НАБУ починає фінансове розслідування в операції "Мідас" – Кривонос
Після проведення негласного етапу та обшуків у справі викриття корупції у сфері енергетики "Мідас" Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) зараз переходить до етапу фінансового розслідування.
Для нього буде потрібна співпраця з іноземними правоохоронцями та Державною службою фінансового моніторингу. Новий етап передбачатиме відстеження руху коштів. Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос в "УП. Чат". "Уявіть собі транзакції, які відбувалися в цьому "офісі", і тепер що потрібно зробити? Потрібно відстежити рух коштів через державні чи приватні банки, рух коштів за кордоном", – пояснив він.
За наявною інформацією, фігуранти також часто використовували криптовалюту, а це ускладнює розслідування. "Нам потрібна буде допомога правоохоронців інших країн. Можливо, потрібно буде вирішувати питання щодо створення спільних слідчих груп, що демонстрували в кейсах про корупцію дуже високу свою ефективність", – зазначив директор НАБУ.
Кривонос наголосив на важливості співпраці з Держфінмоніторингом і висловив сподівання, що вона буде конструктивною. Водночас він визнав, що за декількома чутливими провадженнями Бюро очікує відповіді від цього відомства "аномально довгий час".
За словами директора, зараз НАБУ буде надсилати багато відповідних запитів, щоб Держфінмоніторинг встановив транзакції, які відбувалися. "Служба фінансового моніторингу – це фінансова розвідка, яка взаємодіє з фінансовими розвідками інших наших країн-партнерів і може в оперативному плані отримувати рух коштів і підозрілі транзакції, які мають ознаки легалізації відмивання коштів", – пояснив Кривонос.
Він нагадав, що під час документування було встановлено, що через "офіс" пройшло близько 100 млн доларів, кошти виводились у великих об'ємах за кордон. "Це те, що ми встановили оперативним шляхом. Це може бути набагато більше", – зазначив директор НАБУ.
Кривонос додав, що під час обшуків були вилучені цікаві документи, на який можна побачити процесу руху коштів. Проте ще треба точно встановити, куди ці кошти перераховувалися, як вони конвертувалися, можливо, в нерухомість, в інші активи за кордоном.
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко повідомив, що в рамках розслідування треба розшифрувати понад 30 кличок, які використовували фігуранти справи. "Це не один, не два і не три десятки… Це можуть бути і посадові особи і просто люди, які користувалися послугами цього "офісу", – сказав він.
Керівники САП та НАБУ також повідомили, що в записах є розмови про причетність до справи інших правоохоронних органів, але наголосили, що серед них нема Служби безпеки України.
ПолітикаМіністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заговорив про населення "Новоросії" — вигаданого росіянами регіону, в який вони "включають" не лише Крим і чотири області України, на які мають претензії.
ПолітикаПрем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у відповідь на заяву очільника Білого дому Дональда Трампа нагадав, що саме Росія відхилила мирний план врегулювання війни в Україні, який підготували США, а не президент Володимир Зеленський.
ПолітикаЗ початку опалювального сезону СБУ зафіксувала та задокументувала 256 повітряних атак Росії по енергооб’єктах та системах теплопостачання України. Про це повідомили в пресслужбі Служби безпеки України.
ПолітикаВрегулювання війни Росії проти України наразі близьке як ніколи, проте завершальні кроки для закінчення конфлікту будуть найскладнішими. Про це заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер.
ПолітикаПрезидент Володимир Зеленський повідомив про зустріч із послом України у Великій Британії ексголовкомом ЗСУ Валерієм Залужним у Києві, на якій було обговорено "дипломатичні завдання" для посилення України.
ПолітикаУ Кремлі заявили, що згодні з висловлюванням президента США Дональда Трампа про те, що саме Київ гальмує мирне врегулювання війни. Про це заявив речник Кремля Дмитрій Пєсков.
ПолітикаУряд для стабілізації енергосистеми під час найважчої зими та масованих російських обстрілів запроваджує комплекс надзвичайних заходів, включно з послабленням комендантської години, розгортанням "пунктів незламності" та збільшенням імпорту електроенергії.
ПолітикаРосія здійснює масштабні атаки на енергетичну інфраструктуру України, намагаючись використати зиму як інструмент тиску на цивільне населення, повідомило Atlantic Council.
ПолітикаНовопризначений міністр енергетики Денис Шмигаль прокоментував ситуацію в енергетиці, зокрема відключення світла у Києві. За його словами, столиця не була підготовлена до критичної ситуації.
ПолітикаНаразі у розшуку Міністерства оборони перебувають 2 млн громадян України. Про це сказав Михайло Федоров під час виступу у Верховній Раді 14 січня.
ПолітикаМіністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заговорив про населення "Новоросії" — вигаданого росіянами регіону, в який вони "включають" не лише Крим і чотири області України, на які мають претензії.
ПолітикаПрем'єр-міністр Польщі Дональд Туск у відповідь на заяву очільника Білого дому Дональда Трампа нагадав, що саме Росія відхилила мирний план врегулювання війни в Україні, який підготували США, а не президент Володимир Зеленський.
ПолітикаЗ початку опалювального сезону СБУ зафіксувала та задокументувала 256 повітряних атак Росії по енергооб’єктах та системах теплопостачання України. Про це повідомили в пресслужбі Служби безпеки України.
ПолітикаВрегулювання війни Росії проти України наразі близьке як ніколи, проте завершальні кроки для закінчення конфлікту будуть найскладнішими. Про це заявив посол США при НАТО Меттью Вітакер.