В Одесі заблокували діяльність потужного "конвертаційного центру"
В Одеській області зловмисники зареєстрували на підставних осіб понад 50 фіктивних комерційних структур, майже 10 років «обслуговували» десятки підприємств реального сектору економіки та низку державних і комунальних компаній, сприяючи мінімізації податків та привласненні цільових державних коштів. Лише у 2020 році через їх махінації з ПДВ держава втратила понад 600 млн грн.
Спочатку ділки масштабного міжрегіонального конвертаційного центру оформляли «липові» фінансово-господарські операції з фіктивними підприємствами, на рахунки яких переводили «оплату» за зобов’язаннями, звідкіля згодом знімали готівку. Завдяки діяльності центру, у 2019-2021 роках не дійшла за призначенням частина бюджетного фінансування, виділеного для реконструкції причалу Одеського морського порту, модернізації обладнання фірми з ремонту та технічного обслуговування суден, постачання унікального обладнання на підприємство енергетичного машинобудування, що має стратегічне значення для економіки та безпеки України тощо, інформують в СБУ.
Одночасно було проведено 24 обшуки в офісних приміщеннях «конвертаційного центру» та за адресами мешкання учасників схеми, під час яких було вилучено понад 2 млн грн готівки, 123 печатки підконтрольних підприємств та їх документи, електронні ключі та оргтехніку із сформованими документами, що підтверджують протиправну діяльність, первинну бухгалтерську документацію та чорнові записи ділків. Відкрите кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах), що карається позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.
ASPI news інформувало, що СБУ заблокувала конвертцентр на Житомирщині з обігом у 200 мільйонів. Його підозрюють у фінансуванні терористів т.зв. "ДНР". Також нагадаємо, що Служба безпеки України заблокувала в Одесі діяльність масштабного міжрегіонального конвертаційного центру. Він надавав послуги з незаконної мінімізації податків на сотні мільйонів гривень.
ПодіїНачальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Чернівецькій області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного експорту лісоматеріалів, заборонених до вивезення за межі України. Обвинувальний акт стосовно директора підприємства-експортера скеровано до суду.
ПодіїНачальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїУ ніч на тлі сильних морозів росія здійснила чергову атаку на Київ, завдавши ударів по цивільній інфраструктурі одразу в кількох районах столиці. Внаслідок обстрілу відомо щонайменше про одну постраждалу особу, пошкоджені житлові будинки, дитячий садок, автомобілі та офісна будівля.
ПодіїУ ніч на тлі сильних морозів росія здійснила чергову атаку на Київ, завдавши ударів по цивільній інфраструктурі одразу в кількох районах столиці. Внаслідок обстрілу відомо щонайменше про одну постраждалу особу, пошкоджені житлові будинки, дитячий садок, автомобілі та офісна будівля.
ПодіїБюро економічної безпеки України невідкладно реагує на будь-яку інформацію про можливі корупційні правопорушення, порушення доброчесності або етичної поведінки з боку своїх працівників — незалежно від джерела її надходження.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України в Одеській області забезпечили відшкодування до державного бюджету майже 19,3 млн гривень несплачених податків та штрафних санкцій.
ПодіїНачальник поліції Полтавської області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у місті Києві викрили групу осіб, причетних до незаконного обігу підробленої іноземної валюти. Фігуранти намагалися реалізувати фальшиві банкноти номіналом 100 доларів США на загальну суму 100 тисяч доларів.
ПодіїГолова Національної поліції України Іван Вигівський уперше прокоментував трагічні події в Черкаській області, де під час спецоперації загинули четверо українських поліцейських.
ПодіїНачальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїДетективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України у Чернівецькій області завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом незаконного експорту лісоматеріалів, заборонених до вивезення за межі України. Обвинувальний акт стосовно директора підприємства-експортера скеровано до суду.
ПодіїНачальник Головного управління Національної поліції в Полтавській області Євген Рогачов поінформував про результати роботи правоохоронних підрозділів регіону за минулу добу в умовах дії правового режиму воєнного стану.
ПодіїУ ніч на тлі сильних морозів росія здійснила чергову атаку на Київ, завдавши ударів по цивільній інфраструктурі одразу в кількох районах столиці. Внаслідок обстрілу відомо щонайменше про одну постраждалу особу, пошкоджені житлові будинки, дитячий садок, автомобілі та офісна будівля.