Суд заарештував майно Коломойського і Боголюбова
На цей раз в число арештованого увійшло майно "Орджонікідзевського гірничо-збагачувального комбінату", "Нікопольського заводу феросплавів", "Марганецького гірничо-збагачувального комбінату" і "Дніпроазоту". Їх кінцевими бенефіціарами виступають Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.
Генпрокуратура проводить розслідування за фактом заволодіння протягом 2008-2016 років коштами, які були надані Приватбанку Національним банком в розмірі 19 млрд гривень, в особливо великих розмірах колишніми посадовими особами комерційного банку.
У матеріалах суду зазначається, що службові особи ПриватБанку видали підконтрольним їм підприємствам, під заставу майнових прав на товари, кредити в розмірі від 18 до 73 млн доларів, а дані підприємства, в свою чергу, уклали сумнівні договору, здійснивши 100% передоплату.
Однак поставка товарів не була виконана, кошти до нинішнього часу не повернуто.
Таким чином, посадові особи ПриватБанку не забезпечили виконання відшкодування можливих збитків внаслідок невиконання кредитних договорів.
Зокрема, суд вирішив заарештувати ряд тепловозів, вагонів, платформ, цистерн та інших об'єктів: НЗФ - 189 об'єктів, БК «ДніпроАзот» - 683 об'єкта, Марганецького ГЗК - 246 об'єктів, Орджонікідзевського ГЗК - 177 об'єктів.
Раніше повідомлялося, що НАБУ завело справу на НБУ через позичених ПриватБанку 15 млрд грн. У розслідуванні може фігурувати і ім'я Валерії Гонтаревої, запевнили тоді експерти. А глава Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник заявив, що обшуки в Нацбанку, які проводилися 29 березня цього року, стосувалися керівництва банку. За його словами, НАБУ видав $ 500 млн водієві "рефінансованого" банку. "В одному з епізодів одержувачем цих коштів через офшорну фірму виявився ... водій "рефінансованого" банку. За такою схемою з України за кордон було виведено $ 500 млн. А набагато складніше, заплутаніше схеми", - сказав він.
Нагадаємо, в ході кримінальної справи, відкритої щодо дій голови Нацбанку Валерія Гонтаревої, Генеральна прокуратура України розслідує факти протиправного заволодіння державними коштами, виділеними для рефінансування ПриватБанку.
ПодіїКомандир 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов подякував команді Службі Безпеки України та її голові Василю Малюку за запобігання замаху РФ на нього.
ПодіїДетективи Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків посадовими особами одного з найбільших хімічних підприємств країни.
ПодіїСлужба безпеки України викрила та попередила замовне вбивство українського військового — командира 108-го окремого батальйону ЗСУ «Вовки Да Вінчі» Сергія Філімонова. Замах готувався Федеральною службою безпеки росії.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала загрозу з боку білоруських спецслужб, запобігши спробі отримання розвідувальної інформації про оборонні позиції та інфраструктуру Збройних Сил України на північному прикордонні.
ПодіїБюро економічної безпеки України упродовж останнього тижня продемонструвало активну роботу з виявлення, документування та припинення численних правопорушень у сфері фінансів, податкових зловживань, контрабанди, незаконного виробництва та розкрадання бюджетних коштів.
ПодіїУ ніч проти 25 липня російські війська атакували Дніпропетровщину. Є влучання у Синельниківському районі - Маломихайлівській і Васильківській громадах. Про це повідомив голова ОВА Сергій Лисак у Telegram.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією, правоохоронцями Франції та за координації Європолу успішно провели міжнародну кібероперацію, в ході якої було нейтралізовано одну з найбільш відомих хакерських платформ, що понад десятиліття слугувала цифровим майданчиком для глобальної кіберзлочинності.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області припинили діяльність організованої групи осіб, які займалися незаконним виготовленням, зберіганням і реалізацією підакцизної продукції. Згідно з інформацією слідства, учасники схеми облаштували виробництво у приватних житлових приміщеннях на території міста Львова, використовуючи спеціальне обладнання та пакувальні матеріали.
ПодіїПоліція Полтавської області у співпраці з Службою безпеки України викрила організовану злочинну схему, пов’язану з незаконною порубкою лісу в Полтавському районі. Як повідомив начальник обласної поліції Євген Рогачов, до злочинної діяльності причетні підрядник одного з лісництв та четверо його спільників.
ПодіїРосійська агентка намагалася підірвати кафе у центрі Києва. Її затримали, повідомила СБУ у четвер, 24 липня.
ПодіїКомандир 108-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Сергій Філімонов подякував команді Службі Безпеки України та її голові Василю Малюку за запобігання замаху РФ на нього.
ПодіїДетективи Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків посадовими особами одного з найбільших хімічних підприємств країни.
ПодіїСлужба безпеки України викрила та попередила замовне вбивство українського військового — командира 108-го окремого батальйону ЗСУ «Вовки Да Вінчі» Сергія Філімонова. Замах готувався Федеральною службою безпеки росії.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України нейтралізувала загрозу з боку білоруських спецслужб, запобігши спробі отримання розвідувальної інформації про оборонні позиції та інфраструктуру Збройних Сил України на північному прикордонні.