В Полтаве СБУ пресекла работу межрегионального конвертационного центра
Правоохранители блокировали деятельность очередного межрегионального конвертационного центра с ежегодным оборотом в 150 миллионов гривен. Центр предоставлял "услуги" для предприятий реального сектора экономики из Киевской, Полтавской и Хмельницкой областей, а также предприятиям из Киева.
Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины в среду, 26 августа. В ведомстве отметили, что организаторы конвертационного центра зарегистрировали более 100 фиктивных структур. Это было выяснено в ходе досудебного расследования.
Сообщается, что услуги представляли собой минимизацию налоговых обязательств, формирование незаконного налогового кредита по НДС, а также вывод денег в тень и конвертацию в наличные. Установлено, что ежегодно организаторы конвертационного центра "перегоняли" более 150 миллионов гривен. За "услуги" мошенники получали от переконвертированной суммы до 15% гонораров.
СБУ провела 24 обыска по данному делу. Во время следственно –оперативных действий правоохранители изъяли более 60 печатей предприятий с признаками фиктивности, мобильные телефоны, "флешки", жесткие диски, черновые записи и первичную финансово-хозяйственную документацию, которые доказывают проведение сделки. Кроме того, у одного из курьеров конвертцентра изъяты деньги в разной валюте примерно на 500 тысяч в гривневом эквиваленте.
За умышленное уклонение налогов фигурантам грозят санкции, предусмотренные частью 5 статьи 27, и частью 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины. Расследование данного уголовного производства продолжается.
Ранее стало известно, что правоохранители пресекли деятельность межрегиональной группы, которая выводила в тень миллионы гривен госпредприятий. Незаконные финансовые операции проводились на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей, сообщало ASPI news.
Также сообщалось, что СБУ разоблачила межрегиональный конвертцентр. Злоумышленники ежемесячно переводили 400 миллионов гривен. "Конверт" действовал на территории Киевской, Харьковской и Сумской областей.
По теме
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений в рамках обеспечения мероприятий военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных органов полиции проверили около 800 транспортных средств и 1120 человек.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и органами прокуратуры разоблачили масштабную схему хищения средств государственного предприятия, выделенных на восстановление энергетической инфраструктуры после российских обстрелов.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранителей в рамках расследования поджогов автомобилей в областном центре.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Винницкой области завершили досудебное расследование по факту умышленного уклонения от уплаты налогов местным фермерским хозяйством. Государству возмещено 4,5 млн грн причинённого ущерба.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранителей в рамках мероприятий военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных подразделений полиции проверили около 1130 транспортных средств и 1535 человек.
СобытияАналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области выявили нарушения при проведении тендера на закупку услуг по строительству промышленного газопровода. Благодаря своевременному анализу удалось предотвратить неправомерное использование почти 5 млн грн государственных средств.
СобытияВчера вечером, около 18:10, в городе Николаев произошёл взрыв на территории неработающей автозаправочной станции. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.
СобытияАналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области в ходе мониторинга публичной закупки для строительства противорадиационного укрытия в одном из лицеев Черниговской области выявили риски возможного завышения стоимости строительных материалов.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях военного положения.
СобытияПравоохранительные органы Украины во взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны сорвали масштабный план российских спецслужб по организации серии резонансных убийств на территории Украины.
Новости «События»
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений в рамках обеспечения мероприятий военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных органов полиции проверили около 800 транспортных средств и 1120 человек.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и органами прокуратуры разоблачили масштабную схему хищения средств государственного предприятия, выделенных на восстановление энергетической инфраструктуры после российских обстрелов.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранителей в рамках расследования поджогов автомобилей в областном центре.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Винницкой области завершили досудебное расследование по факту умышленного уклонения от уплаты налогов местным фермерским хозяйством. Государству возмещено 4,5 млн грн причинённого ущерба.