В Киеве СБУ "накрыла" сеть подпольных обменников электронных валют с ежемесячным оборотом в более чем 1 миллион долларов США (фото)

сб, 05/01/2021 - 16:58
последние новости в Украине останні новини в Україні

Специалисты Службы безопасности Украины заблокировали в Киеве работу сети подпольных обменников. Ежемесячно незаконно конвертировали через запрещенные электронные валюты более миллиона долларов США.

В ходе досудебного следствия СБУ установила, что так называемые пункты обмена электронных валют в течение длительного срока, использовались злоумышленниками для операций с криптовалютой и электронными деньгами. Банковские карты были оформлены на подставных лиц, а кошельки запрещенных электронных валют - на граждан РФ, паспортные данные которых были приобретены в DarkNet. Клиентами дельцов были теневые коммерсанты, в том числе из сферы игорного бизнеса и мошеннических колл-центров. Об этом сообщила пресс-служба СБУ накануне. По данным СБУ, электронные средства использовались спецслужбами ряда стран для анонимизации оплат за противоправные действия в ущерб государственной безопасности Украины и финансирования заказных псевдопротестних акций.

"Во время проведения обысков по адресам администрирования подпольных пунктов обмена в Соломенском, Голосеевском и Деснянском районах столицы правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные устройства, с которых осуществлялась поддержка клиентов, а также незаконные обменные операции с запрещенными российскими электронными валютами, большое количество наличности более чем 3 млн в гривневом эквиваленте. Сейчас одному из организаторов указанной противоправной схемы следователи СБУ сообщили о подозрении по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления ) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности", - говорится в сообщении.

Напомним, что СБУ задержала организатора преступной группировки, которая за деньги занималась незаконной переправкой иностранцев и украинский в страны Евросоюза. Группировка занималась преступным трансфером более трех лет. Также ASPI news сообщало, что СБУ не занимается расследованием продажи прав на сериал "Папик" компанией "Студия Квартал 95" российскому телеканалу СТС, который попал под санкции СНБО.

Все главные новости с доставкой в Ваш мессенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Киевском море проходят поиски 36-летнего мужчины и его 10-летней дочери, которые на надувном матрасе плавали по акватории недалеко от берега. На другом матрасе находилась жена мужчины и их пятилетняя дочь, которая в результате несчастного случая утонула.

11:26, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Сборная Украины проиграла Австрии на Евро-2020, Евросоюз продлил санкции против России, а делегация РФ требует в ПАСЕ рассмотреть вопрос по водоснабжению в Крым. Что важного произошло за прошедшие сутки, 21 июня, читайте дальше.

11:20, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Под Волновахой Донецкой области от ножевого ранения погибла женщина. Преступник пустился в бега, но вскоре был обнаружен нацгвардейцами с помощью из служебной собаки.

11:09, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Одеській області на трасі Одеса — Мелітополь — Новоазовськ зіткнулися три легкових авто і вантажівка з цистерною. За словами очевидців, цистерна переїхала один з легковиків.

10:41, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

ДТП на Николаевщине зафиксировали 21 июня. В аварии на трассе Одесса-Мелитополь-Новоазовск есть двое погибших и семеро пострадавших.

09:38, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Святошинском районе Киева погиб пешеход, который попал под автомобиль, движущийся по автомагистрали на огромной скорости. Дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Победы ,109.

09:28, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Кривом Роге девушка подала заявление об изнасиловании учителем на выпускном школьном вечере в полицию. Об этом в Facebook 19 июня сообщила журналистка Елена Вишницкая.

09:13, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Киеве из окна на 20-м этаже выпала молодая девушка. От полученных травм пострадавшая погибла мгновенно на месте падения.

08:58, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Харькове произошел новый случай самоубийства. На этот раз свести счеты с жизнью решил пенсионер.

18 июня, 11:56
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Андрей Шевченко, который возглавляет сборную Украины с 2016 года, вошел в ТОП-10 тренеров Евро-2020. Спортсмен оставил позади тренеров сборных по футболу Англии, Швеции и Хорватии.

08:02, Сегодня

Новости «События»

последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Киевском море проходят поиски 36-летнего мужчины и его 10-летней дочери, которые на надувном матрасе плавали по акватории недалеко от берега. На другом матрасе находилась жена мужчины и их пятилетняя дочь, которая в результате несчастного случая утонула.

11:26, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Сборная Украины проиграла Австрии на Евро-2020, Евросоюз продлил санкции против России, а делегация РФ требует в ПАСЕ рассмотреть вопрос по водоснабжению в Крым. Что важного произошло за прошедшие сутки, 21 июня, читайте дальше.

11:20, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

Под Волновахой Донецкой области от ножевого ранения погибла женщина. Преступник пустился в бега, но вскоре был обнаружен нацгвардейцами с помощью из служебной собаки.

11:09, Сегодня
последние новости в Украине останні новини в Україні События

В Одеській області на трасі Одеса — Мелітополь — Новоазовськ зіткнулися три легкових авто і вантажівка з цистерною. За словами очевидців, цистерна переїхала один з легковиків.

10:41, Сегодня