СБУ разоблачила строительную компанию, которая манипулируя налогами, нанесла бюджету страны многомиллионный ущерб
В Украине разоблачили строительную компанию, которая манипулируя налогами, нанесла ущерб Госбюджету в размере 500 миллионов гривен. Дельцы под видом вывода инвестиций на счета подконтрольных иностранных компаний отправляли средства в "оффшор".
Об этом ASPI news узнало от пресс-центра Службы безопасности Украины. Сообщается, что мошенники незаконно пользовались налоговыми льготами и привлекали к своему инвестиционному фонда финансы покупателей недвижимости.
Строительная компания "сотрудничала" с "инвесторами" посредством заключения обычных договоров купли-продажи квартир. Чтобы не платить в полном объеме налоги аферисты выводили средства на счета подконтрольных иностранных компаний под видом возврата инвестиций.
Кроме того, как сообщили в СБУ, преступная группировка искусственно завышала стоимость акций этих фондов и в дальнейшем выкупала их у аффилированного нерезидента. После этого "отмытые" деньги поступали на счета за рубежом при содействии подконтрольного банковского учреждения. Правоохранители рассказали, что Госбюджету в течение 2017-2020 г.г. был нанесен ущерб свыше 500 миллионов гривен.
Сотрудники СБУ провели по адресам расположения офисных помещений, жилого дома и квартир, которые использовали участники противоправной схемы, 10 обысков. Во время обысков правоохранители изъяли документацию, компьютерную технику, черновые и рабочие записи проведенных сделок, не учтенные наличные средства. В данный момент следственные действия не завершены. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что налоговики зафиксировали нарушение законодательства строительной организацией. Компания придумала "дорожную" аферу. При реализации таких действий злоумышленники осуществляли работы и оказывали услуги для строительства дорог на территории Киевской и других областей. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.
Также ASPI news сообщало, что в Киевской области налоговики заблокировали выдачу сомнительного кредита на миллион гривен. Налоговики накрыли канал контрабанды одежды и изъяли товара на 100 миллионов гривен.
По теме
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила очередную попытку использования украинских технологий в интересах государства-агрессора в сфере топливно-энергетического комплекса. В Киеве задержана группа специалистов проектной компании, которые выполняли заказы российской стороны по восстановлению объектов нефтегазовой отрасли.
СобытияПолиция Полтавской области продолжает системную работу по обеспечению безопасности граждан в условиях военного положения. За минувшие сутки правоохранители провели масштабные проверки транспорта и граждан в рамках превентивных и контрразведывательных мероприятий.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили схему незаконной легализации и последующего экспорта древесины неустановленного происхождения. Оперативные мероприятия проводили детективы территориального управления БЭБ в городе Киеве.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины при содействии Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины и Командующего Сил беспилотных систем ВСУ предотвратила попытку российских спецслужб ликвидировать командира Третьего армейского корпуса Сил обороны Украины.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений полиции региона в условиях действия правового режима военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных органов полиции проверили около 1570 транспортных средств и 1695 человек.
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила новую попытку российских спецслужб совершить теракт в центре Ровно. Благодаря действиям на опережение правоохранители задержали агента рф «на горячем» — в момент, когда он заложил самодельное взрывное устройство возле кафе в центральном парке города и пытался скрыться с места происшествия.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в городе Киеве разоблачили схему незаконного ввоза хозяйственных товаров из Китайской Народной Республики на таможенную территорию Украины. Ориентировочная стоимость товара составляет более 7,5 миллиона гривен.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений полиции региона в условиях действия правового режима военного положения. По его словам, в течение минувших суток сотрудники районных подразделений полиции проверили около 1450 транспортных средств и 1626 человек.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области разоблачили канал поставки в Украину поддельных банкнот номиналом 100 долларов США в особо крупных размерах.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений полиции региона в условиях действия правового режима военного положения. По его словам, в течение минувших суток сотрудники районных подразделений полиции проверили около 1320 транспортных средств и 1570 человек.
Новости «События»
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила очередную попытку использования украинских технологий в интересах государства-агрессора в сфере топливно-энергетического комплекса. В Киеве задержана группа специалистов проектной компании, которые выполняли заказы российской стороны по восстановлению объектов нефтегазовой отрасли.
СобытияПолиция Полтавской области продолжает системную работу по обеспечению безопасности граждан в условиях военного положения. За минувшие сутки правоохранители провели масштабные проверки транспорта и граждан в рамках превентивных и контрразведывательных мероприятий.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили схему незаконной легализации и последующего экспорта древесины неустановленного происхождения. Оперативные мероприятия проводили детективы территориального управления БЭБ в городе Киеве.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины при содействии Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины и Командующего Сил беспилотных систем ВСУ предотвратила попытку российских спецслужб ликвидировать командира Третьего армейского корпуса Сил обороны Украины.