У Житомирі оперативники СБУ провели 9 обшуків в організаторів міжрегіонального конвертаційного центру

последние новости в Украине останні новини в Україні

Служба безпеки України повідомила про припинення діяльності міжрегіонального конвертаційного центру із загальним оборотом понад 200 мільйонів гривень, який працював у Житомирі. Про це повідомила пресслужба відомства, зазначивши, що конвертцентр обслуговував експортерів сільгосппродукції.

Повідомляється, що шахраї обслуговували понад 20 агропромислових підприємств з Київщини, Житомирщини, Вінницької, Миколаївської, Черкаської, Чернігівської та Хмельницької областей. Для здійснення діяльності двоє організаторів конвертцентру використовували реквізити понад 15 фірм, зареєстрованих на підставних осіб.

В СБУ розповіли про процес легалізації угод, під час яких підприємці купували деяку частину сільгосппродукції для експорту у невеликих підприємств агробізнесу, розраховуючись з ними готівкою. Щоб легалізувати угоди, конвертцентр укладав фіктивні угоди купівлі-продажу.

Алгоритм цієї схеми збільшував суми відшкодування з бюджету податку на додану вартість і перекладав значні суми грошей в готівку. За "допомогу" організатори отримували "відсоток" за послуги в залежності від суми конвертованих коштів. Правоохоронці розповіли, що, конвертцентр протягом своєї "роботи" в 2019-2020 пропустив через себе більш, ніж 200 мільйонів гривень.

Так, згідно з повідомленням пресслужби СБУ, в офісах конвертаційного центру та підконтрольних структурах, а також у квартирах фігурантів кримінального провадження було проведено 9 одночасних обшуків. Під час слідчих дій із зазначених приміщень були вилучені бухгалтерська документація, комп'ютерна техніка, яка містить сформовані документи, чорнову бухгалтерію, печатки фіктивних підприємств, чекові книжки та банківські картки. Зазначається, що слідство ведеться в рамках кримінальної справи за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Варто нагадати, що правоохоронці провели обшуки офісних приміщень і житла співробітника ДПС, адвоката Олександра Кондри, фігуранта в розслідуванні діяльності так званих "конвертаційних" груп - масштабної "схеми", якою зараз займається ТСК Верховної Ради.

Також повідомлялося, що Служба безпеки України припинила масштабний збут контрафактного алкоголю і тютюну в Донецькій області. Товарів сумнівної якості вилучили майже на півтора мільйона гривень, пише ASPI news.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В центрі Одеси 18-річний "гонщик" за кермом автомобіля BMW протаранив чотири припарковані автомобілі. В результаті інциденту постраждав пішохід.

15:35, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Попередніми версіями катастрофи військового літака АН-26 в Чугуєві є недбалість, теракт та несправність техніки. Є інформація, яка дає підстави вважати, що причиною трагедії могла стати недбалість.

13:04, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Поліцейські Київщини затримали автокрадія, який напідпитку спричинив ДТП з чотирма автомобілями у Броварах. Молодик незаконно заволодів автомобілем знайомого та поїхав у своїх справах. 

10:44, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Президент України Володимир Зеленський відвідав у військовому медичному центрі курсанта В'ячеслава Золочівського, який отримав поранення внаслідок катастрофи військового літака Ан-26 напередодні ввечері поблизу Чугуєва. Хлопець виявився єдиним, хто вижив у жахливій катастрофі.

18:57, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Під Чугуєвим Харківської області завершено пошукову операцію – знайшли тіла всіх загиблих. З 27 військовослужбовців на борту вижив лише один. Президент України Володимир Зеленський оголосив 26 вересня днем жалоби.

13:08, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У п'ятницю, 25 вересня, о 20:50 у Харківській області біля міста Чугуєв, на відстані близько 2 кілометрів до військового аеродрому, впав військово-транспортний літак АН-26 Збройних сил України військової частини А 4104. Жахлива трагедія забрала життя 25 курсантів Харківського університету Повітряних Сил ЗСУ імені Івана Кожедуба та членів екіпажу, 2-х поранених у тяжкому стані доправлено до медзакладів.

11:08, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) зафіксували чергову схему "відмивання". Антизаконні дії були проведені у Житомирській області.

25 вересня, 18:31
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Напад на жінку зафіксовано у центрі Харкова. Група невідомих осіб поранила громадянку поблизу станції метро "Наукова".

25 вересня, 17:11
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

На Запоріжжі СБУ провела навчання з протидії диверсійно-розвідувальним групам. Під час тренувань спецпризначенці показали   готовність протидіяти терористично-диверсійним проявам.

25 вересня, 15:54
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Правоохоронці затримали злочинне угруповання, учасники якого підірвали банкомат і викрали майже мільйон гривень. Під час "облави" спецназівці КОРД застосували табельну зброю.

25 вересня, 13:42
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В центрі Одеси 18-річний "гонщик" за кермом автомобіля BMW протаранив чотири припарковані автомобілі. В результаті інциденту постраждав пішохід.

15:35, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Попередніми версіями катастрофи військового літака АН-26 в Чугуєві є недбалість, теракт та несправність техніки. Є інформація, яка дає підстави вважати, що причиною трагедії могла стати недбалість.

13:04, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Поліцейські Київщини затримали автокрадія, який напідпитку спричинив ДТП з чотирма автомобілями у Броварах. Молодик незаконно заволодів автомобілем знайомого та поїхав у своїх справах. 

10:44, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Президент України Володимир Зеленський відвідав у військовому медичному центрі курсанта В'ячеслава Золочівського, який отримав поранення внаслідок катастрофи військового літака Ан-26 напередодні ввечері поблизу Чугуєва. Хлопець виявився єдиним, хто вижив у жахливій катастрофі.

18:57, Вчора