Щомісячні збитки бюджету понад 20 мільйонів гривень: СБУ викрила шахрая, який підробив дозвіл спецслужби на ведення бізнесу (Фото)
CБУ викрила зловмисників, які підробили та намагалися використати "документ за підписом начальника кібердепартаменту СБУ" щоб "розморозити" раніше заблоковані фіктивні підприємства. Таким чином вони хотіли відновити роботу конвертаційного центру, який щомісяця завдавав державному бюджету збитки на 20 мільйонів гривень.
Конвертаційний центр надавав послуги із формування фіктивного ПДВ та мінімізації податків через оформлення неіснуючих господарських операцій. Про це повідомляє пресслужба СБУ в середу, 12 січня.
"За матеріалами спецслужби, Державна податкова служба заблокувала цю діяльність через включення до переліку ризикових підприємств. Наразі одному із фігурантів повідомлено про підозру за ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України. Пізніше організатори оборудки намагались "розблокувати" діяльність конвертаційного центру. Для цього підробили документи СБУ і надали їх до регіонального підрозділу податкової служби для виключення підконтрольних фірм із переліку ризикових підприємств. Співробітники української спецслужби викрили спроби протиправної діяльності та встановили осіб, причетних до неї. За даними слідства, незаконну діяльність організували керівники декількох комерційних структур. Для проведення оборудок ділки вносили недостовірні відомості до звітної документації та Єдиного реєстру податкових накладних. Триває досудове розслідування для притягнення до відповідальності інших учасників оборудки", – зазначено у повідомленні.
Нагадаємо, що раніше СБУ викрила російську ботоферму на Харківщині. Також ASPI news повідомляло, що СБУ виявила схрон з вибухівкою і протитанковими гранатами в прикордонному районі на Закарпатті.
Події16 травня близько 03:30 було втрачено зв’язок із літаком F-16. Український винищувач виконував завдання із відбиття повітряної атаки росіян.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України затримала ще одну учасницю агентурної мережі фсб, діяльність якої була частково викрита на Полтавщині у листопаді 2024 року. Тоді СБУ знешкодила двох агентів, які коригували удари ворога по об’єктах регіону.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала у Черкасах чергового ворожого агента, який діяв на користь російської фсб. Мета — передача окупантам розвідданих про оборонну інфраструктуру області та коригування майбутніх ударів рф.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області завершили досудове розслідування стосовно мешканця Івано-Франківська, який організував роботу нелегального покерного клубу, маскуючи його під спортивний.
ПодіїНаціональна поліція України повідомила про знешкодження розгалуженої злочинної мережі, яка займалася виготовленням і розповсюдженням небезпечних психотропних речовин — зокрема альфа-PVP, амфетаміну та мефедрону — на території 15 областей.
ПодіїПравоохоронці викрили злочинну організацію, яка через шахрайство й шантаж втягувала молодих українок у сексуальну експлуатацію на території України та за кордоном. Деталі справи оприлюднив перший заступник Голови — начальник Головного слідчого управління Національної поліції України Максим Цуцкірідзе.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України запобігла черговій диверсії російських спецслужб: у Рівненській області затримано агента воєнної розвідки рф, який готував атаку дронів-камікадзе по високовольтних лініях електропередач, що з’єднують Рівненську атомну електростанцію з енергоінфраструктурою Київщини.
ПодіїНаціональне антикорупційне бюро України прозвітувало про завершення розслідувань у гучних справах, передачу проваджень до суду, а також про підтвердження ефективності своєї роботи за результатами незалежної оцінки. Нижче — головні новини тижня:
ПодіїБюро економічної безпеки України підбило підсумки минулого тижня, впродовж якого було досягнуто нових результатів у боротьбі з економічними злочинами, фальсифікацією, контрабандою та податковими правопорушеннями:
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки в Одеській області завершили досудове розслідування у справі ухилення від сплати податків місцевим підприємством, що здійснює експорт сільськогосподарської продукції.
Події16 травня близько 03:30 було втрачено зв’язок із літаком F-16. Український винищувач виконував завдання із відбиття повітряної атаки росіян.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України затримала ще одну учасницю агентурної мережі фсб, діяльність якої була частково викрита на Полтавщині у листопаді 2024 року. Тоді СБУ знешкодила двох агентів, які коригували удари ворога по об’єктах регіону.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України викрила та затримала у Черкасах чергового ворожого агента, який діяв на користь російської фсб. Мета — передача окупантам розвідданих про оборонну інфраструктуру області та коригування майбутніх ударів рф.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області завершили досудове розслідування стосовно мешканця Івано-Франківська, який організував роботу нелегального покерного клубу, маскуючи його під спортивний.