У Полтаві СБУ припинила роботу міжрегіонального конвертаційного центру
Правоохоронці блокували діяльність чергового міжрегіонального конвертаційного центру із щорічним оборотом в 150 мільйонів гривень. Центр надавав "послуги" для підприємств реального сектора економіки з Київської, Полтавської та Хмельницької областей, а також підприємствам з Києва.
Про це повідомив пресцентр Служби безпеки України в середу, 26 серпня. У відомстві зазначили, що організатори конвертаційного центру зареєстрували понад 100 фіктивних структур. Це було з'ясовано під час досудового розслідування.
Повідомляється, що послуги представляли собою мінімізацію податкових зобов'язань, формування незаконного податкового кредиту по ПДВ, а також виведення грошей в тінь і конвертацію в готівку. Встановлено, що щорічно організатори конвертаційного центру "переганяли" понад 150 мільйонів гривень. За "послуги" шахраї отримували від переконвертованої суми до 15% гонорарів.
СБУ провела 24 обшуки у даній справі. Під час слідчо-оперативних дій правоохоронці вилучили понад 60 печаток підприємств з ознаками фіктивності, мобільні телефони, "флешки", жорсткі диски, чорнові записи та первинну фінансово-господарську документацію, які доводять проведення операції. Крім того, у одного з кур'єрів конвертаційного центру вилучено гроші в різній валюті приблизно на 500 тисяч у гривневому еквіваленті.
За умисне ухилення податків фігурантам загрожують санкції, передбачені частиною 5 статті 27, і частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України. Розслідування даного кримінального провадження триває.
Раніше стало відомо, що правоохоронці припинили діяльність міжрегіональної групи, яка виводила в тінь мільйони гривень держпідприємств. Незаконні фінансові операції проводилися на території Вінницької, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Київської та Запорізької областей, повідомляло ASPI news.
Також повідомлялося, що СБУ викрила міжрегіональний конвертаційний центр. Зловмисники щомісяця переводили 400 мільйонів гривень. "Конверт" діяв на території Київської, Харківської та Сумської областей.
ПодіїНа Полтавщині правоохоронці вкотре довели, що служба в поліції — це не лише забезпечення правопорядку, а й щоденна готовність рятувати людські життя.
ПодіїНа Полтавщині правоохоронці вкотре довели, що служба в поліції — це не лише забезпечення правопорядку, а й щоденна готовність рятувати людські життя.
ПодіїПравоохоронці викрили масштабну корупційну схему, до якої, за даними слідства, причетні колишній високопосадовець часів президентства Віктора Януковича та його спільники.
ПодіїУ Кременчуці поліцейські затримали 37-річного мешканця Кременчуцького району, якого підозрюють в умисному вбивстві двох людей. Чоловік переховувався від слідства, а встановити його місцеперебування вдалося завдяки масштабним оперативно-розшуковим заходам та інформації, яку надали громадяни.
ПодіїРосія продовжує змінювати підхід до повітряних атак по Україні, роблячи їх більш складними та комбінованими, аби перевантажити українську систему протиповітряної оборони.
ПодіїРосійська атака по Києву 15 червня призвела до пошкодження одного з головних духовних символів України — Успенського собору Києво-Печерської лаври.
ПодіїРечник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія поширює дезінформацію щодо нічної атаки на Київ і пошкодження Києво-Печерської лаври, намагаючись перекласти відповідальність за наслідки ударів та використовуючи уламки збитих ракет для створення пропагандистських версій подій.
ПодіїКиївська область пережила одну з чергових масштабних повітряних атак Росії — ворог застосував комбінований удар із використанням безпілотників та ракетного озброєння. Внаслідок обстрілу в регіоні зафіксовані пошкодження житлових будинків, автомобілів і цивільних об’єктів, а серед постраждалих є дитина.
ПодіїРосійський обстріл завдав значної шкоди логістичній інфраструктурі України — під удар потрапив один із найсучасніших терміналів компанії Нова пошта, який був важливою частиною масштабної системи обробки та доставки відправлень.
ПодіїНа Полтавщині правоохоронці вкотре довели, що служба в поліції — це не лише забезпечення правопорядку, а й щоденна готовність рятувати людські життя.
ПодіїНа Полтавщині правоохоронці вкотре довели, що служба в поліції — це не лише забезпечення правопорядку, а й щоденна готовність рятувати людські життя.
ПодіїПравоохоронці викрили масштабну корупційну схему, до якої, за даними слідства, причетні колишній високопосадовець часів президентства Віктора Януковича та його спільники.
