В Одесі заблокували діяльність потужного "конвертаційного центру"
В Одеській області зловмисники зареєстрували на підставних осіб понад 50 фіктивних комерційних структур, майже 10 років «обслуговували» десятки підприємств реального сектору економіки та низку державних і комунальних компаній, сприяючи мінімізації податків та привласненні цільових державних коштів. Лише у 2020 році через їх махінації з ПДВ держава втратила понад 600 млн грн.
Спочатку ділки масштабного міжрегіонального конвертаційного центру оформляли «липові» фінансово-господарські операції з фіктивними підприємствами, на рахунки яких переводили «оплату» за зобов’язаннями, звідкіля згодом знімали готівку. Завдяки діяльності центру, у 2019-2021 роках не дійшла за призначенням частина бюджетного фінансування, виділеного для реконструкції причалу Одеського морського порту, модернізації обладнання фірми з ремонту та технічного обслуговування суден, постачання унікального обладнання на підприємство енергетичного машинобудування, що має стратегічне значення для економіки та безпеки України тощо, інформують в СБУ.
Одночасно було проведено 24 обшуки в офісних приміщеннях «конвертаційного центру» та за адресами мешкання учасників схеми, під час яких було вилучено понад 2 млн грн готівки, 123 печатки підконтрольних підприємств та їх документи, електронні ключі та оргтехніку із сформованими документами, що підтверджують протиправну діяльність, первинну бухгалтерську документацію та чорнові записи ділків. Відкрите кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах), що карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
ASPI news інформувало, що СБУ заблокувала конвертцентр на Житомирщині з обігом у 200 мільйонів. Його підозрюють у фінансуванні терористів т.зв. "ДНР". Також нагадаємо, що Служба безпеки України заблокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру. Він надавав послуги з незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень.
ПодіїДо редакції АСПІ потрапили матеріали, які можуть свідчити про наявність у групи компаній «Ювента» та її засновника Чижа Григорія Івановича можливих ділових зв’язків із компаніями, пов’язаними з російською федерацією та білоруссю.
ПодіїВ Україні викрили шахрайський кол-центр, який виманював гроші у військових та їхніх родин, прикриваючись фінансовими послугами. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що організатори діяли за відпрацьованою схемою й нестимуть сувору відповідальність за свої злочини.
ПодіїГенеральний штаб України повідомив про третє успішне ураження нафтопереробного заводу в російському Туапсе. Удар по стратегічному об’єкту став черговим доказом здатності українських сил знищувати критичну інфраструктуру ворога на глибині його території.
ПодіїБританське видання The Sunday Times оприлюднило матеріали української розвідки, які свідчать про випадки канібалізму серед російських військових на сході України. Зафіксовано щонайменше п’ять інцидентів, спричинених критичним браком продовольства, що підкреслює глибоку кризу в армії РФ.
ПодіїГенеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що слідство встановило повну хронологію теракту в Києві, який стався 18 квітня та забрав життя семи людей.
ПодіїПід Луцьком стався інцидент за участю військового територіального центру комплектування, який скинув чоловіка з даху під час конфлікту. Подія викликала широкий резонанс, адже вона вкотре порушує питання про методи роботи мобілізаційних органів та ставлення до цивільних.
ПодіїУ Києві після теракту оприлюднено записи з бодікамер поліцейських, які показують перші хвилини роботи правоохоронців на місці трагедії.
ПодіїМіністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомив, що після теракту у Голосіївському районі Києва було ухвалено радикальні кадрові рішення – з посад зняли всю вертикаль патрульної поліції столиці.
ПодіїРосійські окупанти намагалися здійснити замах на радника міністра оборони України Сергія Флеша. За повідомленнями, нападники планували ліквідувати високопосадовця, проте спроба виявилася невдалою.
ПодіїУ Києві завершилася кривава операція зі знешкодження нападника, який влаштував теракт у супермаркеті. Спецпідрозділ КОРД розкрив деталі ліквідації: бійці діяли в умовах хаосу, серед заручників і поранених, але змогли нейтралізувати злочинця без додаткових жертв.
ПодіїДо редакції АСПІ потрапили матеріали, які можуть свідчити про наявність у групи компаній «Ювента» та її засновника Чижа Григорія Івановича можливих ділових зв’язків із компаніями, пов’язаними з російською федерацією та білоруссю.
ПодіїВ Україні викрили шахрайський кол-центр, який виманював гроші у військових та їхніх родин, прикриваючись фінансовими послугами. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що організатори діяли за відпрацьованою схемою й нестимуть сувору відповідальність за свої злочини.
ПодіїГенеральний штаб України повідомив про третє успішне ураження нафтопереробного заводу в російському Туапсе. Удар по стратегічному об’єкту став черговим доказом здатності українських сил знищувати критичну інфраструктуру ворога на глибині його території.
ПодіїБританське видання The Sunday Times оприлюднило матеріали української розвідки, які свідчать про випадки канібалізму серед російських військових на сході України. Зафіксовано щонайменше п’ять інцидентів, спричинених критичним браком продовольства, що підкреслює глибоку кризу в армії РФ.