НАБУ починає фінансове розслідування в операції "Мідас" – Кривонос
Після проведення негласного етапу та обшуків у справі викриття корупції у сфері енергетики "Мідас" Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) зараз переходить до етапу фінансового розслідування.
Для нього буде потрібна співпраця з іноземними правоохоронцями та Державною службою фінансового моніторингу. Новий етап передбачатиме відстеження руху коштів. Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос в "УП. Чат". "Уявіть собі транзакції, які відбувалися в цьому "офісі", і тепер що потрібно зробити? Потрібно відстежити рух коштів через державні чи приватні банки, рух коштів за кордоном", – пояснив він.
За наявною інформацією, фігуранти також часто використовували криптовалюту, а це ускладнює розслідування. "Нам потрібна буде допомога правоохоронців інших країн. Можливо, потрібно буде вирішувати питання щодо створення спільних слідчих груп, що демонстрували в кейсах про корупцію дуже високу свою ефективність", – зазначив директор НАБУ.
Кривонос наголосив на важливості співпраці з Держфінмоніторингом і висловив сподівання, що вона буде конструктивною. Водночас він визнав, що за декількома чутливими провадженнями Бюро очікує відповіді від цього відомства "аномально довгий час".
За словами директора, зараз НАБУ буде надсилати багато відповідних запитів, щоб Держфінмоніторинг встановив транзакції, які відбувалися. "Служба фінансового моніторингу – це фінансова розвідка, яка взаємодіє з фінансовими розвідками інших наших країн-партнерів і може в оперативному плані отримувати рух коштів і підозрілі транзакції, які мають ознаки легалізації відмивання коштів", – пояснив Кривонос.
Він нагадав, що під час документування було встановлено, що через "офіс" пройшло близько 100 млн доларів, кошти виводились у великих об'ємах за кордон. "Це те, що ми встановили оперативним шляхом. Це може бути набагато більше", – зазначив директор НАБУ.
Кривонос додав, що під час обшуків були вилучені цікаві документи, на який можна побачити процесу руху коштів. Проте ще треба точно встановити, куди ці кошти перераховувалися, як вони конвертувалися, можливо, в нерухомість, в інші активи за кордоном.
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко повідомив, що в рамках розслідування треба розшифрувати понад 30 кличок, які використовували фігуранти справи. "Це не один, не два і не три десятки… Це можуть бути і посадові особи і просто люди, які користувалися послугами цього "офісу", – сказав він.
Керівники САП та НАБУ також повідомили, що в записах є розмови про причетність до справи інших правоохоронних органів, але наголосили, що серед них нема Служби безпеки України.
ПолітикаДональд Туск оголосив про зустріч із Володимиром Зеленським, яка відбудеться 4 травня у Єревані в рамках саміту Європейської політичної спільноти. Ця подія стане важливим сигналом єдності та підтримки України серед європейських лідерів.
ПолітикаКолишній прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що головною перевагою України є її народ, який продемонстрував неймовірну стійкість, а потенціал країни може зробити її одним із центрів розвитку Європи.
ПолітикаАмериканський дипломат Курт Волкер заявив, що послаблення санкцій проти Росії лише стимулює Кремль продовжувати агресію проти України, назвавши рішення Трампа небезпечним сигналом для Путіна.
Політика
ПолітикаПрезидент Володимир Зеленський оголосив про нові санкції проти колишнього керівника Офісу президента, низки бізнесменів та російських пропагандистів, наголосивши, що Україна системно перекриває канали впливу та фінансування агресії.
ПолітикаПрезидент Володимир Зеленський заявив, що російські війська перетворили війну на цинічне полювання проти цивільних, і наголосив, що Україна разом із партнерами зміцнює оборону, аби зупинити агресора.
ПолітикаПрезидент Володимир Зеленський заявив, що Київ уважно моніторить ситуацію в Білорусі та разом із союзниками створює систему реагування, аби попередити можливі загрози з боку сусідньої держа
ПолітикаВашингтон оголосив, що військова підтримка України триватиме лише до 2027 року, після чого постачання озброєнь і фінансування буде припинено, що змушує Київ готуватися до нової реальності без американських ресурсів.
ПолітикаРосійські економісти підтвердили, що атаки України на нафтопереробні заводи та порти завдали серйозної шкоди енергетичному сектору й бюджету РФ, створивши критичний тиск на економіку агресора.
ПолітикаПрезидент Володимир Зеленський оголосив старт реформи армії, яка передбачає значне підвищення зарплат та спеціальні контракти для піхотинців із виплатами до 400 тисяч гривень, наголосивши на принципі справедливості та підтримки тих, хто воює на передовій.
ПолітикаДональд Туск оголосив про зустріч із Володимиром Зеленським, яка відбудеться 4 травня у Єревані в рамках саміту Європейської політичної спільноти. Ця подія стане важливим сигналом єдності та підтримки України серед європейських лідерів.
ПолітикаКолишній прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що головною перевагою України є її народ, який продемонстрував неймовірну стійкість, а потенціал країни може зробити її одним із центрів розвитку Європи.
ПолітикаАмериканський дипломат Курт Волкер заявив, що послаблення санкцій проти Росії лише стимулює Кремль продовжувати агресію проти України, назвавши рішення Трампа небезпечним сигналом для Путіна.
Політика