СБУ разоблачила строительную компанию, которая манипулируя налогами, нанесла бюджету страны многомиллионный ущерб
В Украине разоблачили строительную компанию, которая манипулируя налогами, нанесла ущерб Госбюджету в размере 500 миллионов гривен. Дельцы под видом вывода инвестиций на счета подконтрольных иностранных компаний отправляли средства в "оффшор".
Об этом ASPI news узнало от пресс-центра Службы безопасности Украины. Сообщается, что мошенники незаконно пользовались налоговыми льготами и привлекали к своему инвестиционному фонда финансы покупателей недвижимости.
Строительная компания "сотрудничала" с "инвесторами" посредством заключения обычных договоров купли-продажи квартир. Чтобы не платить в полном объеме налоги аферисты выводили средства на счета подконтрольных иностранных компаний под видом возврата инвестиций.
Кроме того, как сообщили в СБУ, преступная группировка искусственно завышала стоимость акций этих фондов и в дальнейшем выкупала их у аффилированного нерезидента. После этого "отмытые" деньги поступали на счета за рубежом при содействии подконтрольного банковского учреждения. Правоохранители рассказали, что Госбюджету в течение 2017-2020 г.г. был нанесен ущерб свыше 500 миллионов гривен.
Сотрудники СБУ провели по адресам расположения офисных помещений, жилого дома и квартир, которые использовали участники противоправной схемы, 10 обысков. Во время обысков правоохранители изъяли документацию, компьютерную технику, черновые и рабочие записи проведенных сделок, не учтенные наличные средства. В данный момент следственные действия не завершены. Расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что налоговики зафиксировали нарушение законодательства строительной организацией. Компания придумала "дорожную" аферу. При реализации таких действий злоумышленники осуществляли работы и оказывали услуги для строительства дорог на территории Киевской и других областей. Об этом 30 сентября сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины.
Также ASPI news сообщало, что в Киевской области налоговики заблокировали выдачу сомнительного кредита на миллион гривен. Налоговики накрыли канал контрабанды одежды и изъяли товара на 100 миллионов гривен.
По теме
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях военного положения.
СобытияПравоохранительные органы Украины во взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны сорвали масштабный план российских спецслужб по организации серии резонансных убийств на территории Украины.
СобытияАналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области выявили нарушения при проведении тендера на закупку электроэнергии для нужд Черкасской громады.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв подчеркнул, что ликвидация мощной нарколаборатории стала результатом длительной и системной работы правоохранительных органов.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияСлужба безопасности Украины задержала в Киевской области ещё одного агента российской военной разведки, более известной как гру. Злоумышленник по заданию врага готовил новые ракетные атаки по тепловым электростанциям столичного региона.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Винницкой области прекратили незаконную деятельность четырёх торговых точек, которые осуществляли реализацию жидкостей для электронных сигарет и сопутствующих товаров без надлежащих разрешительных документов.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области ликвидировали масштабную схему минимизации налоговых обязательств при импорте товаров народного потребления.
СобытияAt night, the enemy carried out another combined air attack on the territory of Ukraine, using Tu-95MS strategic bombers and Shahed-type strike drones. Several regions were hit at once, but in most cases, Ukrainian air defense worked as effectively as possible, destroying targets on approach.
Новости «События»
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях военного положения.
СобытияПравоохранительные органы Украины во взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны сорвали масштабный план российских спецслужб по организации серии резонансных убийств на территории Украины.
СобытияАналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области выявили нарушения при проведении тендера на закупку электроэнергии для нужд Черкасской громады.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв подчеркнул, что ликвидация мощной нарколаборатории стала результатом длительной и системной работы правоохранительных органов.