У Полтаві СБУ припинила роботу міжрегіонального конвертаційного центру
Правоохоронці блокували діяльність чергового міжрегіонального конвертаційного центру із щорічним оборотом в 150 мільйонів гривень. Центр надавав "послуги" для підприємств реального сектора економіки з Київської, Полтавської та Хмельницької областей, а також підприємствам з Києва.
Про це повідомив пресцентр Служби безпеки України в середу, 26 серпня. У відомстві зазначили, що організатори конвертаційного центру зареєстрували понад 100 фіктивних структур. Це було з'ясовано під час досудового розслідування.
Повідомляється, що послуги представляли собою мінімізацію податкових зобов'язань, формування незаконного податкового кредиту по ПДВ, а також виведення грошей в тінь і конвертацію в готівку. Встановлено, що щорічно організатори конвертаційного центру "переганяли" понад 150 мільйонів гривень. За "послуги" шахраї отримували від переконвертованої суми до 15% гонорарів.
СБУ провела 24 обшуки у даній справі. Під час слідчо-оперативних дій правоохоронці вилучили понад 60 печаток підприємств з ознаками фіктивності, мобільні телефони, "флешки", жорсткі диски, чорнові записи та первинну фінансово-господарську документацію, які доводять проведення операції. Крім того, у одного з кур'єрів конвертаційного центру вилучено гроші в різній валюті приблизно на 500 тисяч у гривневому еквіваленті.
За умисне ухилення податків фігурантам загрожують санкції, передбачені частиною 5 статті 27, і частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України. Розслідування даного кримінального провадження триває.
Раніше стало відомо, що правоохоронці припинили діяльність міжрегіональної групи, яка виводила в тінь мільйони гривень держпідприємств. Незаконні фінансові операції проводилися на території Вінницької, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Київської та Запорізької областей, повідомляло ASPI news.
Також повідомлялося, що СБУ викрила міжрегіональний конвертаційний центр. Зловмисники щомісяця переводили 400 мільйонів гривень. "Конверт" діяв на території Київської, Харківської та Сумської областей.
ПодіїЗатриманий у Будапешті український інкасатор повідомив, що його тримали у кайданках понад добу, застосовували примусові ін’єкції та моральний тиск. Попри наявність усіх документів, угорські служби не пояснили причин затримання.
ПодіїСБУ затримала у Рівному колишнього працівника заводу з Донбасу, який працював на російську військову розвідку. Він збирав координати оборонних підприємств та військових об’єктів, передаючи їх кураторам із РФ.
ПодіїУ ніч із 23 на 24 березня Полтавська громада зазнала ворожої атаки ракетами та безпілотниками. Унаслідок обстрілу загинули двоє людей. Також є поранені, яким надається допомога в медичних закладах міста.
ПодіїУкраїнські спецслужби викрили агента угорської розвідки, який координував мережу шпигунів на території країни. Він збирав дані про військову інфраструктуру та політичні процеси, передаючи їх до Будапешта.
ПодіїСлужба безпеки України запобігла черговій спробі використання українських технологій в інтересах держави-агресора у сфері паливно-енергетичного комплексу. У Києві затримано групу фахівців проєктної компанії, які виконували замовлення російської сторони з відновлення об’єктів нафтогазової галузі.
ПодіїПоліція Полтавської області продовжує системну роботу із забезпечення безпеки громадян в умовах воєнного стану. Минулої доби правоохоронці провели масштабні перевірки транспорту та громадян у межах превентивних і контррозвідувальних заходів.
ПодіїДетективи Бюро економічної безпеки України викрили схему незаконної легалізації та подальшого експорту деревини невстановленого походження. Оперативні заходи проводили детективи територіального управління БЕБ у місті Києві.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України та Командувача Сил безпілотних систем ЗСУ запобігла спробі російських спецслужб ліквідувати командира Третього армійського корпусу Сил оборони України.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів поліції регіону в умовах дії правового режиму воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції перевірили близько 1570 транспортних засобів та 1695 осіб.
ПодіїОбвинувальний акт щодо львів’янина Михайла Сцельнікова, якого підозрюють у вбивстві народного депутата та екс-спікера Верховної Ради Андрія Парубія, скеровано до суду. Слідство встановило, що чоловіка завербували російські спецслужби, а після злочину він намагався втекти за кордон.
ПодіїЗатриманий у Будапешті український інкасатор повідомив, що його тримали у кайданках понад добу, застосовували примусові ін’єкції та моральний тиск. Попри наявність усіх документів, угорські служби не пояснили причин затримання.
ПодіїСБУ затримала у Рівному колишнього працівника заводу з Донбасу, який працював на російську військову розвідку. Він збирав координати оборонних підприємств та військових об’єктів, передаючи їх кураторам із РФ.
ПодіїУ ніч із 23 на 24 березня Полтавська громада зазнала ворожої атаки ракетами та безпілотниками. Унаслідок обстрілу загинули двоє людей. Також є поранені, яким надається допомога в медичних закладах міста.
ПодіїУкраїнські спецслужби викрили агента угорської розвідки, який координував мережу шпигунів на території країни. Він збирав дані про військову інфраструктуру та політичні процеси, передаючи їх до Будапешта.