятельно сбила 13 собственных самолетов. Большинство случаев такого "дружеского огня" произошло в начале 2024 года.
Житель Кременчуга незаконно покупал уже произведенную продукцию оптом и продавал товар в магазине, который находится на местном рынке, без каких-либо лицензий. Незаконный товар, без марок акцизного налога, которым орудовал фигурант, был изъят на сумму 1,7 млн грн.
Детективами БЭБ было раскрыто и прекращено работу 9 нелегальных игорных заведений в Киевской области, которые организовывали и проводили азартные игры в Борисполе, Броварах, Боярке и Вишневом.
Утром, в результате российских обстрелов, обезточилась воздушная линия 330 кВ "Запорожская ТЭС - Феросплавная", являющаяся резервным источником питания для временно оккупированной Запорожской АЭС.