СБУ разоблачила строительную компанию, которая манипулируя налогами, нанесла бюджету страны многомиллионный ущерб
В Украине разоблачили строительную компанию, которая манипулируя налогами, нанесла ущерб Госбюджету в размере 500 миллионов гривен. Дельцы под видом вывода инвестиций на счета подконтрольных иностранных компаний отправляли средства в "оффшор".
Об этом ASPI news узнало от пресс-центра Службы безопасности Украины. Сообщается, что мошенники незаконно пользовались налоговыми льготами и привлекали к своему инвестиционному фонда финансы покупателей недвижимости.
Строительная компания "сотрудничала" с "инвесторами" посредством заключения обычных договоров купли-продажи квартир. Чтобы не платить в полном объеме налоги аферисты выводили средства на счета подконтрольных иностранных компаний под видом возврата инвестиций.
Кроме того, как сообщили в СБУ, преступная группировка искусственно завышала стоимость акций этих фондов и в дальнейшем выкупала их у аффилированного нерезидента. После этого "отмытые" деньги поступали на счета за рубежом при содействии подконтрольного банковского учреждения. Правоохранители рассказали, что Госбюджету в течение 2017-2020 г.г. был нанесен ущерб свыше 500 миллионов гривен.
Сотрудники СБУ провели по адресам расположения офисных помещений, жилого дома и квартир, которые использовали участники противоправной схемы, 10 обысков. Во время обысков правоохранители изъяли документацию, компьютерную технику, черновые и рабочие записи проведенных сделок, не учтенные наличные средства. В данный момент следственные действия не завершены. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что налоговики зафиксировали нарушение законодательства строительной организацией. Компания придумала "дорожную" аферу. При реализации таких действий злоумышленники осуществляли работы и оказывали услуги для строительства дорог на территории Киевской и других областей. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.
Также ASPI news сообщало, что в Киевской области налоговики заблокировали выдачу сомнительного кредита на миллион гривен. Налоговики накрыли канал контрабанды одежды и изъяли товара на 100 миллионов гривен.
По теме
СобытияНе прошло и полугода с момента громкого закрытия нелегального казино в элитном одесском отеле NEMO Hotel Resort & SPA, после чего правоохранители заверяли, что заведение больше работать не будет. Однако, по информации, поступившей в редакцию АСПИ, в разгар летнего сезона казино вновь начало активную деятельность.
СобытияИнформационное агентство АСПИ продолжает добиваться надлежащей правовой оценки информации, полученной в ходе журналистского расследования деятельности группы компаний «Ювента» и её основателя Григория Чижа. После направления заявления в Службу безопасности Украины редакция также обратилась в Офис Президента Украины и к руководству Национальной полиции Украины.
СобытияЖурналисты АСПИ продолжают следить за деятельностью бизнесмена Григория Чижа и группы компаний «Ювента», которые уже длительное время находятся в центре общественного внимания из-за информации о возможных торговых связях с Российской Федерацией, уплате средств в бюджет государства-агрессора, а также вопросов возможного незаконного бронирования отдельных работников от мобилизации.
СобытияЖурналисты АСПИ ранее обнародовали информацию и подготовили обращения в правоохранительные органы относительно деятельности группы компаний «Ювента» и бизнесмена Григория Чижа.
СобытияНа Полтавщине правоохранители в очередной раз доказали, что служба в полиции — это не только обеспечение правопорядка, но и ежедневная готовность спасать человеческие жизни.
СобытияНа Полтавщине правоохранители в очередной раз доказали, что служба в полиции — это не только обеспечение правопорядка, но и ежедневная готовность спасать человеческие жизни.
СобытияЮридическая компания AVER LEX, старшим партнером которой является адвокат экс-президента-беглеца Виктора Януковича Виталий Сердюк, оказалась в центре еще одного громкого скандала.
СобытияВ распоряжение редакции АСПИ попали материалы, которые могут свидетельствовать о наличии у группы компаний «Ювента» и её основателя Чижа Григория Ивановича возможных деловых связей с компаниями, связанными с российской федерацией и беларусью.
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила очередную попытку использования украинских технологий в интересах государства-агрессора в сфере топливно-энергетического комплекса. В Киеве задержана группа специалистов проектной компании, которые выполняли заказы российской стороны по восстановлению объектов нефтегазовой отрасли.
СобытияПолиция Полтавской области продолжает системную работу по обеспечению безопасности граждан в условиях военного положения. За минувшие сутки правоохранители провели масштабные проверки транспорта и граждан в рамках превентивных и контрразведывательных мероприятий.
Новости «События»
СобытияНе прошло и полугода с момента громкого закрытия нелегального казино в элитном одесском отеле NEMO Hotel Resort & SPA, после чего правоохранители заверяли, что заведение больше работать не будет. Однако, по информации, поступившей в редакцию АСПИ, в разгар летнего сезона казино вновь начало активную деятельность.
СобытияИнформационное агентство АСПИ продолжает добиваться надлежащей правовой оценки информации, полученной в ходе журналистского расследования деятельности группы компаний «Ювента» и её основателя Григория Чижа. После направления заявления в Службу безопасности Украины редакция также обратилась в Офис Президента Украины и к руководству Национальной полиции Украины.
СобытияЖурналисты АСПИ продолжают следить за деятельностью бизнесмена Григория Чижа и группы компаний «Ювента», которые уже длительное время находятся в центре общественного внимания из-за информации о возможных торговых связях с Российской Федерацией, уплате средств в бюджет государства-агрессора, а также вопросов возможного незаконного бронирования отдельных работников от мобилизации.
СобытияЖурналисты АСПИ ранее обнародовали информацию и подготовили обращения в правоохранительные органы относительно деятельности группы компаний «Ювента» и бизнесмена Григория Чижа.