В Житомире оперативники СБУ провели 9 обысков у организаторов межрегионального конвертационного центра
Служба безопасности Украины сообщила о прекращении деятельности межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более 200 миллионов гривен, который работал в Житомире. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что конвертцентр обслуживал экспортеров сельхозпродукции.
Сообщается, что мошенники обслуживали более 20 агропромышленных предприятий с Киевщины, Житомирщины, Винницкой, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областей. Для осуществления деятельности двое организаторов конвертцентра использовали реквизиты более 15 фирм, зарегистрированных на подставных лиц.
В СБУ рассказали о процессе легализации сделок, в ходе которых предприниматели покупали некоторую часть сельхозпродукции для экспорта у небольших предприятий агробизнеса, рассчитываясь с ними наличными. Чтобы легализировать сделки, конвертцентр заключал фиктивные сделки купли-продажи.
Алгоритм этой схемы увеличивал суммы возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость и переводил значительные суммы денег в наличные. За "помощь" организаторы получали "процент" за услуги в зависимости от суммы конвертированных средств. Правоохранители рассказали, что, конвертцентр в течение своей "работы" в 2019-2020 пропустил через себя более, чем 200 миллионов гривен.
Так, согласно сообщению пресс-службы СБУ, в офисах конвертцентра и подконтрольных структурах, а также в квартирах фигурантов уголовного производства было проведено 9 одновременных обысков. В ходе следственных действий из указанных помещений были изъяты бухгалтерская документация, компьютерная техника, содержащая сформированные документы, черновую бухгалтерию, печати фиктивных предприятий, чековые книжки и банковские карточки. Отмечается, что следствие ведется в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Стоит напомнить, что правоохранители провели обыски офисных помещений и жилья сотрудника ГНС, адвоката Александра Кондры, фигуранта в расследовании деятельности так называемых "конвертационных" групп — масштабной "схемы", которой сейчас занимается ВСК Верховной Рады.
Также сообщалось, что Служба безопасности Украины прекратила масштабный сбыт контрафактного алкоголя и табака в Донецкой области. Товаров сомнительного качества изъяли почти на полтора миллиона гривен, пишет ASPI news.
По теме
СобытияВ Полтавской области продолжается процесс декларирования огнестрельного оружия. С начала кампании жители региона уже поставили на учёт в подразделениях полиции 595 единиц оружия и более 247 тысяч патронов различного калибра. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв.
СобытияСотрудники Службы безопасности Украины совместно с детективами Бюро экономической безопасности Украины разоблачили масштабную схему хищения средств из энергетических компаний, подконтрольных подсанкционному бизнесмену.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений в рамках обеспечения мероприятий военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных органов полиции проверили около 1450 транспортных средств и 1895 человек.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений в рамках обеспечения мероприятий военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных органов полиции проверили около 800 транспортных средств и 1120 человек.
СобытияСлужба безопасности Украины совместно с Национальной полицией и органами прокуратуры разоблачили масштабную схему хищения средств государственного предприятия, выделенных на восстановление энергетической инфраструктуры после российских обстрелов.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранителей в рамках расследования поджогов автомобилей в областном центре.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности в Винницкой области завершили досудебное расследование по факту умышленного уклонения от уплаты налогов местным фермерским хозяйством. Государству возмещено 4,5 млн грн причинённого ущерба.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранителей в рамках мероприятий военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных подразделений полиции проверили около 1130 транспортных средств и 1535 человек.
СобытияАналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности в Киевской области выявили нарушения при проведении тендера на закупку услуг по строительству промышленного газопровода. Благодаря своевременному анализу удалось предотвратить неправомерное использование почти 5 млн грн государственных средств.
СобытияВчера вечером, около 18:10, в городе Николаев произошёл взрыв на территории неработающей автозаправочной станции. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.
Новости «События»
СобытияВ Полтавской области продолжается процесс декларирования огнестрельного оружия. С начала кампании жители региона уже поставили на учёт в подразделениях полиции 595 единиц оружия и более 247 тысяч патронов различного калибра. Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв.
СобытияСотрудники Службы безопасности Украины совместно с детективами Бюро экономической безопасности Украины разоблачили масштабную схему хищения средств из энергетических компаний, подконтрольных подсанкционному бизнесмену.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений в рамках обеспечения мероприятий военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных органов полиции проверили около 1450 транспортных средств и 1895 человек.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений в рамках обеспечения мероприятий военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных органов полиции проверили около 800 транспортных средств и 1120 человек.