В Одессе заблокировали деятельность мощного "конвертационного центра"
В Одесской области злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц свыше 50 фиктивных коммерческих структур, которые почти 10 лет «обслуживали» десятки предприятий реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных компаний, способствуя минимизации налогов и присвоении целевых государственных средств. Только в 2020 году из-за их махинаций с НДС государство потеряло более 600 млн грн.
Сначала дельцы масштабного межрегионального конвертационного центра оформляли «липовые» финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями, на счета которых переводили «оплату» по обязательствам, откуда впоследствии снимали наличные. Благодаря деятельности центра, в 2019-2021 годах не дошло по назначению часть бюджетного финансирования, выделенного для реконструкции причала Одесского морского порта, модернизации оборудования фирмы по ремонту и техническому обслуживанию судов, поставки уникального оборудования на предприятие энергетического машиностроения, имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины и др, информируют в СБУ.
Одновременно было проведено 24 обыска в офисных помещениях «конвертационного центра» и по адресам проживания участников схемы, при которых было изъято более 2 млн грн наличных, 123 печати подконтрольных предприятий и их документы, электронные ключи и оргтехнику со сложившимися документами, подтверждающими противоправную деятельность, первичную бухгалтерскую документацию и черновые записи дельцов. Открытое уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах), что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
ASPI news информировало, что СБУ заблокировала конвертцентр на Житомирщине с оборотом в 200 млн грн. Его подозревают в финансировании террористов т.н. "ДНР". Также напомним, что Служба безопасности Украины заблокировала в Одессе деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра. Он предоставлял услуги по незаконной минимизации налогов на сотни миллионов гривен.
По теме
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранительных подразделений региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Черновицкой области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного экспорта лесоматериалов, запрещённых к вывозу за пределы Украины. Обвинительный акт в отношении директора предприятия-экспортёра направлен в суд.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияAt night, against the backdrop of severe frosts, Russia carried out another attack on Kyiv, striking civilian infrastructure in several districts of the capital at once. As a result of the shelling, at least one person was injured, residential buildings, a kindergarten, cars and an office building were damaged.
СобытияВ ночь на фоне сильных морозов россия осуществила очередную атаку на Киев, нанеся удары по гражданской инфраструктуре сразу в нескольких районах столицы. В результате обстрела известно как минимум об одном пострадавшем, повреждены жилые дома, детский сад, автомобили и офисное здание.
СобытияБюро экономической безопасности Украины безотлагательно реагирует на любую информацию о возможных коррупционных правонарушениях, нарушениях добропорядочности или этического поведения со стороны своих сотрудников — независимо от источника её поступления.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Одесской области обеспечили возмещение в государственный бюджет почти 19,3 млн гривен неуплаченных налогов и штрафных санкций.
СобытияНачальник полиции Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за прошедшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в городе Киеве разоблачили группу лиц, причастных к незаконному обороту поддельной иностранной валюты. Фигуранты пытались реализовать фальшивые банкноты номиналом 100 долларов США на общую сумму 100 тысяч долларов.
СобытияГлава Национальной полиции Украины Иван Выговский впервые прокомментировал трагические события в Черкасской области, где во время спецоперации погибли четверо украинских полицейских.
Новости «События»
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв сообщил о результатах работы правоохранительных подразделений региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияДетективы Территориального управления Бюро экономической безопасности Украины в Черновицкой области завершили досудебное расследование в уголовном производстве по факту незаконного экспорта лесоматериалов, запрещённых к вывозу за пределы Украины. Обвинительный акт в отношении директора предприятия-экспортёра направлен в суд.
СобытияНачальник Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Евгений Рогачёв проинформировал о результатах работы правоохранительных подразделений региона за минувшие сутки в условиях действия правового режима военного положения.
СобытияAt night, against the backdrop of severe frosts, Russia carried out another attack on Kyiv, striking civilian infrastructure in several districts of the capital at once. As a result of the shelling, at least one person was injured, residential buildings, a kindergarten, cars and an office building were damaged.