В Полтаве СБУ пресекла работу межрегионального конвертационного центра
Правоохранители блокировали деятельность очередного межрегионального конвертационного центра с ежегодным оборотом в 150 миллионов гривен. Центр предоставлял "услуги" для предприятий реального сектора экономики из Киевской, Полтавской и Хмельницкой областей, а также предприятиям из Киева.
Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины в среду, 26 августа. В ведомстве отметили, что организаторы конвертационного центра зарегистрировали более 100 фиктивных структур. Это было выяснено в ходе досудебного расследования.
Сообщается, что услуги представляли собой минимизацию налоговых обязательств, формирование незаконного налогового кредита по НДС, а также вывод денег в тень и конвертацию в наличные. Установлено, что ежегодно организаторы конвертационного центра "перегоняли" более 150 миллионов гривен. За "услуги" мошенники получали от переконвертированной суммы до 15% гонораров.
СБУ провела 24 обыска по данному делу. Во время следственно –оперативных действий правоохранители изъяли более 60 печатей предприятий с признаками фиктивности, мобильные телефоны, "флешки", жесткие диски, черновые записи и первичную финансово-хозяйственную документацию, которые доказывают проведение сделки. Кроме того, у одного из курьеров конвертцентра изъяты деньги в разной валюте примерно на 500 тысяч в гривневом эквиваленте.
За умышленное уклонение налогов фигурантам грозят санкции, предусмотренные частью 5 статьи 27, и частью 3 статьи 212 Уголовного кодекса Украины. Расследование данного уголовного производства продолжается.
Ранее стало известно, что правоохранители пресекли деятельность межрегиональной группы, которая выводила в тень миллионы гривен госпредприятий. Незаконные финансовые операции проводились на территории Винницкой, Одесской, Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Киевской и Запорожской областей, сообщало ASPI news.
Также сообщалось, что СБУ разоблачила межрегиональный конвертцентр. Злоумышленники ежемесячно переводили 400 миллионов гривен. "Конверт" действовал на территории Киевской, Харьковской и Сумской областей.
По теме
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины, при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора и во взаимодействии с Государственной уголовно-исполнительной службой, разоблачили масштабную схему хищения бюджетных средств в одном из пенитенциарных учреждений города Запорожье.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины задержала двух агентов российской военной разведки (гру), которые выполняли задания врага по дополнительной разведке последствий ракетного удара «Орешником» по гражданской инфраструктуре Львовской области в ночь с 8 на 9 января 2026 года.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины направили в суд обвинительный акт в отношении организатора схемы незаконного изготовления и сбыта фальсифицированных алкогольных напитков, который пытался подкупить должностное лицо БЭБ с целью избежать уголовной ответственности.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области завершили досудебное расследование в отношении администратора нелегального игорного заведения, которое функционировало на проспекте Ярослава Мудрого в городе Одесса.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины во Львовской области разоблачили схему незаконного ввоза на территорию Украины крупной партии электронной техники известной торговой марки.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев проинформировал о результатах работы правоохранителей региона за прошедшие сутки. По его словам, на территории Полтавщины оперативно раскрыто 64 уголовных правонарушения, что свидетельствует о системной работе полиции по противодействию преступности и обеспечению правопорядка.
СобытияВ случае перебоев с электроснабжением и теплоснабжением жители Полтавской области могут рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны полиции. Подразделения полиции Полтавщины работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность граждан, стабильную работу пунктов обогрева и оперативное предоставление необходимой помощи в условиях энергетических вызовов.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных органов региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
Новости «События»
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины, при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора и во взаимодействии с Государственной уголовно-исполнительной службой, разоблачили масштабную схему хищения бюджетных средств в одном из пенитенциарных учреждений города Запорожье.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины задержала двух агентов российской военной разведки (гру), которые выполняли задания врага по дополнительной разведке последствий ракетного удара «Орешником» по гражданской инфраструктуре Львовской области в ночь с 8 на 9 января 2026 года.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины направили в суд обвинительный акт в отношении организатора схемы незаконного изготовления и сбыта фальсифицированных алкогольных напитков, который пытался подкупить должностное лицо БЭБ с целью избежать уголовной ответственности.