СБУ разоблачила строительную компанию, которая манипулируя налогами, нанесла бюджету страны многомиллионный ущерб
В Украине разоблачили строительную компанию, которая манипулируя налогами, нанесла ущерб Госбюджету в размере 500 миллионов гривен. Дельцы под видом вывода инвестиций на счета подконтрольных иностранных компаний отправляли средства в "оффшор".
Об этом ASPI news узнало от пресс-центра Службы безопасности Украины. Сообщается, что мошенники незаконно пользовались налоговыми льготами и привлекали к своему инвестиционному фонда финансы покупателей недвижимости.
Строительная компания "сотрудничала" с "инвесторами" посредством заключения обычных договоров купли-продажи квартир. Чтобы не платить в полном объеме налоги аферисты выводили средства на счета подконтрольных иностранных компаний под видом возврата инвестиций.
Кроме того, как сообщили в СБУ, преступная группировка искусственно завышала стоимость акций этих фондов и в дальнейшем выкупала их у аффилированного нерезидента. После этого "отмытые" деньги поступали на счета за рубежом при содействии подконтрольного банковского учреждения. Правоохранители рассказали, что Госбюджету в течение 2017-2020 г.г. был нанесен ущерб свыше 500 миллионов гривен.
Сотрудники СБУ провели по адресам расположения офисных помещений, жилого дома и квартир, которые использовали участники противоправной схемы, 10 обысков. Во время обысков правоохранители изъяли документацию, компьютерную технику, черновые и рабочие записи проведенных сделок, не учтенные наличные средства. В данный момент следственные действия не завершены. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что налоговики зафиксировали нарушение законодательства строительной организацией. Компания придумала "дорожную" аферу. При реализации таких действий злоумышленники осуществляли работы и оказывали услуги для строительства дорог на территории Киевской и других областей. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.
Также ASPI news сообщало, что в Киевской области налоговики заблокировали выдачу сомнительного кредита на миллион гривен. Налоговики накрыли канал контрабанды одежды и изъяли товара на 100 миллионов гривен.
По теме
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины, при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора и во взаимодействии с Государственной уголовно-исполнительной службой, разоблачили масштабную схему хищения бюджетных средств в одном из пенитенциарных учреждений города Запорожье.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины задержала двух агентов российской военной разведки (гру), которые выполняли задания врага по дополнительной разведке последствий ракетного удара «Орешником» по гражданской инфраструктуре Львовской области в ночь с 8 на 9 января 2026 года.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины направили в суд обвинительный акт в отношении организатора схемы незаконного изготовления и сбыта фальсифицированных алкогольных напитков, который пытался подкупить должностное лицо БЭБ с целью избежать уголовной ответственности.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области завершили досудебное расследование в отношении администратора нелегального игорного заведения, которое функционировало на проспекте Ярослава Мудрого в городе Одесса.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины во Львовской области разоблачили схему незаконного ввоза на территорию Украины крупной партии электронной техники известной торговой марки.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев проинформировал о результатах работы правоохранителей региона за прошедшие сутки. По его словам, на территории Полтавщины оперативно раскрыто 64 уголовных правонарушения, что свидетельствует о системной работе полиции по противодействию преступности и обеспечению правопорядка.
СобытияВ случае перебоев с электроснабжением и теплоснабжением жители Полтавской области могут рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны полиции. Подразделения полиции Полтавщины работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность граждан, стабильную работу пунктов обогрева и оперативное предоставление необходимой помощи в условиях энергетических вызовов.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных органов региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
Новости «События»
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины, при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора и во взаимодействии с Государственной уголовно-исполнительной службой, разоблачили масштабную схему хищения бюджетных средств в одном из пенитенциарных учреждений города Запорожье.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины задержала двух агентов российской военной разведки (гру), которые выполняли задания врага по дополнительной разведке последствий ракетного удара «Орешником» по гражданской инфраструктуре Львовской области в ночь с 8 на 9 января 2026 года.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины направили в суд обвинительный акт в отношении организатора схемы незаконного изготовления и сбыта фальсифицированных алкогольных напитков, который пытался подкупить должностное лицо БЭБ с целью избежать уголовной ответственности.