В Одесі заблокували діяльність потужного "конвертаційного центру"
В Одеській області зловмисники зареєстрували на підставних осіб понад 50 фіктивних комерційних структур, майже 10 років «обслуговували» десятки підприємств реального сектору економіки та низку державних і комунальних компаній, сприяючи мінімізації податків та привласненні цільових державних коштів. Лише у 2020 році через їх махінації з ПДВ держава втратила понад 600 млн грн.
Спочатку ділки масштабного міжрегіонального конвертаційного центру оформляли «липові» фінансово-господарські операції з фіктивними підприємствами, на рахунки яких переводили «оплату» за зобов’язаннями, звідкіля згодом знімали готівку. Завдяки діяльності центру, у 2019-2021 роках не дійшла за призначенням частина бюджетного фінансування, виділеного для реконструкції причалу Одеського морського порту, модернізації обладнання фірми з ремонту та технічного обслуговування суден, постачання унікального обладнання на підприємство енергетичного машинобудування, що має стратегічне значення для економіки та безпеки України тощо, інформують в СБУ.
Одночасно було проведено 24 обшуки в офісних приміщеннях «конвертаційного центру» та за адресами мешкання учасників схеми, під час яких було вилучено понад 2 млн грн готівки, 123 печатки підконтрольних підприємств та їх документи, електронні ключі та оргтехніку із сформованими документами, що підтверджують протиправну діяльність, первинну бухгалтерську документацію та чорнові записи ділків. Відкрите кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах), що карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
ASPI news інформувало, що СБУ заблокувала конвертцентр на Житомирщині з обігом у 200 мільйонів. Його підозрюють у фінансуванні терористів т.зв. "ДНР". Також нагадаємо, що Служба безпеки України заблокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру. Він надавав послуги з незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень.
У Києві детективи БЕБ повідомили про підозру в службовій недбалості керівнику державної установи, що надає медичні послуги засудженим та особам взятим під варту. Директору приватного підприємства оголошено про підозру у підробці документів, заволодінні майном злочинним шляхом та його легалізації.
Працівники ДБР викрили двох військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінниччині. Одного з них вже затримано.
Служба безпеки України спільно з підрозділами Збройних Сил України викрила агента фсб, який коригував бомбардування по Харківщині та мав план втечі до позицій окупантів.
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо адвокатеси з Житомира, яка видурила у свого клієнта 30 тис. доларів США за нібито домовленість з правоохоронцями щодо пом’якшення покарання.
Детективи Бюро економічної безпеки проводять розслідування за фактом ухилення від сплати понад 1 млрд грн податків відомим організатором азартних ігор казино в мережі Інтернет.
Завдяки злагодженій роботі оперативних служб було встановлено місцеперебування фігурантів — вони переховувались на території Одеської області. Зловмисники затримані за силової підтримки спецпідрозділу КОРД.
Від початку повномасштабного вторгнення росія самостійно збила 13 власних літаків. Більшість випадків такого «дружнього вогню» сталися на початку 2024 року.
Мешканець Кременчука незаконно купував вже виготовлену продукцію оптом та реалізував товар у магазині, що знаходиться на місцевому ринку без жодних ліцензій. З обігу було вилучено незаконний товар без марок акцизного податку на 1,7 млн грн.
Росіяни в ніч на 11 квітня атакували кілька українських регіонів за допомогою ракет і БПЛА.
Посадовця військкомату, в якого "служили" футболісти місцевого професійного клубу, запідозрили в організації фіктивної служби для функціонерів та футболістів місцевого професійного клубу. Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.
У Києві детективи БЕБ повідомили про підозру в службовій недбалості керівнику державної установи, що надає медичні послуги засудженим та особам взятим під варту. Директору приватного підприємства оголошено про підозру у підробці документів, заволодінні майном злочинним шляхом та його легалізації.
Працівники ДБР викрили двох військових, які допомагали переховуватись підозрюваним у розстрілі поліцейських на Вінниччині. Одного з них вже затримано.
Служба безпеки України спільно з підрозділами Збройних Сил України викрила агента фсб, який коригував бомбардування по Харківщині та мав план втечі до позицій окупантів.
Працівники ДБР завершили досудове розслідування щодо адвокатеси з Житомира, яка видурила у свого клієнта 30 тис. доларів США за нібито домовленість з правоохоронцями щодо пом’якшення покарання.