В Киеве СБУ "накрыла" сеть подпольных обменников электронных валют с ежемесячным оборотом в более чем 1 миллион долларов США (фото)
Специалисты Службы безопасности Украины заблокировали в Киеве работу сети подпольных обменников. Ежемесячно незаконно конвертировали через запрещенные электронные валюты более миллиона долларов США.
В ходе досудебного следствия СБУ установила, что так называемые пункты обмена электронных валют в течение длительного срока, использовались злоумышленниками для операций с криптовалютой и электронными деньгами. Банковские карты были оформлены на подставных лиц, а кошельки запрещенных электронных валют - на граждан РФ, паспортные данные которых были приобретены в DarkNet. Клиентами дельцов были теневые коммерсанты, в том числе из сферы игорного бизнеса и мошеннических колл-центров. Об этом сообщила пресс-служба СБУ накануне. По данным СБУ, электронные средства использовались спецслужбами ряда стран для анонимизации оплат за противоправные действия в ущерб государственной безопасности Украины и финансирования заказных псевдопротестних акций.
"Во время проведения обысков по адресам администрирования подпольных пунктов обмена в Соломенском, Голосеевском и Деснянском районах столицы правоохранители изъяли компьютерную технику и мобильные устройства, с которых осуществлялась поддержка клиентов, а также незаконные обменные операции с запрещенными российскими электронными валютами, большое количество наличности более чем 3 млн в гривневом эквиваленте. Сейчас одному из организаторов указанной противоправной схемы следователи СБУ сообщили о подозрении по ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления ) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности", - говорится в сообщении.
Напомним, что СБУ задержала организатора преступной группировки, которая за деньги занималась незаконной переправкой иностранцев и украинский в страны Евросоюза. Группировка занималась преступным трансфером более трех лет. Также ASPI news сообщало, что СБУ не занимается расследованием продажи прав на сериал "Папик" компанией "Студия Квартал 95" российскому телеканалу СТС, который попал под санкции СНБО.
По теме
СобытияВчера вечером, около 18:10, в городе Николаев произошёл взрыв на территории неработающей автозаправочной станции. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.
СобытияАналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области в ходе мониторинга публичной закупки для строительства противорадиационного укрытия в одном из лицеев Черниговской области выявили риски возможного завышения стоимости строительных материалов.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях военного положения.
СобытияПравоохранительные органы Украины во взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны сорвали масштабный план российских спецслужб по организации серии резонансных убийств на территории Украины.
СобытияАналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области выявили нарушения при проведении тендера на закупку электроэнергии для нужд Черкасской громады.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв подчеркнул, что ликвидация мощной нарколаборатории стала результатом длительной и системной работы правоохранительных органов.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияСлужба безопасности Украины задержала в Киевской области ещё одного агента российской военной разведки, более известной как гру. Злоумышленник по заданию врага готовил новые ракетные атаки по тепловым электростанциям столичного региона.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Винницкой области прекратили незаконную деятельность четырёх торговых точек, которые осуществляли реализацию жидкостей для электронных сигарет и сопутствующих товаров без надлежащих разрешительных документов.
Новости «События»
СобытияВчера вечером, около 18:10, в городе Николаев произошёл взрыв на территории неработающей автозаправочной станции. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.
СобытияАналитики Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Киевской области в ходе мониторинга публичной закупки для строительства противорадиационного укрытия в одном из лицеев Черниговской области выявили риски возможного завышения стоимости строительных материалов.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях военного положения.
СобытияПравоохранительные органы Украины во взаимодействии с другими составляющими сектора безопасности и обороны сорвали масштабный план российских спецслужб по организации серии резонансных убийств на территории Украины.