НАБУ починає фінансове розслідування в операції "Мідас" – Кривонос
Після проведення негласного етапу та обшуків у справі викриття корупції у сфері енергетики "Мідас" Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) зараз переходить до етапу фінансового розслідування.
Для нього буде потрібна співпраця з іноземними правоохоронцями та Державною службою фінансового моніторингу. Новий етап передбачатиме відстеження руху коштів. Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос в "УП. Чат". "Уявіть собі транзакції, які відбувалися в цьому "офісі", і тепер що потрібно зробити? Потрібно відстежити рух коштів через державні чи приватні банки, рух коштів за кордоном", – пояснив він.
За наявною інформацією, фігуранти також часто використовували криптовалюту, а це ускладнює розслідування. "Нам потрібна буде допомога правоохоронців інших країн. Можливо, потрібно буде вирішувати питання щодо створення спільних слідчих груп, що демонстрували в кейсах про корупцію дуже високу свою ефективність", – зазначив директор НАБУ.
Кривонос наголосив на важливості співпраці з Держфінмоніторингом і висловив сподівання, що вона буде конструктивною. Водночас він визнав, що за декількома чутливими провадженнями Бюро очікує відповіді від цього відомства "аномально довгий час".
За словами директора, зараз НАБУ буде надсилати багато відповідних запитів, щоб Держфінмоніторинг встановив транзакції, які відбувалися. "Служба фінансового моніторингу – це фінансова розвідка, яка взаємодіє з фінансовими розвідками інших наших країн-партнерів і може в оперативному плані отримувати рух коштів і підозрілі транзакції, які мають ознаки легалізації відмивання коштів", – пояснив Кривонос.
Він нагадав, що під час документування було встановлено, що через "офіс" пройшло близько 100 млн доларів, кошти виводились у великих об'ємах за кордон. "Це те, що ми встановили оперативним шляхом. Це може бути набагато більше", – зазначив директор НАБУ.
Кривонос додав, що під час обшуків були вилучені цікаві документи, на який можна побачити процесу руху коштів. Проте ще треба точно встановити, куди ці кошти перераховувалися, як вони конвертувалися, можливо, в нерухомість, в інші активи за кордоном.
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко повідомив, що в рамках розслідування треба розшифрувати понад 30 кличок, які використовували фігуранти справи. "Це не один, не два і не три десятки… Це можуть бути і посадові особи і просто люди, які користувалися послугами цього "офісу", – сказав він.
Керівники САП та НАБУ також повідомили, що в записах є розмови про причетність до справи інших правоохоронних органів, але наголосили, що серед них нема Служби безпеки України.
ПолітикаПрезидент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку кадрових змін в Повітряних силах Збройних сил України для покращення роботи у захисті від російських ударних дронів, у тому числі і "Шахедів". Про це глава держави сказав у зверненні до українців.
Політика7 лютого президент Володимир Зеленський призначив нараду з українською переговорною групою, яка прибуде з Абу-Дабі, де відбулися чергові зустрічі у тристоронньому форматі за участю представників України, Сполучених Штатів та Росії.
ПолітикаПрезидент України Володимир Зеленський заявив про продовження тристороннього діалогу між Україною США та Росією. За його словами, делегати домовилися про те, що наступна їхня зустріч відбудеться найближчим часом.
ПолітикаПрезидент України Володимир Зеленський заявив про продовження тристороннього діалогу між Україною США та Росією. За його словами, делегати домовилися про те, що наступна їхня зустріч відбудеться найближчим часом.
ПолітикаПрезидент України Володимир Зеленський відреагував на інформацію про нібито вимогу Росії визнати тимчасово окуповані українські території російськими як один із сигналів щодо завершення війни. За його словами, навіть гіпотетичне визнання з боку окремих країн не матиме жодних правових наслідків для України.
ПолітикаПрезидент України Володимир Зеленський не буде підписувати жодні документи щодо зміни статусу окупованих українських територій. Зокрема, Україна не визнаватиме частиною РФ тимчасово окуповані території України.
ПолітикаПрезидент Володимир Зеленський заявив, що після завершення війни Україна планує глибоке переформатування Збройних сил. Йдеться про поступовий перехід від мобілізаційної армії до контрактної моделі з конкурентними зарплатами та підтримкою європейських партнерів.
ПолітикаПрезидент США Дональд Трамп вважає, що Україна та Росія наблизилися до врегулювання війни після перемовин в Абу-Дабі за американського посередництва. Про це він сказав під час виступу на Національному молитовному сніданку.
ПолітикаУкраїна, США та Росія проведуть третій раунд переговорів. Така зустріч має відбутися вже найближчим часом. Про це президент України Володимир Зеленський заявив на пресконференції з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
ПолітикаКерівник ОП Кирило Буданов зробив першу заяву про підсумки другого раунду переговорів України, США та Росії, які відбулися в Абу-Дабі. Він назвав консультації конструктивними.
ПолітикаПрезидент України Володимир Зеленський повідомив про підготовку кадрових змін в Повітряних силах Збройних сил України для покращення роботи у захисті від російських ударних дронів, у тому числі і "Шахедів". Про це глава держави сказав у зверненні до українців.
Політика7 лютого президент Володимир Зеленський призначив нараду з українською переговорною групою, яка прибуде з Абу-Дабі, де відбулися чергові зустрічі у тристоронньому форматі за участю представників України, Сполучених Штатів та Росії.
ПолітикаПрезидент України Володимир Зеленський заявив про продовження тристороннього діалогу між Україною США та Росією. За його словами, делегати домовилися про те, що наступна їхня зустріч відбудеться найближчим часом.
ПолітикаПрезидент України Володимир Зеленський заявив про продовження тристороннього діалогу між Україною США та Росією. За його словами, делегати домовилися про те, що наступна їхня зустріч відбудеться найближчим часом.