В Житомире оперативники СБУ провели 9 обысков у организаторов межрегионального конвертационного центра
Служба безопасности Украины сообщила о прекращении деятельности межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более 200 миллионов гривен, который работал в Житомире. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что конвертцентр обслуживал экспортеров сельхозпродукции.
Сообщается, что мошенники обслуживали более 20 агропромышленных предприятий с Киевщины, Житомирщины, Винницкой, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областей. Для осуществления деятельности двое организаторов конвертцентра использовали реквизиты более 15 фирм, зарегистрированных на подставных лиц.
В СБУ рассказали о процессе легализации сделок, в ходе которых предприниматели покупали некоторую часть сельхозпродукции для экспорта у небольших предприятий агробизнеса, рассчитываясь с ними наличными. Чтобы легализировать сделки, конвертцентр заключал фиктивные сделки купли-продажи.
Алгоритм этой схемы увеличивал суммы возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость и переводил значительные суммы денег в наличные. За "помощь" организаторы получали "процент" за услуги в зависимости от суммы конвертированных средств. Правоохранители рассказали, что, конвертцентр в течение своей "работы" в 2019-2020 пропустил через себя более, чем 200 миллионов гривен.
Так, согласно сообщению пресс-службы СБУ, в офисах конвертцентра и подконтрольных структурах, а также в квартирах фигурантов уголовного производства было проведено 9 одновременных обысков. В ходе следственных действий из указанных помещений были изъяты бухгалтерская документация, компьютерная техника, содержащая сформированные документы, черновую бухгалтерию, печати фиктивных предприятий, чековые книжки и банковские карточки. Отмечается, что следствие ведется в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.
Стоит напомнить, что правоохранители провели обыски офисных помещений и жилья сотрудника ГНС, адвоката Александра Кондры, фигуранта в расследовании деятельности так называемых "конвертационных" групп — масштабной "схемы", которой сейчас занимается ВСК Верховной Рады.
Также сообщалось, что Служба безопасности Украины прекратила масштабный сбыт контрафактного алкоголя и табака в Донецкой области. Товаров сомнительного качества изъяли почти на полтора миллиона гривен, пишет ASPI news.
По теме
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила очередную попытку использования украинских технологий в интересах государства-агрессора в сфере топливно-энергетического комплекса. В Киеве задержана группа специалистов проектной компании, которые выполняли заказы российской стороны по восстановлению объектов нефтегазовой отрасли.
СобытияПолиция Полтавской области продолжает системную работу по обеспечению безопасности граждан в условиях военного положения. За минувшие сутки правоохранители провели масштабные проверки транспорта и граждан в рамках превентивных и контрразведывательных мероприятий.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили схему незаконной легализации и последующего экспорта древесины неустановленного происхождения. Оперативные мероприятия проводили детективы территориального управления БЭБ в городе Киеве.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины при содействии Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины и Командующего Сил беспилотных систем ВСУ предотвратила попытку российских спецслужб ликвидировать командира Третьего армейского корпуса Сил обороны Украины.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений полиции региона в условиях действия правового режима военного положения. По его словам, в течение прошедших суток сотрудники районных органов полиции проверили около 1570 транспортных средств и 1695 человек.
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила новую попытку российских спецслужб совершить теракт в центре Ровно. Благодаря действиям на опережение правоохранители задержали агента рф «на горячем» — в момент, когда он заложил самодельное взрывное устройство возле кафе в центральном парке города и пытался скрыться с места происшествия.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в городе Киеве разоблачили схему незаконного ввоза хозяйственных товаров из Китайской Народной Республики на таможенную территорию Украины. Ориентировочная стоимость товара составляет более 7,5 миллиона гривен.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений полиции региона в условиях действия правового режима военного положения. По его словам, в течение минувших суток сотрудники районных подразделений полиции проверили около 1450 транспортных средств и 1626 человек.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области разоблачили канал поставки в Украину поддельных банкнот номиналом 100 долларов США в особо крупных размерах.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы подразделений полиции региона в условиях действия правового режима военного положения. По его словам, в течение минувших суток сотрудники районных подразделений полиции проверили около 1320 транспортных средств и 1570 человек.
Новости «События»
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила очередную попытку использования украинских технологий в интересах государства-агрессора в сфере топливно-энергетического комплекса. В Киеве задержана группа специалистов проектной компании, которые выполняли заказы российской стороны по восстановлению объектов нефтегазовой отрасли.
СобытияПолиция Полтавской области продолжает системную работу по обеспечению безопасности граждан в условиях военного положения. За минувшие сутки правоохранители провели масштабные проверки транспорта и граждан в рамках превентивных и контрразведывательных мероприятий.
СобытияДетективы Бюро экономической безопасности Украины разоблачили схему незаконной легализации и последующего экспорта древесины неустановленного происхождения. Оперативные мероприятия проводили детективы территориального управления БЭБ в городе Киеве.
СобытияВоенная контрразведка Службы безопасности Украины при содействии Главнокомандующего Вооружённых Сил Украины и Командующего Сил беспилотных систем ВСУ предотвратила попытку российских спецслужб ликвидировать командира Третьего армейского корпуса Сил обороны Украины.