В Житомире оперативники СБУ провели 9 обысков у организаторов межрегионального конвертационного центра
Служба безопасности Украины сообщила о прекращении деятельности межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более 200 миллионов гривен, который работал в Житомире. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что конвертцентр обслуживал экспортеров сельхозпродукции.
Сообщается, что мошенники обслуживали более 20 агропромышленных предприятий с Киевщины, Житомирщины, Винницкой, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областей. Для осуществления деятельности двое организаторов конвертцентра использовали реквизиты более 15 фирм, зарегистрированных на подставных лиц.
В СБУ рассказали о процессе легализации сделок, в ходе которых предприниматели покупали некоторую часть сельхозпродукции для экспорта у небольших предприятий агробизнеса, рассчитываясь с ними наличными. Чтобы легализировать сделки, конвертцентр заключал фиктивные сделки купли-продажи.
Алгоритм этой схемы увеличивал суммы возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость и переводил значительные суммы денег в наличные. За "помощь" организаторы получали "процент" за услуги в зависимости от суммы конвертированных средств. Правоохранители рассказали, что, конвертцентр в течение своей "работы" в 2019-2020 пропустил через себя более, чем 200 миллионов гривен.
Так, согласно сообщению пресс-службы СБУ, в офисах конвертцентра и подконтрольных структурах, а также в квартирах фигурантов уголовного производства было проведено 9 одновременных обысков. В ходе следственных действий из указанных помещений были изъяты бухгалтерская документация, компьютерная техника, содержащая сформированные документы, черновую бухгалтерию, печати фиктивных предприятий, чековые книжки и банковские карточки. Отмечается, что следствие ведется в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Стоит напомнить, что правоохранители провели обыски офисных помещений и жилья сотрудника ГНС, адвоката Александра Кондры, фигуранта в расследовании деятельности так называемых "конвертационных" групп — масштабной "схемы", которой сейчас занимается ВСК Верховной Рады.
Также сообщалось, что Служба безопасности Украины прекратила масштабный сбыт контрафактного алкоголя и табака в Донецкой области. Товаров сомнительного качества изъяли почти на полтора миллиона гривен, пишет ASPI news.
По теме
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины, при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора и во взаимодействии с Государственной уголовно-исполнительной службой, разоблачили масштабную схему хищения бюджетных средств в одном из пенитенциарных учреждений города Запорожье.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины задержала двух агентов российской военной разведки (гру), которые выполняли задания врага по дополнительной разведке последствий ракетного удара «Орешником» по гражданской инфраструктуре Львовской области в ночь с 8 на 9 января 2026 года.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины направили в суд обвинительный акт в отношении организатора схемы незаконного изготовления и сбыта фальсифицированных алкогольных напитков, который пытался подкупить должностное лицо БЭБ с целью избежать уголовной ответственности.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области завершили досудебное расследование в отношении администратора нелегального игорного заведения, которое функционировало на проспекте Ярослава Мудрого в городе Одесса.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины во Львовской области разоблачили схему незаконного ввоза на территорию Украины крупной партии электронной техники известной торговой марки.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачев проинформировал о результатах работы правоохранителей региона за прошедшие сутки. По его словам, на территории Полтавщины оперативно раскрыто 64 уголовных правонарушения, что свидетельствует о системной работе полиции по противодействию преступности и обеспечению правопорядка.
СобытияВ случае перебоев с электроснабжением и теплоснабжением жители Полтавской области могут рассчитывать на всестороннюю поддержку со стороны полиции. Подразделения полиции Полтавщины работают в усиленном режиме, чтобы обеспечить безопасность граждан, стабильную работу пунктов обогрева и оперативное предоставление необходимой помощи в условиях энергетических вызовов.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных органов региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
Новости «События»
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины, при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора и во взаимодействии с Государственной уголовно-исполнительной службой, разоблачили масштабную схему хищения бюджетных средств в одном из пенитенциарных учреждений города Запорожье.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияКонтрразведка Службы безопасности Украины задержала двух агентов российской военной разведки (гру), которые выполняли задания врага по дополнительной разведке последствий ракетного удара «Орешником» по гражданской инфраструктуре Львовской области в ночь с 8 на 9 января 2026 года.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины направили в суд обвинительный акт в отношении организатора схемы незаконного изготовления и сбыта фальсифицированных алкогольных напитков, который пытался подкупить должностное лицо БЭБ с целью избежать уголовной ответственности.