В Полтаве СБУ пресекла работу межрегионального конвертационного центра
Правоохранители блокировали деятельность очередного межрегионального конвертационного центра с ежегодным оборотом в 150 миллионов гривен. Центр предоставлял "услуги" для предприятий реального сектора экономики из Киевской, Полтавской и Хмельницкой областей, а также предприятиям из Киева.
Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины в среду, 26 августа. В ведомстве отметили, что организаторы конвертационного центра зарегистрировали более 100 фиктивных структур. Это было выяснено в ходе досудебного расследования.
Сообщается, что услуги представляли собой минимизацию налоговых обязательств, формирование незаконного налогового кредита по НДС, а также вывод денег в тень и конвертацию в наличные. Установлено, что ежегодно организаторы конвертационного центра "перегоняли" более 150 миллионов гривен. За "услуги" мошенники получали от переконвертированной суммы до 15% гонораров.
СБУ провела 24 обыска по данному делу. Во время следственно –оперативных действий правоохранители изъяли более 60 печатей предприятий с признаками фиктивности, мобильные телефоны, "флешки", жесткие диски, черновые записи и первичную финансово-хозяйственную документацию, которые доказывают проведение сделки. Кроме того, у одного из курьеров конвертцентра изъяты деньги в разной валюте примерно на 500 тысяч в гривневом эквиваленте.
За умышленное уклонение налогов фигурантам грозят санкции, предусмотренные частью 5 статьи 27, и частью 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины. Расследование данного уголовного производства продолжается.
Ранее стало известно, что правоохранители пресекли деятельность межрегиональной группы, которая выводила в тень миллионы гривен госпредприятий. Незаконные финансовые операции проводились на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей, сообщало ASPI news.
Также сообщалось, что СБУ разоблачила межрегиональный конвертцентр. Злоумышленники ежемесячно переводили 400 миллионов гривен. "Конверт" действовал на территории Киевской, Харьковской и Сумской областей.
По теме
СобытияНе прошло и полугода с момента громкого закрытия нелегального казино в элитном одесском отеле NEMO Hotel Resort & SPA, после чего правоохранители заверяли, что заведение больше работать не будет. Однако, по информации, поступившей в редакцию АСПИ, в разгар летнего сезона казино вновь начало активную деятельность.
СобытияИнформационное агентство АСПИ продолжает добиваться надлежащей правовой оценки информации, полученной в ходе журналистского расследования деятельности группы компаний «Ювента» и её основателя Григория Чижа. После направления заявления в Службу безопасности Украины редакция также обратилась в Офис Президента Украины и к руководству Национальной полиции Украины.
СобытияЖурналисты АСПИ продолжают следить за деятельностью бизнесмена Григория Чижа и группы компаний «Ювента», которые уже длительное время находятся в центре общественного внимания из-за информации о возможных торговых связях с Российской Федерацией, уплате средств в бюджет государства-агрессора, а также вопросов возможного незаконного бронирования отдельных работников от мобилизации.
СобытияЖурналисты АСПИ ранее обнародовали информацию и подготовили обращения в правоохранительные органы относительно деятельности группы компаний «Ювента» и бизнесмена Григория Чижа.
СобытияНа Полтавщине правоохранители в очередной раз доказали, что служба в полиции — это не только обеспечение правопорядка, но и ежедневная готовность спасать человеческие жизни.
СобытияНа Полтавщине правоохранители в очередной раз доказали, что служба в полиции — это не только обеспечение правопорядка, но и ежедневная готовность спасать человеческие жизни.
СобытияЮридическая компания AVER LEX, старшим партнером которой является адвокат экс-президента-беглеца Виктора Януковича Виталий Сердюк, оказалась в центре еще одного громкого скандала.
СобытияВ распоряжение редакции АСПИ попали материалы, которые могут свидетельствовать о наличии у группы компаний «Ювента» и её основателя Чижа Григория Ивановича возможных деловых связей с компаниями, связанными с российской федерацией и беларусью.
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила очередную попытку использования украинских технологий в интересах государства-агрессора в сфере топливно-энергетического комплекса. В Киеве задержана группа специалистов проектной компании, которые выполняли заказы российской стороны по восстановлению объектов нефтегазовой отрасли.
СобытияПолиция Полтавской области продолжает системную работу по обеспечению безопасности граждан в условиях военного положения. За минувшие сутки правоохранители провели масштабные проверки транспорта и граждан в рамках превентивных и контрразведывательных мероприятий.
Новости «События»
СобытияНе прошло и полугода с момента громкого закрытия нелегального казино в элитном одесском отеле NEMO Hotel Resort & SPA, после чего правоохранители заверяли, что заведение больше работать не будет. Однако, по информации, поступившей в редакцию АСПИ, в разгар летнего сезона казино вновь начало активную деятельность.
СобытияИнформационное агентство АСПИ продолжает добиваться надлежащей правовой оценки информации, полученной в ходе журналистского расследования деятельности группы компаний «Ювента» и её основателя Григория Чижа. После направления заявления в Службу безопасности Украины редакция также обратилась в Офис Президента Украины и к руководству Национальной полиции Украины.
СобытияЖурналисты АСПИ продолжают следить за деятельностью бизнесмена Григория Чижа и группы компаний «Ювента», которые уже длительное время находятся в центре общественного внимания из-за информации о возможных торговых связях с Российской Федерацией, уплате средств в бюджет государства-агрессора, а также вопросов возможного незаконного бронирования отдельных работников от мобилизации.
СобытияЖурналисты АСПИ ранее обнародовали информацию и подготовили обращения в правоохранительные органы относительно деятельности группы компаний «Ювента» и бизнесмена Григория Чижа.