НАБУ починає фінансове розслідування в операції "Мідас" – Кривонос
Після проведення негласного етапу та обшуків у справі викриття корупції у сфері енергетики "Мідас" Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) зараз переходить до етапу фінансового розслідування.
Для нього буде потрібна співпраця з іноземними правоохоронцями та Державною службою фінансового моніторингу. Новий етап передбачатиме відстеження руху коштів. Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос в "УП. Чат". "Уявіть собі транзакції, які відбувалися в цьому "офісі", і тепер що потрібно зробити? Потрібно відстежити рух коштів через державні чи приватні банки, рух коштів за кордоном", – пояснив він.
За наявною інформацією, фігуранти також часто використовували криптовалюту, а це ускладнює розслідування. "Нам потрібна буде допомога правоохоронців інших країн. Можливо, потрібно буде вирішувати питання щодо створення спільних слідчих груп, що демонстрували в кейсах про корупцію дуже високу свою ефективність", – зазначив директор НАБУ.
Кривонос наголосив на важливості співпраці з Держфінмоніторингом і висловив сподівання, що вона буде конструктивною. Водночас він визнав, що за декількома чутливими провадженнями Бюро очікує відповіді від цього відомства "аномально довгий час".
За словами директора, зараз НАБУ буде надсилати багато відповідних запитів, щоб Держфінмоніторинг встановив транзакції, які відбувалися. "Служба фінансового моніторингу – це фінансова розвідка, яка взаємодіє з фінансовими розвідками інших наших країн-партнерів і може в оперативному плані отримувати рух коштів і підозрілі транзакції, які мають ознаки легалізації відмивання коштів", – пояснив Кривонос.
Він нагадав, що під час документування було встановлено, що через "офіс" пройшло близько 100 млн доларів, кошти виводились у великих об'ємах за кордон. "Це те, що ми встановили оперативним шляхом. Це може бути набагато більше", – зазначив директор НАБУ.
Кривонос додав, що під час обшуків були вилучені цікаві документи, на який можна побачити процесу руху коштів. Проте ще треба точно встановити, куди ці кошти перераховувалися, як вони конвертувалися, можливо, в нерухомість, в інші активи за кордоном.
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко повідомив, що в рамках розслідування треба розшифрувати понад 30 кличок, які використовували фігуранти справи. "Це не один, не два і не три десятки… Це можуть бути і посадові особи і просто люди, які користувалися послугами цього "офісу", – сказав він.
Керівники САП та НАБУ також повідомили, що в записах є розмови про причетність до справи інших правоохоронних органів, але наголосили, що серед них нема Служби безпеки України.
ПолітикаПротягом останніх двох днів українсько-американські переговори у Берліні були конструктивними та продуктивними. Під час зустрічі українських делегатів зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером було досягнуто реального прогресу.
ПолітикаВисока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас переконана, що Путін не зупиниться, якщо отримає весь Донбас.
ПолітикаПрем’єр-міністр Польщі Дональд Туск засудив висловлвання президента країни, Кароля Навроцького, коли той заявив, що Варшава не хоче себе бачити "молодшим братом Києва".
ПолітикаУ неділю високопоставлені представники президента Трампа розпочали дводенні переговори з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, повідомило The Wall Street Journal.
ПолітикаПольща підтримувала і продовжить підтримувати Україну, але очікує партнерського ставлення з боку Києва. Про це заявив президент Польщі Кароль Навроцький, наголосивши, що Варшава не хоче залишатися у ролі "молодшого партнера" у двосторонніх відносинах.
ПолітикаПо-перше, за словами Мерца, йдеться про прагнення до перемир'я, яке зберігає суверенність української держави.
ПолітикаСпеціальний представник президента США Стів Віткофф повідомив, що під час переговорів у Берліні з українською делегацією щодо "мирного плану" для України було "досягнуто відчутного прогресу".
ПолітикаВід російських обстрілів постраждали всі українські електростанції – без винятку. Відновлення ж енергопостачання українців є важким процесом.
ПолітикаПрезидент США Дональд Трамп залишився задоволений переговорами між українською та американською делегаціями в Берліні. Майже всі питання було врегульовано.
ПолітикаСША озвучили Україні російські вимоги для завершення війни. Представники Вашингтону не вимагали чогось.
ПолітикаПротягом останніх двох днів українсько-американські переговори у Берліні були конструктивними та продуктивними. Під час зустрічі українських делегатів зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером було досягнуто реального прогресу.
ПолітикаВисока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас переконана, що Путін не зупиниться, якщо отримає весь Донбас.
ПолітикаПрем’єр-міністр Польщі Дональд Туск засудив висловлвання президента країни, Кароля Навроцького, коли той заявив, що Варшава не хоче себе бачити "молодшим братом Києва".
ПолітикаУ неділю високопоставлені представники президента Трампа розпочали дводенні переговори з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами, повідомило The Wall Street Journal.