У Полтаві СБУ припинила роботу міжрегіонального конвертаційного центру
Правоохоронці блокували діяльність чергового міжрегіонального конвертаційного центру із щорічним оборотом в 150 мільйонів гривень. Центр надавав "послуги" для підприємств реального сектора економіки з Київської, Полтавської та Хмельницької областей, а також підприємствам з Києва.
Про це повідомив пресцентр Служби безпеки України в середу, 26 серпня. У відомстві зазначили, що організатори конвертаційного центру зареєстрували понад 100 фіктивних структур. Це було з'ясовано під час досудового розслідування.
Повідомляється, що послуги представляли собою мінімізацію податкових зобов'язань, формування незаконного податкового кредиту по ПДВ, а також виведення грошей в тінь і конвертацію в готівку. Встановлено, що щорічно організатори конвертаційного центру "переганяли" понад 150 мільйонів гривень. За "послуги" шахраї отримували від переконвертованої суми до 15% гонорарів.
СБУ провела 24 обшуки у даній справі. Під час слідчо-оперативних дій правоохоронці вилучили понад 60 печаток підприємств з ознаками фіктивності, мобільні телефони, "флешки", жорсткі диски, чорнові записи та первинну фінансово-господарську документацію, які доводять проведення операції. Крім того, у одного з кур'єрів конвертаційного центру вилучено гроші в різній валюті приблизно на 500 тисяч у гривневому еквіваленті.
За умисне ухилення податків фігурантам загрожують санкції, передбачені частиною 5 статті 27, і частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України. Розслідування даного кримінального провадження триває.
Раніше стало відомо, що правоохоронці припинили діяльність міжрегіональної групи, яка виводила в тінь мільйони гривень держпідприємств. Незаконні фінансові операції проводилися на території Вінницької, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Київської та Запорізької областей, повідомляло ASPI news.
Також повідомлялося, що СБУ викрила міжрегіональний конвертаційний центр. Зловмисники щомісяця переводили 400 мільйонів гривень. "Конверт" діяв на території Київської, Харківської та Сумської областей.
ПодіїВід початку повномасштабного вторгнення росія самостійно збила 13 власних літаків. Більшість випадків такого «дружнього вогню» сталися на початку 2024 року.
ПодіїМешканець Кременчука незаконно купував вже виготовлену продукцію оптом та реалізував товар у магазині, що знаходиться на місцевому ринку без жодних ліцензій. З обігу було вилучено незаконний товар без марок акцизного податку на 1,7 млн грн.
ПодіїРосіяни в ніч на 11 квітня атакували кілька українських регіонів за допомогою ракет і БПЛА.
ПодіїПосадовця військкомату, в якого "служили" футболісти місцевого професійного клубу, запідозрили в організації фіктивної служби для функціонерів та футболістів місцевого професійного клубу. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
ПодіїДетективами БЕБ було викрито та припинено роботу 9 нелегальних гральних закладів у Київській області, які організовували та проводили азартні ігри у Борисполі, Броварах, Боярці та Вишневому.
ПодіїВ організації незаконного «бізнесу» слідчі поліції обґрунтовано підозрюють 46-річного мешканця Харкова. Під час обшуків за місцем проживання фігуранта слідчі поліції вилучили вибухівку, зброю різних видів, запчастини до неї та набої, а також електронні плати до зенітно-ракетної системи «С-300».
ПодіїДо відділення №2 (м. Кобеляки) Полтавського районного управління поліції 5 квітня близько 5:30 надійшло повідомлення від інспектора служби державної охорони Регіонального ландшафтного парку «Нижньоворсклянський» про виявлення чотирьох чоловіків, які займались незаконним виловом риби.
ПодіїВранці внаслідок російських обстрілів обезточилась повітряна лінія 330 кВ "Запорізька ТЕС – Феросплавна", що являє собою резервне джерело живлення для тимчасово окупованої Запорізької АЕС.
ПодіїРосіяни 29 березня атакували енергетику України різними видами озброєння. Були пуски "Шахедів", крилатих ракет, "Кинджалів" та балістики з тимчасово окупованого Криму.
ПодіїВ ніч на 29 березня ворог завдав масованого удару використовуючи крилаті, аеро-балістичні, балістичні ракети та ударні дрони типу Shahed.
ПодіїВід початку повномасштабного вторгнення росія самостійно збила 13 власних літаків. Більшість випадків такого «дружнього вогню» сталися на початку 2024 року.
ПодіїМешканець Кременчука незаконно купував вже виготовлену продукцію оптом та реалізував товар у магазині, що знаходиться на місцевому ринку без жодних ліцензій. З обігу було вилучено незаконний товар без марок акцизного податку на 1,7 млн грн.
ПодіїРосіяни в ніч на 11 квітня атакували кілька українських регіонів за допомогою ракет і БПЛА.
ПодіїПосадовця військкомату, в якого "служили" футболісти місцевого професійного клубу, запідозрили в організації фіктивної служби для функціонерів та футболістів місцевого професійного клубу. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.