У Житомирі оперативники СБУ провели 9 обшуків в організаторів міжрегіонального конвертаційного центру
Служба безпеки України повідомила про припинення діяльності міжрегіонального конвертаційного центру із загальним оборотом понад 200 мільйонів гривень, який працював у Житомирі. Про це повідомила пресслужба відомства, зазначивши, що конвертцентр обслуговував експортерів сільгосппродукції.
Повідомляється, що шахраї обслуговували понад 20 агропромислових підприємств з Київщини, Житомирщини, Вінницької, Миколаївської, Черкаської, Чернігівської та Хмельницької областей. Для здійснення діяльності двоє організаторів конвертцентру використовували реквізити понад 15 фірм, зареєстрованих на підставних осіб.
В СБУ розповіли про процес легалізації угод, під час яких підприємці купували деяку частину сільгосппродукції для експорту у невеликих підприємств агробізнесу, розраховуючись з ними готівкою. Щоб легалізувати угоди, конвертцентр укладав фіктивні угоди купівлі-продажу.
Алгоритм цієї схеми збільшував суми відшкодування з бюджету податку на додану вартість і перекладав значні суми грошей в готівку. За "допомогу" організатори отримували "відсоток" за послуги в залежності від суми конвертованих коштів. Правоохоронці розповіли, що, конвертцентр протягом своєї "роботи" в 2019-2020 пропустив через себе більш, ніж 200 мільйонів гривень.
Так, згідно з повідомленням пресслужби СБУ, в офісах конвертаційного центру та підконтрольних структурах, а також у квартирах фігурантів кримінального провадження було проведено 9 одночасних обшуків. Під час слідчих дій із зазначених приміщень були вилучені бухгалтерська документація, комп'ютерна техніка, яка містить сформовані документи, чорнову бухгалтерію, печатки фіктивних підприємств, чекові книжки та банківські картки. Зазначається, що слідство ведеться в рамках кримінальної справи за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Варто нагадати, що правоохоронці провели обшуки офісних приміщень і житла співробітника ДПС, адвоката Олександра Кондри, фігуранта в розслідуванні діяльності так званих "конвертаційних" груп - масштабної "схеми", якою зараз займається ТСК Верховної Ради.
Також повідомлялося, що Служба безпеки України припинила масштабний збут контрафактного алкоголю і тютюну в Донецькій області. Товарів сумнівної якості вилучили майже на півтора мільйона гривень, пише ASPI news.
ПодіїВ Україні розкрито одразу вісім масштабних схем ухиляння від мобілізації, які діяли в різних регіонах та залучали сотні людей. За даними слідства, організатори пропонували незаконні способи уникнути служби — від підробки медичних документів до фіктивних виїздів за кордон.
ПодіїУнаслідок масованого комбінованого обстрілу України в ніч на 2 червня загинули 13 людей, понад 100 - постраждали. Найбільше руйнувань цивільної інфраструктури зафіксовано у Києві, Дніпрі та Харкові.
ПодіїВнаслідок атаки загинули 13 людей та понад 100 поранено. У Києві, Дніпрі та Харкові зруйновано житлові будинки, лікарні та об'єкти інфраструктури.
ПодіїПід завалами зруйнованого чотириповерхового будинку, за даними ДСНС, можуть перебувати люди.
ПодіїПротиповітряною обороною збито/подавлено 642 цілі росіян - 40 ракет та 602 безпілотники різних типів.
ПодіїМер Харкова Ігор Терехов повідомив про масштабні руйнування та жертви після російського удару по місту, наголосивши, що атака була спрямована проти цивільного населення, а рятувальники досі шукають людей під завалами.
ПодіїЮридична компанія AVER LEX, старшим партнером якої є адвокат експрезидента-втікача Віктора Януковича Віталій Сердюк, опинилася у центрі ще одного гучного скандалу.
ПодіїЗа даними правоохоронців, група посадовців та бізнесменів організувала схему завищення цін і фіктивних постачань, що призвело до втрати десятків мільйонів гривень, призначених для армії.
ПодіїУ нічній атаці на Москву російські сили протиповітряної оборони допустили фатальну помилку: переслідуючи українські дрони, вони збили власний військовий гелікоптер. Інцидент стався на тлі масованого удару безпілотників, який спричинив хаос у небі над столицею та вкотре продемонстрував слабкість російської системи ППО.
ПодіїУ Києві ошукали колишнього прем’єр-міністра України Валерія Пустовойтенка, який очолював уряд у 1997–1999 роках. Двоє шахраїв, видаючи себе за працівника СБУ та слідчу поліції, переконали 79-річного політика, що проти нього відкрито кримінальне провадження за нібито фінансування держави-агресора.
ПодіїВ Україні розкрито одразу вісім масштабних схем ухиляння від мобілізації, які діяли в різних регіонах та залучали сотні людей. За даними слідства, організатори пропонували незаконні способи уникнути служби — від підробки медичних документів до фіктивних виїздів за кордон.
ПодіїУнаслідок масованого комбінованого обстрілу України в ніч на 2 червня загинули 13 людей, понад 100 - постраждали. Найбільше руйнувань цивільної інфраструктури зафіксовано у Києві, Дніпрі та Харкові.
ПодіїВнаслідок атаки загинули 13 людей та понад 100 поранено. У Києві, Дніпрі та Харкові зруйновано житлові будинки, лікарні та об'єкти інфраструктури.
ПодіїПід завалами зруйнованого чотириповерхового будинку, за даними ДСНС, можуть перебувати люди.