У Полтаві СБУ припинила роботу міжрегіонального конвертаційного центру
Правоохоронці блокували діяльність чергового міжрегіонального конвертаційного центру із щорічним оборотом в 150 мільйонів гривень. Центр надавав "послуги" для підприємств реального сектора економіки з Київської, Полтавської та Хмельницької областей, а також підприємствам з Києва.
Про це повідомив пресцентр Служби безпеки України в середу, 26 серпня. У відомстві зазначили, що організатори конвертаційного центру зареєстрували понад 100 фіктивних структур. Це було з'ясовано під час досудового розслідування.
Повідомляється, що послуги представляли собою мінімізацію податкових зобов'язань, формування незаконного податкового кредиту по ПДВ, а також виведення грошей в тінь і конвертацію в готівку. Встановлено, що щорічно організатори конвертаційного центру "переганяли" понад 150 мільйонів гривень. За "послуги" шахраї отримували від переконвертованої суми до 15% гонорарів.
СБУ провела 24 обшуки у даній справі. Під час слідчо-оперативних дій правоохоронці вилучили понад 60 печаток підприємств з ознаками фіктивності, мобільні телефони, "флешки", жорсткі диски, чорнові записи та первинну фінансово-господарську документацію, які доводять проведення операції. Крім того, у одного з кур'єрів конвертаційного центру вилучено гроші в різній валюті приблизно на 500 тисяч у гривневому еквіваленті.
За умисне ухилення податків фігурантам загрожують санкції, передбачені частиною 5 статті 27, і частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України. Розслідування даного кримінального провадження триває.
Раніше стало відомо, що правоохоронці припинили діяльність міжрегіональної групи, яка виводила в тінь мільйони гривень держпідприємств. Незаконні фінансові операції проводилися на території Вінницької, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Київської та Запорізької областей, повідомляло ASPI news.
Також повідомлялося, що СБУ викрила міжрегіональний конвертаційний центр. Зловмисники щомісяця переводили 400 мільйонів гривень. "Конверт" діяв на території Київської, Харківської та Сумської областей.
ПодіїУкраїнські Повітряні сили втратили винищувач МіГ-29 під час виконання бойового завдання в Одеській області.
ПодіїНа Донеччині російські військові після захоплення в полон розстріляли українського захисника. Правоохоронці вже розпочали розслідування чергового воєнного злочину, а українська влада наголошує, що всі причетні до страти військовополоненого мають бути встановлені та притягнуті до відповідальності.
ПодіїРосійська масована атака завдала нового удару по українській торговельній інфраструктурі.
ПодіїКолишня віцепрем’єрка та експосол України у США Ольга Стефанішина отримала нову підозру від Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
ПодіїРосійський ракетний обстріл завдав важких втрат мережі супермаркетів "Сільпо". Унаслідок атаки загинули шестеро співробітників компанії, ще десятки людей постраждали, а частина торговельної інфраструктури зазнала значних руйнувань.
ПодіїМасований ракетний обстріл Київщини завдав нищівного удару по логістичній інфраструктурі українського бізнесу.
ПодіїУ цьому матеріалі немає медійної персони, тому зробити заголовок із прізвищем неможливо без вигадування фактів. Саме тому тут доречно використовувати назву компанії.
ПодіїРосійська армія в ніч на 5 серпня здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак останнього часу, застосувавши балістичні ракети, протикорабельні комплекси та понад сотню ударних безпілотників.
ПодіїВід початку 2026 року російські війська знищили 37 автозаправних комплексів, що входять до групи "Нафтогаз". Частина об'єктів після ударів була відновлена, однак деякі заправні станції ворог атакував повторно вже після завершення ремонтів, через що вони знову вийшли з ладу. Про це повідомили у пресслужбі компанії.
ПодіїПоліцейські Полтавщини викрили групу жителів Миргородського району, які організували незаконну лісозаготівлю та збували деревину підприємствам. За висновками експертів, державі завдано майже 3 мільйони гривень матеріальних збитків.
ПодіїУкраїнські Повітряні сили втратили винищувач МіГ-29 під час виконання бойового завдання в Одеській області.
ПодіїНа Донеччині російські військові після захоплення в полон розстріляли українського захисника. Правоохоронці вже розпочали розслідування чергового воєнного злочину, а українська влада наголошує, що всі причетні до страти військовополоненого мають бути встановлені та притягнуті до відповідальності.
ПодіїРосійська масована атака завдала нового удару по українській торговельній інфраструктурі.
ПодіїКолишня віцепрем’єрка та експосол України у США Ольга Стефанішина отримала нову підозру від Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.