У Житомирі оперативники СБУ провели 9 обшуків в організаторів міжрегіонального конвертаційного центру

Автор:
85
последние новости в Украине останні новини в Україні

Служба безпеки України повідомила про припинення діяльності міжрегіонального конвертаційного центру із загальним оборотом понад 200 мільйонів гривень, який працював у Житомирі. Про це повідомила пресслужба відомства, зазначивши, що конвертцентр обслуговував експортерів сільгосппродукції.

Повідомляється, що шахраї обслуговували понад 20 агропромислових підприємств з Київщини, Житомирщини, Вінницької, Миколаївської, Черкаської, Чернігівської та Хмельницької областей. Для здійснення діяльності двоє організаторів конвертцентру використовували реквізити понад 15 фірм, зареєстрованих на підставних осіб.

В СБУ розповіли про процес легалізації угод, під час яких підприємці купували деяку частину сільгосппродукції для експорту у невеликих підприємств агробізнесу, розраховуючись з ними готівкою. Щоб легалізувати угоди, конвертцентр укладав фіктивні угоди купівлі-продажу.

Алгоритм цієї схеми збільшував суми відшкодування з бюджету податку на додану вартість і перекладав значні суми грошей в готівку. За "допомогу" організатори отримували "відсоток" за послуги в залежності від суми конвертованих коштів. Правоохоронці розповіли, що, конвертцентр протягом своєї "роботи" в 2019-2020 пропустив через себе більш, ніж 200 мільйонів гривень.

Так, згідно з повідомленням пресслужби СБУ, в офісах конвертаційного центру та підконтрольних структурах, а також у квартирах фігурантів кримінального провадження було проведено 9 одночасних обшуків. Під час слідчих дій із зазначених приміщень були вилучені бухгалтерська документація, комп'ютерна техніка, яка містить сформовані документи, чорнову бухгалтерію, печатки фіктивних підприємств, чекові книжки та банківські картки. Зазначається, що слідство ведеться в рамках кримінальної справи за ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Варто нагадати, що правоохоронці провели обшуки офісних приміщень і житла співробітника ДПС, адвоката Олександра Кондри, фігуранта в розслідуванні діяльності так званих "конвертаційних" груп - масштабної "схеми", якою зараз займається ТСК Верховної Ради.

Також повідомлялося, що Служба безпеки України припинила масштабний збут контрафактного алкоголю і тютюну в Донецькій області. Товарів сумнівної якості вилучили майже на півтора мільйона гривень, пише ASPI news.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

За останні три місяці слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру очільникам "міністерств", "адміністрацій" і "депутатам" так званої "ЛНР". Також вчинення злочину інкримінується ватажку терористичного угруповання.

22:11, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В Дніпрі на проспекті Нігояна невідомий в куртці лікаря швидкої допомоги пограбував автомобільну заправку "Укрнафта". За словами працівників АЗС, він вкрав приблизно 2 тисячі гривень. У зловмисника бачили предмет, схожий на пістолет.

17:18, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

За посягання на життя поліцейських у Нікополі затримали місцевого мешканця. 33-річний зловмисник перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння погрожував підірвати гранату Ф-1.

17:00, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Дівчина-підліток погрожувала зістрибнути з мосту у Дніпрі. Вона посварилася з батьками та випила 60 таблеток.

16:48, Сьогодні

За три місяці СБУ повідомила про підозру 11 функціонерам і ватажку бойовиків так званої "ЛНР"

Автор:
3
последние новости в Украине останні новини в Україні

За останні три місяці слідчі Служби безпеки України повідомили про підозру очільникам "міністерств", "адміністрацій" і "депутатам" так званої "ЛНР". Також вчинення злочину інкримінується ватажку терористичного угруповання.

Впродовж останніх трьох місяців співробітники Служби безпеки України повідомили про підозру очільникам "міністерств", "адміністрацій" і "депутатам" так званої "ЛНР". Про це повідомляє пресслужба відомства в середу, 3 червня.

"Серед підозрюваних – керівники фейкових "МДБ", "міністерства зв’язку та масових комунікацій", "міністерства сільського господарства", три "депутати народної ради", двоє заступників "голів місцевих адміністрацій", двоє "посадовців міністерств" і ватажок бойовиків на прізвисько "Нуф", - йдеться у повідомленні.

Зловмисникам повідомлено про підозру за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади, за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, організацію незаконного позбавлення волі й участь у діяльності терористичної організації. Судом надано дозвіл на затримання підозрюваних. Наразі терористів оголосили в розшук. Загалом за останні три роки слідчі СБУ завершили досудове розслідування щодо майже 90 представників так званої "ЛНР". Обвинувальні матеріали скеровано до суду. Триває робота щодо документування протиправної діяльності інших учасників терористичної організації.

Нагадаємо, на Прикарпатті СБУ викрила схему на Галицькій митниці. "Ділки" встигли заробити понад 3 млн гривень. Також повідомлялось, що СБУ викрила "схему" по відмиванню півмільярда гривень під час будівництва доріг державного значення.

 
Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В Дніпрі на проспекті Нігояна невідомий в куртці лікаря швидкої допомоги пограбував автомобільну заправку "Укрнафта". За словами працівників АЗС, він вкрав приблизно 2 тисячі гривень. У зловмисника бачили предмет, схожий на пістолет.

17:18, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

За посягання на життя поліцейських у Нікополі затримали місцевого мешканця. 33-річний зловмисник перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння погрожував підірвати гранату Ф-1.

17:00, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Дівчина-підліток погрожувала зістрибнути з мосту у Дніпрі. Вона посварилася з батьками та випила 60 таблеток.

16:48, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В Одеській області жінка кілька місяців приховувала факт смерті старенької від рідних та односельців через пенсійні виплати, які отримувала замість тої. Сума, яку жінка отримала від Пенсійного фонду, склала більше шести тисяч гривень. 

16:20, Сьогодні