В Києві СБУ "накрила" мережу підпільних обмінників електронних валют з щомісячним обігом у понад 1 мільйон доларів США (Фото)

сб, 05/01/2021 - 16:53
последние новости в Украине останні новини в Україні

Фахівці Служби безпеки України заблокували у Києві роботу мережі підпільних обмінників. Щомісяця незаконно конвертували через заборонені електронні валюти понад 1 мільйон доларів США.

У ході досудового слідства СБУ встановила, що так звані пункти обміну електронних валют, протягом тривалого терміну, використовувалися зловмисниками для операцій з криптовалютами і електронними грошима. Банківські картки були оформлені на підставних осіб, а гаманці заборонених електронних валют – на громадян РФ, паспортні дані яких було придбано в DarkNet. Клієнтами ділків були тіньові комерсанти, зокрема зі сфері грального бізнесу та шахрайських кол-центрів. Про це повідомила пресслужба СБУ напередодні. За даними СБУ, електронні кошти використовувались спецслужбами низки країн для анонімізації оплат за протиправні дії на шкоду державній безпеці України та фінансування замовних псевдопротестних акцій.

"Під час проведення обшуків за адресами адміністрування підпільних пунктів обміну у Солом’янському, Голосіївському та Деснянському районах столиці правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні пристрої, з яких здійснювалась підтримка клієнтів, а також незаконні обмінні операції із забороненими російськими електронними валютами, велику кількість готівки на понад 3 млн у гривневому еквіваленті. Наразі одному з організаторів вказаної протиправної схеми слідчі СБУ повідомили про підозру за ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності", – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, що СБУ затримала організатора злочинного угруповання, яке за гроші займалося незаконним переправленням іноземців та українців до країн Євросоюзу. Угруповання займалося злочинним трансфером понад три роки. Також ASPI news повідомляло, що СБУ не займається розслідуванням продажу прав на серіал "Папік" компанією "Студія Квартал 95" російському телеканалу СТС, який потрапив під санкції РНБО.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Пізно ввечері мешканець Вінниці знаходився біля однієї із міських лікарень, де побачив двох незнайомих йому жінок, які зайшли до альтанки, що розташована поруч із медзакладом, щоб сховатись від дощу, та попрямував за ними. Під час розмови з жінками чоловік почав голосно висловлюватися брутальними словами та проявляти інтерес інтимного характеру до однієї із жінок.

17:49, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Група реагування патрульної поліції у Вишгороді зупинила автомобіль "Audi", що хаотично пересувався по смугах руху. Водій, не зупиняючи машину, почав чинити опір поліцейським, дістав зброю та цілився у патрульних, після чого авто врізалося у шлагбаум, а власник спробував утекти.

15:35, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Контррозвідники СБУ затримали на Херсонщині так званого заступника директора захопленого РФ міжнародного аеропорту "Сімферополь". Зрадник сприяв російським військам у контролі повітряного простору над анексованою АР Крим.

15:15, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Поліція Мелітопольського району встановлює обставини вбивства 28-річного чоловіка. Батько під час конфлікту завдав смертельних поранень своєму сину.

15:10, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

На кордоні Польщі та Білорусі у неділю, 19 вересня, прикордонники знайшли трупи трьох людей. Про це повідомили в Держприкордонній службі.

15:02, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Львівській області сталося смертельне ДТП. На дорозі М-06 "Київ-Чоп" в селі Новий Милятин (Буський міська громада) Золочівського району, "Мерседес Спринтер" врізався в зупинку громадського транспорту. Водій загинув.

14:38, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Поліція встановлює обставини жорсткого вбивства в Одеській області. Тіло 58-річного чоловіка виявили у селі Розівка Білгород-Дністровського району.

14:24, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

ДТП у Чернівецькій області зафіксували 19 вересня о 4 годині ранку в селі Владична. Відбулося зіткнення мікроавтобусу та мотоцикла.

13:59, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Пожежу у Чугуєві Харківської області ліквідували фахівці ДСНС. Займання зафіксували 19 вересня на території школи №2.

13:38, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Андрій Ткачук, власник пансіонату "Казка", 18 вересня влаштував стрілянину у Затоці. Під час події загинув охоронець бару "Лиманський Ташкент".

11:58, Сьогодні
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Пізно ввечері мешканець Вінниці знаходився біля однієї із міських лікарень, де побачив двох незнайомих йому жінок, які зайшли до альтанки, що розташована поруч із медзакладом, щоб сховатись від дощу, та попрямував за ними. Під час розмови з жінками чоловік почав голосно висловлюватися брутальними словами та проявляти інтерес інтимного характеру до однієї із жінок.

17:49, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Група реагування патрульної поліції у Вишгороді зупинила автомобіль "Audi", що хаотично пересувався по смугах руху. Водій, не зупиняючи машину, почав чинити опір поліцейським, дістав зброю та цілився у патрульних, після чого авто врізалося у шлагбаум, а власник спробував утекти.

15:35, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Контррозвідники СБУ затримали на Херсонщині так званого заступника директора захопленого РФ міжнародного аеропорту "Сімферополь". Зрадник сприяв російським військам у контролі повітряного простору над анексованою АР Крим.

15:15, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Поліція Мелітопольського району встановлює обставини вбивства 28-річного чоловіка. Батько під час конфлікту завдав смертельних поранень своєму сину.

15:10, Сьогодні