НАБУ починає фінансове розслідування в операції "Мідас" – Кривонос
Після проведення негласного етапу та обшуків у справі викриття корупції у сфері енергетики "Мідас" Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) зараз переходить до етапу фінансового розслідування.
Для нього буде потрібна співпраця з іноземними правоохоронцями та Державною службою фінансового моніторингу. Новий етап передбачатиме відстеження руху коштів. Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос в "УП. Чат". "Уявіть собі транзакції, які відбувалися в цьому "офісі", і тепер що потрібно зробити? Потрібно відстежити рух коштів через державні чи приватні банки, рух коштів за кордоном", – пояснив він.
За наявною інформацією, фігуранти також часто використовували криптовалюту, а це ускладнює розслідування. "Нам потрібна буде допомога правоохоронців інших країн. Можливо, потрібно буде вирішувати питання щодо створення спільних слідчих груп, що демонстрували в кейсах про корупцію дуже високу свою ефективність", – зазначив директор НАБУ.
Кривонос наголосив на важливості співпраці з Держфінмоніторингом і висловив сподівання, що вона буде конструктивною. Водночас він визнав, що за декількома чутливими провадженнями Бюро очікує відповіді від цього відомства "аномально довгий час".
За словами директора, зараз НАБУ буде надсилати багато відповідних запитів, щоб Держфінмоніторинг встановив транзакції, які відбувалися. "Служба фінансового моніторингу – це фінансова розвідка, яка взаємодіє з фінансовими розвідками інших наших країн-партнерів і може в оперативному плані отримувати рух коштів і підозрілі транзакції, які мають ознаки легалізації відмивання коштів", – пояснив Кривонос.
Він нагадав, що під час документування було встановлено, що через "офіс" пройшло близько 100 млн доларів, кошти виводились у великих об'ємах за кордон. "Це те, що ми встановили оперативним шляхом. Це може бути набагато більше", – зазначив директор НАБУ.
Кривонос додав, що під час обшуків були вилучені цікаві документи, на який можна побачити процесу руху коштів. Проте ще треба точно встановити, куди ці кошти перераховувалися, як вони конвертувалися, можливо, в нерухомість, в інші активи за кордоном.
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко повідомив, що в рамках розслідування треба розшифрувати понад 30 кличок, які використовували фігуранти справи. "Це не один, не два і не три десятки… Це можуть бути і посадові особи і просто люди, які користувалися послугами цього "офісу", – сказав він.
Керівники САП та НАБУ також повідомили, що в записах є розмови про причетність до справи інших правоохоронних органів, але наголосили, що серед них нема Служби безпеки України.
ПолітикаІрландський прем'єр-міністр Міхол Мартін сказав, що проінформований про інцидент із прольотом невстановлених дронів у ніч прибуття до Ірландії Володимира Зеленського.
ПолітикаПрезидент Володимир Зеленський обговорив із першим заступником міністра закордонних справ України Сергієм Кислицею деякі напрями дипломатичної роботи та перемовин, зокрема, з США. Про це глава держави повідомив у Telegram.
ПолітикаПопри те, що деякі дипломати із держав-членів Альянсу говорили про певні альтернативні кроки у разі провалу переговорів щодо припинення війни в Україні.
ПолітикаЧерговий візит посланців президента Дональда Трампа до Москви призвів до чергової відмови Володимира Путіна від чергового плану з припинення війни з Україною. З цього можна зробити чіткий і очевидний висновок, що Путін не хоче миру - він хоче Україну, повідомило The Wall Street Journal.
ПолітикаУкраїнська делегація у США 4 грудня обговорюватиме підготовлений у Женеві модифікований варіант американського мирного плану. Рішення після обговорення прийматиме президент Володимир Зеленський.
ПолітикаВійна РФ проти України зрештою буде закінчена. Таку заяву зробив президент США Дональд Трамп на церемонії вмикання вогнів на ялинці біля Білого дому.
ПолітикаПід час нещодавнього візиту президента України Володимира Зеленського до Ірландії літак із главою держави дійсно переслідували невідомі дрони.
ПолітикаЧотири невідомі безпілотники під час візиту президента України Володимира Зеленського в Ірландію слідували за маршрутом польоту його літака. Про це повідомило The Journal.
ПолітикаПрезидент США Дональд Трамп вважає, що зрештою війна в Україні з РФ буде врегульована. Про це він заявив на святковій церемонії вмикання вогнів на різдвяній ялинці у Вашингтоні.
ПолітикаЗавдання українських переговорників у США полягає в тому, щоб мати повну інформацію про результати візиту американської делегації до Росії. Про це йдеться у відеозверненні президента України Володимира Зеленського.
ПолітикаІрландський прем'єр-міністр Міхол Мартін сказав, що проінформований про інцидент із прольотом невстановлених дронів у ніч прибуття до Ірландії Володимира Зеленського.
ПолітикаПрезидент Володимир Зеленський обговорив із першим заступником міністра закордонних справ України Сергієм Кислицею деякі напрями дипломатичної роботи та перемовин, зокрема, з США. Про це глава держави повідомив у Telegram.
ПолітикаПопри те, що деякі дипломати із держав-членів Альянсу говорили про певні альтернативні кроки у разі провалу переговорів щодо припинення війни в Україні.
ПолітикаЧерговий візит посланців президента Дональда Трампа до Москви призвів до чергової відмови Володимира Путіна від чергового плану з припинення війни з Україною. З цього можна зробити чіткий і очевидний висновок, що Путін не хоче миру - він хоче Україну, повідомило The Wall Street Journal.