У Житомирі оперативники СБУ провели 9 обшуків в організаторів міжрегіонального конвертаційного центру
Служба безпеки України повідомила про припинення діяльності міжрегіонального конвертаційного центру із загальним оборотом понад 200 мільйонів гривень, який працював у Житомирі. Про це повідомила пресслужба відомства, зазначивши, що конвертцентр обслуговував експортерів сільгосппродукції.
Повідомляється, що шахраї обслуговували понад 20 агропромислових підприємств з Київщини, Житомирщини, Вінницької, Миколаївської, Черкаської, Чернігівської та Хмельницької областей. Для здійснення діяльності двоє організаторів конвертцентру використовували реквізити понад 15 фірм, зареєстрованих на підставних осіб.
В СБУ розповіли про процес легалізації угод, під час яких підприємці купували деяку частину сільгосппродукції для експорту у невеликих підприємств агробізнесу, розраховуючись з ними готівкою. Щоб легалізувати угоди, конвертцентр укладав фіктивні угоди купівлі-продажу.
Алгоритм цієї схеми збільшував суми відшкодування з бюджету податку на додану вартість і перекладав значні суми грошей в готівку. За "допомогу" організатори отримували "відсоток" за послуги в залежності від суми конвертованих коштів. Правоохоронці розповіли, що, конвертцентр протягом своєї "роботи" в 2019-2020 пропустив через себе більш, ніж 200 мільйонів гривень.
Так, згідно з повідомленням пресслужби СБУ, в офісах конвертаційного центру та підконтрольних структурах, а також у квартирах фігурантів кримінального провадження було проведено 9 одночасних обшуків. Під час слідчих дій із зазначених приміщень були вилучені бухгалтерська документація, комп'ютерна техніка, яка містить сформовані документи, чорнову бухгалтерію, печатки фіктивних підприємств, чекові книжки та банківські картки. Зазначається, що слідство ведеться в рамках кримінальної справи за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Варто нагадати, що правоохоронці провели обшуки офісних приміщень і житла співробітника ДПС, адвоката Олександра Кондри, фігуранта в розслідуванні діяльності так званих "конвертаційних" груп - масштабної "схеми", якою зараз займається ТСК Верховної Ради.
Також повідомлялося, що Служба безпеки України припинила масштабний збут контрафактного алкоголю і тютюну в Донецькій області. Товарів сумнівної якості вилучили майже на півтора мільйона гривень, пише ASPI news.
ПодіїУ Полтавській області триває процес декларування вогнепальної зброї. Від початку кампанії мешканці регіону вже облікували в підрозділах поліції 595 одиниць зброї та понад 247 тисяч набоїв різного калібру. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов.
ПодіїСпівробітники Служби безпеки України спільно з детективами Бюро економічної безпеки України викрили масштабну схему розкрадання коштів з енергетичних компаній, підконтрольних підсанкційному бізнесмену.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів у межах забезпечення заходів воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції перевірили близько 1450 транспортних засобів та 1895 осіб.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів у межах забезпечення заходів воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції перевірили близько 800 транспортних засобів та 1120 осіб.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією та органами прокуратури викрили масштабну схему розкрадання коштів державного підприємства, виділених на відновлення енергетичної інфраструктури після російських обстрілів. За даними слідства, фігуранти привласнили понад 50 млн гривень, призначених для аварійно-відновлювальних робіт на Трипільській теплоелектростанції.
ПодіїСлужба безпеки України спільно з Національною поліцією та органами прокуратури викрили масштабну схему розкрадання коштів державного підприємства, виділених на відновлення енергетичної інфраструктури після російських обстрілів. За даними слідства, фігуранти привласнили понад 50 млн гривень, призначених для аварійно-відновлювальних робіт на Трипільській теплоелектростанції.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи правоохоронців у межах розслідування підпалів автомобілів в обласному центрі.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Вінницькій області завершили досудове розслідування за фактом умисного ухилення від сплати податків місцевим фермерським господарством. Державі відшкодовано 4,5 млн грн завданих збитків.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи правоохоронців у межах заходів воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних підрозділів поліції перевірили близько 1130 транспортних засобів та 1535 осіб.
ПодіїСлужба безпеки України повідомила про гучне викриття корупційної схеми, пов’язаної з будівництвом захисних споруд для літаків на аеродромах. На хабарі у 320 тисяч доларів затримали двох високопоставлених військових — командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ Андрія Українця та начальника управління СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка.
ПодіїУ Полтавській області триває процес декларування вогнепальної зброї. Від початку кампанії мешканці регіону вже облікували в підрозділах поліції 595 одиниць зброї та понад 247 тисяч набоїв різного калібру. Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов.
ПодіїСпівробітники Служби безпеки України спільно з детективами Бюро економічної безпеки України викрили масштабну схему розкрадання коштів з енергетичних компаній, підконтрольних підсанкційному бізнесмену.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів у межах забезпечення заходів воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції перевірили близько 1450 транспортних засобів та 1895 осіб.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов повідомив про результати роботи підрозділів у межах забезпечення заходів воєнного стану. За його словами, протягом минулої доби працівники районних органів поліції перевірили близько 800 транспортних засобів та 1120 осіб.