НАБУ починає фінансове розслідування в операції "Мідас" – Кривонос
Після проведення негласного етапу та обшуків у справі викриття корупції у сфері енергетики "Мідас" Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) зараз переходить до етапу фінансового розслідування.
Для нього буде потрібна співпраця з іноземними правоохоронцями та Державною службою фінансового моніторингу. Новий етап передбачатиме відстеження руху коштів. Про це повідомив директор НАБУ Семен Кривонос в "УП. Чат". "Уявіть собі транзакції, які відбувалися в цьому "офісі", і тепер що потрібно зробити? Потрібно відстежити рух коштів через державні чи приватні банки, рух коштів за кордоном", – пояснив він.
За наявною інформацією, фігуранти також часто використовували криптовалюту, а це ускладнює розслідування. "Нам потрібна буде допомога правоохоронців інших країн. Можливо, потрібно буде вирішувати питання щодо створення спільних слідчих груп, що демонстрували в кейсах про корупцію дуже високу свою ефективність", – зазначив директор НАБУ.
Кривонос наголосив на важливості співпраці з Держфінмоніторингом і висловив сподівання, що вона буде конструктивною. Водночас він визнав, що за декількома чутливими провадженнями Бюро очікує відповіді від цього відомства "аномально довгий час".
За словами директора, зараз НАБУ буде надсилати багато відповідних запитів, щоб Держфінмоніторинг встановив транзакції, які відбувалися. "Служба фінансового моніторингу – це фінансова розвідка, яка взаємодіє з фінансовими розвідками інших наших країн-партнерів і може в оперативному плані отримувати рух коштів і підозрілі транзакції, які мають ознаки легалізації відмивання коштів", – пояснив Кривонос.
Він нагадав, що під час документування було встановлено, що через "офіс" пройшло близько 100 млн доларів, кошти виводились у великих об'ємах за кордон. "Це те, що ми встановили оперативним шляхом. Це може бути набагато більше", – зазначив директор НАБУ.
Кривонос додав, що під час обшуків були вилучені цікаві документи, на який можна побачити процесу руху коштів. Проте ще треба точно встановити, куди ці кошти перераховувалися, як вони конвертувалися, можливо, в нерухомість, в інші активи за кордоном.
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко повідомив, що в рамках розслідування треба розшифрувати понад 30 кличок, які використовували фігуранти справи. "Це не один, не два і не три десятки… Це можуть бути і посадові особи і просто люди, які користувалися послугами цього "офісу", – сказав він.
Керівники САП та НАБУ також повідомили, що в записах є розмови про причетність до справи інших правоохоронних органів, але наголосили, що серед них нема Служби безпеки України.
ПолітикаПрезидент США Дональд Трамп назвав війну РФ проти України "кривавою бійнею", а також наголосив, що бойові дії мають припинитися якнайшвидше.
ПолітикаПрезидент Польщі Кароль Навроцький стверджує, що підписав закон про допомогу українським біженцям востаннє
ПолітикаПрезидент України Володимир Зеленський анонсував масштабне перезавантаження ключових енергетичнидержавних підприємств.
ПолітикаПрезидент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч ключових керівників усієї сфери оборони та безпеки України.
ПолітикаБізнесмена Тімура Міндіча не можна вважати організатором корупційної схеми в енергетиці, адже він "стрілочник". Так охарактеризував ситуацію бізнесмен Ігор Коломойський.
ПолітикаКерівник Офісу президента Андрій Єрмак та тимчасово повірена у справах США в Україні Джулі Девіс під час зустрічі обговорили останній масований удар РФ, та боротьбу з корупцією.
ПолітикаОперація Мідас, у межах якої НАБУ та САП викрили масштабну корупційну схему розкрадання коштів у галузі енергетики, розпочалася з того, що понад два роки тому детективи почали відстежувати діяльність "бек-офісів" - місць, де поза офіційними структурами обговорювали контракти, вплив на посадовців і розподіл хабарів.
ПолітикаПрем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, коментуючи у п'ятницю скандал в українському енергетичному секторі, заявив, що попереджав президента України Володимира Зеленського про використання Росією в пропагандистських цілях повідомлень про корупцію у вищих ешелонах влади.
ПолітикаКанцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав президента України Володимира Зеленського обмежити прибуття молодих українських чоловіків до Німеччини.
ПолітикаДетективи НАБУ встановили, що через офіс фігурантів схеми розкрадення в енергетичній сфері України пройшло близько 100 мільйонів доларів, повідомив директор НАБУ Семен Кривонос.
ПолітикаПрезидент США Дональд Трамп назвав війну РФ проти України "кривавою бійнею", а також наголосив, що бойові дії мають припинитися якнайшвидше.
ПолітикаПрезидент Польщі Кароль Навроцький стверджує, що підписав закон про допомогу українським біженцям востаннє
ПолітикаПрезидент України Володимир Зеленський анонсував масштабне перезавантаження ключових енергетичнидержавних підприємств.
ПолітикаПрезидент України Володимир Зеленський повідомив про зустріч ключових керівників усієї сфери оборони та безпеки України.