В Житомире оперативники СБУ провели 9 обысков у организаторов межрегионального конвертационного центра
Служба безопасности Украины сообщила о прекращении деятельности межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более 200 миллионов гривен, который работал в Житомире. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что конвертцентр обслуживал экспортеров сельхозпродукции.
Сообщается, что мошенники обслуживали более 20 агропромышленных предприятий с Киевщины, Житомирщины, Винницкой, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областей. Для осуществления деятельности двое организаторов конвертцентра использовали реквизиты более 15 фирм, зарегистрированных на подставных лиц.
В СБУ рассказали о процессе легализации сделок, в ходе которых предприниматели покупали некоторую часть сельхозпродукции для экспорта у небольших предприятий агробизнеса, рассчитываясь с ними наличными. Чтобы легализировать сделки, конвертцентр заключал фиктивные сделки купли-продажи.
Алгоритм этой схемы увеличивал суммы возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость и переводил значительные суммы денег в наличные. За "помощь" организаторы получали "процент" за услуги в зависимости от суммы конвертированных средств. Правоохранители рассказали, что, конвертцентр в течение своей "работы" в 2019-2020 пропустил через себя более, чем 200 миллионов гривен.
Так, согласно сообщению пресс-службы СБУ, в офисах конвертцентра и подконтрольных структурах, а также в квартирах фигурантов уголовного производства было проведено 9 одновременных обысков. В ходе следственных действий из указанных помещений были изъяты бухгалтерская документация, компьютерная техника, содержащая сформированные документы, черновую бухгалтерию, печати фиктивных предприятий, чековые книжки и банковские карточки. Отмечается, что следствие ведется в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Стоит напомнить, что правоохранители провели обыски офисных помещений и жилья сотрудника ГНС, адвоката Александра Кондры, фигуранта в расследовании деятельности так называемых "конвертационных" групп — масштабной "схемы", которой сейчас занимается ВСК Верховной Рады.
Также сообщалось, что Служба безопасности Украины прекратила масштабный сбыт контрафактного алкоголя и табака в Донецкой области. Товаров сомнительного качества изъяли почти на полтора миллиона гривен, пишет ASPI news.
По теме
СобытияLast night, Russian troops carried out another combined attack on Ukraine, launching targeted strikes on Kyiv and Odessa using missiles and drones. The main targets were again residential areas and critical infrastructure.
СобытияВ ночь на сегодня российские войска осуществили очередную комбинированную атаку на Украину, нанеся прицельные удары по Киеву и Одессе с применением ракет и беспилотников. Основными целями вновь стали жилые кварталы и объекты критической инфраструктуры.
СобытияВоеннослужащий Вооруженных сил Украины Антон Бондаренко с позывным «Меч», который в гражданской жизни занимает должность заместителя директора Научно-исследовательского института украиноведения КНУ имени Тараса Шевченко, публично обратился к министру образования и науки Украины Оксену Лисовому с заявлением о фактическом уничтожении института путем принудительного выселения.
СобытияСлужба безопасности Украины во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора и при координации Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины ликвидировала масштабную схему уклонения от мобилизации в Главном военном клиническом госпитале ВСУ.
СобытияДетективы Главного подразделения детективов Бюро экономической безопасности Украины завершили досудебное расследование в отношении трех участников организованной преступной группы, которые завладели средствами Северодонецкой городской территориальной громады во время псевдозакупок военного оборудования.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины совместно с Национальной полицией и при координации Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины выявила ещё одного агента российской военной разведки (гру) в рядах украинской армии. Им оказался 30-летний мобилизованный в одну из бригад ВСУ, ведущую боевые действия на Харьковском направлении.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области завершили досудебное расследование по уголовному производству в отношении депутатки Одесского городского совета и шести её сообщников, которые завладели бюджетными средствами, предназначенными для реализации целевой программы по противодействию ВИЧ/СПИДу, туберкулёзу, гепатитам и наркомании.
СобытияСлужба безопасности Украины задержала в Киеве ещё одного агента российских спецслужб. Им оказался завербованный фсб 40-летний сотрудник отдела информационной безопасности одного из коммерческих банков столицы.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Черновицкой области обеспечили возмещение в государственный бюджет 7,8 млн грн неуплаченных налогов местным предпринимателем.
Новости «События»
СобытияLast night, Russian troops carried out another combined attack on Ukraine, launching targeted strikes on Kyiv and Odessa using missiles and drones. The main targets were again residential areas and critical infrastructure.
СобытияВ ночь на сегодня российские войска осуществили очередную комбинированную атаку на Украину, нанеся прицельные удары по Киеву и Одессе с применением ракет и беспилотников. Основными целями вновь стали жилые кварталы и объекты критической инфраструктуры.
СобытияВоеннослужащий Вооруженных сил Украины Антон Бондаренко с позывным «Меч», который в гражданской жизни занимает должность заместителя директора Научно-исследовательского института украиноведения КНУ имени Тараса Шевченко, публично обратился к министру образования и науки Украины Оксену Лисовому с заявлением о фактическом уничтожении института путем принудительного выселения.
СобытияСлужба безопасности Украины во взаимодействии с Офисом Генерального прокурора и при координации Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины ликвидировала масштабную схему уклонения от мобилизации в Главном военном клиническом госпитале ВСУ.