В Одессе заблокировали деятельность мощного "конвертационного центра"
В Одесской области злоумышленники зарегистрировали на подставных лиц свыше 50 фиктивных коммерческих структур, которые почти 10 лет «обслуживали» десятки предприятий реального сектора экономики и ряд государственных и коммунальных компаний, способствуя минимизации налогов и присвоении целевых государственных средств. Только в 2020 году из-за их махинаций с НДС государство потеряло более 600 млн грн.
Сначала дельцы масштабного межрегионального конвертационного центра оформляли «липовые» финансово-хозяйственные операции с фиктивными предприятиями, на счета которых переводили «оплату» по обязательствам, откуда впоследствии снимали наличные. Благодаря деятельности центра, в 2019-2021 годах не дошло по назначению часть бюджетного финансирования, выделенного для реконструкции причала Одесского морского порта, модернизации оборудования фирмы по ремонту и техническому обслуживанию судов, поставки уникального оборудования на предприятие энергетического машиностроения, имеет стратегическое значение для экономики и безопасности Украины и др, информируют в СБУ.
Одновременно было проведено 24 обыска в офисных помещениях «конвертационного центра» и по адресам проживания участников схемы, при которых было изъято более 2 млн грн наличных, 123 печати подконтрольных предприятий и их документы, электронные ключи и оргтехнику со сложившимися документами, подтверждающими противоправную деятельность, первичную бухгалтерскую документацию и черновые записи дельцов. Открытое уголовное производство по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в крупных размерах), что наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
ASPI news информировало, что СБУ заблокировала конвертцентр на Житомирщине с оборотом в 200 млн грн. Его подозревают в финансировании террористов т.н. "ДНР". Также напомним, что Служба безопасности Украины заблокировала в Одессе деятельность масштабного межрегионального конвертационного центра. Он предоставлял услуги по незаконной минимизации налогов на сотни миллионов гривен.
По теме
СобытияНе прошло и полугода с момента громкого закрытия нелегального казино в элитном одесском отеле NEMO Hotel Resort & SPA, после чего правоохранители заверяли, что заведение больше работать не будет. Однако, по информации, поступившей в редакцию АСПИ, в разгар летнего сезона казино вновь начало активную деятельность.
СобытияИнформационное агентство АСПИ продолжает добиваться надлежащей правовой оценки информации, полученной в ходе журналистского расследования деятельности группы компаний «Ювента» и её основателя Григория Чижа. После направления заявления в Службу безопасности Украины редакция также обратилась в Офис Президента Украины и к руководству Национальной полиции Украины.
СобытияЖурналисты АСПИ продолжают следить за деятельностью бизнесмена Григория Чижа и группы компаний «Ювента», которые уже длительное время находятся в центре общественного внимания из-за информации о возможных торговых связях с Российской Федерацией, уплате средств в бюджет государства-агрессора, а также вопросов возможного незаконного бронирования отдельных работников от мобилизации.
СобытияЖурналисты АСПИ ранее обнародовали информацию и подготовили обращения в правоохранительные органы относительно деятельности группы компаний «Ювента» и бизнесмена Григория Чижа.
СобытияНа Полтавщине правоохранители в очередной раз доказали, что служба в полиции — это не только обеспечение правопорядка, но и ежедневная готовность спасать человеческие жизни.
СобытияНа Полтавщине правоохранители в очередной раз доказали, что служба в полиции — это не только обеспечение правопорядка, но и ежедневная готовность спасать человеческие жизни.
СобытияЮридическая компания AVER LEX, старшим партнером которой является адвокат экс-президента-беглеца Виктора Януковича Виталий Сердюк, оказалась в центре еще одного громкого скандала.
СобытияВ распоряжение редакции АСПИ попали материалы, которые могут свидетельствовать о наличии у группы компаний «Ювента» и её основателя Чижа Григория Ивановича возможных деловых связей с компаниями, связанными с российской федерацией и беларусью.
СобытияСлужба безопасности Украины предотвратила очередную попытку использования украинских технологий в интересах государства-агрессора в сфере топливно-энергетического комплекса. В Киеве задержана группа специалистов проектной компании, которые выполняли заказы российской стороны по восстановлению объектов нефтегазовой отрасли.
СобытияПолиция Полтавской области продолжает системную работу по обеспечению безопасности граждан в условиях военного положения. За минувшие сутки правоохранители провели масштабные проверки транспорта и граждан в рамках превентивных и контрразведывательных мероприятий.
Новости «События»
СобытияНе прошло и полугода с момента громкого закрытия нелегального казино в элитном одесском отеле NEMO Hotel Resort & SPA, после чего правоохранители заверяли, что заведение больше работать не будет. Однако, по информации, поступившей в редакцию АСПИ, в разгар летнего сезона казино вновь начало активную деятельность.
СобытияИнформационное агентство АСПИ продолжает добиваться надлежащей правовой оценки информации, полученной в ходе журналистского расследования деятельности группы компаний «Ювента» и её основателя Григория Чижа. После направления заявления в Службу безопасности Украины редакция также обратилась в Офис Президента Украины и к руководству Национальной полиции Украины.
СобытияЖурналисты АСПИ продолжают следить за деятельностью бизнесмена Григория Чижа и группы компаний «Ювента», которые уже длительное время находятся в центре общественного внимания из-за информации о возможных торговых связях с Российской Федерацией, уплате средств в бюджет государства-агрессора, а также вопросов возможного незаконного бронирования отдельных работников от мобилизации.
СобытияЖурналисты АСПИ ранее обнародовали информацию и подготовили обращения в правоохранительные органы относительно деятельности группы компаний «Ювента» и бизнесмена Григория Чижа.