НАБУ починає фінансове розслідування в операції "Мідас" – Кривонос
Після проведення негласного етапу та обшуків у справі викриття корупції у сфері енергетики "Мідас" Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) зараз переходить до етапу фінансового розслідування.
Для нього буде потрібна співпраця з іноземними правоохоронцями та Державною службою фінансового моніторингу. Новий етап передбачатиме відстеження руху коштів. Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос в "УП. Чат". "Уявіть собі транзакції, які відбувалися в цьому "офісі", і тепер що потрібно зробити? Потрібно відстежити рух коштів через державні чи приватні банки, рух коштів за кордоном", – пояснив він.
За наявною інформацією, фігуранти також часто використовували криптовалюту, а це ускладнює розслідування. "Нам потрібна буде допомога правоохоронців інших країн. Можливо, потрібно буде вирішувати питання щодо створення спільних слідчих груп, що демонстрували в кейсах про корупцію дуже високу свою ефективність", – зазначив директор НАБУ.
Кривонос наголосив на важливості співпраці з Держфінмоніторингом і висловив сподівання, що вона буде конструктивною. Водночас він визнав, що за декількома чутливими провадженнями Бюро очікує відповіді від цього відомства "аномально довгий час".
За словами директора, зараз НАБУ буде надсилати багато відповідних запитів, щоб Держфінмоніторинг встановив транзакції, які відбувалися. "Служба фінансового моніторингу – це фінансова розвідка, яка взаємодіє з фінансовими розвідками інших наших країн-партнерів і може в оперативному плані отримувати рух коштів і підозрілі транзакції, які мають ознаки легалізації відмивання коштів", – пояснив Кривонос.
Він нагадав, що під час документування було встановлено, що через "офіс" пройшло близько 100 млн доларів, кошти виводились у великих об'ємах за кордон. "Це те, що ми встановили оперативним шляхом. Це може бути набагато більше", – зазначив директор НАБУ.
Кривонос додав, що під час обшуків були вилучені цікаві документи, на який можна побачити процесу руху коштів. Проте ще треба точно встановити, куди ці кошти перераховувалися, як вони конвертувалися, можливо, в нерухомість, в інші активи за кордоном.
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко повідомив, що в рамках розслідування треба розшифрувати понад 30 кличок, які використовували фігуранти справи. "Це не один, не два і не три десятки… Це можуть бути і посадові особи і просто люди, які користувалися послугами цього "офісу", – сказав він.
Керівники САП та НАБУ також повідомили, що в записах є розмови про причетність до справи інших правоохоронних органів, але наголосили, що серед них нема Служби безпеки України.
ПолітикаКанцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив із закликом до Європейського Союзу терміново виплатити Україні погоджений кредит у 90 мільярдів євро та ухвалити двадцятий пакет санкцій проти Росії. Він заявив, що Європа не може дозволити одній країні блокувати рішення, які визначають безпеку континенту.
ПолітикаНа нараді, присвяченій 12-й річниці анексії Криму, президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва інвестувала у півострів понад 1,3 трильйона рублів. Він назвав окупацію «історичним днем» для РФ та привітав мешканців, яких у 2014 році змусили голосувати на так званому «референдумі» під дулами автоматів.
ПолітикаПрезидент України Володимир Зеленський розповів, що підготував для Дональда Трампа iPad, який у режимі реального часу показує ситуацію на фронті: атаки дронів і ракет, перехоплення українською армією та вартість кожного кілометра окупованої території.
ПолітикаІнститут вивчення війни (ISW) повідомив, що російське командування регулярно перебільшує військові успіхи, намагаючись видати обмежені тактичні просування за стратегічні прориви. Аналітики наголошують: це не відображає реальної ситуації на полі бою, а є елементом пропаганди, покликаної деморалізувати Україну та переконати Захід у «неминучості» перемоги Росії.
ПолітикаАмериканська розвідка оцінила ситуацію на фронті й дійшла висновку, що Росія не відмовиться від стратегії затяжної війни. Кремль прагне використати час як головний інструмент тиску, поступово виснажуючи українські сили та ресурси.
ПолітикаПрезидент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вже заробила близько десяти мільярдів доларів на ескалації конфлікту між Іраном, США та Ізраїлем. За його словами, стрибок цін на нафту й газ дозволив Кремлю отримати надприбутки, які одразу спрямовуються на фінансування війни проти України.
ПолітикаПрезидент України Володимир Зеленський під час виступу в Мадриді наголосив, що попри бойові дії на Близькому Сході, Київ отримує всі обіцяні пакети військової допомоги від союзників. Він водночас застеріг, що у майбутньому підтримка може зменшитися, і закликав Європу розблокувати заморожені кошти та розвивати власне виробництво озброєнь.
ПолітикаПід час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом президент України Володимир Зеленський оголосив про нові домовленості щодо постачання зброї та створення спільних виробничих програм.
ПолітикаРечник МЗС України Георгій Тихий підтвердив, що тристоронні консультації між Києвом, Вашингтоном і Москвою тимчасово призупинені через концентрацію уваги США на кризі на Близькому Сході. Водночас він підкреслив, що щоденний робочий контакт між командами зберігається, а для реального прогресу потрібна зустріч лідерів.
ПолітикаРечник Путіна Дмитро Пєсков підтвердив, що тристоронні переговори між Україною, США та Росією щодо завершення війни наразі не ведуться. За його словами, процес поставлено «на паузу», що фактично означає відсутність прогресу та небажання Москви рухатися до реальних домовленостей.
ПолітикаКанцлер Німеччини Фрідріх Мерц виступив із закликом до Європейського Союзу терміново виплатити Україні погоджений кредит у 90 мільярдів євро та ухвалити двадцятий пакет санкцій проти Росії. Він заявив, що Європа не може дозволити одній країні блокувати рішення, які визначають безпеку континенту.
ПолітикаНа нараді, присвяченій 12-й річниці анексії Криму, президент Росії Володимир Путін заявив, що Москва інвестувала у півострів понад 1,3 трильйона рублів. Він назвав окупацію «історичним днем» для РФ та привітав мешканців, яких у 2014 році змусили голосувати на так званому «референдумі» під дулами автоматів.
ПолітикаПрезидент України Володимир Зеленський розповів, що підготував для Дональда Трампа iPad, який у режимі реального часу показує ситуацію на фронті: атаки дронів і ракет, перехоплення українською армією та вартість кожного кілометра окупованої території.
ПолітикаІнститут вивчення війни (ISW) повідомив, що російське командування регулярно перебільшує військові успіхи, намагаючись видати обмежені тактичні просування за стратегічні прориви. Аналітики наголошують: це не відображає реальної ситуації на полі бою, а є елементом пропаганди, покликаної деморалізувати Україну та переконати Захід у «неминучості» перемоги Росії.