В Житомире оперативники СБУ провели 9 обысков у организаторов межрегионального конвертационного центра

последние новости в Украине останні новини в Україні

Служба безопасности Украины сообщила о прекращении деятельности межрегионального конвертационного центра с общим оборотом более 200 миллионов гривен, который работал в Житомире. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, отметив, что конвертцентр обслуживал экспортеров сельхозпродукции.

Сообщается, что мошенники обслуживали более 20 агропромышленных предприятий с Киевщины, Житомирщины, Винницкой, Николаевской, Черкасской, Черниговской и Хмельницкой областей. Для осуществления деятельности двое организаторов конвертцентра использовали реквизиты более 15 фирм, зарегистрированных на подставных лиц.

В СБУ рассказали о процессе легализации сделок, в ходе которых предприниматели покупали некоторую часть сельхозпродукции для экспорта у небольших предприятий агробизнеса, рассчитываясь с ними наличными. Чтобы легализировать сделки, конвертцентр заключал фиктивные сделки купли-продажи.

Алгоритм этой схемы увеличивал суммы возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость и переводил значительные суммы денег в наличные. За "помощь" организаторы получали "процент" за услуги в зависимости от суммы конвертированных средств. Правоохранители рассказали, что, конвертцентр в течение своей "работы" в 2019-2020 пропустил через себя более, чем 200 миллионов гривен.

Так, согласно сообщению пресс-службы СБУ, в офисах конвертцентра и подконтрольных структурах, а также в квартирах фигурантов уголовного производства было проведено 9 одновременных обысков. В ходе следственных действий из указанных помещений были изъяты бухгалтерская документация, компьютерная техника, содержащая сформированные документы, черновую бухгалтерию, печати фиктивных предприятий, чековые книжки и банковские карточки. Отмечается, что следствие ведется в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Стоит напомнить, что правоохранители провели обыски офисных помещений и жилья сотрудника ГНС, адвоката Александра Кондры, фигуранта в расследовании деятельности так называемых "конвертационных" групп — масштабной "схемы", которой сейчас занимается ВСК Верховной Рады.

Также сообщалось, что Служба безопасности Украины прекратила масштабный сбыт контрафактного алкоголя и табака в Донецкой области. Товаров сомнительного качества изъяли почти на полтора миллиона гривен, пишет ASPI news.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні События

СБУ разоблачила чиновников Национальной академии наук, которые незаконно передали земли в Киеве на 300 миллионов гривен. Участки расположены вблизи памятника садово-паркового искусства "Феофания".

16:44, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Начальник сектора противодействия наркопреступности подозревается в незаконной деятельности. В Житомирской области чиновника будут судить за сбыт наркотиков.

16:07, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Прокуратура города Киева зафиксировала факт разбойного нападения. В незаконных действиях приняли участие двое бывших курсантов Национальной академии внутренних дел Украины.

15:48, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

23-летний житель Львовской пять дней ходил с жалобами на плохое самочувствие в поликлинику и больницу, но медики так и не поставили парню диагноз.

14:45, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Донецкой области женщина пыталась убить своего мужа, заказав его жизнь наемному убийце, который оценил "свои услуги" в 800 американских долларов. Целью женщины была квартира, которая являлась совместно нажитым с ее мужем имуществом.

14:00, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Глава МВД Арсен Аваков сообщил подробности спецоперации полиции по освобождению похищенного в Киеве предпринимателя Сергея Ткаченко. Предпринимателя две недели держали в заложниках в подвале.

12:52, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Одессе мошенники, используя SIP-телефонию под видом банковских клерков, выманивали у клиентов банков их персональные данные, а также информацию о банковских счетах. В результате аферы, злоумышленники успели присвоить около 500 тысяч гривен.

11:37, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Изнасилование несовершеннолетней в Одессе расследуют представители Государственного бюро расследований (ГБР). Сотруднику Нацполиции вручили подозрение.

10:01, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Украине правоохранители Службы безопасности Украины за 6 месяцев предотвратили три теракта, и осуществила задержание несколько десятков боевиков и агентов спецслужб других государств. Кроме того, были задержаны 4 человека, которые готовили теракты на территории Украины.

09:45, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Полиция Чернигова выясняет обстоятельства ДТП с маршруткой. Маршрутка сбила мужчину, который после сел в нее и уехал.

16:23, Вчера

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

СБУ разоблачила чиновников Национальной академии наук, которые незаконно передали земли в Киеве на 300 миллионов гривен. Участки расположены вблизи памятника садово-паркового искусства "Феофания".

16:44, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Начальник сектора противодействия наркопреступности подозревается в незаконной деятельности. В Житомирской области чиновника будут судить за сбыт наркотиков.

16:07, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Прокуратура города Киева зафиксировала факт разбойного нападения. В незаконных действиях приняли участие двое бывших курсантов Национальной академии внутренних дел Украины.

15:48, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

23-летний житель Львовской пять дней ходил с жалобами на плохое самочувствие в поликлинику и больницу, но медики так и не поставили парню диагноз.

14:45, Сегодня