У Полтаві СБУ припинила роботу міжрегіонального конвертаційного центру
Правоохоронці блокували діяльність чергового міжрегіонального конвертаційного центру із щорічним оборотом в 150 мільйонів гривень. Центр надавав "послуги" для підприємств реального сектора економіки з Київської, Полтавської та Хмельницької областей, а також підприємствам з Києва.
Про це повідомив пресцентр Служби безпеки України в середу, 26 серпня. У відомстві зазначили, що організатори конвертаційного центру зареєстрували понад 100 фіктивних структур. Це було з'ясовано під час досудового розслідування.
Повідомляється, що послуги представляли собою мінімізацію податкових зобов'язань, формування незаконного податкового кредиту по ПДВ, а також виведення грошей в тінь і конвертацію в готівку. Встановлено, що щорічно організатори конвертаційного центру "переганяли" понад 150 мільйонів гривень. За "послуги" шахраї отримували від переконвертованої суми до 15% гонорарів.
СБУ провела 24 обшуки у даній справі. Під час слідчо-оперативних дій правоохоронці вилучили понад 60 печаток підприємств з ознаками фіктивності, мобільні телефони, "флешки", жорсткі диски, чорнові записи та первинну фінансово-господарську документацію, які доводять проведення операції. Крім того, у одного з кур'єрів конвертаційного центру вилучено гроші в різній валюті приблизно на 500 тисяч у гривневому еквіваленті.
За умисне ухилення податків фігурантам загрожують санкції, передбачені частиною 5 статті 27, і частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України. Розслідування даного кримінального провадження триває.
Раніше стало відомо, що правоохоронці припинили діяльність міжрегіональної групи, яка виводила в тінь мільйони гривень держпідприємств. Незаконні фінансові операції проводилися на території Вінницької, Одеської, Дніпропетровської, Полтавської, Черкаської, Кіровоградської, Київської та Запорізької областей, повідомляло ASPI news.
Також повідомлялося, що СБУ викрила міжрегіональний конвертаційний центр. Зловмисники щомісяця переводили 400 мільйонів гривень. "Конверт" діяв на території Київської, Харківської та Сумської областей.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України затримала двох агентів російської воєнної розвідки (гру), які виконували завдання ворога з дорозвідки наслідків ракетного удару «Орєшніком» по цивільній інфраструктурі Львівської області в ніч з 8 на 9 січня 2026 року.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора схеми незаконного виготовлення та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, який намагався підкупити службову особу БЕБ з метою уникнення кримінальної відповідальності.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області завершили досудове розслідування стосовно адміністратора нелегального грального закладу, який функціонував на проспекті Ярослава Мудрого в місті Одеса.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Львівській області викрили схему незаконного ввезення на територію України великої партії електронної техніки відомої торговельної марки.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронців регіону за минулу добу. За його словами, на території Полтавщини оперативно розкрито 64 кримінальні правопорушення, що свідчить про системну роботу поліції з протидії злочинності та підтримання правопорядку.
ПодіїУ разі перебоїв з електропостачанням та теплом мешканці Полтавської області можуть розраховувати на всебічну підтримку з боку поліції. Підрозділи поліції Полтавщини працюють у посиленому режимі, щоб забезпечити безпеку громадян, стабільну роботу пунктів обігріву та оперативне надання необхідної допомоги в умовах енергетичних викликів.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронців регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїУ ніч на четвер, 15 січня, російські окупанти знову здійснили масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури України. Внаслідок ударів частина споживачів залишилася без електропостачання, повідомили у Міністерстві енергетики України.
ПодіїСлужба безпеки України зібрала ґрунтовну доказову базу, яка підтверджує, що масовані ракетно-дронові удари російської федерації по об’єктах енергетичної інфраструктури України є не випадковими атаками, а елементом цілеспрямованої політики кремля, спрямованої на знищення цивільного населення. Такі дії мають ознаки злочинів проти людяності.
ПодіїКонтррозвідка Служби безпеки України затримала двох агентів російської воєнної розвідки (гру), які виконували завдання ворога з дорозвідки наслідків ракетного удару «Орєшніком» по цивільній інфраструктурі Львівської області в ніч з 8 на 9 січня 2026 року.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України скерували до суду обвинувальний акт стосовно організатора схеми незаконного виготовлення та збуту фальсифікованих алкогольних напоїв, який намагався підкупити службову особу БЕБ з метою уникнення кримінальної відповідальності.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області завершили досудове розслідування стосовно адміністратора нелегального грального закладу, який функціонував на проспекті Ярослава Мудрого в місті Одеса.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.