Ежемесячные убытки бюджета более 20 миллионов гривен: СБУ разоблачила мошенника, подделавшего разрешение спецслужбы на ведение бизнеса (Фото)
CБУ разоблачила злоумышленников, которые подделали и пытались использовать "документ за подписью начальника кибердепартамента СБУ", чтобы "разморозить" ранее заблокированные фиктивные предприятия. Таким образом они хотели возобновить работу конвертационного центра, который ежемесячно наносил государственному бюджету ущерб в 20 миллионов гривен.
Конвертационный центр предоставлял услуги по формированию фиктивного НДС и минимизации налогов посредством оформления несуществующих хозяйственных операций. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 12 января.
"По материалам спецслужбы, Государственная налоговая служба заблокировала эту деятельность из-за включения в перечень рисковых предприятий. В настоящее время одному из фигурантов сообщено о подозрении по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов). Позже организаторы сделки пытались "разблокировать" деятельность конвертационного центра, подделав документы СБУ и предоставив их в региональное подразделение налоговой службы для исключения подконтрольных фирм из перечня рисковых предприятий. По данным следствия, незаконную деятельность организовали руководители нескольких коммерческих структур, для проведения сделок дельцы вносили недостоверные сведения в отчетную документацию и Единый реестр налоговых накладных. их участников сделки", – отмечено в сообщении.
Напомним, что ранее СБУ разоблачила российскую ботоферму в Харьковской области. Также ASPI news сообщало, что СБУ обнаружила схрон со взрывчаткой и противотанковыми гранатами в приграничном районе Закарпатья.
По теме
СобытияСлужбой безопасности Украины сообщили о подозрении трем предателям, которые сражались против украинских войск на Курщине. Детективами была собрана доказательная база на трех граждан Украины, которые в составе российской армии пытались остановить операцию Сил обороны в Курской области, но попали в плен.
СобытияДетективами ТУ БЭБ в Одесской области было направлено в суд дело по факту незаконного использования товарных знаков известных международных брендов. Следствием установлено, что три одесситки наладили незаконную продажу поддельной обуви через сеть интернет и специализированные магазины.
СобытияДайджест новостей НАБУ с 28 октября по 1 ноября за неделю в одном посте.
СобытияГруппа БПЛА нанесли удар по нефтебазе в рф под Ставрополем, которая находится в глубоком тылу противника, около 1000 км он границ с Украиной. Момент удара зафиксировали камеры на территории нефтебазы.
СобытияНачальник полиции Полтавщины Евгений Рогачев сообщил о проведении проверки в целях безопасности и защиты граждан от вражеских посягательств. Сотрудники районных органов полиции Полтавской области за прошлые сутки проверили около 570 транспортных средств и 1011 человек.
СобытияСлужба безопасности совместно с Национальной полицией задержали трех агентов фсб, которые пытались снять с рельсов поезда «Укрзалізниці». Диверсии готовились в Одесской и Харьковской областях.
СобытияАналитиками ТУ БЭБ во Львовской области выявлена рисковая закупка работ по строительству очистных сооружений в одном из населенных пунктов области. На выполнение тендера планировали потратить более 24 миллионов гривен.
СобытияСледствием Бюро экономической безопасности были разоблачины 4 чиновника горсовета Днепра, которые незаконно завладели 10,5 млн грн.
СобытияДетективами ТУ БЭБ во Львовской области остановлено распространение контрафактных подакцизных товаров на территории Ивано-Франковщины и Киевской области. Следствие установило, что группа лиц организовала перемещение электронных сигарет в пунктах пропуска Львовской и Волынской областей вне таможенного контроля.
СобытияГлавные новости НАБУ и все, что вы могли пропустить за неделю с 21 по 25 октября в дайджесте:
Новости «События»
СобытияСлужбой безопасности Украины сообщили о подозрении трем предателям, которые сражались против украинских войск на Курщине. Детективами была собрана доказательная база на трех граждан Украины, которые в составе российской армии пытались остановить операцию Сил обороны в Курской области, но попали в плен.
СобытияДетективами ТУ БЭБ в Одесской области было направлено в суд дело по факту незаконного использования товарных знаков известных международных брендов. Следствием установлено, что три одесситки наладили незаконную продажу поддельной обуви через сеть интернет и специализированные магазины.
СобытияДайджест новостей НАБУ с 28 октября по 1 ноября за неделю в одном посте.
СобытияГруппа БПЛА нанесли удар по нефтебазе в рф под Ставрополем, которая находится в глубоком тылу противника, около 1000 км он границ с Украиной. Момент удара зафиксировали камеры на территории нефтебазы.