В Києві СБУ "накрила" мережу підпільних обмінників електронних валют з щомісячним обігом у понад 1 мільйон доларів США (Фото)

сб, 05/01/2021 - 16:53
последние новости в Украине останні новини в Україні

Фахівці Служби безпеки України заблокували у Києві роботу мережі підпільних обмінників. Щомісяця незаконно конвертували через заборонені електронні валюти понад 1 мільйон доларів США.

У ході досудового слідства СБУ встановила, що так звані пункти обміну електронних валют, протягом тривалого терміну, використовувалися зловмисниками для операцій з криптовалютами і електронними грошима. Банківські картки були оформлені на підставних осіб, а гаманці заборонених електронних валют – на громадян РФ, паспортні дані яких було придбано в DarkNet. Клієнтами ділків були тіньові комерсанти, зокрема зі сфері грального бізнесу та шахрайських кол-центрів. Про це повідомила пресслужба СБУ напередодні. За даними СБУ, електронні кошти використовувались спецслужбами низки країн для анонімізації оплат за протиправні дії на шкоду державній безпеці України та фінансування замовних псевдопротестних акцій.

"Під час проведення обшуків за адресами адміністрування підпільних пунктів обміну у Солом’янському, Голосіївському та Деснянському районах столиці правоохоронці вилучили комп'ютерну техніку та мобільні пристрої, з яких здійснювалась підтримка клієнтів, а також незаконні обмінні операції із забороненими російськими електронними валютами, велику кількість готівки на понад 3 млн у гривневому еквіваленті. Наразі одному з організаторів вказаної протиправної схеми слідчі СБУ повідомили про підозру за ст. 200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення) Кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності", – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, що СБУ затримала організатора злочинного угруповання, яке за гроші займалося незаконним переправленням іноземців та українців до країн Євросоюзу. Угруповання займалося злочинним трансфером понад три роки. Також ASPI news повідомляло, що СБУ не займається розслідуванням продажу прав на серіал "Папік" компанією "Студія Квартал 95" російському телеканалу СТС, який потрапив під санкції РНБО.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Пожежа у селі Білогородка виникла 21 червня. Потужний вибух зафіксували у п’ятиповерхівці.

18:56, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Правоохоронці у Львові встановлюють обставини смерті 16-річного підлітка. Трагедію зафіксували у підвалі багатоповерхівки.

18:33, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Правоохоронці Київщини затримали чоловіка, який ледь не вбив сокирою молодшого брата. Постраждалий у важкому стані знаходиться в лікарні. 

17:39, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

ВАЗ протаранив мікроавтобус Mercedes Sprinter на Січеславщині. Аварію зафіксували 21 червня поблизу селища Покровськ Нікопольського району.

17:39, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

ДТП у Львові була зафіксована на перехресті площ Торгової та Різні. Водій Jeep не пропустив автомобіль патрульних і спровокував аварію.

16:53, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Викрадачі автівки були затримані під час спецоперації. На заправці їх затримали поліцейські.

16:14, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Поліція Вінничини повідомила про затримання водія автомобіля "Мерседес ML", який збив на смерть велосипедиста. Водій був у нетверезому стані.

16:04, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В одному з житлових комплексів Львова стався нещасний випадок з 16-річним хлопцем. Юнака вбило струмів, коли він спустився в підтоплений підвал.

15:23, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

На столичних Нивках сталася дорожньо-транспортна пригода, під час якої іномарка вилетіла на тротуар. Аварія сталася на перехресті вулиць Щербаківського та Кирпоноса ввечері в неділю, 20 червня.

13:18, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

21-річна українська легкоатлетка Катерина Долган, яка загинула 19 червня в ДТП на трасі Київ – Прилуки, напередодні брала участь в ультрамарафоні. За словами керівниці Національного реєстру рекордів Лани вітрової, виснажена дівчина заснула за кермом.

12:52, Вчора
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Пожежа у селі Білогородка виникла 21 червня. Потужний вибух зафіксували у п’ятиповерхівці.

18:56, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Правоохоронці у Львові встановлюють обставини смерті 16-річного підлітка. Трагедію зафіксували у підвалі багатоповерхівки.

18:33, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Правоохоронці Київщини затримали чоловіка, який ледь не вбив сокирою молодшого брата. Постраждалий у важкому стані знаходиться в лікарні. 

17:39, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

ВАЗ протаранив мікроавтобус Mercedes Sprinter на Січеславщині. Аварію зафіксували 21 червня поблизу селища Покровськ Нікопольського району.

17:39, Вчора