В Одесі заблокували діяльність потужного "конвертаційного центру"

пн, 08/09/2021 - 17:34
последние новости в Украине останні новини в Україні


В Одеській області зловмисники зареєстрували на підставних осіб понад 50 фіктивних комерційних структур, майже 10 років «обслуговували» десятки підприємств реального сектору економіки та низку державних і комунальних компаній, сприяючи мінімізації податків та привласненні цільових державних коштів. Лише у 2020 році через їх махінації з ПДВ держава втратила понад 600 млн грн.

Спочатку ділки масштабного міжрегіонального конвертаційного центру оформляли «липові» фінансово-господарські операції з фіктивними підприємствами, на рахунки яких переводили «оплату» за зобов’язаннями, звідкіля згодом знімали готівку. Завдяки діяльності центру, у 2019-2021 роках не дійшла за призначенням частина бюджетного фінансування, виділеного для реконструкції причалу Одеського морського порту, модернізації обладнання фірми з ремонту та технічного обслуговування суден, постачання унікального обладнання на підприємство енергетичного машинобудування, що має стратегічне значення для економіки та безпеки України тощо, інформують в СБУ.

Одночасно було проведено 24 обшуки в офісних приміщеннях «конвертаційного центру» та за адресами мешкання учасників схеми, під час яких було вилучено понад 2 млн грн готівки, 123 печатки підконтрольних підприємств та їх документи, електронні ключі та оргтехніку із сформованими документами, що підтверджують протиправну діяльність, первинну бухгалтерську документацію та чорнові записи ділків. Відкрите кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах), що карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. 

ASPI news інформувало, що СБУ заблокувала конвертцентр на Житомирщині з обігом у 200 мільйонів.  Його підозрюють у фінансуванні терористів т.зв. "ДНР". Також нагадаємо, що Служба безпеки України заблокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру. Він надавав послуги з незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень.

Всі головні новини з доставкою в Ваш месенджер Телеграм
2
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Києві представники злочинної групи організували шахрайську схему. Під виглядом інвестування грошей у криптовалюту вони заволоділи близько 3 мільйонами гривень.

10:09, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Увечері в суботу, 15 січня, з вікна квартири на п’ятому поверсі на вулиці Шевченка, 42 у Корюківці впав 36-річний чоловік. Як виявилося, він хотів налякати дружину, але не втримався на підвіконні.

21:13, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В одному із закладів охорони здоров’я Києва викрито протиправну схему збагачення. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

20:10, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У середу, 19 січня, в селі Крушинка Фастівського району потонув чоловік 1969 року народження. Він пірнув у крижану воду під час святкової купелі, але вже не виплив.

20:09, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Українські силовики провели масштабну спецоперацію в північних регіонах, під час  якої заблоковано міжрегіональні злочинні угруповання, які діяли у виправних колоніях у Рівному та Луцьку. Їхню діяльність координували "злодії у законі" з Російської Федерації.

18:55, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Уночі, 18 січня, у Львові обікрали Західний апеляційний господарський суд. ЗМІ повідомляють, що було викрадено близько 120 тисяч доларів.

17:19, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Спеціалізована прокуратура об’єднаних сил встановлює обставини смерті військового з Кропивниччини. Тіло 23-річного бійця виявили на території Луганської області.

16:16, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У вівторок, 18 січня, біля гіпермаркету "Епіцентр" на виїзді з Дніпра автомобіль Skoda збив чоловіка-пішохода. Він помер на місці події.

14:51, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Поліцейські під будівлею Печерського райсуду влаштували бійку з учасниками акції на підтримку п'ятого президента Петра Порошенка. Судова інстанція має намір оголосити запобіжний захід 19 січня.

13:58, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У неділю ввечері, 16 січня, 36-річний житель селища Пісківка Бучанського району Київській області під час сварки забив свого дідуся до смерті. Перед цим вони грали у карти та вживали алкоголь.

18 січня, 19:09
Новини «Події»
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У Києві представники злочинної групи організували шахрайську схему. Під виглядом інвестування грошей у криптовалюту вони заволоділи близько 3 мільйонами гривень.

10:09, Сьогодні
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

Увечері в суботу, 15 січня, з вікна квартири на п’ятому поверсі на вулиці Шевченка, 42 у Корюківці впав 36-річний чоловік. Як виявилося, він хотів налякати дружину, але не втримався на підвіконні.

21:13, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

В одному із закладів охорони здоров’я Києва викрито протиправну схему збагачення. Про це повідомили у Київській міській прокуратурі.

20:10, Вчора
последние новости в Украине останні новини в Україні Події

У середу, 19 січня, в селі Крушинка Фастівського району потонув чоловік 1969 року народження. Він пірнув у крижану воду під час святкової купелі, але вже не виплив.

20:09, Вчора