У Житомирі оперативники СБУ провели 9 обшуків в організаторів міжрегіонального конвертаційного центру
Служба безпеки України повідомила про припинення діяльності міжрегіонального конвертаційного центру із загальним оборотом понад 200 мільйонів гривень, який працював у Житомирі. Про це повідомила пресслужба відомства, зазначивши, що конвертцентр обслуговував експортерів сільгосппродукції.
Повідомляється, що шахраї обслуговували понад 20 агропромислових підприємств з Київщини, Житомирщини, Вінницької, Миколаївської, Черкаської, Чернігівської та Хмельницької областей. Для здійснення діяльності двоє організаторів конвертцентру використовували реквізити понад 15 фірм, зареєстрованих на підставних осіб.
В СБУ розповіли про процес легалізації угод, під час яких підприємці купували деяку частину сільгосппродукції для експорту у невеликих підприємств агробізнесу, розраховуючись з ними готівкою. Щоб легалізувати угоди, конвертцентр укладав фіктивні угоди купівлі-продажу.
Алгоритм цієї схеми збільшував суми відшкодування з бюджету податку на додану вартість і перекладав значні суми грошей в готівку. За "допомогу" організатори отримували "відсоток" за послуги в залежності від суми конвертованих коштів. Правоохоронці розповіли, що, конвертцентр протягом своєї "роботи" в 2019-2020 пропустив через себе більш, ніж 200 мільйонів гривень.
Так, згідно з повідомленням пресслужби СБУ, в офісах конвертаційного центру та підконтрольних структурах, а також у квартирах фігурантів кримінального провадження було проведено 9 одночасних обшуків. Під час слідчих дій із зазначених приміщень були вилучені бухгалтерська документація, комп'ютерна техніка, яка містить сформовані документи, чорнову бухгалтерію, печатки фіктивних підприємств, чекові книжки та банківські картки. Зазначається, що слідство ведеться в рамках кримінальної справи за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Варто нагадати, що правоохоронці провели обшуки офісних приміщень і житла співробітника ДПС, адвоката Олександра Кондри, фігуранта в розслідуванні діяльності так званих "конвертаційних" груп - масштабної "схеми", якою зараз займається ТСК Верховної Ради.
Також повідомлялося, що Служба безпеки України припинила масштабний збут контрафактного алкоголю і тютюну в Донецькій області. Товарів сумнівної якості вилучили майже на півтора мільйона гривень, пише ASPI news.
ПодіїУ ніч на сьогодні російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Україну, завдавши прицільних ударів по Києву та Одесі із застосуванням ракет і безпілотників. Основними цілями знову стали житлові квартали та об’єкти критичної інфраструктури.
ПодіїУ ніч на сьогодні російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Україну, завдавши прицільних ударів по Києву та Одесі із застосуванням ракет і безпілотників. Основними цілями знову стали житлові квартали та об’єкти критичної інфраструктури.
ПодіїВійськовослужбовець Збройних сил України Антон Бондаренко з позивним «Меч», який у цивільному житті обіймає посаду заступника директора Науково-дослідного інституту українознавства КНУ імені Тараса Шевченка, публічно звернувся до міністра освіти і науки України Оксена Лісового із заявою про фактичне знищення інституту шляхом примусового виселення.
ПодіїСлужба безпеки України у взаємодії з Офісом Генерального прокурора та за координації Головнокомандувача Збройних Сил України ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації у Головному військовому клінічному госпіталі ЗСУ.
ПодіїДетективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України завершили досудове розслідування щодо трьох учасників організованої злочинної групи, які заволоділи коштами Сєвєродонецької міської територіальної громади під час псевдозакупівель військового обладнання.
ПодіїНачальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїВійськова контррозвідка Служби безпеки України спільно з Національною поліцією та за координації Головнокомандувача Збройних Сил України викрили ще одного агента російської воєнної розвідки (гру) у лавах української армії. Ним виявився 30-річний мобілізований до однієї з бригад ЗСУ, що веде бойові дії на Харківському напрямку.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо депутатки Одеської міської ради та шести її спільників, які заволоділи бюджетними коштами, призначеними для реалізації цільової програми з протидії ВІЛ/СНІДу, туберкульозу, гепатитам та наркоманії.
ПодіїСлужба безпеки України затримала у Києві ще одного агента російських спецслужб. Ним виявився завербований фсб 40-річний працівник відділу інформаційної безпеки одного з комерційних банків столиці.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Чернівецькій області забезпечили відшкодування до державного бюджету 7,8 млн грн несплачених податків місцевим підприємцем.
ПодіїУ ніч на сьогодні російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Україну, завдавши прицільних ударів по Києву та Одесі із застосуванням ракет і безпілотників. Основними цілями знову стали житлові квартали та об’єкти критичної інфраструктури.
ПодіїУ ніч на сьогодні російські війська здійснили чергову комбіновану атаку на Україну, завдавши прицільних ударів по Києву та Одесі із застосуванням ракет і безпілотників. Основними цілями знову стали житлові квартали та об’єкти критичної інфраструктури.
ПодіїВійськовослужбовець Збройних сил України Антон Бондаренко з позивним «Меч», який у цивільному житті обіймає посаду заступника директора Науково-дослідного інституту українознавства КНУ імені Тараса Шевченка, публічно звернувся до міністра освіти і науки України Оксена Лісового із заявою про фактичне знищення інституту шляхом примусового виселення.
ПодіїСлужба безпеки України у взаємодії з Офісом Генерального прокурора та за координації Головнокомандувача Збройних Сил України ліквідувала масштабну схему ухилення від мобілізації у Головному військовому клінічному госпіталі ЗСУ.